臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第2740號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 陳柏瑋
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第15094號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳
述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院
合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
陳柏瑋共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，
處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役
，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第6行「於113年
3月16日14時50」更正為「於113年3月8日17時30」、第8行
「向王永瓊收取180萬元現金」更正為「向王永瓊收取220萬
元」，證據部分增列「被告陳柏瑋於本院準備程序、審理時
所為之自白（見本院卷第35、43頁）」外，其餘均引用檢察
官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
(一)新舊法比較：
1.被告行為時即修正前之洗錢防制法第14條第1項前段規定：
「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科
新臺幣5百萬元以下罰金。」該規定於113年7月31日修正公
布施行，並於同年0月0日生效，修正後則移列為同法第19條
第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10
年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財
物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有
期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前洗
錢防制法第14條第3項之規定。另被告行為後，洗錢防制法
第16條第2項規定業於113年7月31日修正公布施行，並於同
年0月0日生效，修正前該項規定：「犯前4條之罪，在偵查
及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列條號為同
法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審
判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕
其刑」。
2.修正前洗錢防制法第14條第1項因同條第3項之封鎖作用，其
宣告刑受其前置之特定犯罪即詐欺取財罪法定最重本刑有期
徒刑5年之限制，不得宣告超過有期徒刑5年之刑，新法第19
條第1項後段之法定最重本刑從有期徒刑7年調整為有期徒刑
5年，應認修正前、後得宣告之最高度刑相同；另修正後法
定最輕本刑從修正前之有期徒刑2月，調高為有期徒刑6月，
且被告於偵查、審理均自白犯行，未因本案獲有犯罪所得，
有修正前、後洗錢防制法自白減刑規定之適用，經比較新舊
法結果，應認修正前洗錢防制法之規定較有利於被告。
(二)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正
前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。起訴書原認被告
於113年3月16日14時50分許，在臺中市○○區○○○街000號前，
以幣商身分向王永瓊收取180萬元現金，然告訴人於本院審
理時陳稱：我應該是交給被告220萬元，本案是我交的第1筆
等語，上情業據被告坦認在卷稱：我確定是在113年3月8日
跟告訴人面交220萬元，這筆錢我是交給「張懷登」等語(見
本院卷第43頁)，而依檢察官所舉證內容，尚乏證據足認被
告係於113年3月16日14時50分向王永瓊收取180萬元現金，
公訴檢察官並已當庭變更起訴事實(本院卷第43頁)，檢察官
變更之犯罪事實被害人同一，僅涉及交付款項之時間、地點
變更，上開犯罪事實所涉犯之罪名均相同，是本院就此部分
尚無須變更起訴法條，而得以檢察官更正後之事實予以判決
。
(三)被告及「張懷登」，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為
共同正犯。
(四)被告係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像
競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
(五)被告於偵查、本院審理時均自白本案犯行，應依修正前洗錢
防制法第16條第2項規定減輕其刑。
(六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知國內詐欺犯罪氾濫
，仍不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟參與詐欺集團詐欺
犯罪，擔任車手向告訴人王永瓊取款，且單次取款數量達新
臺幣(下同)220萬元，金額甚鉅，嚴重傷害告訴人之財產法
益，戕害國人間之信賴關係，價值觀念顯有偏差，所為殊值
非難，審酌被告犯後始終坦承犯行，並與告訴人達成調解之
犯後態度(見本院卷第55至56頁)，及其犯罪動機、目的、手
段、犯罪所生危害、所獲利益等一切情狀，兼衡被告於本院
審理時自陳之學歷、家庭生活、經濟狀況（見本院卷第44頁
）之智識程度及生活狀況，量處主文所示之刑，以示懲儆。
三、沒收部分：
(一)被告收取220萬元後，輾轉交予本案詐欺集團上手，屬本案 之洗錢標的，依修正後洗錢防制法第25條第1項之規定，應 宣告沒收，然上開款項全數轉交不詳之人，被告並不具管理 、處分權能，復審酌被告於本案非居於主導詐欺、洗錢犯罪 之地位，並非最終獲利者，故綜合其犯罪情節、角色、分工 、獲利情形，認倘對被告宣告沒收及追徵洗錢財物，非無過 苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追 徵。
(二)末查被告未因本案犯行獲得報酬，業據其供述明確(見本院 卷第35頁)，本案亦無證據證明被告從事本案有獲取任何報 酬或不法利得，自無諭知沒收犯罪所得或追徵其價額之餘地 ，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官洪國朝、王堂安提起公訴，檢察官黃怡華到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 8 月 26 日 刑事第十三庭 法 官 蔡咏律以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 孫超凡中 華 民 國 114 年 8 月 26 日附錄論罪科刑法條
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
修正前洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第15094號 被 告 陳柏瑋 男 26歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○○巷00號 （現另案於法務部○○○○○○○執行中） 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 林倩芸律師
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳柏瑋和真實姓名年籍不詳Line暱稱「張懷登」之人共同意 圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡 ，先由不詳之詐欺集團成員於民國113年3月1日之某時許，向 王永瓊佯稱：投資虛擬貨幣穩賺不賠等語，致王永瓊陷於錯 誤，同意以面交方式交付新臺幣（下同）180萬元現金。嗣陳 柏瑋依「張懷登」之指示，於113年3月16日14時50分許，在 臺中市○○區○○○街000號前，佯以幣商之身分，向王永瓊收取 180萬元現金，並將上開款項轉交予「張懷登」，以此製造金流 斷點，掩飾、隱匿上揭犯罪所得之去向。後經王永瓊發覺受 騙報警處理，為警循線查悉上情。
二、案經王永瓊訴由臺中市政府警察局第四分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告陳柏瑋於偵查中坦承不諱，核與證 人即告訴人王永瓊於警詢中之證述情節相符，並有警員之職 務報告、Line提供之ID資料、通聯調閱查詢單、告訴人與詐 欺集團成員之Line對話紀錄擷圖、告訴人與被告之Line對話 紀錄擷圖等在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌 堪以認定。
二、論罪部分：
(一)按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於 行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明 文。查被告行為後，洗錢防制法業經於113年7月31日修正公布 ，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1 項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒 刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第 19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上 10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財 物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒 刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正
後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑 ，而本案被告領得轉交之洗錢款項未達1億元，應認修正後之 洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。是以，依刑 法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條 第1項後段規定。
(二)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、修正後洗 錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告就上開行 為，與「張懷登」間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正 犯。被告係以一行為同時觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請 依刑法第55條前段規定，從一重論一般洗錢罪嫌。三、沒收部分：
未扣案之被告收取後交予「張懷登」之180萬元現金，為被告 洗錢之財物，請依洗錢防制法第25條第1項規定，宣告沒收 。至被告於本案中並未取得報酬，為被告所自陳，爰未聲請 宣告沒收，併此敘明。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 114 年 5 月 18 日 檢 察 官 洪國朝 檢 察 官 王堂安本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 9 日 書 記 官 鄭如珊所犯法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。