臺灣新竹地方法院刑事簡易判決
114年度竹北簡字第337號
聲 請 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 陳金馬
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（114年度偵字第10642號），本院判決處刑如下：
主 文
陳金馬幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據，均引用檢察官起訴書之記載（如附件
）。
二、論罪科刑：
㈠核被告陳金馬所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1
項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制
法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告以一提供帳戶
資料之行為，幫助本案詐欺集團成員分別向聲請簡易判決處
刑書附表所示之告訴人等遂行詐欺取財、洗錢犯行，係以一
行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定
，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
㈡刑之減輕：
被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第
2項規定按正犯之刑減輕之。
㈢爰審酌被告任意提供金融帳戶予不詳之人，幫助他人犯罪，
致使真正犯罪者得以隱匿其身分，助長詐欺犯罪猖獗，破壞
社會治安及金融秩序，更將造成警察機關查緝詐騙集團犯罪
之困難，並致使被害人財產權受侵害，所為實值譴責，惟念
被告犯後坦承犯行，然未與告訴人謝忠穎、李柔蓁達成和解
亦未賠償損失，暨其前科素行，警詢時自述之智識程度、職
業、家庭經濟情況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭 知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準。 三、不予沒收之說明：
被告將其申請之金融機構帳戶資料提供予不詳之人及其所屬 詐欺集團成員遂行詐欺取財及洗錢等犯行，據被告供稱並未 獲得任何報酬在卷(偵卷第6-10頁），並無積極證據證明被 告就本案犯行獲有報酬，無從認定有何犯罪所得，爰不予宣 告沒收。
四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
五、如不服本簡易判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提 起上訴。
本案經檢察官邱志平聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 114 年 10 月 16 日 竹北簡易庭 法 官 曾耀緯以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 114 年 10 月 16 日 書記官 許鈞淯
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。 刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表：
臺灣新竹地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 114年度偵字第10642號 被 告 陳金馬 男 59歲（民國00年0月00日生） 住新竹縣○○鄉○○村○○路000號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認宜聲請簡易判決處刑
，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳金馬可預見將金融帳戶交付他人使用，可能供詐欺集團作 為有關財產犯罪之工具，藉以取得贓款及掩飾犯行，竟仍基 於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國114年4月底某 日，在新竹縣○○鄉○○○路000號統一超商晨寶門市，將其所申 辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 （下稱郵局帳戶）之提款卡，寄送予某詐欺集團使用，並以 通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而容任該詐欺集團使用其金 融帳戶遂行犯罪。嗣該詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，於附表所示之時間，以附表所示之方式，誆騙附表所示之 人，致其等陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所 示之金額匯至上開郵局帳戶內，旋遭不詳詐欺集團成員提領 一空，以此方式製造金流之斷點而掩飾或隱匿犯罪所得之所 在或去向。嗣經謝忠穎、李柔蓁察覺有異報警處理，而為警 循線查獲。
二、案經謝忠穎、李柔蓁訴由新竹縣政府警察局新埔分局報告偵 辦。
證據並所犯法條
一、證據：
㈠被告陳金馬於警詢及偵查中之自白。
㈡告訴人謝忠穎、李柔蓁於警詢時之指述。
㈢告訴人謝忠穎提出之轉帳交易成功截圖、通訊軟體MESSENGER 對話紀錄截圖；告訴人李柔蓁提出之假旋轉拍賣軟體頁面截 圖、通訊軟體MESSENGER對話紀錄、通訊軟體LINE對話紀錄 各1份。
㈣被告上開郵局帳戶之客戶基本資料及交易明細、被告提出之通 訊軟體LINE首頁及對話紀錄各1份。
二、核被告陳金馬所為，係涉犯刑法第30條第1項前段、同法第3 39條第1項幫助詐欺及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制 法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌 。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像 競合犯，請依刑法第55條前段規定，從較重之幫助洗錢罪處 斷。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 114 年 8 月 30 日 檢察官 邱志平
本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 9 月 5 日 書記官 黃綠堂
所犯法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間 金額(新臺幣) 1 謝忠穎 (提告) 於114年5月5日某時許，以不詳網友訛稱購買遊戲帳號之詐術，誆騙謝忠穎匯款。 114年5月5日17時31分許 1萬元 2 李柔蓁 (提告) 於114年5月5日某時許，以旋轉拍賣未進行金流驗證導致買家無法下單之詐術，誆騙李柔蓁匯款。 114年5月5日18時33分許 2萬5,123元