臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度原訴字第2號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 邱宏美
陳新國
住○○市○○區○○路0段000巷0弄0號 另案於法務部○○○○○○○執行
李銘正
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第197
52號、第23184號、第26954號、第27210號、第27780號、112年
度少連偵字第91號、112年度偵字第2290號、第5301號、第22008
號、第26205號、第28672號、第32927號、113年度少偵字第17號
、113年度偵字第1461號、第2290號、第16736號、第19380號）
，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序
，判決如下：
主 文
戊○○犯如附表編號1至2「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號
1至2「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。
子○○犯如附表編號3至7「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號
3至7「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。
丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之戊○○犯罪所得新臺幣貳仟元及未扣案之子○○犯罪所得新
臺幣壹萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：
戊○○、子○○、丁○○分別於111年3月間、6月間、6月底加入辛
○○等人及其他不詳詐欺集團成員所組成三人以上以實施詐術
為手段，並具有持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織，除戊○
○提供其所有中信銀行帳戶，子○○提供其所有台新銀行帳戶
、元大銀行帳戶及中信銀行帳戶，丁○○提供其所有遠東銀行
帳戶外（帳戶資料均詳卷），均擔任車手工作，而分別為下
列犯行（本案其餘共同正犯均經本院另行審理）：
(一)戊○○與前開詐欺集團成員基於3人以上共同犯詐欺取財、洗
錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員以如附表編號1至2所
示詐欺經過詐騙庚○○、丙○○，致其等陷於錯誤而匯款至第一
層帳戶，不詳詐欺集團成員隨即轉匯至第二、三層帳戶（含
戊○○前開帳戶）後，戊○○分別依指示提領款項並交付予某詐
欺集團成員，以前開方式製造金流斷點，藉以掩飾詐欺犯罪
所得款項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得。
(二)子○○與前開詐欺集團成員基於3人以上共同犯詐欺取財、洗
錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員以如附表編號3至7所
示詐欺經過詐騙丑○○、午○○、寅○○、卯○○、甲○○，致其等陷
於錯誤而匯款至第一層帳戶，不詳詐欺集團成員隨即轉匯至
第二、三層帳戶（含子○○前開帳戶）後，其中如附表編號3
至5部分，子○○分別依指示提領款項並交付予某詐欺集團成
員，而以前開方式製造金流斷點，藉以掩飾詐欺犯罪所得款
項之來源、去向，而隱匿該等犯罪所得。
(三)丁○○與前開詐欺集團成員基於3人以上共同犯詐欺取財、洗
錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員以如附表編號8所示
詐欺經過詐騙壬○○，致其陷於錯誤而匯款至第一層帳戶，不
詳詐欺集團成員隨即轉匯至第二、三層帳戶（含丁○○前開帳
戶）後，丁○○依指示提領款項並交付予某詐欺集團成員，以
前開方式製造金流斷點，藉以掩飾詐欺犯罪所得款項之來源
、去向，而隱匿該等犯罪所得。
二、認定犯罪事實所憑之證據：
(一)供述證據部分
⒈被告戊○○、子○○、丁○○於本院審理之自白。
⒉證人辰○○之警詢及偵查中證述、證人癸○○之警詢及偵查中證
述、證人乙○○之警詢及偵查中證述、證人楊証崴之警詢及偵
查中證述、證人己○○之警詢證述、證人庚○○之警詢證述、證
人丙○○之警詢證述、證人丑○○之警詢證述、證人午○○之警詢
證述、證人寅○○之警詢證述、證人卯○○之警詢證述、證人未
○○之警詢及偵查中證述、證人甲○○之警詢證述、證人壬○○之
警詢證述、證人林宏珍之警詢及偵查中證述、證人辛○○之警
詢證述、證人巳○○之偵查中證述。
(二)非供述證據部分
⒈己○○與「市場經理」、「LAZARD客服」LINE對話紀錄截圖、
台北富邦銀行存摺封面及內頁資料、匯款交易憑證截圖(警1
1卷P169-203)。
⒉何妤妤(即何景歆)之國泰世華銀行帳戶開戶資料、歷史交易
明細(警11卷P71-77)。
⒊戊○○之中信銀行帳戶開戶資料、歷史交易明細、自動化交易L
OG資料(警11卷P79-85)。
⒋戊○○之國泰世華銀行開戶資料、歷史交易明細(警11卷P87-93
)。
⒌戊○○之國泰世華商業銀行取款憑證(警11卷P95-99)。
⒍戊○○之第一銀行帳戶開戶資料、歷史交易明細(警11卷P101-1
06)。
⒎庚○○之匯款交易憑證截圖、與暱稱「貝萊德NO.09」LINE對話
紀錄截圖(少連偵卷七P47-53)。
⒏金流表1份(偵1卷十五P195-197)。
⒐戊○○111年5月27日中信銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款
交易憑證(少連偵卷四P109)。
⒑丙○○之渣打銀行、第一銀行、中信銀行、郵局、玉山銀行、
合庫銀行存摺封面照片、匯款交易憑證截圖、與詐欺集團成
員LINE對話紀錄截圖、詐欺網站操作截圖(少連偵卷七P69-8
1)。
⒒辰○○之華南銀行帳戶開戶資料、歷史交易明細(警4卷P7-11)
。
⒓蘇立元之國泰世華銀行開戶資料、歷史交易明細(警4卷P13-2
5)。
⒔戊○○111年5月30日中信銀行帳戶歷史交易明細、取款交易憑
證(少連偵卷四P110-111)。
⒕辰○○111年6月13日台新銀行帳戶ATM提款監視器影像(少連偵
卷四P323)。
⒖丑○○之匯款交易憑證截圖、土地銀行存摺封面及內頁資料(偵
1卷八P465-475)。
⒗癸○○111年6月3日中信銀行帳戶ATM提款監視器影像(少連偵卷
四P272)。
⒘子○○111年6月13日取款憑條、歷史交易明細、111年6月3日AT
M取款監視器影像(少連偵卷四P157-174)。
⒙楊証崴111年6月14日中信銀行帳戶取款憑證、臨櫃監視器影
像(少連偵卷四P247-253)。
⒚午○○與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖(少連
偵卷七P113-116)。
⒛寅○○與詐欺集團成員對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖、詐
欺網站操作截圖、存摺內頁資料(少連偵卷七P149-158)。
卯○○提出之匯款交易憑證截圖(少連偵卷七P283)。
未○○之臺灣銀行開戶資料、歷史交易明細(他1卷一P332-333)
。
辰○○111年6月14日台新銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款
交易憑證(少連偵卷四P323-324)。
甲○○與暱稱「林紫萱」、「BlackRock交易」、「官方客服NO
.5167」對話紀錄截圖、匯款交易憑證截圖(少連偵卷七P295
-306)。
壬○○之匯款交易憑證截圖(少連偵卷七P377)。
丁○○111年7月25日遠東銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款
交易憑證(少連偵卷五P17)。
乙○○111年7月25日中信銀行帳戶臨櫃提款監視器影像及取款
交易憑證(少連偵卷五P66)。
丁○○之遠東銀行帳戶歷史交易明細、開戶資料、取款憑條、
臨櫃提款監視器影像(少連偵卷五P33-39)。
三、論罪科刑：
(一)新舊法比較
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法
定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為
比較。
⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月16日修正施
行生效，修正前為「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者
，減輕其刑。」，修正後為「犯前四條之罪，在偵查及歷次
審判中均自白者，減輕其刑。」。又洗錢防制法於113年8月
2日修正施行生效，修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項
係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒
刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「不得科以超過其
特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正前洗錢防制法第16條第
2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，
減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有
第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未
達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺
幣5千萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第23條第3項規
定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有
所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法
警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，
或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。
⒊被告戊○○、子○○、丁○○洗錢之財物或財產上利益未達1億元，
被告戊○○、子○○、丁○○於偵查及審判中均自白洗錢犯行，被
告戊○○、子○○均未繳回犯罪所得，被告丁○○無犯罪所得（詳
後述沒收部分）。依此，被告戊○○、子○○、丁○○均依112年6
月16日修正前洗錢防制法第16條第2項規定予以減輕其刑後
，處斷刑範圍為1月以上6年11月以下。再者，被告丁○○依修
正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，處斷刑範圍為3月以
上4年11月以下，又被告戊○○、子○○依前開修正後規定，因
無減刑規定之適用，處斷刑範圍為6月以上5年以下。從而，
經綜合比較結果，修正後規定較有利於被告戊○○、子○○、丁
○○，依刑法第2條第1項但書規定，應一體適用裁判時法即11
3年8月2日修正生效之洗錢防制法規定較為有利。
(二)核被告戊○○就如附表編號1至2所示犯行，被告子○○就如附表
編號3至7所示犯行，被告丁○○就如附表編號8所示犯行，均
係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪
、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。又起
訴意旨雖記載被告子○○涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後
段之參與犯罪組織罪嫌，惟起訴書之犯罪事實五(一)業已載
明「子○○所涉參與犯罪組織犯行，業經臺灣高等法院臺南分
院以113年度金上訴字第812號裁判確定，不在本案起訴範圍
內」等語，顯見前開罪名部分應係誤載，並經檢察官於本院
準備程序時當庭更正（本院卷二P469），附此敘明。
(三)核被告戊○○就如附表編號1至2所示犯行，被告子○○就如附表
編號3至7所示犯行，被告丁○○就如附表編號8所示犯行，與
其餘詐欺集團成員間，有如犯罪事實欄所載之犯意聯絡及分
工行為，均應論以共同正犯。被告戊○○、子○○、丁○○就上開
犯行，均係以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，
均應從一重之三人以上共同詐欺取財罪。被告戊○○、子○○所
為上開犯行，均係犯意各別，行為互殊，均應分別論罪，併
合處罰。
(四)刑之減輕部分
⒈被告戊○○、子○○、丁○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113
年7月31日制定公布、同年8月2日施行，該條例第47條前段
規定為：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有
犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。又刑法第
339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本
身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條
例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律
所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被
告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用。查被告丁○○
於偵查及審判中均自白，且無犯罪所得，依詐欺犯罪危害防
制條例第47條前段規定減輕其刑。又被告戊○○、子○○於偵查
及審判中均自白洗錢犯行而未繳回犯罪所得，均無上開減刑
規定之適用。
⒉被告丁○○依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，原應減
輕其刑，惟被告丁○○就前述犯行係從一重論以三人以上共同
詐欺取財罪，是就此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅於依
刑法第57條量刑時併予審酌。
(五)爰審酌被告戊○○、子○○、丁○○均正值青壯，不思以己身之力
，以正當途徑賺取所需，竟參與詐欺集團，造成前開被害人
受有財產上之損害，亦使偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺
集團主謀成員之困難，而使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖
獗之詐騙歪風，被告3人所為實屬不該，參以被告丁○○有前
開輕罪之自白減輕其刑事由而得作為量刑之有利因子，被告
3人於本案之參與情節程度，被告3人於本院坦承犯行之犯後
態度，被告3人均未與其等各自之本案被害人達成調解或賠
償損失（惟被告戊○○與起訴書附表四編號1所示另案被害人
己○○達成調解，本院卷三P273），及被告3人自陳之智識程
度、生活狀況等一切情狀（本院卷二P500），分別量處如主
文所示之刑。又本院審酌被告戊○○、子○○所犯各罪之犯罪態
樣類似、時間間隔相近、侵犯法益，並考量各該罪合併後之
不法內涵、罪責原則及合併刑罰所生之效果，暨其等所犯各
罪之刑期總和等情，分別定如主文所示之應執行刑。四、沒收
(一)被告戊○○供稱其提領一次可分酬新臺幣（下同）1千元，一 日最高5千元，如附表編號1、2部分各獲得1千元(偵1卷十一 P73-75、106，本院卷二P471)，故其犯罪所得共計2千元。 另被告子○○供稱其係日領3至5千元，附表編號3至4係同日領 取共獲得5千元報酬，附表編號5亦獲得5千元報酬（本院卷 二P471)，故其犯罪所得共計1萬元。又被告戊○○之犯罪所得 2千元、被告子○○之犯罪所得1萬元，均未扣案，均依刑法第 38條之1第1項前段規定宣告沒收之，且依同條第3項規定， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)本案如附表所示洗錢標的業經層層轉出或繳回，被告戊○○、 子○○、丁○○均未有支配或處分該財物或財產上利益等行為， 尚非居於犯罪主導地位，倘對被告3人宣告沒收其洗錢之財 物，實屬過苛，爰均依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告 沒收。
五、不另為免訴之諭知部分
(一)起訴意旨認被告丁○○前開參與詐欺集團之犯行，涉犯組織犯 罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。(二)按參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問 參加組織活動與否，犯罪即屬成立。行為人如持續參加組織 活動或與組織保持聯絡，在未經自首或有其他積極事實，足 以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續 存在，即為行為之繼續，而屬實質上一罪，至行為終了時，
仍論為一罪。行為人為實施詐欺行為而參與詐欺犯罪組織， 並於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後加重詐欺取得數 人之財產，僅應就事實上首次或最先繫屬法院該案之首次加 重詐欺取財犯行，論以想像競合犯，倘行為人於參與同一詐 欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階 段之先後不同，肇致分別起訴後繫屬由不同法官審理，依本 院見解，應以數案中「最先繫屬法院」該案之「首次」加重 詐欺取財犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合犯；縱該首次 犯行非屬事實上行為人參與犯罪組織後之首次，亦因參與犯 罪組織之繼續行為，已為最先繫屬法院該案中之首次加重詐 欺取財犯行所包攝，而併予論究，從而，該參與犯罪組織行 為之評價既已獲滿足，自不再重複於其他加重詐欺取財犯行 中再次論罪，俾免過度評價及悖於一事不再理原則。又想像 競合犯之一罪，如經實體判決確定，其想像競合之他罪，即 使未曾審判，因原係裁判上之一罪，即屬同一案件，不能另 行追訴，如再行起訴，即應諭知免訴之判決。是行為人因參 與同一詐欺犯罪組織而先後犯詐欺取財數罪，如先繫屬之前 案，法院僅依檢察官起訴之加重詐欺取財部分判決有罪確定 ，其既判力固及於未經起訴之參與犯罪組織罪；檢察官如再 於後案起訴被告犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，參與 犯罪組織部分為前案既判力所及，依法既應諭知免訴之判決 ，已與後案被訴之加重詐欺取財罪，失其單一性不可分關係 ，加重詐欺取財部分自無從為前案既判力所及。惟二罪既均 經起訴，法院仍應依訴訟法上考察，而僅就加重詐欺取財部 分論處罪刑，並於理由內說明不另為被訴參與犯罪組織部分 免訴之諭知（最高法院110年度台上字第776號、112年度台 非字第105號判決意旨參照）。
(三)經查，被告丁○○因參與詐欺集團，提供如附表編號8所示遠 東銀行帳戶，並擔任車手工作，詐騙不同被害人，涉犯刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪，分別經臺灣高等 法院臺南分院於113年7月16日以113年度金上訴字第317號判 決上訴駁回確定（第一審為本院112年度金訴字第87號）， 及於113年7月16日以113年度金上訴字第438號判決上訴駁回 確定（第一審為本院112年度金訴字第1215號），有前開判 決書、法院前案紀錄表附卷可憑（本院卷三P59-82，本院卷 一P336-338）。又本案繫屬日期為114年1月23日（本院卷一 P7），可見前案繫屬、確定在先，則前案既判力及於未經起 訴之參與犯罪組織罪，本案自無從再論以參與犯罪組織罪， 惟此部分如成立犯罪，應與被告丁○○本案所犯加重詐欺取財
罪、洗錢罪論以想像競合犯之裁判上一罪，本院自應就此部 分不另為免訴之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官許家彰提起公訴，檢察官申○○到庭執行職務。 中 華 民 國 114 年 9 月 26 日 刑事第十三庭 法 官 莊政達以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳慧玲中 華 民 國 114 年 9 月 26 日
附錄：本案論罪科刑法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附表】（新臺幣，帳戶資料均詳卷）
編號 被害人 詐欺經過 (第一層帳戶) 轉匯經過 (第二、三層帳戶) 提領經過 備註 宣告刑 1 庚○○ (告訴） 詐欺集團自111年5月5日10時40分許傳送簡訊向告訴人佯稱買賣股票可獲利云云，致其陷於錯誤而於111年5月27日匯款33萬5000元至蘇立元所有中信銀行帳戶。 該筆33萬5000元遭層轉至戊○○所有中信銀行帳戶。 戊○○於111年5月27日12時39分，自戊○○所有中信銀行帳戶提領48萬6000元(含告訴人匯入之33萬5000元)。 起訴書附表四編號3、附表二編號11 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 2 丙○○ (告訴） LINE暱稱林紫萱之不詳詐欺集團成員自111年5月9日起向告訴人佯稱投資可獲利云云，致其陷於錯誤，分別： ①111年5月30日10時44分匯款30萬元至蘇立元所有中信銀行帳戶。 ②111年6月2日10時50分匯款100萬元至蘇立元所有中信銀行帳戶。 ③111年6月13日12時1分、12時3分匯款10萬元、10萬元至蘇立元所有國泰世華銀行帳戶。 ④111年8月1日9時56分匯款100萬元至陳俊霖所有台北富邦銀行帳戶。 ①告訴人匯入蘇立元所有中信銀行帳戶之30萬元遭層轉至戊○○所有中信銀行帳戶。 ②告訴人匯入蘇立元所有中信銀行帳戶之100萬元於111年6月2日轉匯90萬8000元至辰○○所有中信銀行帳戶。 ③蘇立元所有國泰世華銀行帳戶於111年6月13日13時41分轉匯76萬8000元(含告訴人匯入之20萬元)至辰○○所有華南銀行帳戶。 ④陳俊霖所有台北富邦銀行於111年8月2日16時41分轉匯31萬8315元、30萬5515元至張詩雅所有第一銀行帳戶。 ①戊○○於111年5月30日12時58分，自戊○○所有中信銀行帳戶提領63萬8000元(含告訴人匯入之30萬元)。 ②辰○○於111年6月2日13時26分、36分自辰○○所有中信銀行帳戶提領90萬元、8000元；111年6月13日14時58分，自辰○○所有華南銀行帳戶提領76萬8000元；111年6月13日14時48分、15時33分，自辰○○所有台新銀行帳戶提領76萬8000元、1萬2000元。 起訴書附表四編號4、附表二編號11、19 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 3 丑○○ (告訴） 詐欺集團成員自111年4月28日起向告訴人佯稱投資可獲利云云，致其陷於錯誤，分別： ①111年6月2日11時17分匯款40萬元至蘇立元所有中信銀行帳戶。 ②111年6月14日10時13分匯款10萬元至蘇立元所有國泰世華銀行帳戶。 ①該筆40萬元經層轉至癸○○所有中信銀行帳戶、子○○所有台新銀行帳戶。 ②該筆10萬元經層轉至楊証崴所有中信銀行帳戶。 ①癸○○於111年6月3日0時24分，自癸○○所有中信銀行帳戶提領49萬1000元(含告訴人匯入40萬元)。 ②子○○於111年6月3日0時43分、0時58分，自子○○所有台新銀行帳戶提領10萬8000元、14萬2000元。 ③楊証崴於111年6月14日13時11分，自楊証崴所有中信銀行帳戶提領49萬7000元。 起訴書附表四編號5、附表二編號10、12、13 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 午○○ (告訴） 詐欺集團成員自111年5月初起向告訴人佯稱投資可獲利云云，致其陷於錯誤而於111年6月3日10時30分匯款120萬元至蘇立元所有中信銀行帳戶。 該筆120萬元遭層轉至癸○○所有中信銀行帳戶、子○○所有台新銀行帳戶、辰○○所有中信銀行帳戶。 ①癸○○於111年6月3日0時24分，自癸○○所有中信銀行帳戶提領49萬1000元。 ②子○○於111年6月3日0時43分、0時58分，自子○○所有台新銀行帳戶提領10萬8000元、14萬2000元。 ③辰○○於111年6月3日2時許，自辰○○所有中信銀行帳戶提領13萬6000元。 起訴書附表四編號6、附表二編號10、13、14 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 寅○○ (告訴） LINE暱稱張銘陽之不詳詐欺集團成員自111年65月11日起向告訴人佯稱投資加密貨幣可獲利云云，致其陷於錯誤而於111年6月13日11時31分匯款5萬元、5萬元至楊志杰所有第一銀行帳戶。 該筆10萬元經層轉至子○○所有台新銀行帳戶。 子○○於111年6月13日12時19分，自子○○所有台新銀行帳戶提領60萬元。 起訴書附表四編號8、附表二編號10 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 6 卯○○ (告訴） LINE暱稱林紫萱之不詳詐欺集團成員自111年4月22日起向告訴人佯稱投資可獲利云云，致其陷於錯誤，分別： ①111年6月2日匯款41萬元至蘇立元所有中信銀行帳戶。 ②111年6月14日11時20分匯款91萬元至蘇立元所有國泰世華銀行帳戶。 ③111年6月27日9時57分匯款55萬元至未○○所有台灣銀行帳戶。 ①蘇立元所有國泰世華銀行帳戶於111年6月14日11時24分轉匯67萬6000元至辰○○所有台新銀行帳戶。 ②未○○所有台灣銀行帳戶於111年6月27日9時59分轉匯54萬9010元至子○○所有元大銀行帳戶。 辰○○於111年6月14日12時20分，自辰○○所有台新銀行帳戶提領67萬6000元。 起訴書附表四編號15、附表二編號1、14 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 7 甲○○ (告訴） LINE暱稱VIP飆股聯盟之不詳詐欺集團成員自111年5月17日起向告訴人佯稱投資股票可獲利云云，致其陷於錯誤，分別： ①111年5月30日匯款50萬元至蘇立元所有中信銀行帳戶。 ②111年6月27日匯款25萬元至未○○所有台灣銀行帳戶。 ①告訴人匯入部分款項經層轉至辰○○所有中信銀行帳戶。 ②未○○所有台灣銀行帳戶於111年6月27日10時58分轉匯24萬9510元至子○○所有中信銀行帳戶。 辰○○於111年5月30日15時49分，自辰○○所有中信銀行帳戶提領11萬4000元。 起訴書附表四編號16、附表二編號1、14 子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 壬○○ LINE暱稱Ccc之不詳詐欺集團成員自111年7月18日起向被害人佯稱投資可獲利云云，致其陷於錯誤而於111年7月25日匯款100萬元至陶玉潤所有中信銀行帳戶。 該筆100萬元經層轉至丁○○所有遠東銀行帳戶、乙○○所有中信銀行帳戶。 ①丁○○於111年7月25日11時51分，自丁○○所有遠東銀行帳戶提領50萬元。 ②乙○○於111年7月25日15時47分，自乙○○所有中信銀行帳戶提領167萬7千元。 起訴書附表四編號54、附表二編號16、23
卷 目： 1. 臺中市政府警察局刑事警察大隊中市警刑八字第1110031535號刑案偵查卷宗（警1卷） 2. 臺南市政府警察局白河分局南市警白偵字第1110599585號刑案偵查卷宗（警2卷） 3. 臺中市政府警察局刑事警察大隊中市警刑七字第1120000126號刑案偵查卷宗（警3卷） 4. 南投縣政府警察局仁愛分局投仁警偵字第1120016605號刑案偵查卷宗（警4卷） 5. 臺南市政府警察局白河分局南市警白偵字第1110703922號刑案偵查卷宗(警5卷一至卷二) 6. 新北市政府警察局蘆洲分局新北警蘆刑字第1124373850號刑案偵查卷宗（警6卷） 7. 嘉義市政府警察局第一分局嘉市警一偵字第1120706306號刑案偵查卷宗（警7卷） 8. 臺中市政府警察局烏日分局中市警烏分偵字第1110050684號刑案偵查卷宗（警8卷） 9. 花蓮縣警察局花警刑字第1120021040號刑案偵查卷宗（警9卷） 10.嘉義市政府警察局第二分局嘉市警二偵字第1120705543號刑案偵查卷宗（警10卷） 11.臺南市政府警察局善化分局南市警善偵第0000000000號刑案偵查卷宗(警11卷) 12.臺灣臺南地方檢察署111年度他字第3697號偵查卷宗（他1卷一至卷二） 13.臺灣桃園地方檢察署113年度他字第2475號偵查卷宗（他2卷） 14.臺灣桃園地方檢察署113年度他字第3514號偵查卷宗（他3卷） 15.臺灣臺南地方檢察署113年度少偵字第17號偵查卷宗（少偵卷） 16.臺灣臺南地方檢察署112年度少連偵字第91號偵查卷宗（少連偵卷一至卷十） 17.臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第19752號偵查卷宗（偵1卷一至卷十五） 18.臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第23184號偵查卷宗（偵2卷一至卷五） 19.臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第42056號偵查卷宗（偵3卷） 20.臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第26954號偵查卷宗（偵4卷） 21.臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第27210號偵查卷宗（偵5卷） 22.臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第47561號偵查卷宗（偵6卷） 23.臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第1659號偵查卷宗(偵7卷) 24.臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第1678號偵查卷宗（偵8卷） 25.臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第2290號偵查卷宗（偵9卷） 26.臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第5301號偵查卷宗（偵10卷） 27.臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第22008號偵查卷宗（偵11卷一至卷三） 28.臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第26205號偵查卷宗（偵12卷） 29.臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第28672號偵查卷宗（偵13卷） 30.臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第32927號偵查卷宗（偵14卷） 31.臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第2627號偵查卷宗（偵15卷） 32.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第1461號偵查卷宗（偵16卷） 33.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第2290號偵查卷宗（偵17卷） 34.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第16736號偵查卷宗（偵18卷） 35.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第19380號偵查卷宗（偵19卷） 36.臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第27780號偵查卷宗（偵20卷一至卷三） 37.臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第31729號偵查卷宗（偵21卷） 38.臺灣臺南地方檢察署111年度查扣字第768號偵查卷宗（查扣1卷） 39.臺灣臺南地方檢察署112年度查扣字第430號偵查卷宗（查扣2卷） 40.臺灣臺南地方法院111年度聲羈字第245號刑事卷宗（聲羈1卷） 41.臺灣臺南地方法院111年度聲羈字第272號刑事卷宗（聲羈2卷） 42.臺灣臺南地方法院111年度聲羈字第312號刑事卷宗（聲羈3卷） 43.臺灣臺南地方法院111年度偵聲字第228號刑事卷宗（偵聲1卷） 44.臺灣臺南地方法院111年度偵聲字第230號刑事卷宗（偵聲2卷） 45.臺灣臺南地方法院111年度偵聲字第244號刑事卷宗（偵聲3卷） 46.臺灣臺南地方法院111年度偵聲字第258號刑事卷宗（偵聲4卷） 47.臺灣臺南地方法院111年度偵聲字第261號刑事卷宗（偵聲5卷） 48.臺灣臺南地方法院111年度偵聲字第271號刑事卷宗（偵聲6卷） 49.臺灣臺南地方法院111年度偵聲字第276號刑事卷宗（偵聲7卷） 50.臺灣臺南地方法院111年度偵聲字第277號刑事卷宗（偵聲8卷） 51.臺灣臺南地方法院111年度偵聲字第265號刑事卷宗（偵聲9卷） 52.臺灣高等法院臺南分院111年度偵抗字第622號刑事卷宗（偵抗1卷） 53.臺灣高等法院臺南分院111年度偵抗字第631號刑事卷宗（偵抗2卷） 54.臺灣臺南地方法院112年度少調字第672號少年保護事件調查審理卷宗（少調卷一至卷四）