臺灣新竹地方法院刑事判決
114年度金訴字第559號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 簡弘侑
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵緝字第319號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有
罪之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：
主 文
乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
扣案之收款收據壹張沒收。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或
不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告乙○○於本院準
備及審判程序時之自白、內政部警政署刑事警察局鑑定書［
指（掌）紋］」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附
件）。
二、法律適用：
(一)按檢察官代表國家提起公訴，依檢察一體原則，到庭實行公
訴之檢察官如發現起訴書認事用法有明顯錯誤，亦非不得本
於自己確信之法律見解，於論告時變更起訴之法條，或於不
影響基本事實同一之情形下，更正或補充原起訴之事實（最
高法院100年度台上字第4920號判決同此見解）。經查，公
訴人依卷內事證，於本院程序當庭補充被告所犯法條另有刑
法第216條、第212條及第210條之行使偽造特種文書及行使
偽造私文書罪嫌（院卷第47頁），是本院自應以公訴檢察官
最終更正後之內容作為本院審理之範圍。
(二)新舊法比較：
被告行為後，洗錢防制法於113年8月2日修正生效，其中該
法第2條雖就洗錢定義有所修正，然無論修正前後就本案事
實之涵攝結果均該當洗錢行為，此部分亦不生新舊法比較適
用問題。又修正後該法第19條規定（為原第14條修正後移列
條次），刑罰內容因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣1
億元者而有差異，而本案被告洗錢之財物並未達1億元，合
於修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，經新舊法比
較結果，修正後規定之法定刑較輕而較有利於被告，應依刑
法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1
項規定。
(三)核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一
般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
取財罪，同法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種
文書罪及行使偽造私文書罪。其偽造私文書及偽造特種文書
之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被
告一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之三
人以上共同詐欺取財罪處斷。
(四)被告就本案犯行，與所屬詐欺集團不詳成年成員間，有犯意聯
絡及行為分擔，應論以共同正犯。
(五)至被告並未自動繳交其犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防
制條例第47條前對之規定減刑。
三、量刑審酌：
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財
物，竟為參與本案詐欺犯罪集團車手工作，將告訴人遭詐騙
贓款交付詐欺集團成員，依照該集團之計畫而分擔部分犯行
，利用一般民眾對於交易秩序之信賴，作為施詐取財之手段
，進而掩飾或隱匿詐欺贓款，造成告訴人之財產損害，嚴重
影響社會治安、交易秩序，所為實無足取。惟念及被告始終
自白犯行，然未賠償告訴人，暨其前科、素行，告訴人被害
金額、被告本案犯行之動機、目的、參與分工程度，暨衡以
被告自陳之智識程度、經濟及生活狀況等一切情狀，量處如
主文所示之刑。
四、沒收：
(一)犯罪所用：
扣案之收款收據1張，為被告本案犯行所用之物，爰依詐欺 犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人 與否，對被告宣告沒收。至被告雖持用工作證向告訴人施詐 ，然該工作證業經臺灣宜蘭地方法院以112年度訴字第558號 判決沒收等情，有上開判決在卷可參，自毋庸再為重複沒收 之宣告，附此敘明。
(二)犯罪所得：
未扣案之現金新臺幣5000元，為被告本案犯罪所得，且於犯 罪既遂時經被告取得事實上支配權，而為屬於被告之物，應 依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官周文如提起公訴，由檢察官張馨尹到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 8 月 26 日
刑事第六庭 法 官 李建慶以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 8 月 26 日 書記官 張慧儀
附錄本判決論罪法條：
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附件
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵緝字第319號
被 告 乙○○ 男 37歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○里0鄰○○街000 號7樓
（另案於法務部○○○○○○○○執 行中） 國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、乙○○於民國112年11月8日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊 軟體Telegram暱稱「上善若水」、「西羅」之人所屬之詐欺 集團，以每次前往向被害人收款可獲取新臺幣（下同）5,00 0元報酬、2,000元車馬費之代價，擔任取款車手，而與該集 團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺 取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯 絡，先由詐欺集團不詳成員於112年10月19日起，以通訊軟 體LINE暱稱「福勝客服子涵」，向甲○○佯稱透過福勝證券公 司之股票APP平臺投資可獲利，部分投資款項將由外派專員 前往收款等語，致甲○○陷於錯誤，因而同意依詐騙集團成員 指示之時、地交付現款。乙○○復依「上善若水」等人之指示 ，先自渠等通訊軟體群組下載列印傳送之福勝證券（為虛構 之機構）收款收據、外派專員服務證各1紙，並於112年11月 13日20時46分許，在新竹市○○區○○路○段00號之全家便利超 商牛埔店內，佯裝為福勝證券外派人員，向甲○○出示載有福 勝證券、外務專員「王信義」（化名）之識別證，收取現金 50萬元，並在上揭收據上填入收到甲○○以現金儲值50萬元現 金等資料以取信於甲○○。嗣乙○○取得上開訛詐款項後，再至 上址面交地點附近之巷弄內，交付予年籍不詳之詐騙集團成 員，以此方式掩飾詐欺贓款之去向，製造金錢流向之斷點。二、案經甲○○訴由新竹市警察局第三分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告乙○○於警詢之供述及偵查中之自白 ⑴被告坦承擔任詐欺集團之車手，由該詐欺集團成員「上善若水」提供偽造之福勝證券執據及工作證等資料供被告下載；復依詐欺集團成員指示於取款後交付予其他詐騙集團成員之事實。 ⑵坦承本次向告訴人甲○○收取款項，可以獲取5,000元報酬、2,000元車馬費等代價之事實。 2 證人即告訴人甲○○於警詢時之指訴 證明詐欺集團成員向告訴人施以詐術，致告訴人陷於錯誤，因而依指示面交款項之事實。 3 告訴人與詐騙集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄、上址面交地點電梯內與路口監視器錄影畫面暨畫面截圖6張 證明告訴人遭詐欺集團成員詐欺，曾依指示於上開時、地，交付款項予被告之事實。 4 福勝證券收款收據、外派專員王信義工作證翻拍照片1張 佐證全部犯罪事實。 5 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書112年度偵字第10137號起訴書、臺灣新北地方檢察署 113年度偵緝字第4495號、113年度少連偵字第232號起訴書 證明被告前開加入犯罪組織且此部分業經他署提起公訴之事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法已經全文修正 ，業於113年7月31日經總統公布，並自同年8月2日起生效施 行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款 所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬 元以下罰金。」；修正後改列第19條第1項則規定：「有第 二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未 達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新 臺幣五千萬元以下罰金」。新法提高洗錢達新臺幣(下同)一 億元以上者有期徒刑之上限，並降低洗錢未達一億元者有期 徒刑之上限，則本案經新舊法比較之結果，應以被告行為後
之法律即修正後之洗錢防制法第19條第1項對被告較為有利 。故依刑法第2條第1項前段之規定，就被告本案違反洗錢防 制法犯行，自應適用被告行為後即修正後洗錢防制法第19條 第1項規定論處。
三、核被告乙○○所為，涉有刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢等 罪嫌。被告以一行為觸犯上開數罪名，請從重論處。請審酌 被害人多有財產損失及身心痛苦，且被告並未與被害人達成 和解，建請量處有期徒刑1年10月。末就被告本件犯罪所得 ，請依同法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，如於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其 價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴
此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 114 年 4 月 7 日 檢 察 官 周 文 如本件證明與原本無異 中 華 民 國 114 年 4 月 22 日 書 記 官 林 以 淇附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。