臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第388號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 BAYAD MARICEL ABAD（中文名：瑪莉思）
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度
偵緝字第3098號），而被告於訊問時自白犯罪，經本院認宜以簡
易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
BAYAD MARICEL ABAD幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗
錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易
科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。並於刑
之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
未扣案之犯罪所得菲律賓披索肆萬元沒收，於全部或一部不能沒
收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案之洗錢財物新臺幣捌
萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
額。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除補充被告BAYAD MARICEL ABAD於本
院訊問時之自白（本院訴卷第22頁）為證據外，其餘均引用
檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
(一)核被告就附件附表編號1所為，係犯刑法第30條第1項前段、
同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及同法第30條第1項
前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪；就
附件附表編號2所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第33
9條第1項之幫助詐欺取財罪，及同法第30條第1項前段、洗
錢防制法第19條第2項、第1項後段之幫助一般洗錢未遂罪。
(二)被告同時提供上開帳戶之行為，幫助本案詐欺集團分別向如
附表所示之人遂行詐欺取財、洗錢既遂及未遂，係以一行為
觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪（附表編號1部分），及
幫助洗錢未遂罪（附表編號2部分），屬一行為同時觸犯數
罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以洗錢
防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。
(三)被告以幫助意思，參與構成要件以外行為，為幫助犯，爰依
刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。至被告就附表
編號2所為幫助洗錢犯行，僅止於未遂，本得依刑法第25條
第2項後段之規定，按既遂犯之刑減輕之，然係想像競合犯
之輕罪，應由本院於依刑法第57條量刑時一併審酌；另被告
就本案構成一般洗錢罪部分，固於偵查中及本院訊問時均自
白犯罪（偵緝卷第44頁，本院訴卷第22頁），惟未繳回犯罪
所得（詳後述），不合於洗錢防制法第23條第3項前段減刑
之規定，附此敘明。
(四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供1個帳戶供詐騙犯
罪者使用，實屬不該；考量本案遭到詐騙之被害人共2人，
且詐騙款項高達13萬餘元，金額不少，其犯罪所生損害非微
，兼衡被告犯後坦承犯行之犯後態度，惟未與告訴人2人達
成調解或賠償其等損害，暨其自陳之家庭經濟狀況、智識程
度（見本院訴卷第22頁及被告警詢調查筆錄受詢問人欄所載
）、在臺期間無前科（見法院前案紀錄表）等一切情狀，量
處如主文第1項所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折 算標準。
(五)末查被告係菲律賓籍，為外國人，其持觀光簽證抵台，犯罪 結果地在我國境內，且就本案犯行受有期徒刑以上刑之宣告 ，本院認不宜任令被告在我國境內繼續居留，有驅逐出境之 必要，爰依刑法第95條之規定，併諭知於其刑之執行完畢或 赦免後，驅逐出境。
三、沒收部分：
(一)被告迭自陳已收受不詳詐欺者提供之報酬菲律賓披索4萬元 等語明確（偵緝卷第44頁，本院訴卷第22頁），足認該菲律 賓披索4萬元即為被告提供本案帳戶所獲得之不法利益，核 屬本案之犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前 段、第3項宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。
(二)經查，除已自本案帳戶遭轉出之款項，因無證據證明被告對 該等款項有處分權，無從依洗錢防制法第25條第1項規定沒 收外，因尚餘新臺幣（下同）8萬51元於本案帳戶內並經圈 存，此有上開交易明細存卷可考（偵卷第29頁），其中之8 萬元核屬本案洗錢之財物，雖未據扣案，惟既留存於被告實 質上掌控之本案帳戶內，堪認屬於經查獲之洗錢財物，且為 被告得以支配、處分，應依洗錢防制法第25條第1項之規定 ，宣告沒收之。
(三)又被告提供之本案帳戶提款卡（含密碼）等資料，已由詐欺 集團成員持用，未據扣案，而該物品可隨時停用、掛失補辦 ，且就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無助益，不具刑 法上之重要性，而無宣告沒收、追徵之必要。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，應自判決送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官李柔霏提起公訴，檢察官楊朝森到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 9 月 19 日 刑事第七庭 法 官 吳宜珍以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 吳梨碩中 華 民 國 114 年 9 月 19 日附錄本判決論罪科刑之法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵緝字第3098號 被 告 BAYAD MARICEL ABAD（中文名：瑪莉思，菲律 賓籍） 女 39歲（民國75【西元1986】 年0月0日生） 在中華民國境內連絡地址：無
（在押）
護照號碼：M0000000M號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、BAYAD MARICEL ABAD（原名：BAYAD MARICEL MANALIGOD） 明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具 ，關係個人財產及信用之表徵，並可預見提供自己或他人之 金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關， 被犯罪集團利用以作為人頭帳戶，遂行詐欺犯罪，可能幫助 他人遮斷犯罪所得金流軌跡，藉此逃避國家追訴處罰，竟仍 基於縱幫助他人遮斷犯罪所得去向、他人持其金融帳戶以為 詐欺犯罪工具，均無違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國113年10月間之某時許，在不詳地點 ，將其所有之中華郵政帳號00000000000000號帳戶(下稱本 案帳戶)之提款卡及密碼，以菲律賓幣4萬元之代價，販售予 真實姓名年籍不詳之菲律賓籍人士，再由該不詳菲律賓籍人 士將前開帳戶資料提供予不詳之詐欺集團成員使用。嗣前開 詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財 、洗錢之犯意聯絡，分別以附表所示之詐欺方式，詐騙如附 表所示之人，致附表所示之人均陷於錯誤，而依該詐欺集團 成員指示，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至本案帳 戶，附表編號1所示款項旋遭提領一空，以此方式掩飾或隱匿 犯罪所得之去向、所在；至附表編號2所示款項，因本案帳 戶即時遭警示圈存，致該款項尚未遭提領而洗錢未遂。二、案經張宥辰、徐子平訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵 辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告BAYAD MARICEL ABAD於偵查及審理 中均坦承不諱，並經告訴人張宥辰、徐子平於警詢中指訴明 確，復有告訴人張宥辰、徐子平所提供之網路銀行轉帳交易 畫面截圖、LINE對話紀錄截圖、本案帳戶之開戶基本資料及 帳戶交易明細表各1份在卷可稽，足認被告之任意性自白與 事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告就附表編號1所示之人所為，係犯刑法第30條第1項、 第339條第1項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項、洗錢 防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌；被告就附 表編號2所示之人所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1 項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之幫助一般洗錢未遂等罪嫌。被告以一
行為同時觸犯前開等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條 之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。又被告上開犯行，為幫 助犯，依刑法第30條第2項規定，得按正犯之刑減輕之。又 被告因販售本案帳戶所獲得之菲律賓幣4萬元，為其犯罪所 得，請依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，宣告沒收之 ，若全部或一部不能沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 114 年 8 月 11 日 檢 察 官 李柔霏本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 8 月 25 日 書 記 官 羅心妤 所犯法條
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間(皆為113年) 匯款金額(新臺幣) 1 張宥辰(提告) 佯稱其操作虛擬貨幣平台，因操作失誤，須賠償始能要回虧損的金額云云 12月10日18時36分許 5萬元 12月10日18時36分許 7,000元 2 徐子平(提告) 佯稱可以儲值方式投資「shopback」平台獲利云云 12月12日16時44分許 5萬元 12月12日16時45分許 3萬元