臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第3194號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 黃明達
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第565
4號），被告自白犯罪（原案號：114年度訴字第551號），本院
認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程序，逕以簡易判決處刑如下
：
主 文
黃明達犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年
。應執行有期徒刑壹年肆月。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，
並應履行本院114年度南司刑移調字第1059號調解筆錄所載之內
容。
未扣案之洗錢財物新臺幣壹仟元沒收之。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除下列補充及更正外，其餘均引用檢
察官起訴書之記載（如附件）：
㈠起訴書附表編號2(告訴人謝雅婷)之提領金額欄「8筆共25萬9
000元」，應更正為「8筆共14萬9000元」
㈡證據部分補充「被告黃明達於本院審理程序之自白(見訴字卷
第61頁)」。
二、論罪科刑：
㈠核被告黃明達所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以
上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第2條第1款、第19條第
1項後段洗錢罪。被告與「我們信賴上帝」、「MGR MOORE」
及其他真實姓名及年籍均不詳之其他成年詐欺集團成員間，就
上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告以
一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪為想
像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐
欺取財罪處斷。被告二次犯行，被害人不同、時間相隔10餘
日，顯係分別起意所為，應予分論併罰。
㈡本件被告從一重論以刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關
於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑
規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性
之減刑規定，依法應有適用。被告雖於審理中自白犯行，惟
於偵查中否認犯行（見偵卷第24頁），爰不依該條規定減輕
其刑，附此敘明。
㈢爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及
相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢宣
導，以防民眾遭到詐欺，詎被告先提供本案帳戶供詐欺集團
使用，再依詐欺集團指示將匯入本案帳戶款項購買虛擬貨幣
，其行為不但侵害告訴人蔡燕貞、謝雅婷之財產法益，同時
使「我們信賴上帝」、「MGR MOORE」得以隱匿其真實身分
，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及社會成
員互信；惟審酌被告所參與犯罪之分工情節係擔任提供帳戶
及提領詐欺贓款工作，於犯後已自白坦認犯行，其犯行雖造
成告訴人蔡燕貞、謝雅婷所受損害分別為10萬、15萬元，然
被告已與告訴人蔡燕貞、謝雅婷達成調解，經告訴人同意以
分期方式賠償其等所受之損害；兼衡本案被害人之人數僅2
人，受害財物共25萬元，及被告於偵查中自陳專科畢業，現
已退休，因腦幹中風尚在復健中，且領有身心障礙手冊、家
庭經濟與生活狀況為勉持暨其前科素行等一切情狀（見警卷
第7頁受詢問人欄、偵卷第24頁），量處如主文所示之刑。 考量被告於本件2次犯行，犯罪態樣類似，侵害法益相同， 時間相近等情，定其應執行刑如主文所示。
三、緩刑：
㈠查被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有被告法院前案紀 錄表在卷可稽，因一時思慮未周，致罹此罪名，且犯後於本 院審理中坦承犯行，復與告訴人蔡燕貞、謝雅婷均達成調解 ，經其等表示願意給被告緩刑之機會乙情，有前引之調解筆 錄附卷可查，堪信被告經此偵、審程序及刑之宣告之教訓， 當知所警惕，而無再犯之虞，本院因認前開刑之宣告，以暫 不執行為適當，爰併依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告 緩刑3年，以啟自新。
㈡復為期使被告於緩刑期間內深知戒惕，杜絕再犯，並為確保 能履行與前述告訴人等2人所成立之調解筆錄內所載賠償義 務，以彌補其等所受損失，爰依刑法第74條第2項第3款規定 ，諭知被告應履行如主文後段所示之事項。倘被告未遵守前 開緩刑所附條件且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期 效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4 款規定，得撤銷緩刑宣告，附此敘明。
四、沒收：
㈠按犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益， 不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1 項定有明文。又刑法第38條之1第1項、第3項、第5項則規定 「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者 ，依其規定。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。第1項及第2項之犯罪所得，包括
違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。犯罪所 得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。」。 ㈡經查，告訴人謝雅婷匯入本案臺灣銀行帳戶之15萬元，其中1 4萬9千元經被告提領，其餘部分則仍存於該帳戶內，有該帳 戶之交易明細(警卷第83頁)，並經被告供述明確(偵卷第23 頁)。則經被告提領部分，固為被告所掩飾、隱匿之財物， 惟依被告所供陳之情節，所提領之贓款皆已交付予詐欺集團 ，非屬於被告所有，亦非在渠等之實際掌控中，是倘諭知被 告應就其所掩飾、隱匿之財物宣告沒收，實屬過苛，爰不予 宣告沒收。除此以外，剩餘告訴人匯入款項之餘額1000元， 尚存於上開帳戶內，堪認是屬於洗錢之財物，故依洗錢防制 法第25條第1項規定宣告沒收。
五、本件係於被告表明願受科刑之範圍內所為之科刑判決，依刑 事訴訟法第455條之1第2項規定，被告不得上訴；檢察官如 不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官張佳蓉提起公訴，檢察官莊立鈞到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 8 月 21 日 刑事第十三庭 法 官 陳振謙以上正本證明與原本無異。
書記官 張儷瓊 中 華 民 國 114 年 8 月 22 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第5654號 被 告 黃明達 男 69歲（民國00年00月0日生） 住○○市○區○○街00巷00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃明達知悉金融帳戶是關係個人財產與信用的重要理財工具 ，如果提供給不明人士使用，常被利用為與財產有關的犯罪 工具，而對於犯罪集團利用他人金融帳戶實行詐欺或其他財 產犯罪有所預見，並可預見依指示提領他人匯入自己金融帳 戶之不明款項後，提領並用以購買虛擬貨幣、並存入他人所 指定之電子錢包之行為，極可能是詐欺集團為收取詐欺所得 款項後欲隱匿犯罪所得之去向及所在，仍以此等事實發生均 不違背其本意之不確定故意，仍與真實姓名年籍不詳之LINE 暱稱「我們信賴上帝」、「MGR MOORE」、及其等所屬詐欺 集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同 犯詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢之不確定故意， 將其名下臺灣銀行000000000000號帳戶資料提供給「我們信 賴上帝」、「MGR MOORE」使用；上開詐欺集團成員取得上 開帳戶帳號資料後，於附表所示時間，以附表所示之詐欺手 法詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人陷入錯誤，依上 開詐欺集團成員之指示，於如附表所示之匯款時間，將如附 表所示匯款金額匯入上開臺灣銀行帳戶，再由黃明達依「我 們信賴上帝」、「MGR MOORE」之指示，於如附表所示之提 領時間，將如附表所示提領金額提領並用以購買比特幣後， 將所購比特幣存入「我們信賴上帝」、「MGR MOORE」指定 之電子錢包，以此掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向及所在 。
二、案經如附表所示之人訴由臺南市政府警察局第五分局報告偵 辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃明達於警詢及偵查中之供述。 1、坦承上開帳戶為其申請、使用之事實。 2、坦承將上開帳戶資訊提供給「(愛心)(美國國旗)」、「王休斯頓」，並於收受告訴人劉鈺晴所匯款項後，依指示購買比特幣並存入指定電子錢包，並從中抽取1000元使用之事實。 2 告訴人蔡燕貞於警詢時之指訴。 證明附表編號1所示犯罪事實，及告訴人蔡燕貞遭詐騙之經過。 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、存摺影本、無摺存入憑條存根各1份。 3 告訴人謝雅婷於警詢時之指訴。 證明全部犯罪事實及告訴人遭詐騙之經過。 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款單照片各1份。 4 上開臺灣銀行帳戶申請人資料、交易明細各1份。 證明告訴人蔡燕貞、謝雅婷遭詐騙後，於附表所示匯款時間將如附表所示匯款金額匯入上開臺灣銀行帳戶，並由被告加以提領之事實。 5 被告提供對話紀錄截圖51張。 1、證明被告依「我們信賴上帝」、「MGR MOORE」之指示，於附表所示提領時間，提領告訴人蔡燕貞、謝雅婷匯入上開臺灣銀行帳戶之款項後，用以購買比特幣並存如指定帳戶之事實。 2、證明被告向「我們信賴上帝」表示上開臺灣銀行帳戶遭警示後，「我們信賴上帝」詢問被告可否借用其他親友帳戶使用，被告表示「不敢用，不能讓他人知道」、「只有我個人知道」、「不能用（親友帳戶），他們會怕錢是詐騙的錢，我會怕被他們吞掉」，顯然被告已可預見將金融帳戶借予他人代收款項可能涉及詐欺取財、洗錢犯罪知事實。 二、核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上 共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪 嫌。被告與「我們信賴上帝」、「MGR MOORE」等詐欺集團 成員，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條之規定，論 以共同正犯。被告以一行為對如附表所示告訴人同時觸犯上
開罪名，均為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，各從一 重之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌論處。另按詐欺罪係侵害 個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數 之多寡，決定其犯罪之罪數，最高法院107年度台上字第106 6號判決意旨參照，是被告就其對如附表所示告訴人所犯之3 人以上共同詐欺取財罪嫌，犯意各別，行為互殊，請予分論 併罰（共2罪）。
三、被告於偵查中自承：如附表所示匯款金額，尚有新臺幣（下 同）1000元未提領等語，是此部分當屬被告之犯罪所得，請 依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 114 年 5 月 18 日 檢 察 官 張 佳 蓉本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 5 月 22 日 書 記 官 蔡 佳 芳附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 提領時間 提領金額 1 蔡燕貞 上開詐欺集團成員於113年10月4日以通訊軟體LINE暱稱「志明 家豪」向告訴人蔡燕貞佯稱：其為南蘇丹戰地醫生，為返回臺灣，需要告訴人蔡燕貞支付相關費用等語，至告訴人蔡燕貞陷入錯誤，依指示匯款。 113年10月24日上午10時21分許 10萬元 113年10月25日下午2時50分至58分許 5筆共10萬元 2 謝雅婷 上開詐欺集團成員於113年10月中旬以暱稱「志恩樂」向告訴人謝雅婷佯稱：其為在南非工作之臺灣人，因工作受傷急需醫藥費等語，至告訴人謝雅婷陷入錯誤，依指示匯款。 113年11月7日上午9時26分許 15萬元 113年11月7日下午2時15分至33分許 8筆共25萬9000元