臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度金訴字第74號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 林泰毅
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第344
75、34476號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之
陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，
本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
林泰毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣
案犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不
宜執行沒收時，追徵之。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除就證據部分補充：「被告林泰毅於
本院審理中所為之自白」外，其餘均引用附件檢察官起訴書
之記載。
二、論罪科刑：
(一)新舊法比較：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之
法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法
第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關
之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一
切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律
（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。被
告林泰毅行為後，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法均
於民國113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行：
⒈詐欺犯罪危害防制條例部分
按詐欺犯罪危害防制條例為刑法第339條之4之加重詐欺取
財罪之特別法，該法第2條第1款第1目規定：「本條例用
詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）
犯刑法第339條之4之罪。」，同法第47條則規定：「犯詐
欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自
動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關
或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操
縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，上
開規定屬刑法第339條之4之加重詐欺取財罪新增之法定減
輕事由，且較有利於被告，本案即應適用詐欺犯罪危害防
制條例第47條之規定。
⒉洗錢防制法部分
⑴113年7月31日修正公布施行、同年0月0日生效之洗錢防制
法第2條雖將洗錢之定義範圍擴張，然被告林泰毅所為均
該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問
題，應依一般法律適用原則，逕適用修正後之規定。
⑵修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢
行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰
金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前2項情形
，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）
」；修正後同法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢
行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元
以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元
以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）」，亦
即修正後洗錢防制法第19條已刪除修正前第14條第3項關
於科刑上限規定。又關於自白減刑之規定，修正前洗錢防
制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次
審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後，則移列為同法
第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷
次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者
，減輕其刑。」
⑶本案被告林泰毅洗錢之財物未達新臺幣(下同)1億元，且其
洗錢之前置犯罪為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪。又
被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，復坦認召募黃文健
加入本件詐欺集團犯罪組織獲取5千至1萬元，而黃文健本
次擔任車手取款部分，其亦分得1至2萬元(見本院卷第259
頁審理筆錄)，則採取有利被告原則，應認其本件犯罪而
獲得1萬5千元之報酬(招募獲得5千，加上本件車手取款部
分獲得1萬元)，然被告並未繳交所得，故依修正前之洗錢
防制法規定，可減輕其刑，惟依修正後之洗錢防制法規定
，被告並不符合減刑規定。準此，經整體比較適用修正前
與後之洗錢防制法規定，被告於本案洗錢犯行如適用修正
前洗錢防制法，其量刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月
以下；倘適用修正後洗錢防制法，則為有期徒刑6月以上
、5年以下，依刑法第35條第2項前段規定，以修正後之規
定較有利於被告。是依刑法第2條第1項但書規定，被告本
案涉犯一般洗錢罪部分，應以修正後之洗錢防制法第19條
第1項後段論處。
(二)論罪科刑：
⒈核被告林泰毅所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後
段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第1款之三人
以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條行使偽造私
文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢
罪；被告與黃文健、暱稱「賓利」、「大金」之人及本案
詐欺集團其他姓名、年籍不詳成年成員就上開詐欺犯行，
有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；被告所犯上開罪名
，有行為之局部同一性，應依刑法第55條想像競合之規定
，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
⒉被告林泰毅於偵查及本院審理時均坦承參與犯罪組織犯行
，是其所犯參與犯罪組織之犯行，合於組織犯罪防制條例
第8條第1項後段之減刑規定，惟被告上開犯行係從一重論
以三人以上共同詐欺取財罪，就其所犯參與犯罪組織罪想
像競合輕罪之減刑部分，本院於量刑時併予審酌；又被告
於偵查及本院審理時均坦承前揭犯行，惟並未繳交犯罪所
得，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段及修正後洗
錢防制第23條之規定，減輕其刑，附此敘明。
(三)爰審酌被告林泰毅不思依循正途獲取金錢，竟貪圖不法利
益，招募黃文健擔任詐欺集團之車手，藉此獲得招募車手
之代價及此後可自車手領款中分得款項之利益，造成本案
告訴人受有財產上之損失160萬元，且製造金流斷點，使
執法機關不易查緝犯罪，徒增告訴人求償及追索遭詐騙金
額之困難度，危害社會治安與經濟金融秩序，實有不該，
並考量被告犯後坦認全部犯行，雖與告訴人成立調解，然
其自115年8月30日方能開始履行賠償義務(見本院114年度
南司附民移調字第367號調解筆錄，本院卷第281頁)，故
告訴人之損害尚未實際獲得填補，兼衡被告之素行、犯罪
之動機、目的、手段、參與程度、分工情節、所生之危害
，暨其自陳之智識程度、家庭、生活及經濟狀況（見本院
卷第260頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收
(一)按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否 ，沒收之」。查告訴人因詐欺交付之款項，並無證據證明 為被告林泰毅所持有，自不予宣告沒收及追徵。 (二)被告林泰毅復坦認召募黃文健加入本件詐欺集團犯罪組織 獲取5千至1萬元，而黃文健本次擔任車手取款，其亦分得 1至2萬元(見本院卷第259頁審理筆錄)，則採取有利被告
原則，應認其本件犯罪而獲得15,000元之報酬(招募獲得5 千，加上本件車手取款部分獲得1萬元)，應依刑法第38條 之1第1項前段之規定諭知沒收，並依同條第3項之規定， 諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官江孟芝提起公訴，檢察官蘇榮照到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 9 月 10 日 刑事第六庭 法 官 莊玉熙以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 卓博鈞中 華 民 國 114 年 9 月 10 日附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第34475號 113年度偵字第34476號 被 告 林泰毅 男 OO歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○里00鄰○○路0 段000巷00號之O 居臺南市○○區○○路000巷00弄00 號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林泰毅於民國112年12月1日前之不詳時間，基於參與犯罪組 織之犯意，加入真實姓名不詳暱稱「大金」、「賓利」、「 唐伯虎」等人所屬之3人以上，以實施詐術為手段，具有持 續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織，林泰毅於112年11月間 某日，招募黃文健（所涉詐欺罪嫌，另由臺灣新北地方檢察 署偵辦）加入本件犯罪集團，黃文健加入後擔任車手。林泰 毅、黃文健即與上開詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之 所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書 之犯意聯絡，先由詐騙集團不詳成員以假投資為由詐騙陳旭日 ，致陳旭日陷於錯誤，於112年12月1日9時42分，在新北市○ ○區○○路0段000號星巴克，交付新臺幣(下同)160萬元與前來 取款之黃文健，黃文健並將印有偽造之「黃文昌」印文之「 德盛投資股份有限公司現金收款收據」交給陳旭日而為行使 ，嗣黃文健再依集團成員之指示，於上址附近之巷內將上開 款項交給集團成員，以此方式製造金流斷點，致難以追查前 揭犯罪所得之去向，而掩飾、隱匿該等犯罪所得。嗣經陳旭 日察覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經陳旭日訴由新北市政府警察局林口分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據：
（一）被告林泰毅於警詢、偵訊之供述。
（二）證人即共犯黃文健於警詢、偵訊之供述。（三）告訴人陳旭日於警詢之供述。
（四）告訴人陳旭日提供之LINE對話紀錄截圖、「德盛投資股份 有限公司現金收款收據」翻拍照片、工作證翻拍照片、監 視錄影畫面截圖。
二、核被告林泰毅所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財、第216條、第210條之行使偽造私文書 、修正後洗錢防制法第19條第1項之洗錢、組織犯罪防制條例 第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告以一行為，同時 觸犯上開4罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定 ，從一重處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 113 年 12 月 20 日 檢 察 官 江 孟 芝本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 12 月 25 日
書 記 官 張 書 銘
, 台灣公司情報網