臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度原金訴字第81號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 李雅蕙
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第143
92、16045、21301號），本院判決如下：
主 文
李雅蕙被訴部分免訴。
犯罪事實
一、公訴意旨略以：被告李雅蕙（下稱被告）與同案被告潘藝雯
（下稱潘藝雯，所涉本案犯行部分另由本院審結）、鄭雲美
（下稱鄭雲美，所涉本案犯行部分業經本院諭知無罪）與詐
騙集團車手頭莊詠豪（下稱莊詠豪，另經臺灣臺中地方檢察
署通緝）等組成詐欺車手集團，共同基於詐騙他人財物之意
圖為自己不法所有、隱匿詐騙所得等犯意聯絡，分工詐欺他
人財物。渠等組成方式由莊詠豪與被告、潘藝雯等接觸，並
由被告提供其向國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號
帳戶（下稱被告國泰世華銀行帳戶）、潘藝雯提供其向郵局
申辦帳號000-0000000000000號帳戶（下稱潘藝雯郵局帳戶
）、其女友鄭雲芯（所涉幫助洗錢等部分，另經臺灣臺中地
方檢察署檢察官為不起訴處分）向郵局申辦帳號000-000000
00000000號帳戶（下稱鄭雲芯郵局帳戶），並由潘藝雯招募
鄭雲美提供其向郵局申辦帳號000-00000000000000號帳戶（
下稱鄭雲美郵局帳戶）及向彰化銀行申辦帳號000-00000000
000000號帳戶（下稱鄭雲美彰化銀行帳戶）等金融帳戶為詐
騙集團所使用之人頭帳戶。嗣詐騙集團不詳成員，於民國11
0年3月21日起，利用網際網路在社群媒體，向不特定多數人
發送投資訊息，引起告訴人吳怡瑱（下稱告訴人）好奇點閱
後，與詐騙集團不詳成員改以通訊軟體LINE對話，因而陷於
錯誤，以為對方所稱投資確實有利可圖，分別依指示匯款共
新臺幣（下同）1650萬8758元，其中207萬7252元，於110年
5月5日上午11時35分許，匯款至中國信託商業銀行帳號000-
000000000000號帳戶（申辦人曾峻鴻業經移送臺灣桃園地方
檢察署偵辦，下稱第一層帳戶）。詐騙集團不詳成員隨即於
同日中午12時9分許及同時11分許，分別匯款55萬元、45萬
元不等金額，至被告國泰世華銀行帳戶內，再由詐騙集團成
員，於如附表一所示時間，以網路操作方式，匯款如附表一
所示金額，至相對應欄位帳戶內，且隨即由如附表二所示之
人，將如附表二所示帳號內款項，於如附表二所示時間，匯
款至相對應欄位所示之帳戶；再由潘藝雯、鄭雲美等於如附
表三所示時間、地點，提領如附表三所示金額後，交予被告
轉交予車手頭莊詠豪，使告訴人損失金額追償困難。因認被
告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財
、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。
二、按同一案件經判決確定者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法
第302條第1款定有明文，此訴訟法上之一事不再理原則，於
實質上一罪或裁判上一罪，均有其適用。所謂同一案件，係
指被告相同，犯罪事實亦相同者，包括事實上一罪、法律上
一罪之實質上一罪（如接續犯、集合犯等）及裁判上一罪（
如想像競合犯），事實是否同一，係以其基本社會事實為判
斷。實質上一罪或裁判上一罪案件，倘已經起訴之顯在事實
業經判決有罪確定者，縱法院於裁判時不知尚有其他潛在事
實，其效力仍及於未起訴之其餘潛在事實，此即既判力之擴
張（最高法院103年度台上字第2249號、113年度台非字第15
5號判決意旨參照）。
三、公訴意旨認被告涉犯上開三人以上共同詐欺取財及一般洗錢
等罪嫌，無非係以被告、鄭雲美於警詢及偵訊時之供述、潘
藝雯於警詢時之供述、告訴人於警詢時之指述、本案相關帳
戶往來明細、統一超商國寶門市自動付款設備錄影畫面截錄
列印資料為其論據。
四、然被告於本院審理時，固就本案提供其國泰世華銀行帳戶資
料予莊詠豪而涉犯幫助詐欺及幫助洗錢之犯行部分，坦承不
諱，然堅詞否認有與本案詐欺集團成員共同犯此部分之詐欺
取財及洗錢犯行，辯稱：我的帳戶當時是提供給莊詠豪，被
害人匯到我國泰世華銀行帳戶的錢應該是莊詠豪轉出去的，
從我國泰世華銀行帳戶轉到潘藝雯郵局帳戶、鄭雲芯郵局帳
戶的錢，不是我叫潘藝雯去領的，是莊詠豪叫潘藝雯去領的
，潘藝雯他們領出來的錢也是依莊詠豪的指示交給莊詠豪的
，當時我提供帳戶給莊詠豪時，都只有莊詠豪跟我聯繫等語
。經查：
㈠被告提供其國泰世華銀行帳戶予莊詠豪，且告訴人因遭詐欺
而將部分款項207萬7252元於110年5月5日上午11時35分許，
匯至第一層帳戶，隨即由詐騙集團不詳成員於同日中午12時
9分許及12時11分許自第一層帳戶分別匯款55萬元、45萬元
，至被告國泰世華銀行帳戶內，再由詐騙集團成員，於如附
表一所示時間，以網路操作方式，匯款如附表一所示金額，
至相對應欄位帳戶內，並隨即將如附表二所示帳號內款項，
於如附表二所示時間，匯款至相對應欄位所示之帳戶等情，
業經告訴人於警詢時陳明在卷，並有本案相關帳戶往來明細
在卷可證，且為被告所坦承，被告此部分所涉幫助詐欺及幫
助一般洗錢之犯行，固堪以認定。
㈡然公訴意旨係以潘藝雯於警詢時之供述證明潘藝雯、鄭雲美
於如附表三所示時間、地點，提領如附表三所示金額後，交
予被告轉交予車手頭莊詠豪等情，認被告並非涉犯幫助詐欺
及幫助一般洗錢等罪嫌，而係涉犯三人以上共同詐欺取財及
共同一般洗錢等罪嫌。然潘藝雯於111年3月28日警詢時係供
稱：我於如附表三編號4、5所示之時、地所提領之款項，係
由我當面將款項交予一名男子（李雅蕙的朋友）；鄭雲美於
如附表三編號1、2所示之時、地，幫我提領之款項，係由鄭
雲美於提領後將款項交給我，再由我當面將款項交予一名男
子（李雅蕙的朋友）等語（見偵16045卷第23至31頁）；嗣
於113年6月21日本院準備程序時亦稱：本案我提領的錢及鄭
雲美提領交給我的錢都是交李雅蕙的一位綽號「小豪」的男
性朋友，應該是莊詠豪等語（見本院卷一第249頁），顯見
潘藝雯於警詢及本院準備程序均非供述係將上開款項交予被
告轉交予車手頭莊詠豪。是公訴意旨認被告涉犯三人以上共
同詐欺取財及共同一般洗錢等罪嫌之事證即屬無稽。況公訴
意旨已認定本案係由詐騙集團不詳成員將上開55萬元、45萬
元匯至被告國泰世華銀行帳戶內，再由詐騙集團成員，於如
附表一所示時間，以網路操作方式，匯款如附表一所示金額
，至相對應欄位帳戶內，並隨即由如附表二所示之人，將如
附表二所示帳號內款項，於如附表二所示時間，匯款至相對
應欄位所示之帳戶，並非被告所為。復綜觀本案全卷，亦乏
積極證據足認被告有三人以上共同詐取財及共同一般洗錢之
犯意聯絡及行為分擔，自難僅憑潘藝雯於警詢時單一片面之
供述，逕認被告有公訴意旨所指此部分三人以上共同詐欺取
財及共同一般洗錢之犯行。
五、據上，本案並無法證明被告具有三人以上共同詐欺取財及共
同一般洗錢之犯行，本院僅能認定被告提供其國泰世華銀行
帳戶資料予莊詠豪，而幫助對告訴人犯詐欺取財罪及一般洗
錢罪。惟被告提供其國泰世華銀行帳戶資料予莊詠豪，遭莊
詠豪所屬之詐欺集團成員利用為詐欺及洗錢之工具，而涉犯
幫助詐欺取財及幫助一般洗錢等罪，前業經本院於114年2月
3日，以111年度金簡字第328號判決判處被告有期徒刑3月，
併科罰金2萬元確定（下稱前案）。被告本案幫助詐欺及幫
助一般洗錢之犯行，與前案經有罪判決確定之部分，核屬一
幫助行為，幫助他人侵害數被害人之財產法益之想像競合犯
，為裁判上一罪之同一案件。揆諸上開說明，前案有罪確定
判決之既判力即及於本案，被告本案被訴部分自應依刑事訴
訟法第302條第1款之規定，諭知免訴之判決。
六、退併辦部分：
另臺灣臺中地方檢察署檢察官認被告涉犯刑法第339條之4第
1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1
項之一般洗錢等犯行，與本案被告被訴部分，係屬事實上同
一案件，而以112年度偵字第35264號移送併辦意旨書移送併
辦之部分。然本案既為免訴之諭知，與上開移送併辦部分即
不生同一案件關係，本院自屬無從審究，應退回檢察官另為
適法之處理。
據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款，判決如主文。本案經檢察官陳佞如提起公訴，檢察官王宜璇、黃楷中到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 8 月 29 日 刑事第十三庭 法 官 曹錫泓以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 王秀如中 華 民 國 114 年 9 月 1 日附表一：被告國泰世華銀行帳戶110年5月5日匯出款項明細 時間 金額 匯入帳號 1 下午1時25分 6萬元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（申辦人林芸竹另案偵辦，以下簡稱第三層中國信託帳戶） 2 下午1時28分 2萬元 元大商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（申辦人林芸竹另案偵辦，以下簡稱第三層元大銀行帳戶） 3 下午1時31分 13萬元 潘藝雯郵局帳戶 4 下午1時34分 13萬元 鄭雲芯郵局帳戶 附表二：
匯出帳戶 時間 金額 匯入帳戶 1 第三層中國信託帳戶 下午1時38分 4萬元 鄭雲美郵局帳戶 2 下午1時40分 2萬元 鄭雲美彰化銀行帳戶 3 第三層元大銀行帳戶 下午1時48分 2萬元 鄭雲美彰化銀行帳戶 4 潘藝雯帳戶 下午1時57分 3萬元 鄭雲美郵局帳戶 附表三：
提領帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 提領人 1 鄭雲美彰化銀行帳戶 下午3時4分、6分 南投縣○○鎮○○路00號彰化銀行草屯分行 3萬元+8900元 鄭雲美 2 同月6日上午11時6分 南投縣○里鎮○○路0段000號彰化銀行埔里分行 100元 鄭雲美 3 鄭雲美郵局帳戶 下午3時44分至45分 南投縣○○鎮○○路000號草屯郵局 6萬元+1萬元 鄭雲美 4 潘藝雯帳戶 下午1時58分許起至2時2分止 南投縣○○鎮○○路000○00號統一超商國寶門市 2萬元4次+1萬元（共9萬元） 潘藝雯 5 鄭雲芯帳戶 下午2時5分至2時22分 同上 2萬元6次+9000元（共12萬9000元） 潘藝雯