臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第3338號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 曾柏維
住○○市○○區○○路0 段000 ○0 巷0號0 樓之0
（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114 年度偵字第29
498 、29500 號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之
陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，改依簡
式審判程序審理，判決如下：
主 文
曾柏維犯如附表編號1 至5 所示之罪，各處如附表編號1 至5 所
示之刑。應執行有期徒刑壹年柒月。
扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據理由，除補充更正如下外，餘均引用檢
察官起訴書（如附件）之記載：
㈠、起訴書所載「蕭玉屏」均更正為「蕭玉萍」。
㈡、證據部分補充：
⒈告訴人蕭玉萍、葉千瑜、戴菀儀轉帳交易明細截圖（偵29498
卷第107 頁、偵29500 卷第98、145 、149 頁）。
⒉被告曾柏維於本院準備程序及簡式審判時之自白（本院金訴
卷第35、42頁）。
二、論罪與量刑
㈠、核被告：
⒈如起訴書附表一編號1 、2 所示，均係犯：⑴刑法第339 條之
4 第1 項第2 款之加重詐欺取財罪、⑵洗錢防制法第21條第1
項第5 款之無正當理由而以詐術收集他人金融帳戶罪（各2
罪）。
⒉如起訴書附表二編號1 至3 所示，均係犯：⑴刑法第339 條之
4 第1 項第2 款之加重詐欺取財罪、⑵洗錢防制法第19條第1
項後段一般洗錢（各3 罪）。
㈡、被告就本案先後犯行，與「ELISHA」及本案詐欺集團其他成
年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。
㈢、被告如起訴書附表一編號1 、2 所觸犯之2 罪、如起訴書附
表二編號1 至3 所觸犯之3 罪，各具有部分行為重疊之情形
，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定
，均從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣、被告上開5 犯行，侵害不同被害人法益，各具獨立性，其犯
意有別，行為互殊，應予分論併罰。
㈤、刑之減輕事由
⒈被告就如起訴書附表一編號1 、2 所示之2 犯行、如起訴書
附表二編號1 至3 所示之3 犯行，於偵查、本院準備程序及
簡式審理時均坦認不諱，且就如起訴書附表一編號1 、2 所
示部分業已繳回全部犯罪所得、就如起訴書附表二編號1 至
3 所示犯行本無犯罪所得應繳回（詳如下述），均應依詐欺
犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。
⒉被告就其所犯無正當理由而以詐術收集他人金融帳戶、洗錢
犯行，於偵查及本院準備程序、簡式審判時均自白犯行，且
就如起訴書附表一編號1 、2 所示部分業已繳回全部犯罪所
得、就如起訴書附表二編號1 至3 所示犯行本無犯罪所得應
繳回，依洗錢防制法第23條第3 項前段規定原應分別減輕其
刑，惟參照最高法院刑事大法庭108 年度台上大字第3563號
裁定、108 年度台上字第4405、4408號判決意旨，其無正當
理由而以詐術收集他人金融帳戶、洗錢罪係屬想像競合犯其
中之輕罪，本院於後述量刑時仍當一併衡酌前開各該減輕其
刑事由，附予敘明。
㈥、爰審酌被告：⒈不思依循正途獲取金錢，竟為貪圖不法利益，
參加本案詐欺集團，擔任取簿手，不僅助長犯罪集團惡行，
亦危害金融秩序與社會治安，自應予以非難；⒉被告始終坦
承犯行，惟未與告訴人等達成調解（被告於本院準備程序時
供承因目前在監，無資力賠償，故不用安排調解等語，本院
金訴卷第35頁）；⒊為集團較底層分工之角色，係居於聽命
附從之地位，並非幕後主導犯罪之人；⒋本案遭詐人數為5
人，及起訴書附表一編號1 、2 之告訴人等係遭詐寄交金融
卡、起訴書附表二編號1 至3 之告訴人等各遭詐匯出款項及
其等金額；⒌其所犯無正當理由而以詐術收集他人金融帳戶
罪、洗錢罪，合於洗錢防制法第23條第3 項前段減輕其刑之
規定；⒍於本院自述之智識程度、職業、家庭經濟生活狀況
等一切情狀（本院金訴卷第42頁）及其素行，分別量處如附
表編號1 至5 主文欄所示之刑。並併衡酌被告所犯前開5 罪 侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應、時間、空間之密 接程度，而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示。 三、沒收部分
㈠、被告於本院準備程序時供承本案關於起訴書附表一編號1 、2 部分之行為各獲取新臺幣（下同）1500元（共3000元）； 關於起訴書附表二編號1 至3 部分之行為未獲取報酬等語（ 本院金訴卷第35頁），故：
⒈關於起訴書附表一編號1 、2 部分之犯罪所得3000元，業經
被告自動繳交扣案，有本院收據在卷可查（本院金訴卷第45 頁），爰依刑法第38條之1 第1 項前段之規定宣告沒收。 ⒉關於起訴書附表二編號1 至3 部分，無證據可認被告已獲有 犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。
㈡、洗錢標的
本案關於起訴書附表二編號1 至3 部分之遭詐款項業經本案 詐欺集團之取款車手提領一空，且無證據證明被告對該等遭 詐款項有何事實上處分權或有取得其他財產上之不法利益， 爰依刑法第38條之2 第2 項之規定，不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項 前段、第310 條之2、第454 條第2 項，判決如主文。 本案經檢察官黃元亨提起公訴，檢察官陳燕瑩到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 8 月 19 日 刑事第五庭 法 官 陳建宇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 何惠文中 華 民 國 114 年 8 月 19 日【附錄本案論罪科刑法條】
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。
前項之未遂犯罰之。
【附表】
編號 犯罪事實 主文 1 如起訴書犯罪事實及附表一編號1 所示部分（告訴人吳堅家） 曾柏維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 如起訴書犯罪事實及附表一編號2 所示部分（告訴人陳偉宏） 曾柏維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 如起訴書犯罪事實及附表二編號1 所示部分（告訴人蕭玉萍） 曾柏維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 如起訴書犯罪事實及附表二編號2 所示部分（告訴人戴菀儀） 曾柏維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 如起訴書犯罪事實及附表二編號3 所示部分（告訴人葉千瑜） 曾柏維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第29498號 114年度偵字第29500號 被 告 曾柏維 男 36歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路0段000○0巷0 號4樓之2
（另案在法務部○○○○○○○臺中 分監執行中） 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、曾柏維（所涉參與犯罪組織部分，前經本署檢察官以113年 度偵字第44753號等提起公訴，不在本案起訴範圍內）於民 國113年8月前之某日，加入真實姓名年籍不詳Telegram暱稱 「ELISHA」之人及其他真實姓名年籍不詳之詐騙成員所組成 之詐欺集團，擔任「取簿手」之工作，亦即依照詐欺集團成 員指示前往超商領取被害人寄出之帳戶金融卡包裹、再寄送 至指定地點予詐欺集團成員收取，每個包裹得以獲取新臺幣 （下同）1500元之報酬。曾柏維即與其所屬詐欺集團成員共 同基於三人以上共犯詐欺取財、無正當理由收集帳戶、一般 洗錢等犯意聯絡，為如下之犯行：
（一）由詐欺集團LINE暱稱「小薇」之人、LINE暱稱「林悅晴」 之人、LINE暱稱「蘇曉婉」之人對附表一編號1號之吳堅
家施以詐術，致吳堅家陷於錯誤，將附表一編號1號之金 融帳戶金融卡及提款密碼等帳戶資料，以超商交貨便方式 寄出，再由曾柏維依暱稱「ELISHA」之人指示，於附表一 編號1號之時間、地點前往領取後，隨即再攜往臺中市○○ 區○○○○號中南站寄送至暱稱「ELISHA」指定之空軍一號貨 運站，供詐欺集團內之成員收取。迨詐欺集團取得吳堅家 上開帳戶金融卡後，即以附表二編號1號所示方式詐騙附 表二編號1號之蕭玉屏，蕭玉屏因此陷於錯誤而匯款（單 位：新臺幣<下同>）至吳堅家上開帳戶內，旋遭詐欺集團 之取款車手提領一空，以此方式掩飾、隱匿不法犯罪所得 之去向。嗣附表二編號1號之蕭玉屏查悉遭騙及附表一編 號1號之吳堅家接獲帳戶警示通知，均報警處理，經警調 取監視器影像，循線查獲上情。
（二）由詐欺集團暱稱「林專員」之人對附表一編號2號之陳偉 宏施以詐術，致陳偉宏陷於錯誤，將附表一編號2號之金 融帳戶金融卡及提款密碼等帳戶資料，以超商交貨便方式 寄出，再由曾柏維依暱稱「ELISHA」之人指示，於附表一 編號2號之時間、地點前往領取後，隨即再攜往臺中市○○ 區○○○○號中南站寄送至暱稱「ELISHA」指定之空軍一號貨 運站，供詐欺集團內之成員收取。迨詐欺集團取得陳偉宏 上開帳戶金融卡後，即各以附表二編號2、3號所示方式詐 騙附表二編號2、3號之戴菀儀、葉千瑜，致戴菀儀、葉千 瑜因此陷於錯誤而分別匯款（單位：新臺幣<下同>）至陳 偉宏上開帳戶內，旋遭詐欺集團之取款車手提領一空，以 此方式掩飾、隱匿不法犯罪所得之去向。嗣附表二編號2 、3號之戴菀儀、葉千瑜查悉遭騙及附表一編號2號之陳偉 宏接獲帳戶警示通知，均報警處理，經警調取監視器影像 ，循線查獲上情。
二、案經吳堅家、蕭玉屏、陳偉宏、葉千瑜、戴菀儀訴請臺中市 政府警察局第一分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、訊據被告曾柏維於偵查中坦承上揭犯行為諱，並有證人即告 訴人吳堅家、蕭玉屏、陳偉宏、葉千瑜、戴菀儀之指訴存卷 可佐，復有告訴人吳堅家郵局帳戶交易明細、告訴人陳偉宏 兆豐銀行帳戶交易明細、上揭告訴人與詐欺集團間之通訊軟 體對話紀錄擷圖、統一超商聯鑫門市及統一超商新繼光門市 之監視器影像擷圖、統一超商包裏配送狀態追蹤列印、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受 (處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表等資料附卷可證。本案事證明確，被
告犯行洵堪認定。
二、核被告就附表一所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之 加重詐欺取財、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由 以不正方法使他人交付而收集帳戶等罪嫌；就附表二所為， 各係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財、洗錢防 制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被告就上開犯行， 與「ELISHA」及其他真實姓名年籍不詳之其他詐欺集團成員 間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共 同正犯。被告就附表一所犯上開2罪間、就附表二所犯上開3 罪間，均係一行為而觸犯數罪名，均為想像競合犯，請均依 刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺罪處斷。被告所犯上 開各罪，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告之犯罪 所得，請予宣告沒收或追徵。
三、請審酌被告犯刑法第339條之4第1項第2款之罪嫌，係多人分 工共犯詐欺取財犯行，更易使被害人陷於錯誤，其主觀、客 觀惡性均較單一個人行使詐術為重，造成被害人受有相當之 財產損害，建請就其各次犯行各量處有期徒刑1年3月以上之 刑。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 114 年 6 月 23 日 檢 察 官 黃元亨本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 7 月 9 日 書 記 官 林莉恩所犯法條
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情
形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 詐騙手法 寄送時間與地點 寄送之金融帳戶 領取時間與地點 1 吳堅家 申請健保基金需提供帳戶金融卡 113年10月09日 20時26分 高雄市○○區○○路00號之統一超商維仁門市 中華郵政股份有限公司 000-00000000000000號帳戶 113年10月11日09時22分 臺中市○區○○路000號之統一超商聯鑫門市 2 陳偉宏 申辦貸款需提供帳戶金融卡 113年10月24日 18時51分 彰化縣○○鎮○○路0段○000號之統一超商和冠門市 兆豐國際商業銀行 000-00000000000號帳戶 113年10月26日21時02分 臺中市○區○○街00號之統一超商新繼光門市
附表二：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 蕭玉屏 假買家 113年10月11日 12時40分 113年10月11日 12時41分 9萬9985元 2萬0035元 吳堅家中華郵政帳戶 2 戴菀儀 假中獎 113年10月27日 13時47分 113年10月27日 13時48分 113年10月27日 13時55分 4萬9988元 2萬9502元 1萬2602元 陳偉宏兆豐銀行帳戶 3 葉千瑜 假中獎 113年10月27日 14時05分 1萬1010元 陳偉宏兆豐銀行帳戶