臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
114年度金簡字第848號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 黃義丞
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第11159號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決
處刑（原案號：114年度金訴字第2818號），爰不經通常訴訟程
序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
黃義丞幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告黃義丞於本院
審理程序之自白」外，其餘均引用起訴書所載（附件）。
二、核被告黃義丞所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339
條第1項之幫助詐欺取財罪；刑法第30條第1項前段、洗錢防
制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。
三、告訴人顧凱威、劉達勳雖客觀上有數次匯款行為，然均係詐
欺成員於密接時、地，對於同一告訴人所為之侵害，係基於
同一機會、方法，本於單一決意陸續完成，應視為數個舉動
之接續施行，均為接續犯，均應僅以一罪論。
四、被告以一幫助行為，助成詐欺犯罪之正犯詐騙告訴人及被害
人等5人之財物、洗錢，係以一行為觸犯數罪名，應依刑法
第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
五、被告係基於幫助之犯意而為洗錢罪，情節較正犯為輕，爰依
刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
六、被告於偵查中並未自白犯行，自與自白減輕規定未符，一併
說明。
七、爰審酌被告在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內
現今詐欺案件層出不窮之情形有所認知，竟提供王道銀行、
玉山銀行、郵局等帳戶資料供不詳詐欺成員作為犯罪工具，
因此幫助詐欺成員遂行詐欺取財犯罪之目的，使詐欺成員更
加肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，且幫助掩飾、隱匿犯罪所得
之去向及所在，造成告訴人及被害人等5人受有損害，且表
示因經濟狀況不佳，故無法負擔賠償事宜。惟念及被告犯後
終能坦承犯行，犯後態度尚可。兼衡被告自陳專科畢業之教
育程度、職業為物流司機、家庭經濟勉持之生活情況（見被
告警詢調查筆錄受詢問人欄之記載）。再徵諸檢察官、被告
、到庭之告訴人對本案刑度之意見、被告無經有罪判決確定
之前科素行、犯罪動機等一切情狀，量處如主文所示之刑， 並諭知如易科罰金及易服勞役之折算標準。
八、沒收部分
㈠、被告於本院審理時陳稱：本案沒有獲得任何報酬等節，且卷 內亦無其餘事證證明被告實際獲有利益，故無從沒收犯罪所 得。
㈡、另考量本案有其他共犯，且洗錢之財物已由詐騙成員提領， 如認本案全部洗錢財物應依洗錢防制法第25條第1項規定對 被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，是以，本院 不依此項規定對被告就本案洗錢財物宣告沒收，附此敘明。九、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
十、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官詹益昌提起公訴，檢察官陳永豐到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 9 月 30 日 刑事第六庭 法 官 蕭孝如以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 陳姿蓉中 華 民 國 114 年 9 月 30 日
附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第11159號 被 告 黃義丞 男 39歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路000巷00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、黃義丞可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺 集團成員詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人 頭帳戶」，及可能幫助詐欺集團成員提領現金而切斷資金金 流，隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在而進行洗錢，竟基於即 使發生亦不違反本意之幫助詐欺及幫助洗錢之犯意，為獲取 新臺幣（下同）9萬元之報酬（無證據證明黃義丞已取得報 酬），於民國113年11月17日20時許，將其所申辦之王道銀 行帳號00000000000000號、玉山商業銀行（下稱玉山銀行） 帳號0000000000000號、郵局等帳戶之金融卡及密碼，放置 在臺中市太平區環太東路與長安路376巷交岔路口旁之樹下 ，提供予LINE暱稱「YLC‧吳承浩」所屬之詐欺集團成員使用 ，而容任他人使用上開帳戶為詐欺取財、洗錢之犯行。嗣上 開詐欺集團成員收受上開帳戶資料，即與該詐欺集團其他成 員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意 聯絡，於如附表所示之詐欺時間，以如附表所示之詐欺方式 ，詐欺顧凱威、李亞蓁、蔡維昌、劉逹勳、黃賀陸，致顧凱 威等5人均陷於錯誤，於如附表所示之轉帳時間，轉帳如附 表所示之金額，至如附表所示之帳戶，該詐欺集團成員再提 領轉入之款項。嗣顧凱威等5人察覺受騙而報警處理，始查 悉上情。
二、案經顧凱威、李亞蓁、蔡維昌、劉逹勳訴由臺中市政府警察 局太平分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃義丞於警詢及本署偵查中之供述。 被告為獲取報酬9萬元，將上開王道銀行等3帳戶之金融卡 、密碼，提供予其他人使用，而被告知悉詐欺集團會使用人頭帳戶，並不知悉收取帳戶者之真實身分，且會擔心對方將其帳戶使用於詐欺被害人之事實。 2 告訴人顧凱威、李亞蓁、蔡維昌、劉逹勳於警詢時之指訴及被害人黃賀陸於警詢時之指述。 上開詐欺集團成員詐欺告訴人顧凱威等4人及被害人黃賀陸之事實。 3 玉山銀行帳號0000000000 000號帳戶開戶資料、交易明細。 上開玉山銀行帳戶係被告所申辦，且有收受告訴人蔡維昌、劉逹勳及被害人黃賀陸轉帳之事實。 4 王道銀行帳號0000000000 0000號帳戶開戶資料、交易明細。 上開玉山銀行帳戶係被告所申辦，且有收受告訴人顧凱威、李亞蓁轉帳之事實。 5 被告於警詢時所提出之手機螢幕畫面截圖。 被告為獲取報酬9萬元，將其所有之金融帳戶出租給LINE暱稱「YLC‧吳承浩」所屬之詐欺集團成員使用之事實。 6 告訴人顧凱威所提供之手機螢幕畫面截圖。 上開詐欺集團成員詐欺告訴人顧凱威之事實。 7 告訴人李亞蓁所提供之手機螢幕畫面截圖。 上開詐欺集團成員詐欺告訴人李亞蓁之事實。 8 告訴人蔡維昌所提供之手機螢幕畫面翻拍照片。 上開詐欺集團成員詐欺告訴人蔡維昌之事實。 9 被害人黃賀陸所提供之手機螢幕畫面截圖。 上開詐欺集團成員詐欺被害人黃賀陸之事實。 10 告訴人劉逹勳所提供之金融帳戶存款交易明細、手機螢幕畫面截圖。 上開詐欺集團成員詐欺告訴人劉逹勳之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條 第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告所犯上開幫助詐欺取財 及幫助洗錢防制法第19條第1項後段等罪嫌，係以一行為觸犯 上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從 一重之幫助洗錢罪處斷。被告違反洗錢防制法第22條第3項 第1款、第2款之期約對價而無正當理由提供3個以上帳戶罪 之低度行為，為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條 第1項後段之幫助洗錢罪之高度行為所吸收，不另論罪。又 被告提供上開3金融帳戶予前揭詐欺集團，供該詐欺集團遂 行詐欺取財犯罪之用，主觀上係以幫助之意思，參與詐欺取 財、洗錢等罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請酌量是否 依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 114 年 4 月 21 日 檢察官 詹益昌本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 15 日 書記官 武燕文
【附表】（被告為第一層帳戶）
編號 被害人 詐欺時間 詐欺方式 轉帳時間 轉帳金額(新臺幣) 轉入之銀行帳號 1 顧凱威(提告) 113年11月18日15時6分許 以LINE傳送不實之黑貓宅急便物流驗證訊息 113年11月18日15時6分許 4萬9985元 王道銀行帳號00000000000000號帳戶 113年11月18日15時7分許 3萬5123元 113年11月18日15時9分許 9017元 2 李亞蓁(提告) 113年11月18日12時21分許 以IG、LINE傳送不實之中獎訊息 113年11月18日15時17分許 4萬9985元 同上 3 蔡維昌(提告) 113年11月18日某時 以Messenger傳送不實之物流認證訊息 113年11月18日15時8分許 1萬4986元 玉山銀行帳號0000000000000號 4 劉逹勳(提告) 113年11月18日13時11分許 以臉書、LINE傳送不實之賣貨便賣場認證訊息 113年11月18日15時10分許 4萬9987元 同上 113年11月18日15時14分許 4萬4987元 5 黃賀陸(不告) 113年11月17日22時許 以臉書、LINE傳送不實之賣貨便賣場認證訊息 113年11月18日15時18分許 3萬5098元 同上