組織犯罪防制條例等
臺灣桃園地方法院(刑事),審金簡字,114年度,346號
TYDM,114,審金簡,346,20250924,1

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
114年度審金簡字第346號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 陳婉馨


上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113
年度偵字第59247號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處
刑，並經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡易判決程序後，判決
如下：
　　主　文
陳婉馨犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。
扣案如附表所示之物均沒收。
　　事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳婉馨於本院
準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載（詳如
附件）。
二、論罪科刑：
　㈠核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪
組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種
文書罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪及洗錢防
制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。
　㈡被告與其所屬詐欺集團成員，就上開犯行有犯意聯絡與行為
分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　
　㈢被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一
重之加重詐欺取財未遂罪處斷。
　㈣刑之減輕事由：
　⒈本案詐騙集團成員已實施詐術並指示被告前往收取款項，業
已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢行為之實施，但尚未
取得詐騙所得，為未遂犯，應依刑法第25條第2 項規定，按
既遂犯之刑減輕之。
　⒉就本案犯罪事實，其於偵查及本院審理時均坦承不諱，而本
次並無證據證明被告有犯罪所得，是就其所犯加重詐欺部分
，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑，並與前
揭減輕事由，依法遞減輕之。
　⒊按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從
一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑
一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，
而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立
犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名
，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量
刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法
第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而
不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定
刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併
評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意
旨可參）。洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪
，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部
所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得
以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共
犯者，減輕或免除其刑。」；組織犯罪防制條例第8條第1項
後段規定：「犯第3條之罪…偵查及歷次審判中均自白者，減
輕其刑。」被告於偵查及審判中均自白洗錢犯罪及參與犯罪
組織犯罪，且被告於本案並無犯罪所得，此據被告於偵查及
本案準備程序時陳明，原得依洗錢防制法第23條第3項前段
規定及組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑，惟因此
部分係屬想像競合犯中之輕罪，其就本案犯行係從一重之三
人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，依前揭意旨，自無從再適
用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分
減輕其刑事由，附此敘明。
　㈤爰審酌被告不思以己力獲取財物，竟貪圖不法利益，率爾與
本案詐欺集團成員共同為本案犯行，擔任取款車手工作，其
雖非直接對告訴人施用詐術騙取財物之人，同時使該集團核
心不法份子得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，破壞
社會民眾間之信賴關係，對社會治安實有相當程度之危害，
並助長詐欺歪風，足見被告法治觀念不足，漠視他人財產法
益，又被告於本案雖未實際取得詐欺款項並未生金流斷點而
不遂，行為仍值非難。惟念其犯罪後坦承犯行之態度，兼衡
其素行、自陳國中畢業智識程度、家庭及經濟狀況為勉持及
被告自述需扶養中風配偶及兒子是聽障等一切情狀，量處如
主文所示之刑。至公訴意旨固請求量處有期徒刑1年以上， 然本院考量上情，認略嫌過重，附此敘明
四、沒收
　㈠被告就本件犯行因屬未遂，且無證據證明被告就本件已取得 報酬，並無犯罪所得可供沒收，末此敘明。　
　㈡扣案如附表編號1所示之現金新臺幣4,105元，係來自早上所 收取之贓款中拿取供車資使用等情，業據被告於警詢時供陳 明確（見偵字卷第15頁），是上開款項顯係被告自其他違法 行為所取得，且尚在被告實力所得支配下，爰依詐欺犯罪危



害防制條例第48條第2項規定，宣告沒收之。　㈢扣案如附表編號2、3、4所示偽造之工作證、存款憑證及手機 ，均係供本件犯罪所用之物，不問屬於被告與否，應依詐欺 犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之，而存款憑 證上偽造之「三德國際投資股份有限公司」、「陳開元」印 文，既附屬於前開偽造收據之上，自無庸再重複宣告沒收。　㈣本案既未扣得與「三德國際投資股份有限公司資」、「陳開 元」印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達， 縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖軟體模仿印文格式列印 或其他方式偽造印文圖樣，是依卷內現存事證，無法證明上 揭偽造之印文確係透過偽刻印章之方式蓋印偽造，則尚難認 另有偽造其餘印章之存在，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第450條第1項、第454 條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文。中　　華　　民　　國　 114　　年　9　　 月　　 24　　日　　　　　　　　　刑事審查庭　法　官　 蘇品蓁以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韓宜妏 中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或



電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
附表：
編號 物品名稱 數量 備註 1 現金 4,105元 2 工作證 1張 三德國際投資股份有限公司 3 存款憑證 2張 三德國際投資股份有限公司（上有「三德國際投資股份有限公司」、「陳開元」印文） 4 手機 1支 黑色IPHONE 13 附件
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第59247號　　被　　　告　陳婉馨　女　48歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實
一、陳婉馨於民國113年11月11日前不詳時間，加入由通訊軟體L INE（下稱LINE）暱稱「TED」、「三德國際客服」等真實姓 名年籍不詳之人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟



利性之結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由 陳婉馨擔任面交車手，負責拿取他人遭詐欺後所交付之現金 ，續將領得之現金，轉交予負責收水之成員，並約定有每月 新臺幣（下同）4萬元之報酬。陳婉馨加入本案詐欺集團後 ，即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於 3人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種 文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於113年9月間，以 社群軟體臉書發布假投資訊息，適有陳桂芬瀏覽上開頁面， 點擊連結網址後即加入LINE群組「周梓涵」、「財富智選聯 盟H13」，並與「三德國際客服」加入好友，續由暱稱「三 德國際客服」之人向陳桂芬佯稱：可透過投資網站投資獲利 等語，致陳桂芬陷於錯誤，而於113年9月30日至113年11月4 日間匯款共255萬元予本案詐欺集團之不詳成員，後因陳桂 芬察覺有異，遂假意配合並與本案詐欺集團相約以面交方式 交付100萬元，實則通知員警到場埋伏。陳婉馨則依暱稱「T ED」之指示，先至不詳之統一超商內印製工作證及存款憑證 ，再於113年11月15日10時40分許，前往桃園市○○區○○路000 號B1之統一超商渴望村門市，出示屬於偽造之「三德國際投 資股份有限公司」工作證，並交付蓋有偽造之三德國際投資 股份有限公司印文之存款憑證1紙予陳桂芬而行使，嗣於陳 婉馨欲向陳桂芬拿取現金100萬元之際，當場為埋伏之員警 逮捕，並扣得附表所示之物。
二、案經陳桂芬訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳婉馨於警詢及偵查中之供述 被告陳婉馨依本案詐欺集團暱稱「TED」指示，先至統一超商印製偽造之工作證及收據，並於113年11月15日10時40分許，至桃園市○○區○○路000號B1之統一超商渴望村門市，向告訴人陳桂芬出示三德國際投資股份有限公司工作證、交付三德國際投資股份有限公司存款憑證，並欲向告訴人收取現金100萬元之事實。 2 告訴人陳桂芬於警詢時之指訴 1.本案詐欺集團於113年9月起持續詐騙告訴人，致告訴人陷於錯誤，多次依照指示交付款項之事實。 2.告訴人假意配合並通知員警到場埋伏後，被告於上開時、地，出示三德國際投資股份有限公司工作證、交付三德國際投資股份有限公司存款憑證，並欲向告訴人收取現金100萬元之事實。 3 告訴人與LINE暱稱「周梓涵 股友社」、「三德國際客服」之對話紀錄擷圖、匯款交易明細各1份 1.本案詐欺集團於113年9月起持續詐騙告訴人，致告訴人陷於錯誤，多次依照指示交付款項之事實。 2.告訴人與本案詐欺集團相約於113年11月15日10時40分許，至桃園市○○區○○路000號B1之統一超商渴望村門市面交100萬元之事實。 4 桃園市政府警察局龍潭分局高坪派出所搜索、扣押筆錄1份、桃園市政府警察局龍潭分局扣押筆錄1份、桃園市政府警察局龍潭分局扣押物品目錄表、扣押物品收據各2份、扣押物品照片3張 證明被告遭員警查獲，並查扣如附表所示之物之事實。 5 被告與詐欺集團成員間之對話紀錄擷圖1份 證明被告確有加入由「TED」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團，並擔任面交車手之事實。 二、新舊法比較：
　　被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施 行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條 文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係 規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑 ，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19 條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以 上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢 之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以 下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊 法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或 財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年 有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定 較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後



之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第3款之3人 以上以加重詐欺取財未遂、同法第216條、第212條之行使偽 造特種文書、同法第216條及第210條之行使偽造私文書、洗 錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂、組織犯 罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告偽造 印文之行為屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書及偽造特 種文書之低度行為，復為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之 高度行為所吸收，均不另論偽造印文、偽造私文書及偽造特種 文書罪嫌。被告與其他本案詐欺集團成員，就上開犯行，有 犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告係一行為同時觸 犯前開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從 一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。
四、沒收部分：附表編號1所示之物，為被告之犯罪所得，請依 刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。至附表編號2至編 號4所示之物，為被告所有供犯罪所用之物，請依刑法第38 條第2項宣告沒收之。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳亞芝本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　 1　　月　　 3　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林子筠 所犯法條：
刑法第339條之4、第210條、第212條、第216條、洗錢防制法第19條、組織犯罪防制條例第3條　　
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條




（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
附表：
編號 物品名稱 數量 備註 1 現金 4,105元 2 工作證 1張 三德國際投資股份有限公司 3 存款憑證 2張 三德國際投資股份有限公司 4 手機 1支 黑色IPHONE 13