臺灣臺北地方法院刑事判決
114年度審訴字第1849號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 曾沛涵
選任辯護人 王文宏律師
蔡君琳律師
上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114
年度偵字第20687號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪
之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，
並判決如下：
主 文
曾沛涵犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，併科
罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日
。扣案iPhone 16 PLUS手機壹支沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告曾沛涵於本院
準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記
載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第220條、第212
條之行使偽造準特種文書罪、同法第216條、第220條、第21
0條之行使偽造準私文書罪及違反洗錢防制法第2條第1款而
犯同法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。
㈡被告共同偽造「EDGE平台、姓名：曾沛涵、部門：財務部、
職位：收款員」工作證電子檔向告訴人呂佩臻出示以行使、
共同偽造「EDGE平台加值收款憑證」電子檔傳送與告訴人而
行使之，其前揭共同偽造準特種文書及偽造準私文書行為均
屬低度行為，進而為行使偽造準特種文書及行使偽造準私文
書行為之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「Jason」
、「啊瀚」、「Lee Hao Yi」、「秉逸」、「稚程」、「LE
O」、「總務會計芳」及LINE暱稱「李專員（知恩）」等人
，及其所組成之詐欺集團內之其他不詳成員就本件犯行，有
犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈣被告前開所犯之數罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所
為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係
以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定
，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財未遂罪。
㈤被告所為本案三人以上共同詐欺取財犯行係屬未遂，爰依刑
法第25條第2項規定，按既遂之刑減輕其刑。
㈥爰審酌被告加入詐欺集團擔任面交車手之分工角色，所為影
響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後於本院坦承全部犯行
，並與告訴人達成調解，告訴人表示願拋棄其對被告之民事
請求權等情，有調解筆錄1份（見本院卷第81頁）在卷可查
，堪認態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色
，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家
庭生活狀況（見本院卷第51頁）、素行、領有中度障礙之中
華民國身心障礙證明、本件犯行尚未生實害等一切情狀，量
處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標 準。
三、沒收：
詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其 供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」 查扣案iPhone 16 PLUS手機1支，為供被告本件犯行所用之 物，據被告於警詢時陳述明確（見偵卷第21頁），故依前揭 規定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官吳啟維提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 8 月 20 日 刑事第二十一庭法 官 倪霈棻以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 李欣彥中 華 民 國 114 年 8 月 20 日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。刑法第220條
在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。
錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第20687號 被 告 曾沛涵 女 19歲（民國00年0月00日生） 籍設桃園市○○區○○路000號3樓 （桃園○○○○○○○○○） 現居桃園市○○區○○街00巷00號3 樓
國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 謝富凱律師（法律扶助基金會律師）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、曾沛涵基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年5月17日加入 真實姓名年籍不詳之成年人、通訊軟體Telegram暱稱「Jaso n」、「啊瀚」、「Lee Hao Yi」、「秉逸」、「稚程」、 「LEO」、「總務會計芳」及LINE暱稱「李專員（知恩）」 所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利 性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由 曾沛涵擔任收取詐欺款項之車手，負責與被害人面交詐欺款 項之工作。曾沛涵與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法 之所有，並基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造準私文 書、行使偽造準特種文書及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集 團成員先於114年5月9日前不詳時間，以暱稱「小柒」、「E DGE官方認證客服」之帳號，向呂佩臻佯稱可透過「EDGE」 平台投資獲利，致呂佩臻陷於錯誤，而與本案詐欺集團相約 於114年5月20日14時45分許，在臺北市○○區○○路0段000號， 面交新臺幣（下同）10萬元之投資款項。嗣「Jason」於114 年5月20日13時6分許，先將偽造之「EDGE平台、姓名：曾沛 涵、部門：財務部、職位：收款員」工作證電子檔傳送予曾 沛涵，接著由「稚程」指示曾沛涵於114年5月20日14時45分 許，前往臺北市○○區○○路0段000號向呂佩臻收取詐欺款項， 曾沛涵到場後先向呂佩臻出示以「EDGE平台」、「曾沛涵」 名義偽造製作之工作證而行使之，在清點曾沛涵所交付之10
萬元現金後，即由「EDGE官方認證客服」將偽造之「EDGE平 台加值收款憑證」電子檔傳送予呂佩臻收執而行使之，並要 求呂佩臻於前開收據上簽名後將電子檔回傳，待曾沛涵完成 收款欲離開現場時，即遭先前已接獲情資並埋伏在旁之員警 當場逮捕而不遂，並扣得曾沛涵與本案詐欺集團聯繫使用之 iPhone 16 PLUS手機1支。
二、案經呂佩臻訴由新北市政府警察局中和分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告曾沛涵於警詢及偵查中之供述 1、坦承於114年5月17日加入本案詐欺集團並擔任取款車手之事實。 2、坦承於前開時、地經「稚程」指示前往向告訴人收取10萬元詐欺款項，同時出示偽造之EDGE平台工作證電子檔予告訴人查看，待收款完成之際，即遭現場埋伏之員警當場逮捕之事實。 ㈡ 1、證人即告訴人呂佩臻於警詢中之證述 2、告訴人與「小柒」之LINE對話紀錄擷圖51張 3、告訴人與「EDGE官方認證客服」之LINE對話紀錄擷圖9張 本案詐欺集團成員向告訴人佯稱可投資獲利等語，致其陷於錯誤，而於前開時、地交付10萬元予被告，被告到場後有出示偽造之工作證，並由「EDGE官方認證客服」傳送偽造之收據電子檔予告訴人，要求告訴人簽名後回傳，待欲完成收款之際，被告即遭現場埋伏之員警當場逮捕之事實。 ㈢ 現場照片1張 被告有於前開時、地前往向告訴人收款之事實。 ㈣ 1、「曾沛涵∕桃園楊梅」群組之Telegram對話紀錄擷圖3張 2、被告與「李專員（知恩）」之LINE對話紀錄擷圖6張 1、被告經「稚程」指示前往向告訴人收款，並由「Jason」提供偽造之工作證電子檔予被告之事實。 2、被告為解除自身遭警示之帳戶，依指示從事本案車手工作，且母親有提醒被告是否是在擔任車手工作之事實。 二、訊據被告曾沛涵固坦承有於前開時、地前往向告訴人呂佩臻 收款等情，惟矢口否認涉有本案犯行，辯稱：伊不知道收取 的是詐欺款項等語。惟查，觀諸被告與「李專員（知恩）」 之LINE對話內容，被告表示係為處理自身帳戶遭警示之問題 ，始依對方指示聯繫「李專員（知恩）」擔任車手，對方亦 答應如果工作1個月會幫忙找律師處理警示帳戶問題，且在 開始從事車手工作前，被告母親亦有提醒被告此種收款行為 實際上就是車手，此有被告與「李專員（知恩）」之LINE對 話紀錄擷圖6張在卷可佐。另被告亦於偵查中自承在先前幾 次收款後已知悉所收的是詐欺款項等語，被告在此情形下仍 執意繼續幫忙收款，難認其主觀上毫無詐欺之犯意。是被告 前開所辯均不足採，犯嫌堪以認定。
三、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯 罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗 錢未遂及刑法第216條、第220條、第212條之行使偽造準特 種文書、刑法第216條、第220條、第210條之行使偽造準私 文書罪嫌。又被告及本案詐欺集團成員共同偽造準私文書及 偽造準特種文書之低度行為，復為行使偽造準私文書及行使 偽造準特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本 案詐欺集團組織成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔， 請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三 人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造準特種文 書及行使偽造準私文書等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第 55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷 。又被告已著手於本案詐欺取財及洗錢犯行之實行而不遂， 為未遂犯，請依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕 之。扣案之iPhone 16 PLUS手機1支（IMEI：0000000000000 00），係被告為本案犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制 條例第48條第1項規定，宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 114 年 6 月 9 日 檢 察 官 吳啟維本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 23 日 書 記 官 李佳宗附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第220條
（準文書）
在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。
錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。