臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
113年度審原簡字第49號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 游俊杰
指定辯護人 本院公設辯護人曾德榮
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵緝字第1373、1374、1375、1376、1377號），及移送併辦（
112年度偵字第15830、18552號、第18774號、第19860、21884、
22272、22604、28165號、第32815號、第38798號、第39374號、
第40301號、第40699號，112年度偵緝字第1372、1378、1379、1
380、1381、1382、1383、1384號，113年度偵字第822號、16388
、13328號、第13328、16388號），本院認為宜以簡易判決處刑
，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
游俊杰幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
游俊杰明知金融帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，
關係個人財產及信用之表徵，因此依一般社會生活之通常經驗，
可預見任意將金融帳戶之提款卡、提款卡密碼、網路銀行帳號及
密碼交付予他人使用，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯
款之工具，並幫助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，藉此逃避國家追
訴處罰，竟仍基於縱使取得帳戶之人利用其交付之帳戶以為詐欺
犯罪工具及遮斷犯罪所得金流軌跡亦不違背其本意之幫助詐欺及
幫助洗錢之不確定故意，於民國111年10月3日上午9時27分許前
之同月某時，在其位於新北市烏來區之住處（地址詳卷），將其
所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提
款卡（含密碼）、網路銀行帳號、密碼交給真實姓名年籍不詳、
綽號「風哥」之成年人，並申請OTP密碼後一併提供之，而容任
該人及所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團成員）成員使用本案帳
戶（無證據可認游俊杰知悉或可得而知本案詐欺集團成員達3人
以上或其中含有少年成員）。嗣本案詐欺集團成員取得上開帳戶
資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯
意聯絡，於附表「詐欺方式」欄所示時間，以該欄所示方式，分
別向附表「被害人（告訴人）」欄所示之人施用詐術，致其等均
陷於錯誤，分別於附表「匯款時間」欄所示之時間，匯款如附表
「匯款金額」欄所示金額至本案帳戶內，並隨遭本案詐欺集團不
詳成員轉匯至其他金融帳戶，游俊杰即以此方式幫助本案詐欺集
團成員詐欺取財、隱匿上開犯罪所得及掩飾其來源。
理 由
一、認定事實所憑之證據及理由：
上揭事實，業據被告游俊杰於偵查及本院審理時坦承不諱（
見臺灣臺北地方檢察署112年度偵緝字第1376號卷第215頁，
本院112年度審原訴字第102號卷【下稱本院卷】第79頁），
核與證人即告訴人壬○○、未○○、候玫芳、申○○、Ｃ○○、天○○
、胡秀惟、宙○○、亥○○、卯○○、午○○、蘇月琪、Ｂ○○、甲○○
、丁○○、丙○○、辛○○、李駿榤、戌○○、玄○○、己○○、乙○○、
子○○、證人即被害人酉○○、Ａ○○、辰○○、地○○、黃○○、戊○○
、吳如惠、庚○○、巳○○於警詢時之證述相符（詳如附表「證
據」欄所示頁數），並有如附表「證據」欄所列非供述證據
在卷可稽，足認被告前揭任意性自白與事實相符，堪以採信
。綜上，本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。
二、論罪科刑：
（一）新舊法比較：
行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第
2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第
2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應
就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連
犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法
定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全
部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。而本案被告行為
後，洗錢防制法分別於112年6月14日、113年7月31日經修
正公布，分別自112年6月16日、113年8月2日起生效施行
。本案洗錢防制法修正之新舊法比較，應就罪刑暨與罪刑
有關之法定加減原因等一切情形，綜其全部罪刑之結果而
為比較，分述如下：
⒈洗錢防制法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑
事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特
定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權
或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所
得。」113年7月31日修正後則規定：「本法所稱洗錢，指
下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨
礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後
雖擴大洗錢之範圍，惟本案不論修正前後，均符合洗錢行
為，對被告尚無有利或不利之情形。
⒉修正前洗錢防制法第14條原規定：「（第1項）有第二條各
款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百
萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑
。」113年7月31日修正則將上述條文移列至第19條，並修
正為：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年
以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其
洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上
5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2
項）前項之未遂犯罰之。」而本案被告洗錢之財物或財產
上利益未達1億元，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規
定雖將有期徒刑之最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒
刑之最重刑度自7年降低為5年。是以，依刑法第35條第2
項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正
後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較有利被告。
⒊另有關自白減刑規定於112年6月14日、113年7月31日均有
修正。被告行為時法（即112年6月14日修正前洗錢防制法
第16條第2項）規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自
白者，減輕其刑。」中間時法（即112年6月14日修正後第
16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判
中均自白者，減輕其刑。」裁判時法（即113年7月31日修
正後第23條3項）則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷
次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物
者』，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣
押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯
者，減輕或免除其刑。」是依行為時規定，行為人僅需在
偵查「或」審判中自白者，即得減輕其刑；惟依中間時規
定及裁判時規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均
自白；裁判時法復增訂「如有所得並自動繳交全部所得財
物者」，始符減刑規定。而被告於偵查及本院審理時均坦
承犯行，復查無有犯罪所得須自動繳交之情形，是不論修
正前後被告均有上開自白減刑規定之適用。
⒋又修正前洗錢防制法第14條第3項所定「（一般洗錢行為）
不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制
（113年7月31日修正後則刪除此規定），因本案前置特定
不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前
洗錢防制法第14條第1項關於一般洗錢罪之法定本刑雖為7
年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財
罪最重本刑5年有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原
法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，
然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正
前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪之量刑框架，自應納
為新舊法比較事項之列。
⒌是以，經綜合比較結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1
項後段之規定較有利於被告。依上說明，應依刑法第2條
第1項但書，就被告本案所為一體適用修正後洗錢防制法
之規定。
（二）論罪：
核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項
之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防
制法第19條第1項後段之幫助犯洗錢罪。
（三）罪數關係：
被告以交付本案帳戶之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號
、密碼及OTP密碼等資料之一行為，觸犯前開數罪名，並
導致如附表「被害人（告訴人）」欄所示之人受有財產損
害，均為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論
以幫助犯洗錢罪。
（四）移送併辦部分：
如附表編號6至32所示移送併辦部分，起訴書犯罪事實欄
雖未敘及，惟因其與已起訴且經本院認為有罪之附表編號
1至5所示部分有想像競合犯裁判上一罪關係，為起訴效力
所及，本院自應併予審理。
（五）刑之減輕事由：
⒈被告以幫助他人犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行
為，爰依刑法第30條第2項幫助犯之規定，按正犯之刑減
輕之。
⒉另被告符合洗錢防制法第23條第3項前段自白減刑之規定，
已如前述，爰依前開規定減輕其刑。又本案被告有上開2
項刑之減輕事由，依法遞減之。
（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶之提款
卡（含密碼）、網路銀行帳號、密碼及OTP密碼等資料，
容任本案詐欺集團成員使用本案帳戶，以此方式幫助詐欺
集團成員詐騙如附表「被害人（告訴人）」欄所示之人，
助長詐欺集團詐欺犯罪之橫行，造成其等受有金錢損失，
並幫助詐欺集團遮斷犯罪所得金流軌跡，使詐欺集團成員
易於逃避犯罪之查緝，所為殊不足取；又被告犯後雖坦承
犯行，然尚未與如附表「被害人（告訴人）」欄所示之人
達成和（調）解，亦未賠償其等之損失，併參以被告於本
院審理時自陳其為國中畢業之智識程度、先前從事工地工
務之工作、無需扶養他人之家庭生活經濟狀況（見本院審
易卷第80頁），暨其犯罪動機、目的、手段、所生損害等
一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰 金、罰金易服勞役之折算標準。
三、不予沒收之說明：
（一）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律， 此為刑法第2條第2項所明定。而洗錢防制法有關沒收之規 定，亦於113年7月31日經修正公布，自同年0月0日生效施 行。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、 第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行 為人與否，沒收之」第2項規定：「犯第19條或第20條之 罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財 物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」 。因修正前同法第18條第1項明定：「犯第14條之罪，其 所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之 財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、 持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，第2項規定： 「以集團性或常習性方式犯第14條或第15條之罪，有事實 足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上 利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」其立法理 由略謂：「FATF40項建議之第4項建議，各國應立法允許 沒收洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財產。原條文僅限於 沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的 之財物或財產上利益，爰予修正」、「為彰顯我國對於金 流秩序公平正義之重視，而有引進擴大沒收之必要。所謂 擴大沒收，係指就查獲被告本案違法行為時，亦發現被告 有其他來源不明而可能來自其他不明違法行為之不法所得 ，雖無法確定來自特定之違法行為，仍可沒收之。因此， 為杜絕不法金流橫行，如查獲以集團性或常習性方式之洗 錢行為時，又查獲其他來源不明之不法財產時，參考2014 歐盟沒收指令第5條、德國刑法第73d條、第261條、奧地 利刑法第20b條第2項、第165條，增訂擴大沒收違法行為 所得規定」等旨。足認修正前規定之立法理由明確指出該 條第1項應沒收者為「洗錢犯罪行為人『洗錢行為標的』之 財產」，且同條第2項有關擴大利得沒收之規定，亦係以 犯洗錢罪之行為人為規範對象。是修正前同法第18條第1 項、第2項之沒收主體對象，應以洗錢正犯為限，不及於 未實施「洗錢行為」之幫助或教唆犯。嗣考量澈底阻斷金
流才能杜絕犯罪，減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲 之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯 罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，及進一步擴大利 得沒收制度之適用範圍，爰於113年7月31日修法，將修正 前同法第18條有關沒收之規定，移列至第25條，並於該條 第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，且將所定行為 修正為「洗錢」，及刪除修正前該條第2項所定「以集團 性或常習性方式」違犯洗錢犯罪之文字。可見修正後之規 定未就前述「修正前上開條項之收主體對象限於正犯」之 適用範圍有所變更，自應與修正前之規定為相同解釋。亦 即修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項之沒收主體對象 ，係以洗錢正犯為限，不及於幫助、教唆犯；至幫助、教 唆洗錢之行為人縱獲有報酬之不法所得，應依刑法沒收規 定處理，尚難依本條規定，對幫助、教唆犯洗錢罪之行為 人諭知洗錢行為標的財產之沒收。準此，被告既已將本案 帳戶之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號、密碼及OTP密 碼等資料交由他人使用，斯時其對該帳戶內之款項已無事 實上之管領權，而匯入上開帳戶內之款項，亦無證據證明 係被告本人轉匯、提領或收受，況且其所犯既非洗錢防制 法之正犯，自無從依113年7月31日修正後洗錢防制法第25 條第1項規定沒收。
（二）又被告雖提供本案帳戶之提款卡（含密碼）、網路銀行帳 號、密碼及OTP密碼等資料供他人詐欺財物、洗錢之用， 然依卷內證據資料，無從認定被告有獲得任何之報酬或對 價，尚難認被告有何犯罪所得，自毋庸宣告沒收。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條 第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官程秀蘭提起公訴及移送併辦，檢察官陳弘杰、鄭東峯、江宇程、張書華、洪敏超、江文君移送併辦，檢察官呂俊儒到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 8 月 26 日 刑事第二十一庭 法 官 王星富上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正
本之日期為準。
書記官 黃婕宜中 華 民 國 114 年 8 月 27 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 （告訴人） 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 證 據 1 壬○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年9月11日晚間6時許起，藉壬○○於網路所刊登之土地買賣訊息與壬○○成為通軟體LINE（下稱LINE）好友取得信任，並以LINE暱稱「時光」之帳號向其佯稱：註冊「http：//www.weekdefi.com」網站並依指示匯款儲值投資賺取獲利云云，致壬○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日下午3時4分許 3萬元 ①告訴人壬○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第3516號卷【下稱偵3516卷】第9至10頁）。 ②告訴人壬○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵3516卷第51頁）。 ③告訴人壬○○提供之匯款單據1份（見偵3516卷第47頁）。 ④本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表1份（見偵3516卷第13至34頁）。 2 未○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年9月底某日起，以LINE暱稱「張SIR10/25」之帳號與未○○聯繫，並向其佯稱：透過「www.lelong-shopping.com」批發衣服平臺網站儲值，可依商品價值賺取報酬云云，致未○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月4日上午10時5分許 3萬4,500元 ①告訴人未○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第2805號卷【下稱偵2805卷】第9至12頁）。 ②告訴人未○○提供之匯款單據1份（見偵2805卷第23頁）。 ③告訴人未○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵2805卷第17至21頁）。 ④本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表1份（見偵2805卷第39至52頁）。 同日上午10時5分許 4萬元 同年10月6日上午10時3分許 1萬6,000元 3 癸○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年9月24日晚間6時許起，以LINE暱稱「愛玩水的無尾熊」之帳號與癸○○聯繫，並向其佯稱：依指示加入「lelong-wholesale.com」網站並依指示儲值買賣商品即可獲利云云，致癸○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月6日上午11時19分許 1萬6,000元 ①告訴人癸○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第5232號卷【下稱偵5232卷】第9至13頁）。 ②告訴人癸○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵5232卷第47至54頁）。 ③本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表1份（見偵5232卷第17至36頁）。 4 酉○○ 本案詐欺集團成員於111年10月8日上午10時22分許起，以LINE暱稱「Gao JIAXIN 高佳信」之帳號與酉○○聯繫，並向其佯稱：可透過某網站投資比特幣云云，致酉○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日上午10時23分許 3萬元 ①被害人酉○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第3546號卷【下稱偵3546卷】第9至11頁）。 ②被害人酉○○提供之匯款單據1份（見偵3546卷第47頁）。 ③本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表1份（見偵3546卷第15至34頁）。 5 Ａ○○ 本案詐欺集團成員於111年9月間某日，以LINE暱稱「陳彥明」之帳號與Ａ○○聯繫，並向其佯稱：下載「Besecoin」APP並依指示匯款操作即可獲利云云，致Ａ○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日上午10時43分許 5萬元 ①被害人Ａ○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第4623號卷【下稱偵4623卷】第17至18頁）。 ②被害人Ａ○○提供之匯款單據1份（見偵4623卷第61至63頁）。 ③被害人Ａ○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵4623卷第69至81頁）。 ④本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表1份（見偵4623卷第19至50頁）。 6 申○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年8月間某日起，以網路交友軟體暱稱「盈盈」之帳號與申○○聯繫，並向其佯稱：透過「EBC投資」APP並依指示投資即可獲利云云，致申○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日上午10時4分許 5萬元 ①告訴人申○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第15830號卷【下稱偵15830卷】第9至10頁）。 ①告訴人申○○提供之匯款單據1份（見偵15830卷第70頁）。 ②告訴人申○○珠與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵15830卷第39至59頁）。 ③本案帳戶之交易明細表1份（見偵15830卷第109至138頁）。 同日上午10時6分許 5萬元 7 Ｃ○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年8月28日某時起，以LINE暱稱「霏霏」之帳號與Ｃ○○聯繫，並向其佯稱：可透過「極速時時彩」博弈網站投資獲利云云，致Ｃ○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日上午10時15分許 3萬元 ①告訴人Ｃ○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第18552號卷【下稱偵18552卷】第11至12頁）。 ②告訴人Ｃ○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵18552卷第115至120頁）。 ③告訴人Ｃ○○提供之匯款單據1份（見偵18552卷第105至107頁）。 ④本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表1份（見偵18552卷第15至46頁）。 111年10月4日上午10時2分許 3萬元 111年10月6日上午10時51分許 3萬元 8 天○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年9月19日某時起，以LINE暱稱「嵐琪」之帳號與天○○聯繫，並對其佯稱：加入「TIKI」網站即可賣東西賺錢，惟須依指示儲值美金加入會員云云，致天○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日中午12時59分許 5萬元 ①告訴人天○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第32815號卷【下稱偵32815卷】第37至39頁）。 ②本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表1份（見偵32815卷第63至94頁）。 111年10月3日下午1時許 4萬元 9 丑○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年10月1日某時，以LINE暱稱「張」之帳號與丑○○聯繫，並對其佯稱：加入「LL SHOP」網站，免囤貨、免進貨，即可買賣商品賺取高額利潤云云，致丑○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日下午2時35分許 1萬元 ①告訴人丑○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第18774號卷【下稱偵18774卷】第11至15頁）。 ②告訴人丑○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵18774卷第119至204頁）。 ③告訴人丑○○提供之匯款單據1份（見偵18774卷第111頁）。 ④本案帳戶之開戶基本資料及交易明細表1份（見偵18774卷第23至28頁）。 10 宙○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年7月28日某時起，以社群軟體FACEBOOK（下稱臉書）暱稱「吳佳怡」及LINE ID「imly74」等帳號與宙○○聯繫，並向其佯稱：可至「三商娛樂」網站註冊帳號儲值投資即可提領獲利云云，致宙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日中午12時43分許 7萬元 ①告訴人宙○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第8789號卷【下稱偵8789卷】第11至19頁）。 ②告訴人宙○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵8789卷第87至98頁）。 ③本案帳戶交易明細表1份（見偵8789卷第115頁）。 11 辰○○ 本案詐欺集團成員於111年9月20日某時起，以LINE暱稱「張永正」之帳號與辰○○聯繫，並向其佯稱：加入「LOLONG SHPO跨境購物」網站並依指示選擇商品販售即可獲利10%云云，致辰○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日中午12時51分許 5萬元 ①被害人辰○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第12013號卷【下稱偵12013卷】第37至41頁）。 ②被害人辰○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵12013卷第55至57頁）。 ③被害人辰○○提供之匯款單據1份（見偵12013卷第49至53頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵12013卷第21至26頁）。 111年10月4日下午3時28分許 2萬8,300元 111年10月6日上午10時8分許 5萬元 111年10月6日上午11時2分許 5萬元、5萬元 111年10月6日上午11時4分許 2萬9,000元 111年10月6日上午11時42分許 1萬元 12 地○○ 本案詐欺集團成員於111年8月29日某時起，以LINE暱稱「Amnie」 ID「fpmarkets886」等帳號與地○○聯繫，並向其佯稱：加入「FPMARKETS」投資網站並依指示匯款儲值投資虛擬幣獲利，及須匯款方能提領獲利云云，致地○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日下午1時4分許 5萬元 ①被害人地○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第19860號卷【下稱偵19860卷】第61至63頁）。 ②被害人地○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵19860卷第73至83頁）。 ③被害人地○○提供之匯款單據1份（見偵19860卷第90至91頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵19860卷第35頁）。 111年10月3日下午1時7分許 5萬元 13 亥○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年10月3日下午1時28分許前某時起，以LINE暱稱「阿宇」之帳號與亥○○聯繫，並向其佯稱：加入「BTCTURK」網站並依指示匯款儲值投資以獲利云云，致亥○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日下午1時28分許 3萬元 ①告訴人亥○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第7228號卷【下稱偵7228卷】第9至11頁）。 ②告訴人亥○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵7228卷第39頁）。 ③告訴人亥○○提供之匯款單據1份（見偵7228卷第37頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵7228卷第18頁）。 14 黃○○ （併辦4） 本案詐欺集團成員於111年9月27日種五12時47分許前同日某時起，以LINE暱稱「王宇誠」之帳號與黃○○聯繫，並向其佯稱：註冊「好運國際」博弈網站並依指示儲值下注即可獲利、儲值參加活動賺取彩金云云，致黃○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月4日上午11時44分許 10萬元 ①被害人黃○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第11895號卷【下稱偵11895卷】第11至12頁）。 ②被害人黃○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵11895卷第23至38頁）。 ③被害人黃○○提供之匯款單據1份（見偵11895卷第20頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵11895卷第14頁）。 15 卯○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年7月15日中午11時52分許前某時起，以LINE暱稱「國際貿易有限公司」之帳號與卯○○聯繫，並向其佯稱：依指示匯款協助進口國際品牌精品販售即可獲利云云，致卯○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月4日下午1時2分許 77萬9,000元 ①告訴代理人寅○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第8935號卷【下稱偵8935卷】第53至57頁）。 ②告訴人卯○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵8935卷第63至87頁）。 ③本案帳戶交易明細表1份（見偵8935卷第22頁）。 16 午○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年7月初某日，以LINE暱稱「張惠敏」之帳號與午○○聯繫，並向其佯稱：加入「Brtmex」資網站並依指示匯款下單投資即可獲利云云，致午○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月4日下午2時55分許 14萬5,000元 ①告訴人午○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第7150號卷【下稱偵7150卷】第9至10頁）。 ②告訴人午○○提供之匯款單據1份（見偵7150卷第27頁）。 ③本案帳戶交易明細表1份（見偵7150卷第45頁）。 17 蘇月琪 （提告） 本案詐欺集團成員於111年7月26日凌晨0時許起，以LINE暱稱「蔡子豪」之帳號與蘇月琪聯繫，並向其佯稱：註冊「（萬豪）煌朝娛樂」網站並依指示儲值下注即可獲利云云，致蘇月琪陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月6日上午10時51分許 8萬元 ①告訴人蘇月琪於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第10529號卷【下稱偵10529卷】第11至15頁）。 ②告訴人蘇月琪與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵10529卷第47至57頁）。 ③告訴人蘇月琪提供之匯款單據1份（見偵10529卷第69頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵10529卷第98頁）。 18 Ｂ○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年9月19日中午12時許，以社群軟體Instagram（下稱IG）暱稱「陳惠娟」之帳號與Ｂ○○聯繫，並向其佯稱：註冊「BTC」網站並依指示投資美元即可獲利、須匯款支付保證金方能提領獲利云云，致Ｂ○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月6日上午11時55分許 1萬元 ①告訴人Ｂ○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第28165號卷【下稱偵28165卷】第49至59頁）。 ②告訴人Ｂ○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵28165卷第175至195頁）。 ③告訴人Ｂ○○提供之匯款單據1份（見偵28165卷第183頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵28165卷第165頁）。 19 戊○○ 本案詐欺集團成員於111年9月初某日起，以LINE與戊○○聯繫，並向其佯稱：註冊「BG賓果」網站並依指示匯款操作即可獲利云云，致戊○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶 111年10月8日中午12時29分許 3萬元 ①被害人戊○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第9326號卷【下稱偵9326卷】第7至9頁）。 ②被害人戊○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵9326卷第27至31頁）。 ③被害人戊○○提供之匯款單據1份（見偵9326卷第25頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵9326卷第55頁）。 20 吳如惠 本案詐欺集團成員於111年9月29日晚間11時28分許起，以LINE暱稱「Lucky」之帳號與吳如惠聯繫，並向其佯稱：註冊「SINOVAC」網站並依指示投資即可獲利、須匯款支付所得稅云云，致吳如惠陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日中午12時41分許 3萬元 ①被害人吳如惠於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第21884號卷【下稱偵21884卷】第23至25頁）。 ②被害人吳如惠提供投資平臺網站畫面截圖1份（見偵21884卷第85至91頁）。 ③被害人吳如惠提供之存摺內頁影本1份（見偵21884卷第71頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵21884卷第54頁）。 21 甲○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年9月26日某起，以IG暱稱「王德帥」之帳號與甲○○聯繫，並向其佯稱：下載「MAX虛擬貨幣交易所」、「OKK歐易」APP並依指示投資虛擬幣即可獲利、須匯款支付保證金云云，致甲○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日下午1時許 5萬元 ①告訴人甲○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第22604號卷【下稱偵22604卷】第9至12頁）。 ②告訴人甲○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵22604卷第48至54頁）。 ③告訴人甲○○提供之匯款單據1份（見偵22604卷第47頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵22604卷第20頁）。 22 丁○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年10月初某日起，以LINE暱稱「夕夕」之帳號與丁○○聯繫，並對其佯稱：註冊「樂購」APP並依指示匯款投資網路商店即可獲利云云，致丁○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日下午1時46分許 2萬元 ①告訴人丁○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第22272號卷【下稱偵22272卷】第13至17頁）。 ②告訴人丁○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵22272卷第85至87頁）。 ③本案帳戶交易明細表1份（見偵22272卷第44頁）。 23 丙○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年8月中旬某日起，以臉書暱稱「楊若林」之帳號與丙○○聯繫，並向其佯稱：因家中有困難而請求丙○○支付相關費用云云，致丙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日上午10時3分許（併辦意旨書誤載為10時4分許，應予更正） 3萬元 ①告訴人丙○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第38798號卷【下稱偵38798卷】第11至12頁）。 ②告訴人丙○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵38798卷第17至24頁）。 ③告訴人丙○○提供之匯款單據1份（見偵38798卷第27頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵38798卷第46頁）。 24 辛○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年8月中旬某日起，以LINE臉書暱稱「Ella Wang」及LINE 暱稱「琪琪」、「臺灣客服專員」等帳號與辛○○聯繫，並向其佯稱：透過手機「亨利國際資本」並依指示投資美金即可獲利云云，致辛○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日中午12時43分許 3萬元 ①告訴人辛○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第39374號卷【下稱偵39374卷】第27至33頁）。 ②告訴人辛○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵39374卷第39至48頁）。 ③告訴人辛○○提供之匯款單據1份（見偵39374卷第51頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵39374卷第65頁）。 25 庚○○ 本案詐欺集團成員於111年9月11日某時起，以交友軟體cheers及LINE與庚○○聯繫，並向其佯稱：申請註冊「EXNESS」網站會員並依指示投資美金即可獲利云云，致庚○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日上午9時14分許 5萬元 ①被害人庚○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第40301號卷【下稱偵39374卷】第41至43頁）。 ②被害人庚○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵40301卷第56至58頁）。 ③被害人庚○○提供之匯款單據1份（見偵40301卷第48至49頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵40301卷第33頁）。 111年10月8日上午9時15分許 5萬元 26 李駿榤 （提告） 本案詐欺集團成員於111年9月26日晚間8時許起，以LINE暱稱「在線客服」之帳號與李駿榤聯繫，並向其佯稱：註冊「鑫帝國際」網站並依指示匯款投資即可獲利云云，致李駿榤陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日下午12時58分許 3萬元 ①告訴人李駿榤於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第40699號卷【下稱偵40699卷】第13至18頁）。 ②告訴人李駿榤與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵40699卷第57至83頁）。 ③告訴人李駿榤提供其所有之台北富邦銀行存摺封面及內頁影本1份（見偵40699卷第85至90頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵40699卷第138頁）。 27 戌○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年10月8日上午11時47分前某時許起，以臉書暱稱「Huihsien」、LINE暱稱「雯惠」等帳號與戌○○聯繫，並向其佯稱：註冊「樂天市場平臺」網站並依指示操作即可賺取傭金云云，致戌○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月8日上午11時47分許 5萬元 ①告訴人戌○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第822號卷【下稱偵822卷】第15至18頁）。 ②告訴人戌○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵822卷第25至27頁）。 ③本案帳戶交易明細表1份（見偵822卷第33頁）。 111年10月8日上午11時48分許 4萬5,000元 28 玄○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年9月初某日起，以LINE暱稱「陳」之帳號與玄○○聯繫，並向其佯稱：註冊「WEEX」投資網站並依指示匯款投資黃金即可獲利云云，致玄○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日上午11時57分許 5萬元 ①告訴人玄○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第13328號卷【下稱偵13328卷】第109至112頁）。 ②告訴人玄○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵13328卷第165至166頁）。 ③告訴人玄○○提供之匯款單據1份（見偵13328卷第171頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵13328卷第23頁）。 29 巳○○ 本案詐欺集團成員於111年9月中旬某日起，以LINE與巳○○聯繫，並向其佯稱：註冊「中國信託台灣彩券」網站並依指示操作即可獲利云云，致巳○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日上午10時17分許 2萬元 ①被害人巳○○於警詢時之指訴（見偵13328卷第63至64頁）。 ②被害人巳○○提供之匯款單據1份（見偵13328卷第101頁）。 ③本案帳戶交易明細表1份（見偵13328卷第23至25頁）。 111年10月6日下午3時17分許 5萬元 111年10月6日下午3時18分許 5萬元 30 己○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年9月30日上午9時33分許前某時起，以LINE暱稱「林瑞」之帳號與己○○聯繫，並向其佯稱：註冊「螞蟻集團」網站並依指示操作即可獲利云云，致己○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月3日上午9時27分許 5萬元 ①告訴人己○○於警詢時之指訴（見偵13328卷第187至191頁）。 ②告訴人己○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵13328卷第239頁、第251至253頁）。 ③告訴人己○○提供之螞蟻集團投資合約書1份（見偵13328卷第241至249頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵13328卷第23頁）。 111年10月3日上午9時27分許 5萬元 31 乙○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年8月10日某時起，以LINE暱稱「雨欣」之帳號與乙○○聯繫，並向其佯稱：註冊「亞馬遜跨境電商購物平臺」網站並依指示投資即可獲利云云，致乙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月4日下午2時33分許 1萬3,000元 ①告訴人乙○○於警詢時之指訴（見臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第16388號卷【下稱偵16388卷】第35至37頁）。 ②告訴人乙○○提供之匯款單據1份（見偵16388卷第67至69頁）。 ③本案帳戶交易明細表1份（見偵13328卷第24頁）。 111年10月5日下午3時13分許 1萬元 32 子○○ （提告） 本案詐欺集團成員於111年9月30日上午11時許起，以LINE暱稱「【Btsecoin數位資產】客服林子傑」、「Btsecoin金牌客服」、「助理陳雪」等帳號與子○○聯繫，並向其佯稱：下載「Btsecoin」APP並依指示購買比特幣即可獲利云云，致子○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 111年10月5日上午11時23分許（併辦意旨書誤載為12時許，應予更正） 20萬元 ①告訴人子○○之配偶陳坤銘於警詢時之指訴（見偵16388卷第99至103頁）。 ②告訴人子○○與本案詐欺集團成員間之對話紀錄1份（見偵16388卷第128至135頁）。 ③告訴人子○○提供之匯款單據1份（見偵16388卷第125頁）。 ④本案帳戶交易明細表1份（見偵13328卷第24頁）。
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