臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
114年度金簡字第259號
聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 李東陽
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑
（114年度偵字第7665號），本院判決如下：
主 文
李東陽共同犯無正當理由以網際網路對公眾散布、期約對價收集
他人金融帳戶未遂罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣
壹仟元折算壹日。
扣案之IPHONE12 PRO手機壹支沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參
萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵
其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實：
㈠李東陽為賺取每收取1次金融帳戶提款卡，可獲取新臺幣（下
同）2,000元之不法報酬，竟與真實姓名年籍不詳、通訊軟
體Telegram（下稱飛機）暱稱「蝶變」、通訊軟體LINE（下
稱LINE）暱稱「佩琪」等人共同基於無正當理由收集他人向
金融機構申請開立之帳戶之犯意聯絡，先由「佩琪」於民國
114年5月22日某時起，在社群軟體臉書上，以匿名方式張貼
廣告，誆稱可高價收購、租用金融帳戶提款卡之貼文，嗣經
警員實施網路巡邏，發現上開貼文後，主動以LINE聯繫「佩
琪」，約定以16萬元之對價出租金融帳戶提款卡2張，並將
金融帳戶提款卡包裝好後，放置於嘉義縣水上鄉內溪洲抽水
站旁之土堆中。李東陽旋依「蝶變」指示，於114年6月9日2
3時2分許，前往上開抽水站旁，拿取警員放置之包裹，旋為
埋伏在旁之警員查獲而未遂，並當場扣得IPHONE12 PRO手機
1支，始悉上情。
㈡案經嘉義縣警察局水上分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官
偵查後聲請簡易判決處刑。
二、證據及理由：
㈠被告李東陽於警詢、偵訊時之自白（見警卷第1至6頁，偵卷
第17頁至背面）。
㈡嘉義縣警察局水上分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、
扣押物品收據、自願受搜索同意書、警員出具之職務報告各
1份、LINE對話紀錄截圖、臉書廣告貼文截圖、現場照片、
被告與飛機暱稱「蝶變」之對話紀錄截圖共110張（見警卷
第9至15、16至48頁）。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯洗錢防制法第21條第2項、第1項第2款、第
4款之無正當理由以網際網路對公眾散布、期約對價收集他
人金融帳戶未遂罪。被告就上開所為與「蝶變」、「佩琪」
之人間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
㈡被告已著手於本案無正當理由以網際網路對公眾散布、期約
對價收集他人金融帳戶行為之實行，但本案因警方係釣魚查
緝，實際上並無交付帳戶之真意，故被告犯行應僅止於未遂
，爰均依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方法賺取財
物，竟企圖以網際網路對公眾散布之方式、期約對價使他人
交付而收集金融帳戶獲取不法利益，不僅可能助長他人犯罪
之風氣，更擾亂金融交易往來秩序，所為應予非難；惟本案
被告尚未實際取得、轉交帳戶予上游即遭查獲，未進一步造
成或擴大後續金融交易往來秩序之破壞，且被告犯後終能坦
承犯行，兼衡被告犯罪之動機、手段及所造成之損害，暨其
被告於警詢時自承之教育程度與職業、家庭經濟狀況（見警
卷第1頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科 罰金之折算標準，以資懲儆。
四、沒收部分：
㈠查被告於警詢時自承取得3萬4000元之報酬等語（警卷第5、4 7至49頁），則此3萬4000元即為被告之犯罪所得，雖未扣案 ，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收， 並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ㈡次查扣案之IPHONE12 PRO手機1支，係供被告實施本案犯行與 飛機暱稱「蝶變」、LINE暱稱「佩琪」聯繫所用等情，業據 被告於警詢時供述明確（見警卷第3至5頁），自應依刑法第 38條第2項前段規定，宣告沒收。
㈢至被告收集之提款卡並未扣案，且該帳戶已經列為警示帳戶 ，已無再遭不法利用之虞，而無預防再犯之必要，又該提款 卡僅為帳戶使用之表徵，本身價值低廉，可再次申請，且具 有高度之可替代性，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條 之2第2項之規定，不予宣告沒收，附此說明。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條 第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自判決送達後20日內，向本院提出上訴狀 ，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官簡靜玉聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 114 年 9 月 30 日 刑事第六庭 法 官 王榮賓上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 10 月 2 日 書記官 顏嘉宏附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。
前項之未遂犯罰之。