臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度訴字第673號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳弈廷
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵
字第27470號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳
述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人意見後，本
院裁定以簡式審判程序進行審理，判決如下：
主 文
陳弈廷共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，
處有期徒刑壹年柒月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役
，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不
宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案被告陳弈廷所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上
有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，其於
本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判
程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院依刑事訴訟
法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，是本案之
證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項
、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170
條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。
二、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第1至2行【陳弈
廷、「林大哥」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共
同意圖為自己不法之所有】之記載，應更正為【陳弈廷及真
實姓名不詳、綽號「林大哥」之人共同意圖為自己不法之所
有】，第11至12行【將之轉交「林大哥」或「林大哥」指定
之人】之記載，應更正為【將之轉交「林大哥」】，第14至
15行【陳弈廷、「林大哥」及其他不詳詐欺集團成員即循上
開模式】之記載，應更正為【陳弈廷及「林大哥」即循上開
模式】，第19至20行【再由陳弈廷將上開現金轉交予「林大
哥」等詐欺集團成員】之記載，應更正為【再由陳弈廷將上
開現金轉交予「林大哥」】，起訴書附表關於民國113年1月
27日之地點【臺中市○○區○○路000號(FLOMO富樂夢觀光工廠)
】之記載，應更正為【臺中市○○區○○路000號(臺中市朝馬國
民運動中心)】；證據部分：補充「被告於本院準備程序及
審理時之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載
。
三、論罪科刑：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；同種之刑
，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度
之較長或較多者為重，刑法第2條第1項、第35條第2項分別
定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原
因與加減例等影響法定刑、處斷刑之範圍或科刑限制等相關
事項，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。而
刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑
量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，比較之
(最高法院113年度台上字第4998號判決意旨參照)。本件被
告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除修正後
第6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效(下稱新洗
錢防制法)。修正前洗錢防制法(下稱舊洗錢防制法)第14條
第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有
期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後移列為同
法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3
年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其
洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5
年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除
舊洗錢防制法第14條第3項之規定。而舊洗錢防制法第14條
第3項規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之科刑限
制，以本件前置不法行為係刑法第339條第1項詐欺取財罪為
例，舊洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之法定本刑雖為7
年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最
重本刑即有期徒刑5年之限制；至於犯一般洗錢罪之減刑規
定，舊洗錢防制法第16條第2項及新洗錢防制法第23條第3項
之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，
修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」
等限制要件。準此，本件被告一般洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣(下同)1億元，於偵查及本院審判中均自白洗錢
犯行，然因尚未繳回犯罪所得，僅得依舊洗錢防制法第16條
第2項規定適用自白應減刑之規定，而不得依新洗錢防制法
第23條第3項規定減刑，依上開說明，本件適用舊洗錢防制
法論以一般洗錢罪，其量刑範圍為有期徒刑1月至5年，倘適
用新洗錢防制法論以一般洗錢罪，其量刑範圍為有期徒刑6
月至5年，綜合比較結果，自應一體適用舊洗錢防制法規定
對被告較為有利。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及舊洗
錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈢被告與「林大哥」間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，
應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。
㈣被告係本於向告訴人黃譯賢詐取款項之同一目的，以相同之
理由於密接之時間向告訴人收取款項，主觀上應係基於單一
之詐欺取財、洗錢之犯意，客觀上所侵害者復係同一告訴人
之財產法益，各舉動之獨立性甚為薄弱，依一般社會健全觀
念難以強行區分為不同行為，在刑法評價上，以視為數個舉
動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應
論以接續犯而為包括之一罪。被告所為係以一行為同時違犯
詐欺取財罪及一般洗錢罪二罪，屬想像競合犯，依刑法第55
條本文規定，應從一重之一般洗錢罪處斷。
㈤被告於偵查及審理中均自白洗錢犯行，爰依舊洗錢防制法第1
6條第2項規定減輕其刑。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取所需，
竟貪圖不法利益，參與本案詐騙，製造金流斷點，造成告訴
人之財產損失，同時增加檢警查緝及告訴人求償之困難，所
為實值非難，然被告犯後坦承犯行不諱，且其本案非直接對
告訴人施行詐術騙取財物，僅屬受指示行事而非出於主導地
位，兼衡告訴人所受損害情形高達204萬元、迄未與告訴人
調解或和解成立，未能賠償告訴人所受損害，及其於本院審
理時自陳之智識程度、家庭生活狀況（見本院卷第56頁）等
一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服 勞役之折算標準，以示懲儆。
四、沒收之說明：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法 第38條之1第1項本文、第3項分別定有明文。被告本件犯行 獲得報酬1萬元，業據被告供陳在卷(見偵字卷第118頁；本 院卷第54至55頁)，惟未扣案，應依刑法第38條之1第1項本 文、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。
㈡又按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於1 13年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時 即新洗錢防制法第25條第1項之規定。次按新洗錢防制法第2 5條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財 產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」經查，被 告就本案犯行取得之款項（即本案洗錢標的之財物），已由
被告依指示全數交付予「林大哥」而未經查獲，非屬於被告 所有，亦非在其實際掌控中，衡以被告並非居於主導本案詐 欺取財、洗錢犯行之地位，倘仍對被告宣告沒收本案洗錢之 財物，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣 告沒收、追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項本文、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官呂舒雯提起公訴，檢察官黃齡慧到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 9 月 1 日 刑事第七庭 法 官 潘明彥以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 余玫萱 中 華 民 國 114 年 9 月 1 日附錄本案論罪科刑法條：
修正前洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
修正前洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
【附件】：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第27470號 被 告 陳弈廷 男 27歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○○路00巷0號3樓 之2
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、陳弈廷、「林大哥」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成 員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢的犯意 聯絡，由不詳詐欺集團成員透過通訊軟體認識且邀集黃譯賢 投資泰達幣，並指定黃譯賢向陳弈廷購買泰達幣。而陳弈廷 則負責佯為從事泰達幣買賣交易業務之幣商，由其出面並以 高於市價之匯率出售泰達幣予被害人，俟陳弈廷向被害人取 得購買泰達幣之詐欺贓款後，陳弈廷再與「林大哥」配合， 由陳弈廷通知「林大哥」將泰達幣先存至其電子錢包後，陳 弈廷再將泰達幣轉入被害人所提供之電子錢包（此錢包實質 多為詐欺集團成員所掌控），至陳弈廷向被害人所取得之詐 欺贓款，則由其依「林大哥」之指示，將之轉交「林大哥」 或「林大哥」指定之人，而以此方式輾轉將該贓款交予不詳 之詐欺集團成員，陳弈廷及「林大哥」則藉此賺取匯差（本 案獲利約新臺幣〔下同〕1萬元）。謀議既定後，陳弈廷、「 林大哥」及其他不詳詐欺集團成員即循上開模式，透過通訊 軟體向如附表所示之黃譯賢佯稱可投資泰達幣獲利，並指定 如附表所示之黃譯賢均向陳弈廷購買泰達幣入金，致如附表 所示之黃譯賢陷於錯誤，而於如附表所示之時間及地點，交 付如附表所示金額之現金向陳弈廷購買泰達幣後，再由陳弈 廷將上開現金轉交予「林大哥」等詐欺集團成員，而以此方 式掩飾、隱匿不法所得之去向。
二、案經黃譯賢訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告陳弈廷於警詢及偵查中之部分自白及供述 （偵卷第117頁至120頁；警卷第1頁至第19頁） 證明被告擔任詐欺集團車手，依詐欺集團成員「林大哥」指示於上開時地與告訴人黃譯賢面交泰達幣，被告亦未與告訴人確認即交易上開泰達幣，交易後將款項轉交予「林大哥」等詐欺集團成員，並受有共1萬元報酬的事實，坦承洗錢之犯行。 ㈡ 被告113年度金訴字第1866號案件中於警詢時及偵查中、羈押訊問筆錄之供述（偵卷第43頁至第58頁、第61頁至第71頁、第73頁至第79頁） 證明被告陳弈廷於113年1月至5月間擔任本案詐欺集團車手，依詐欺集團成員「林大哥」指示於上開時地向前案告訴人收取款項，並轉交予不詳詐欺集團成員，而受有報酬；且被告前於113年1月11日曾因本案在高雄市○○區○○路000號對面停車場為警現行犯逮捕的事實，被告於前案中坦承詐欺、洗錢之犯行之事實。 臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1866號判決、臺灣高等法院臺南分院114 年度金上訴字第216號判決 臺灣橋頭地方法院113年度訴字第226號判決 ㈢ 告訴人黃譯賢於警詢及偵查中之具結證述 （偵卷第135頁至137頁；警卷第31頁至第35頁） 證明告訴人黃譯賢遭詐欺集團以附表所示方式詐欺，在上開時地與被告陳弈廷面交附表所示款項；錢包地址均是「蔡安妍」提供，且被告是蔡安妍等人介紹之事實。 指認犯罪嫌疑人紀錄表 （警卷二第37頁至第40頁） ㈣ 本案幣流圖 （警卷第29頁） 證明本案金流交易的事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文 查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於 113年7月31日公布施行。除第6條、第11條之施行日期由行 政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防 制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者， 處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金 」；修
正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗 錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億 元以下罰金 其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者 ，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰 金 」。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段 就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定 最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第1 9條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規 定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定 。 被告的行為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、修正後洗錢 防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時 觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從 之洗錢罪嫌處斷。又被告與「林大哥」等詐欺集團成員間， 具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。經查，被告本 案面交所得10,000元，為犯罪所得，請依刑法第38條之1第1 項規定宣告沒收，且因並未扣案，故請併諭知如全部或一部 不能沒收時，依同條第3項追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 114 年 5 月 24 日 檢 察 官 呂 舒 雯本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 2 日 書 記 官 朱 倖 儀附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表 編號 被害人 詐欺行為方式 時間及地點 交易金額 1 黃譯賢 (提告) 詐欺集團成員於113年1月11日以通訊軟體(下同)LINE暱稱「投資助理蔡安妍」向被害人稱可以教其投資泰達幣，再介紹LINE暱稱「鑫巨蛋貨幣資訊-阿薛」之人購買泰達幣，並於右列時間地點交易。 113年1月15日 10時32分許 嘉義縣○○鎮○○街000巷00號(大林車站後站) 74萬元 113年1月23日 10時32分許 高雄市○○區○○路○段00巷00號(FLOMO富樂夢觀光工廠) 50萬元 113年1月27日 19時11分許 臺中市○○區○○路000號(FLOMO富樂夢觀光工廠) 80萬元