臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第3270號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 TRAN VAN TAI
被 告 HOANG TIEN MANH
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第
31108號），被告等於準備程序時就被訴事實均為有罪之陳述，
經本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判，判決如下：
主 文
TRAN VAN TAI三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月
。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
扣案如附表編號2-2、3所示之物，沒收。
HOANG TIEN MANH三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年
參月。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
扣案如附表編號5至8所示之物，沒收。
犯罪事實
一、TRAN VAN TAI（越南籍，中文名：陳文才）及HOANG TIEN
MANH（越南籍，中文名：黃進孟），分別於民國114年6月6
日、114年5月21日，加入姓名、年籍不詳，Telegram暱稱「
Mafia」、「第一」等人所屬詐欺集團，陳文才負責提領詐
欺款項之「車手」等工作，黃進孟負責測試人頭帳戶金融卡
是否可用之「洗車」及向車手收款後轉交上手之「收水」等
工作，約定可因之取得報酬，而均參與該以實施詐欺為手段
，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織。陳文才、黃進
孟與「Mafia」、「第一」及所屬詐欺集團成員，乃意圖為
自己之不法所有，共同基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢
之犯意聯絡，由不詳詐欺成員於114年5月間某日，佯以
Line暱稱「忠宇海鮮大亨」向陳美蓮佯稱：可以投資獲利云
云，致其因而陷於錯誤，分別於114年6月10日12時11分許、
同年月11日11時17分許，匯款新臺幣（下同）1萬5000元、
3萬元（合計4萬5000元）至艾洛（另由警方偵辦中）所申設
之台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案
帳戶）內。黃進孟於114年6月11日11時50分許前某時，向「
Mafia」取得本案帳戶提款卡後即交予陳文才，陳文才再依
「第一」指示，於114年6月11日11時50分許持本案帳戶提款
卡，至臺中市○○區○○○路00號之第一商業銀行太平分行進行
提領，惟陳文才將本案帳戶提款卡插入提款機後，即見警於
周遭埋伏，遂將本案帳戶提款卡退出而欲離開現場，因而未
能提領陳美蓮所匯入之款項轉交黃進孟，黃進孟亦因而無法
將款項交予「Mafia」而止於洗錢未遂。警見狀即上前對陳
文才進行盤查，因陳文才無法交代本案帳戶提款卡之來源，
又見陳文才扣案手機內與「第一」及其他詐欺集團成員之訊
息，隨即逮捕陳文才，陳文才遂在警方控制下，持本案帳戶
提款卡提領如附表編號2所示之本案帳戶內款項合計8萬6000
元交予員警扣案，並由警自陳文才身上扣得如附表編號1、3
所示之物。後陳文才帶同警前往其在臺中市太平區德安街附
近之住處時，即見黃進孟正欲搭乘汽車離去，經警盤詢後，
黃進孟當場承認與陳文才共犯上開犯行，亦遭警當場逮捕，
並自其隨身行李廂內扣得如附表編號4至8所示之物。
三、案經陳美蓮訴由臺中市政府警察局太平分局報告臺灣臺中地
方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、上開犯罪事實，業據被告陳文才、黃進孟於警詢、偵訊、本
院訊問、準備及審理程序時均坦承不諱（見偵卷第23至33、
53至65、155至159頁、本院卷第28至29、42、100、114頁）
，核與告訴人陳美蓮於警詢時證述之情節（見偵卷第223至2
26頁）大致相符，並有員警職務報告、臺中市政府警察局太
平分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行
人：被告陳文才）、被告陳文才自願受搜索同意書、臺中市
政府警察局太平分局搜索筆錄、無應扣押之物證明書、臺中
市政府警察局太平分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物
品收據（受執行人：被告黃進孟）、現場暨扣案物照片、Te
legram對話紀錄截圖：①群組名稱「AUSD」之成員帳號及對
話紀錄②被告黃進孟暱稱「DenDung」之Telegram帳號③被告
陳文才暱稱「LylyHig」之Telegram帳號④群組名稱「Giaoco
m」之成員帳號及對話紀錄⑤被告黃進孟與暱稱「Nguoiphanb
oi」之對話紀錄⑥被告黃進孟與「第一」之對話紀錄⑦被告陳
文才與「第一」之對話紀錄、臺中市○○區○○○路○段000巷00
弄0號後方房屋內之GOOGLE街景圖、被告陳文才監視器畫面
比對照片、扣押物品照片、本案帳戶之帳戶基本資料、帳戶
交易明細、114年6月11日11時52分至11時57分許，被告陳文
才於第一商業銀行太平分行欲提領詐欺款項前遭警方逮捕之
監視器影像截圖、告訴人之報案相關資料：①桃園市政府警
察局龜山分局大華派出所受理案件證明單②桃園市政府警察
局龜山分局大華派出所受理各類案件紀錄表③內政部警政署
反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第17至18、35至51、67至73
、95至125、201至203、207至213、217至221、227頁）等附
卷可稽。足徵被告二人前揭自白均與事實相符。本案事證明
確，被告二人犯行均洵堪認定，應依法論科。
二、論罪科刑：
(一)核被告陳文才、黃進孟所為，均係犯組織犯罪防制條例第3
條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2
款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第2項
、第1項後段之洗錢未遂罪。
(二)被告二人與「Mafia」、「第一」及本案所屬詐欺集團成員
間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯
。
(四)被告二人所犯參與犯罪組織、參與犯罪組織後首次成立之加
重詐欺取財及洗錢未遂犯行，屬一行為觸犯數罪名之想像競
合犯，應從重論以加重詐欺取財罪處斷。
(五)刑之加重減輕
1、按詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目規定同條例所謂
「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪，第47條前段則規
定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪
所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」被告二人於偵
訊及本院審理程序時均自白所犯加重詐欺取財犯行，於本案
並無犯罪所得需繳交之情形，爰依詐欺犯罪危害防制條例第
47條前段規定，減輕其刑。
2、被告二人就渠等所犯參與犯罪組織、洗錢未遂犯行，於偵訊
及本院審理程序時均自白犯行，是就其參與犯罪組織、洗錢
未遂犯行，依組織犯罪防制條例第8條、洗錢防制法第23條
第3項規定原應分別減輕其刑，雖其參與犯罪組織、洗錢未
遂係屬想像競合犯其中之輕罪，惟參照最高法院刑事大法庭
108年度台上大字第3563號裁定、最高法院108年度台上字第
4405、4408號判決意旨，本院於後述量刑時仍當一併衡酌前
開各該減輕其刑事由，附予敘明。
(六)爰審酌被告二人竟不思以正當方式工作賺取所需，被告陳文
才負責提領詐欺款項之「車手」等工作，被告黃進孟負責測
試人頭帳戶金融卡是否可用之「洗車」及向車手收款後轉交
上手之「收水」等工作，而分別為本案之分工情形，本案之
被害人人數為1人，受詐欺而損失之金額為4萬5000元，該等
款項由被告陳文才在警方控制下，提領扣案等節；兼衡被告
陳文才自述國中畢業之教育智識程度，家中經濟狀況貧窮，
未婚，要撫養父母，來臺灣2年多，之前在工廠工作，後來
變成逃逸移工已經1年多之生活狀況；被告黃進孟自述高中
畢業之教育智識程度，家中經濟狀況非常困難，需要撫養母
親，母親年紀已經大了，來臺灣已經快6年，之前在工廠工
作，案發前約逃逸2個月之生活狀況（見本院卷第114至115
頁），被告二人犯後始終能坦承犯行等一切情狀，分別量處
如主文所示之刑。
(七)被告陳文才、黃進孟均為越南籍之外國人，被告二人在我國 境內犯罪，且就本案犯行受有期徒刑以上刑之宣告，考量被 告二人本案之犯罪情節及所受宣告刑期非輕，現羈押中，不 宜任令被告在我國境內繼續居留，有驅逐出境之必要，爰依 刑法第95條規定，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出 境。
(八)沒收部分：
1、按詐欺犯罪危害防制條例第48條規定：「犯詐欺犯罪，其供 犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」再 按刑法第219條規定：「偽造之印章、印文或署押，不問屬 於犯人與否，沒收之。」扣案如附表編號3、6所示之手機各 1支（114年度院保字第2128號），分別為被告陳文才、黃進 孟所有，供本案與詐欺集團成員聯繫所用之物；另扣案如附 表編號7、8所示之讀卡機2臺、筆記型電腦1台（114年度院 保字第2128號），為被告黃進孟所持有，供本案加重詐欺取 財未遂等犯行所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。 2、扣案如附表編號2-2所示現金4萬1000元部分，為被告陳文才 持本案帳戶金融卡所提領之款項，如附表編號5所示現金16 萬7800元，被告黃進孟於警詢時供稱：為被告陳文才先前持 本案帳戶金融卡提領後所交付等語（見偵倦第55頁），足認 係取自其他違法行為所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48 條第2項規定，就前開款項均予以宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官呂杰恩提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。 中 華 民 國 114 年 8 月 13 日 刑事第二十庭 法 官 陳怡珊以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 林舒涵中 華 民 國 114 年 8 月 14 日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 名稱 數量及單位 所有/持有人 備註 ⒈ 本案帳戶提款卡 1張 陳文才 114年度院保字第2128號 ⒉-1 現金(本案) 4萬5000元 陳文才 合計8萬6000元 114保管字第3811號 ⒉-2 現金 4萬1000元 陳文才 ⒊ 手機 1支 陳文才 IMEI：000000000000000 000年度院保字第2128號 ⒋ 提款卡 17張 黃進孟 114年度院保字第2128號 ⒌ 現金 16萬7800元 黃進孟 114保管字第3811號 ⒍ 手機 1支 黃進孟 IMEI：000000000000000 IMEI2：000000000000000 000年度院保字第2128號 ⒎ 讀卡機 2台 黃進孟 114年度院保字第2128號 ⒏ 筆記型電腦 1台 黃進孟 114年度院保字第2128號