臺灣士林地方法院刑事判決
114年度審訴字第942號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 洪緯蒨
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第235
62號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以
簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判
程序，並判決如下：
主 文
洪緯蒨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸萬元沒收，於全部或一部不能沒收或
不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均引用檢
察官起訴書及移送併辦意旨書（如附件）之記載：
㈠犯罪事實部分
1.犯罪事實欄一第1行「Telegram暱稱『老闆』」，補充更正為
「Telegram暱稱『老闆』（一名為男性、一名為女性）」。
2.犯罪事實欄一第2至3行「基於三人以上共同犯詐欺取財、洗
錢之犯意聯絡」，更正為「基於三人以上共同犯詐欺取財、
洗錢及非法由自動付款設備取財之犯意聯絡」。
3.起訴書之附表二更正如本判決附表所示。
㈡證據部分
1.證據清單㈣之「受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、」刪除
。
2.補充「被告洪緯蒨於本院準備程序及審理時之自白」、「領
取包裹紀錄翻拍照片」、「臺北市政府警察局北投分局公務
電話紀錄」。
二、論罪科刑
㈠論罪
1.罪名：
⑴核被告洪緯蒨所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
以上共同詐欺取財罪、同法第339條之2第1項之非法由自動
付款設備取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢
罪。
⑵公訴意旨雖漏未引用非法由自動付款設備取財罪之條文，惟
於犯罪事實明確記載被告持告訴人石菁芬受騙而交付如起訴
書附表一所示金融帳戶之提款卡，盜領各該帳戶內款項之事
實，非法由自動付款設備取財部分業經起訴，本院自應加以
裁判。
2.犯罪態樣：
⑴被告取得告訴人所交付之金融帳戶提款卡及密碼後，於本判
決附表所示時間、地點，接續提領該帳戶內款項之行為，係
於密切接近之時間、地點實施，侵害同一法益，各行為之獨
立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強
行分開，應論以接續犯一罪。
⑵被告係以一行為觸犯上開3罪名，為想像競合犯，應依刑法第
55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。
3.共同正犯：
被告與男性「老闆」、女性「老闆」及前來指定處所取款之
收水手等成年之詐欺集團成員，就本案犯行間，有犯意聯絡
及行為分擔，為共同正犯。
4.刑之減輕事由之說明：
被告於於偵查中及本院審判中已自白洗錢及三人以上共同詐
欺取財之犯罪事實，然被告並未繳回犯罪所得（詳下述），
自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，
亦與洗錢防制法第23條第3項前段規定不符。
㈡科刑
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯之齡，具有透
過合法途徑賺取財物之能力，為圖獲利，竟無視政府一再宣
示掃蕩詐欺犯罪之決心，擔任詐欺集團之取簿手兼車手工作
，破壞社會正常交易秩序，且隱匿犯罪所得之去向，所為應
予非難；兼衡被告雖坦承本案犯行，惟尚未彌補告訴人所受
損害，並考量被告犯罪之動機、目的、參與之程度、告訴人
所受損失高達新臺幣（下同）188萬元、被告於本院審理時
自陳高職畢業之智識程度、入監執行前從事家庭代工、月收
入約5至6,000元、無親屬需其扶養之生活狀況，另衡酌被告
前於113年4月間擔任提款車手，經檢察官提起公訴（於113
年9月3日繫屬臺灣新竹地方法院，經該院以113年度金訴字
第735號判處罪刑，又於113年5月14日擔任提款車手，於自
動櫃員機領款時為警當場查獲（現由臺灣彰化地方法院以11
3年度訴字第861號審理中），該案自113年5月15日羈押至同
年7月14日釋放，竟於前開新竹地方法院審理中、羈押釋放
後繼續犯他案與本案，其中更於羈押釋放翌日（即113年7月
15日）旋即擔任提款車手提領被害人匯入人頭帳戶之款項（
經臺灣臺中地方法院以113年度金訴字第4040號、第3700號
判決處刑），直至113年11月1日被告再度於自動櫃員機領款
時，為警查獲，遭第二次羈押之素行，被告屢犯不改，惡性
重大等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收之說明
㈠宣告沒收部分
依被告於警詢供稱：我有拿過1次薪水6萬元等語、於本院11 4年6月24日準備程序中供述：本案我有拿到6萬元，薪水是 「老闆」分期拿給我的，我不知道怎麼計算，只知道總共拿 了6萬元等詞，被告所取得之報酬6萬元，屬其犯罪所得，應 依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告於 本院審理中雖表示其於臺灣新竹地方法院曾繳回5,000元犯 罪所得一情，惟被告另案因詐欺等案件，經臺灣新竹地方法 院以114年度金訴字第64號判決處刑，並宣告沒收被告繳回 之5,000元犯罪所得，然該案係被告於113年4月10日所犯， 與本案犯罪時間時隔近5個月，且本案係於113年5月15日經 羈押直至同年7月14日釋放後再犯，已如前述，自難認被告 於上開114年度金訴字第64號案件中繳交之犯罪所得涵蓋本 案之犯罪所得。
㈡不予宣告沒收部分
本案被告所提領之款項，已上繳詐欺集團成員，非屬被告實 際掌控中，被告對於該贓款並無何處分權限，爰不依洗錢防 制法第25條第1項、第2項宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官王惟星提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 9 月 9 日 刑事第十庭 法 官 古御詩 以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 鄭毓婷中 華 民 國 114 年 9 月 11 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之2
意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
提款時間 提款金額 （新臺幣） 提款帳戶 提款地點 113年9月6日15時36分至38分許 2萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 臺中市○○區○○路0段000號B1 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月6日15時41分至43方許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月7日14時24分至28分許 2萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 臺中市○區○○路0段000號B1 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月7日14時47分至51分許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月8日14時4分至11分許 2萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 臺中市○○區○○○道0段0000號 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月8日14時12分至16分許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月9日13時50分至54分許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市○○區○○路0段000○00號 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月9日13時55分至59分許 2萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月10日13時43分至46分許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市某地之永豐銀行自動櫃員機 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月10日13時48分至50分許 3萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 3萬元 3萬元 3萬元 113年9月11日13時25分至30分許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市○○區○○路000號 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月11日13時47分至51分許 2萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 臺中市○○區○○路000○0號 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月12日14時4分至8分許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市○○區○○○道0段000號 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月12日14時15分至18分許 2萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 臺中市○○區○○○道000號 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月13日14時37分至40分許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市○區○○路0段000號 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月13日14時41分至44分許 2萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月14日15時4分至7分許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市○區○○路0段000號 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月14日15時9分許 2萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第23562號 被 告 洪緯蒨 女 37歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路000號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、洪緯蒨與真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「老闆」 等成年人共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由洪緯蒨以每月可獲得新臺幣 （下同）6萬元之報酬，擔任「取簿手」（領取裝有他人存 摺、提款卡之包裹）及「提款車手」。洪緯蒨所屬不詳詐欺 集團成員則於附表一所示時間，以附表一所示方式，向石菁 芬施用詐術，致石菁芬陷於錯誤，於附表一所示時、地，將 其名下如附表一所示聯邦銀行帳戶（帳號：000000000000號 ）、永豐銀行帳戶（帳號：00000000000000號）之存摺及提 款卡寄出予不詳詐欺集團成員。洪緯蒨即依暱稱「老闆」之 指示，於附表一所示領取包裹時間、地點，收取裝有上揭帳 戶存摺及提款卡之包裹後，持該等提款卡於附表二所示之時 間，在附表二所示地點，提領附表二所示之金額，再將提領之 金額轉交上游詐欺集團成員，以此方法製造金流之斷點，致無 從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。嗣經石菁
芬發覺有異，報警處理，而查獲上情。
二、案經石菁芬訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單：
(一)被告洪緯蒨於警詢及偵訊中之自白。
(二)證人即告訴人石菁芬於警詢時之指訴及證述。(三)告訴人石菁芬提供之對話紀錄截圖影本1份。(四)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表、受理案件證明單。
(五)告訴人石菁芬名下聯邦銀行帳戶（帳號：000000000000號） 、永豐銀行帳戶（帳號：00000000000000號）之基本資料及 交易明細。
(六)監視器影像截圖畫面（113年9月6日取簿手領取包裹畫面） 。
(七)監視器影像截圖畫面（113年9月6日至113年9月14日車手提 領畫面）。
(八)被告之前案起訴書（臺灣新竹地方檢察署檢察官113年度偵 字第9876號等案件之起訴書）。
二、核被告洪緯蒨所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢 等罪嫌。被告與真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「 老闆」等人就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以 共同正犯。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯， 請依刑法第55條前段規定，從一重處斷。未扣案之犯罪所得 ，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 114 年 3 月 25 日 檢 察 官 王惟星本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 5 月 1 日 書 記 官 袁梓芸附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339-4條
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：（單位：新臺幣）
編號 告訴人 遭詐欺時間 詐欺方式 寄出帳戶時間 寄出帳戶地點 領包者 領取包裹時間 領取包裹地點 包裹內容物 1 石菁芬 113年9月2日9時許 假冒戶政事務所、警官及檢察官，向告訴人石菁芬佯稱：銀行帳戶涉及詐騙案要凍結告訴人帳戶，需清查帳款是否為非法所得云云，致告訴人陷於錯誤，依指示寄出存摺及提款卡。 113年9月5日13時許 空軍一號貨櫃站(新北市○○區○○○街000號) 洪緯蒨 113年9月6日14時57分許 空軍一號台中中南站(臺中市○○區○○○道0段000號) 存摺2本、提款卡2張（聯邦銀行帳號：000000000000號、永豐銀行帳號：00000000000000號）
附表二：（單位：新臺幣）
編號 提款車手 提款時間 提款金額 提款帳戶 提款地點 1 洪緯蒨 113年9月6日15時35分許 6萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 臺中市○○區○○路0段000號B1 6萬元 113年9月6日15時41分許 5萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 5萬元 113年9月7日14時23分許 6萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 臺中市○區○○路0段000號B1 6萬元 113年9月7日14時47分許 5萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 5萬元 113年9月8日14時4分許 6萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 臺中市○○區○○○道0段0000號 6萬元 113年9月8日14時11分許 5萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 5萬元 113年9月9日13時49分許 5萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市○○區○○路0段000○00號 5萬元 113年9月9日13時55分許 6萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 6萬元 113年9月10日13時44分許 5萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市某地 5萬元 113年9月10日13時48分許 4萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 4萬元 4萬元 113年9月11日13時25分許 5萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市○○區○○路000號 5萬元 113年9月11日13時47分許 6萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 臺中市○○區○○路000○0號 6萬元 113年9月12日14時15分許 6萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 臺中市○○區○○○道000號 6萬元 113年9月12日14時4分許 5萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市○○區○○○道0段000號 5萬元 113年9月13日14時37分許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市○區○○路0段000號 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月13日14時42分許 2萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號) 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月14日15時5分許 2萬元 聯邦銀行帳戶 (帳號：000000000000號) 臺中市○區○○路0段000號 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 113年9月14日15時10分許 2萬元 永豐銀行帳戶 (帳號：00000000000000號)