臺灣高雄地方法院刑事判決
114年度金易字第20號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 洪俊億
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度
偵緝字第1815號、113年度偵緝字第1816號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告洪俊億知悉不得將自己向金融機構申請
開立之帳戶提供予他人使用，竟仍基於期約對價，提供三個
以上帳號之犯意，於民國112年9月某日，以通訊軟體LINE與
真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員聯絡，約定由被告提供金融帳
戶資料予其使用，協助金流進出並由被告代為提領、轉匯以
賺取3%-5%之酬勞，被告遂以通訊軟體LINE，提供其名下中
國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（以下稱中信
帳戶）、中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（以下稱
郵局帳戶）及國泰世華商業銀行帳號000-00000000000號帳
戶（以下稱國泰帳戶）給上開詐欺集團成員使用。嗣詐欺集
團成員取得上開帳號後，即於附表所示時間，以附表所示方
式，詐騙附表所示之黃武龍、蔡國華、陳爰銘、廖旭騰、陳
紀駱（以下稱黃武龍等5人），致其等陷於錯誤而於附表所
示時間，將附表所示金額匯至附表所示帳戶內。被告再依指
示提領或轉匯至指定帳戶，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺犯
罪所得，因認被告涉犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正
當理由提供三個以上帳戶予他人使用罪嫌。
二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為
之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。經
查，被告於本案起訴後之114年7月24日死亡一節，有其個人
除戶資料查詢結果1份在卷可稽，揆諸前開說明，爰不經言
詞辯論，逕為諭知本件公訴不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主
文。
中 華 民 國 114 年 8 月 11 日
刑事第四庭 法 官 黃則瑜
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
中 華 民 國 114 年 8 月 12 日
書記官 陳郁惠
附表：
編號 告訴人 詐騙手法 匯款時間、 金額 備註（匯款資料出處） 匯入帳戶 被告提領、轉匯之時間及金額 1 告訴人黃武龍 詐欺集團成員以LINE暱稱「Daisy」於112年5月23日要告訴人加入ulineme平台（網址：www.ulineme.com）之會員，以假交友為誆騙手法，向告訴人誆稱：只要匯款到右列帳戶，便可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，於右列所示時間，匯款至右列帳戶。 112.9.12 ①12時2分4549元 ②13時11分4549元 ③16時12分4549元 113偵7733號警卷第60頁 被告中信帳戶 112.9.12 ①12時12分轉匯4095元 ②13時22分轉匯4095元 ③16時21分轉匯4095元 112.9.13 ①11時10分9097元 ②14時10分4549元 ③15時48分4549元 同上 112.9.13 ①11時21分轉匯8188元 13時06分提領2000元 ②14時13分轉匯4095元 ③15時50分轉匯4095元 112.9.14 ①14時22分9097元 ②16時19分9097元 113偵7733號警卷第61頁 112.9.14 ①14時27分轉匯8187元 ②16時37分轉匯8189元 112.9.15 ①13時55分9097元 ②16時39分9097元 ③17時15分9097元 ④17時36分9097元 ⑤19時01分9097元 113偵7733號警卷第61、62頁 112.9.15 ①14時01分轉匯8188元 ②16時42分轉匯8188元 ③17時18分轉匯8188元 ④17時46分轉匯8188元 ⑤19時08分轉匯8188元 112.9.18 14時37分4549元 113偵7733號警卷第62頁 112.9.18 14時44分轉匯4095元 112.09.20 ①13時10分4549元 ②16時04分4549元 113偵7733號警卷第52頁 112.09.20 ①13時11分轉匯4095元 ②16時9分轉匯4095元 112.09.26 ①12時46分4560元 ②13時34分4560元 同上 112.09.26 ①12時58分轉匯4104元 ②15時42分轉匯4104元 112.10.3 11時6分9147元 同上 112.10.3 16時45分提領1萬元 112.10.4 ①10時01分9171元 ②16時39分9171元 同上 112.10.4 ①16時40分提領9200元 ②16時46分提領9100元 112.10.5 10時34分9171元 同上 112.10.5 19時03分轉匯8254元 112.10.6 14時27分4586元 同上 112.10.6 14時53分提領5600元 112.10.7 ①11時59分9200元（現金存入） ②15時23分9142元 ③16時37分9171元 ① 113偵7733號警卷第25頁 ②③ 113偵7733號警卷第52頁 112.10.7 ①15時09分提領9000元 ②③17時49分提領1萬8500元 112.10.8 ①10時23分9171元 ②12時25分9171元 ③14時48分9171元 ④15時27分9171元 ⑤16時29分9171元 113偵7733號警卷第52、53頁 112.10.8 ①11時36分提領9100元 ②③④於15時49分提領2萬7500元 ⑤18時51分提領9200元 112.10.9 ①10時13分9171元 ②12時03分9171元 ③14時36分9171元 ④15時46分9171元 ⑤17時25分9171元 113偵7733號警卷第53頁 112.10.9 ①②於12時33分 提領1萬8300元 ③④於16時30分 提領1萬8400元 ⑤21時56分提領9000元 112.10.10 14時34分 4586元 同上 112.10.11 2時54分提領2萬7000元 112.10.13 10時06分 4586元 同上 112.10.13 15時44分提領3萬0600元 112.10.14 ①10時20分9171元 ②12時23分7191元 ③12時27分1980元 ④15時26分9171元 同上 112.10.14 ①10時40分提領2萬7500元 ②③13時51分轉 匯1000元；15時提領8000元 ④17時04分提領1萬9000元 112.10.16 ①12時50分9171元 ②16時14分9200元（現金存入） ① 同上 ② 113偵7733號警卷第25頁 112.10.16 ①15時23分提領9100元 ②18時38分轉匯2500元；18時53分轉匯2300元；19時03分 提領1萬3000元 112.10.17 ①11時34分9200元（現金存入） ②15時07分9200元（現金存入） ③16時20分9100元（現金存入） ④17時15分1萬3800元（現金存入） ① 113偵7733號警卷第25頁 ② 113偵7733號警卷第26頁 ③ 113偵7733號警卷第26頁 ④ 113偵7733號警卷第26頁 112.10.17 ①②③16時56分 轉匯2700元； 16時58分，提 領2萬5000元 ④23時41分轉匯500元；10月18日0時4分提領1萬3000元 112.10.18 ①10時12分9000元（現金存入） ②10時24分100元（現金存入） ③12時41分2萬7500元（郵政跨行匯款） ④15時22分1萬8341元（郵政跨行匯款） ① 113偵7733號警卷第26頁 ② 113偵7733號警卷第26頁 ③ 113偵7733號警卷第38頁 ④ 113偵7733號警卷第39頁 112.10.18 ①②③13時14分提領2萬元；13時15分提領1萬6500元 ④20時49分提領2萬3500元 112.10.20 15時34分 2萬7300元（現金存入） 113偵7733號警卷第28頁 112.10.20 15時49分提領2萬7000元 112.10.21 13時14分 2萬7300元（現金存入） 同上 112.10.21 ①14時41分轉匯5000元 ②21時30分轉匯2萬2000元 112.10.23 ①10時26分2萬7300元（現金存入） ②12時24分2萬7300元（郵政跨行匯款） ① 113偵7733號警卷第29頁 ② 113偵7733號警卷第41頁 112.10.23 ①②13時54分提領1000元；14時05分提領5萬3600元 112.10.24 8時15分1萬8300元（郵政跨行匯款，該筆係於10月23日15時41分電匯，因係15點30分後匯款，所以翌日才入帳） 113偵7733號警卷第42頁 112.10.24 8時42分轉匯9150元 2 告訴人蔡國華 詐欺集團成員「Niko」於112年10月29日10時28分傳送交友網站Linetall（網址：www.linetall.com），以假交友為誆騙手法，向告訴人誆稱：只要匯款到右列帳戶，便可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，於右列所示時間，匯款至右列帳戶。 112.11.20 14時27分4萬1300元 113偵緝1816號偵卷第55頁 被告中信帳戶 112.11.20 14時44分轉匯4萬1250元 112.11.21 12時3分4萬1300元 同上 112.11.21 13時14分轉匯4萬8870元 112.11.23 13時50分6萬8900元 113偵緝1816號偵緝卷第57頁 112.11.23 15時05分提領7萬1000元 112.11.22 15時32分2萬2967元 同上 被告郵局戶 112.11.20 ①16時11分轉匯2萬0371元 ②16時16分轉匯300元 112.11.24 9時48分5萬元 113偵緝1816號偵緝卷第59頁 112.11.24 10時09分轉匯5萬元 112.11.27 8時56分5萬4800元 同上 112.11.24 9時09分提領5萬4000元 113.1.8 13時58分3萬6700元 113偵緝1816號偵緝卷第67頁 113.1.8 14時12分轉匯3萬6700元 112.12.4 12時08分5萬5000元 113偵緝1816號偵緝卷第61頁 被告國泰帳戶 112.12.4 12時16分提領7萬5000元 112.12.5 13時52分5萬5000元 113偵緝1816號偵卷第63頁 112.12.5 15時20分提領4萬1000元 112.12.6 13時52分4萬3000元 113偵緝1816號偵緝卷第65頁 112.12.6 14時12分提領10萬元 3 告訴人陳爰銘 詐欺集團不詳成員於112年11月4日以LINE暱稱「張珊珊」聯絡告訴人，向告訴人誆稱將手續費及提領費匯至右列指定帳戶，便可為其追討之前遭騙之款項，致告訴人陷於錯誤，於右列所示時間匯款右列所示款項至右列所示帳戶。 113.1.7 20時24分3000元 113偵11559號警卷第157頁 被告郵局戶 113.1.8 10時11分轉匯1000元 113.1.15 15時0分5000元 同上 113.1.16 12時10分轉匯1萬6902元 4 告訴人廖旭騰 詐欺集團不詳成員於113年1月13日19時32分以LINE暱稱「Chen」及「Service」聯絡告訴人，以假交友為誆騙手法，利用交友網站（網址：www.cornermeetu.com）以交往為前提認識告訴人，以假交友為誆騙手法，誆騙告訴人匯款至右列所示帳戶，致告訴人陷於錯誤，於右列所示時間匯款右列所示款項至右列所示帳戶。 113.1.13 19時32分2萬3000元 113偵11559號警卷第179頁 被告郵局戶 113.1.13 19時51分轉匯2萬2340元 5 告訴人陳紀駱 詐欺集團不詳成員於112年7月8日21時許，以LINE暱稱「Daisy」聯絡告訴人，並以假交友為誆騙手法，傳送交友網站（網址：www.ulineme.com），向告訴人誆稱可以在裡面開戶，並匯款至右列指定帳戶，便可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，於右列所示時間匯款右列所示款項至右列所示帳戶。 112.11.30 19時29分2萬7560元 113偵緝1816號偵緝卷第136頁 被告國泰帳戶 112.11.30 20時3分提領2萬元 112.12.3 13時20分2萬7560元 113偵緝1816號偵緝卷第137頁 112.12.4 12時16分提領7萬5000元 112.12.4 12時45分2萬7560元 113偵緝1816號偵緝卷第138頁 112.12.4 14時24分提領2萬元 112.12.6 12時37分2萬7560元 113偵緝1816號偵緝卷第139頁 112.12.6 14時12分提領10萬元 112.12.7 17時55分2萬7560元 113偵緝1816號偵緝卷第140頁 112.12.7 19時24分提領5萬元 112.12.8 12時19分2萬7560元 113偵緝1816號偵緝卷第141頁 被告郵局戶 112.12.8 15時37分提領2萬8000元 112.12.9 ①12時59分2萬7560元 ②13時09分2萬7560元 113偵緝1816號偵緝卷第143、142頁 112.12.9 15時09分提領6萬元 112.12.11 ①12時52分2萬2967元 ②18時30分2萬7560元 113偵緝1816號偵緝卷第144、145頁 112.12.11 ①15時12分轉匯2萬9671元 ②18時51分轉匯3萬3073元 112.12.14 11時45分2 萬7560元 113偵緝1816號偵緝卷第146頁 112.12.14 11時59分轉匯4萬 9608元 113.1.3 11時35分2萬7500元 113偵緝1816號偵緝卷第147頁 113.1.3 11時44分轉匯3萬 0150元
附表：