臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度訴字第707號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 陳雅妍
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第233
05號），被告於準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經本院
告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁
定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
陳雅妍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。
扣案之手機壹支（含SIM卡壹張）、偽造工作證壹張、印章壹個
，及未扣案之偽造理財存款憑據壹張，均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除附件犯罪事實欄一、㈠第2至3行「
加入通訊軟體LINE暱稱『Chris誠-許育誠』、『Lee-李博興』、
『之寰』及真實姓名年籍不詳之人所組成」補充為「加入通訊
軟體LINE暱稱『Chris誠-許育誠』、『Lee-李博興』、『之寰』、
『張偉豪』及真實姓名年籍不詳之人所組成」，證據部分補充
「被告陳雅妍於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均
引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同
時觸犯參與犯罪組織罪、加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組
織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全
一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會
通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合
犯。又加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算
，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數，與參
與犯罪組織罪之侵害社會法益，係以行為人所侵害之社會全
體利益為準據，而僅認定成立一個犯罪行為，有所不同。因
此，倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數
人財物，由於行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益
，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像
競合犯，其後之犯行，乃為其參與犯罪組織之繼續行為，為
避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂，再另論
一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之
餘地。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為
，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後
分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實
認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「
該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以
想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪
組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯
罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中
再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。又犯罪
之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於
該罪構成要件之行為而言。而首次加重詐欺犯行，其時序之
認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財
罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取
財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使
被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財
罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定
依據（最高法院109年度台上字第3945號刑事裁判參照）。
查被告於本案繫屬前，並未因參與本案之詐欺犯罪組織經提
起公訴，有法院前案紀錄表在卷可參，是本案犯行，即為被
告參與本案詐欺犯罪組織後，最先繫屬於法院之案件之首次
加重詐欺犯行，依上說明，應論以組織犯罪防制條例第3條
第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈡按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類
之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業
證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，
此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所
以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，
於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文
書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證
書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或
他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院90
年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨參照)
。查被告配掛偽造之「善信投資股份有限公司」財務部收納
員「陳雅妍」工作證假冒該身份，出示予告訴人連乾國而行
使之，參諸上開說明，該工作證自屬特種文書。
㈢論罪：
1.核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上
共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段
之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書
罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪。
2.被告與真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員間，有犯意聯
絡及行為分擔，為共同正犯。
3.被告所為，係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑
法第55條規定，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂
罪。
㈣刑之減輕事由（刑法第25條第2項）：
被告已著手於詐欺行為之實行而不遂，衡其犯罪情節及所生
危害，較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑
。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，並非無謀生
能力之人，不思循正當管道獲取財物，為圖不法利得，參與
本件詐欺取財、洗錢、偽造文書等犯行，協助詐欺集團向告
訴人取款，幸而未遂。並斟酌被告偵查時否認，嗣於審理時
坦承犯行之犯後態度，及被告在詐欺集團中擔任之角色尚屬
底層，並非主導犯罪之人，暨考量其犯罪之動機、手段、情
節、所生危害，及自陳之智識程度及家庭生活經濟狀況等一
切情狀，量處如主文所示之刑。至於被告所犯想像競合犯洗 錢防制法第19條第2項、第1項後段之輕罪，固有應併科罰金 刑之規定，本院認整體觀察被告所為侵害法益之類型、程度 、經濟狀況、犯罪所得等節，經充分評價行為之不法及罪責 內涵後，認無必要併予宣告輕罪之併科罰金刑，附此敘明。三、沒收（供犯罪所用之物）：
㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。
㈡查未扣案偽造之存款憑據1張、扣案之工作證1張、iPhone11 手機1支（含SIM卡1張）及印章1個，均為被告犯三人以上共 同詐欺取財罪所用之物，業據被告供承在卷（見本院卷第57 至58頁），不問屬於被告與否，應依詐欺犯罪危害防制條例 第48條規定宣告沒收；至系爭存款憑據上偽造之印文既附屬 於存款憑據上，自無庸再重覆諭知沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官崔宇文提起公訴，檢察官林姿妤到庭執行職務。 中 華 民 國 114 年 8 月 13 日 刑事第二庭 法 官 陳藝文以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 郭子竣中 華 民 國 114 年 8 月 13 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第23305號
被 告 陳雅妍 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳雅妍自民國114年4月8日某時許，加入通訊軟體LINE暱稱 「Chris誠-許育誠」、「Lee-李博興」、「之寰」等真實姓 名年籍不詳之成年人所組成之三人以上、具有持續性、牟利 性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任「面交車手」負責收 取詐欺款項，遂與所屬詐欺集團成員(下稱本案詐欺集團成 員)共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上、以網際網路 對公眾散布詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽 造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員透過電子社 群軟體臉書，對不特定公眾散布送書廣告訊息，連乾國因而 瀏覽上開訊息，與通訊軟體LINE暱稱「劉嘉芳」、「善信投 資在線營業員001」等人聯繫，其等將連乾國加入LINE名稱 「善信投資」之群組後，向連乾國佯稱：可至「善信投資」 APP進行投資，並可指導如何註冊會員等語，致連乾國陷於 錯誤，先後以匯款、面交方式，交付金錢予本案詐欺集團成 員，嗣因連乾國獲警方主動通知連乾國遭受騙後，因而聯繫 本案詐欺集團成員面交金錢，連乾國遂假意依照本案詐欺集 團成員之指示，約定於114年5月5日上午11時許，在桃園市○ ○區○○路0段0000號前，交付新臺幣（下同）52萬元，復由陳 雅妍依本案詐欺集團成員指示，列印偽造之「善信投資股份 有限公司，職務：收納員，部門：財務部」之工作證、蓋有 「善信投資股份有限公司」、代表人「林仁政」印章之收據 ，再配戴上開工作證，於上開時、地向連乾國收取款項52萬 元。待連乾國交付警方提供之餌鈔52萬元予陳雅妍之際，旋
為在場埋伏之員警以現行犯逮捕而未遂，並扣得如附表所示 之扣押物品。
二、案經連乾國訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳雅妍於警詢及偵查中之供述 證明被告於上揭時、地，以「善信投資股份有限公司，職務：收納員，部門：財務部」身分，收取告訴人連乾國交付52萬元之事實。 2 證人即告訴人連乾國於警詢之證述 證明告訴人遭投資詐騙，先後以面交之方式交付金錢予本案詐欺集團成員，後因無法出金始悉受騙，報警後，待本案詐欺集團成員相約再度面交時，經埋伏員警當場逮捕面交車手即被告，進而查獲本案之事實。 3 ⑴桃園市政府警察局桃園分局扣押筆錄 ⑵扣押物品目錄表 ⑶扣案物照片 ⑷善信投資股份有限公司理財存款憑據正本1張 證明被告與告訴人於上揭時、地面交52萬元時，遭員警當場查獲，並扣得善信投資股份有限公司理財存款憑據1張、如附表所示之扣押物品之事實。 4 告訴人與通訊軟體LINE群組「C01」、暱稱「張偉豪」、「之寰」、「Chris誠（許育誠）」對話紀錄截圖 證明告訴人有遭本案詐欺集團透過通訊軟體LINE暱稱「劉嘉芳」、「善信投資在線營業員001」進行詐騙，並約定於上述時、地進行面交及被告受本案詐欺集團指揮前往面交之事實。 二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之3 人以上以電子通訊對公眾散布而為加重詐欺取財未遂、洗錢 防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂、刑法第21 6條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之 行使偽造特種文書等罪嫌。被告偽造「善信投資股份有限公 司」之收據、工作證之階段行為，其偽造之低度行為，應為 行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與綽號「Chris 誠-許育誠」、「Lee-李博興」、「之寰」、通訊軟體LINE 暱稱「劉嘉芳」、「善信投資在線營業員001」及本案詐欺 集團成員間，就上開所為，有犯意聯絡和行為分擔，均請論 以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合 犯，均請依同法第55條前段規定，從較重之3人以上以電子 通訊對公眾散布而為加重詐欺取財未遂罪嫌處斷。被告犯刑 法第339條之4第1項第2款之罪，並犯同條項第3款之罪，請 依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定加重其刑。 且被告為牟私利，率然以上開犯行參與本案詐欺犯罪，請審 酌被告於本案詐騙犯罪之分工角色、被害人損失金額、目前 賠償被害人之狀況，請量處被告有期徒刑1年9月。三、沒收：如附表所示之扣案物品，均屬供被告為本案詐欺犯罪 所用之物，請均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定 宣告沒收。被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1 項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 114 年 5 月 26 日 檢 察 官 崔宇文本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 21 日 書 記 官 劉諺彤附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
附表：
編號 物品名稱 數量 備註 1 工作證 1張 善信投資股份有限公司 職務：收納員 部門：陳雅妍 2 iphone 11手機 1支 IMEI1:000000000000000 IMEI2:00000000000000 3 私章（陳雅妍） 1個
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