臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
113年度審簡字第2159號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 陳毅峰
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第104
47號），被告於審理程序中自白犯罪（113年度審訴字第1058號
），本院認宜以簡易判決處刑，不經通常審判程序，逕以簡易判
決處刑如下：
主 文
陳毅峰犯如附表二「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表二「宣
告罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆
萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或
不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
陳毅峰可預見現今金融交易便利，無支付報酬委由他人代為提領
款項之必要，受不具信賴關係之人指示收受現金款項，並將收得
現金款項置放於指定地點，所為極可能與詐欺集團遂行詐欺取財
犯行有關，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之來源及去
向，竟於民國112年12月初與真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegra
m暱稱「阿華」共同意圖為自己不法之所有，基於縱使與本案詐
欺集團成員共同遂行詐欺取財、一般洗錢亦不違反其本意之不確
定故意之犯意聯絡，先由詐欺集團之不詳成員於如附表一所示之
時間，以附表一所示之方式詐欺如附表一所示之被害人，其等陷
於錯誤而於如附表一所示之時間將如附表一所示金額之款項匯至
如附表一所示之金融帳戶。陳毅峰復依「阿華」指示，於如附表
一所示之時間、地點，提領如附表一所示金額之款項後，放置於
「阿華」指示之地點，以此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐
欺犯罪所得之所在、去向。
理 由
一、前開犯罪事實，已經被告陳毅峰於偵查（臺灣臺北地方檢察
署113年度偵字第10447號卷第130頁）、審理中（本院113年
度審訴字第1058號卷第55頁）坦白承認，核與如附表一所示
之被害人之陳述大致相符，並有告訴人林芳慈與詐欺集團之
對話紀錄擷圖、網路銀行轉帳明細擷圖、告訴人林芯穎提出
之房屋租出網頁擷圖、與詐欺集團之對話紀錄擷圖、網路銀
行轉帳明細擷圖、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳
戶交易明細及被告提領款項時之監視錄影畫面擷圖附卷可查
，是被告之任意性自白與事實相符，可以採信。本案事證已
經明確，應依法論科。
二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：
⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律
有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法已經修正，於113
年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢
防制法第2條第2款係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、
所有權、處分權或其他權益者。」修正後洗錢防制法第2條
第1款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特
定犯罪所得或掩飾其來源。」修正前洗錢防制法第14條第1
項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期
徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法
第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3
年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其
洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5
年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」而就減
刑規定部分，112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第
2項係規定：「犯前四條之罪，在偵查或審判中自白者，減
輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前
四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動
繳交全部所得財物者，減輕其刑。」
⒉被告之洗錢相關犯行，依113年7月31日修正公布前之洗錢防
制法第14條第1項規定，其法定刑為有期徒刑2月以上7年以
下，而被告於偵查及審判時均自白一般洗錢犯行，而合於修
正前洗錢防制法第16條第2項規定之適用，則其處斷刑範圍
為有期徒刑1月以上5年以下（未逾其特定犯罪即刑法第339
條第1項之詐欺取財罪所定最重本刑之刑，其宣告刑受5年限
制）。若依113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項
後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下，又被告於
偵查、審判中均自白一般洗錢犯行，然未繳回犯罪所得，不
符合113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定
自白減刑要件，故其處斷刑範圍亦為6月以上5年以下。據此
，本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且被告於偵查
及審理中均自白洗錢犯行，而未繳回犯罪所得，經比較結果
，舊法得宣告之科刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法
得宣告之科刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，依刑法第
2條第1項但書規定，依刑法第2條第1項但書規定，應一體適
用修正前之洗錢防制法第14條第1項及同法第16條第2項前段
規定。
㈡罪名：
核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前
洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈢變更起訴法條：
檢察官雖認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上
共同詐欺取財罪嫌，惟被告供稱：提領及轉交款項過程僅與
真實姓名年籍不詳暱稱「阿華」接觸等語（本院113年度審
訴字第1058號卷【下稱審訴卷】第55、56頁），且卷內亦乏
積極證據證明被告知悉本案參與之共犯人數，自難以三人以
上共同詐欺取財罪名相繩。據此，檢察官雖認被告係犯刑法
第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪嫌，容有誤會，惟
因二者基本社會事實同一，且本院於審理時告知罪名（審訴
卷第54頁），無礙被告之防禦權，依刑事訴訟法第300條變
更起訴法條。
㈣競合：
被告上開行為間，具有行為局部、重疊之同一性，應認其係
以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條
規定，從一重依洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷
。
㈤共犯關係：
被告與「阿華」間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正
犯。
㈥罪數：
被告就附表一各編號所示之犯行，分別侵害如附表一各編號
所示被害人之獨立財產監督權，且其犯罪行為各自獨立，犯
意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈦刑之減輕事由：
被告於偵查及審判自白犯行，是就被告所犯均依修正前洗錢
防制法第16條第2項規定減輕其刑。
㈧量刑：
本院以行為人之責任為基礎，審酌被告為本案詐欺集團收受
詐欺贓款，並將贓款置放指定處所，致執法機關不易查緝，
增加被害人尋求救濟之困難，損害財產交易安全及社會經濟
秩序，所為應予非難。被告並非主要負責籌劃犯罪計畫及分
配任務之核心成員，然其對於法益侵害或危害有相當貢獻程
度、本案被害人合計新臺幣（下同）6萬5,000元之財產損害
，均應作為量刑上之參考依據。除前開犯罪情狀外，考量其
始終坦認犯行，犯後態度尚佳，於本案發生前並無前案科刑
紀錄，為初犯，得在責任刑之減輕、折讓上予以較大之減輕
空間。另酌以其自陳高職肄業之智識程度、入監所前為計程
車司機、無親人需其扶養等語（審訴卷第56頁）等一般情狀
，綜合卷內一切情況，分別量處如主文所示之刑，並諭知罰 金易服勞役之折算標準。
㈨定執行刑：
審酌被告就本案犯行所侵害法益，除個別被害人之財產法益 外，尚侵害國家對犯罪之追訴及處罰，防制洗錢體系之健全 、金融秩序之穩定及透明金流軌跡之建置之法益。慮及本案 各犯行時間相近，對法益侵害之加重效應，於併合處罰時之 責任非難重複程度較高，允宜將重複非難之部分予以扣除， 以免與罪責原則牴觸。此外，綜合考量被告犯罪行為之不法 與罪責程度、對其施以矯正之必要性，暨刑罰加重之邊際效 用遞減情形，依比例原則、平等原則、罪刑相當原則加以權 衡，依刑法第51條第5款規定，定其應執行刑如主文所示， 並諭知罰金易服勞役之折算標準。
三、沒收部分之說明：
㈠犯罪所得：
本案犯罪所得4,000元，迄未經被告繳回，依刑法第38條之1 第1項、第3項規定，應為沒收、追徵之諭知。 ㈡洗錢客體：
被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所 隱匿之洗錢財物，本應全數依修正後洗錢防制法第25條第1 項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資 料，堪認本件被告擔任面交收取贓款並放置於特定地點之工 作，並非終局取得洗錢財物之詐欺集團核心成員，亦無證據 證明被告就上開詐得之款項本身有事實上管領處分權限，對 其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，依刑法第38條 之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。
四、如不服本判決，得自收受送達翌日起20日內，向本院提出上 訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。
本案經檢察官蔡佳蒨提起公訴，檢察官黃兆揚到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 9 月 30 日 刑事第二十一庭 法 官 黃瑞成上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 李佩樺中 華 民 國 114 年 9 月 30 日附錄本案論罪科刑法條：
113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項：有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
附表一：
編號 被害人 詐欺時間 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 (新臺幣) 1 林芳慈 （提告） 112年11月29日 假買家佯裝網購，要求進行認證 112年12月2日13時46分許 5萬元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 112年12月2日13時53分許 臺北市○○區○○街00號15號統一超商鑫德惠門市 8萬元 2 林芯穎 （提告） 112年12月2日 佯稱出租房屋收取定金 112年12月3日12時48分許 1萬5,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 112年12月3日13時5分許 臺北市○○區○○○路0段00號統一超商麥田門市 1萬5,000元
附表二：
編號 犯罪事實 宣告罪刑 1 附表一編號1 陳毅峰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附表一編號2 陳毅峰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。