臺灣宜蘭地方法院宣示判決筆錄
114年度訴字第699號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 官慧雲
選任辯護人 李宣佑律師
陳欣彤律師
蔡慧玲律師
上列被告因洗錢防制法等案件，於中華民國114年9月18日下午2
時30分許，在本院第1法庭宣示判決，出席職員如下：
法 官 黃永勝
書記官 林怡君
通 譯 沈依陵
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：
一、主 文：
官慧雲共同犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，共三罪，各處有期徒刑陸月，如易科罰金均以新臺幣壹仟元折算壹日，各併科罰金新臺幣壹萬元，如易服勞役均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
二、犯罪事實要旨：
官慧雲可預見一般人取得他人金融帳戶之行為，常與財產犯 罪密切相關，且將金融帳戶提供予真實姓名年籍不詳之人匯 入來源不明之款項，再依指示提領款項後購買虛擬貨幣存入 指定電子錢包內，該金融帳戶可能遭作為收受詐欺贓款使用 ，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿贓款之去向，使其犯行不 易遭追查，竟不違背其本意，仍共同意圖為自己不法之所有 ，基於縱使與詐欺集團成員共同遂行詐欺取財及洗錢亦不違 反其本意之不確定故意之犯意聯絡，先於民國114年1月14日 前某時，將其所有之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000 00號帳戶之網路銀行帳號（下稱本案帳戶）提供詐欺集團成 員使用，以此方式幫助他人犯罪。嗣該詐欺集團成員取得本 案帳戶資料後，即於附表所示之時間，以附表所示之方式， 詐欺附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表所示之時間 ，匯款附表所示之款項至本案帳戶內。再由官慧雲依該詐欺 集團成員指示，將前開詐欺款項購買等值虛擬貨幣，並轉入
指定電子錢包，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿上開款項 之去向。嗣因附表所示之人察覺有異，而報警處理，始循線查 悉上情。
三、處罰條文：
洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第11條前段、第339條第 1項、第28條、第55條前段、第41條第1項前段、第8項、第4 2條第3項、第51條第5款、第7款、第74條第1項第1款，刑法 施行法第1條之1第1項。
四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程 序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第 2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪 非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他 較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑 或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於 協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告 緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外， 不得上訴。
五、如不服本件判決，得自收受判決送達之日起20日內，向本院 提出上訴書狀，上訴於第二審法院。
中 華 民 國 114 年 9 月 18 日 臺灣宜蘭地方法院刑事第二庭 法 官 黃永勝 書 記 官 林怡君以上正本證明與原本無異。 書 記 官 林怡君 中 華 民 國 114 年 9 月 18 日附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：(單位新臺幣）
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方法 匯款時間 匯款金額 1 楊美娟 (提告) 114年1月13日 詐騙集團成員向告訴人楊美娟佯稱：在指定網站上投資虛擬貨幣，保證獲利云云，致告訴人楊美娟陷於錯誤匯款。 114年1月14日 14時22分許 1萬元 2 黃滿桂 114年1月5日 詐騙集團成員向被害人黃滿桂佯稱：可以在指定網站上投資外匯期貨，保證獲利云云，致被害人黃滿桂陷於錯誤匯款。 114年1月14日 13時28分許 1萬元 3 李佳容 (提告) 113年12月 詐騙集團成員向告訴人李佳容佯稱：在指定網站上投資虛擬貨幣，保證獲利云云，致告訴人李佳容陷於錯誤匯款。 ①114年1月14日12時58分許 ②114年1月18日11時許 ①3萬元 ②2萬元