臺灣彰化地方法院刑事判決
114年度訴字第1177號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 廖浚淇
上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第14539號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經
告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁
定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主 文
廖浚淇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案
如附表編號1、2所示之物均沒收。
犯罪事實
一、廖浚淇於民國114年3月間某日起，基於參與犯罪組織之犯意
，由Tread暱稱「林婭雯」介紹LINE暱稱「Ann」之人後，由
「Ann」安排被告加入通訊軟體Telegram群組名稱為「嗨」
，成員有暱稱「CELINE」、「程建宏」、「趙鵬」等成年人
組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之
詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任車手向被害
人收取詐騙款項，再轉交與本案詐欺集團上游成員。廖浚淇
遂與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基
於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由真實姓
名、年籍不詳之本案詐欺集團成員，於113年12月底某日，
以LINE暱稱「Eason Lin」傳送假投資訊息予蔡秀鳳，邀其
加入投資詐欺平台投資虛擬貨幣，致蔡秀鳳陷於錯誤，陸續
於113年12月間起至114年3月間止，交付現金及虛擬貨幣共
價值新臺幣（下同）111萬元（無證據證明係廖浚淇所收取
），並再與本案詐欺集團成員約定於114年6月5日10時許，
在彰化縣○○市○○路0段000號(下稱本案星巴克)面交20萬元之
款項。嗣廖浚淇即依「CELINE」之指示，於114年6月5日10
時許，前往本案星巴克，依「CELINE」描述之穿著特徵找到
蔡秀鳳後，向蔡秀鳳收取20萬元得手，隨即依照「CELINE」
指示，將收取之20萬元放在附近公園施工用的三角錐下方，
再由本案詐欺集團成員前來收取，以此方式掩飾、隱匿前揭
詐欺犯罪所得之來源及去向。
二、案經蔡秀鳳訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢
察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序部分：
被告廖浚淇所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年
以上有期徒刑之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪
之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後
，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判
程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，
不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163
條之1及第164條至第170條規定之限制。
貳、實體部分：
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院訊問及審理中
坦承不諱（偵卷第33至44、155至158、本院卷第21至26、49
至65頁），核與證人即告訴人蔡秀鳳於警詢時之證述大致相
符（偵卷第45至46頁），並有員警職務報告（偵卷第29頁）
、告訴人之虛擬貨幣交易明細（偵卷第31頁）、彰化縣警察
局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、自願受
搜索同意書（偵卷第47至51頁）、查獲及扣案物照片（偵卷
第61至67頁）、被告手機內對話紀錄擷圖（偵卷第69至112
頁）、告訴人提出之對話紀錄擷圖（偵卷第113至137頁）、
内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局員林分
局林厝派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表
、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第139至145頁）
、114年6月6日員警職務報告及所附通報資料（偵卷第169至
177頁）、監視器畫面翻拍照片（偵卷第179至182頁）在卷
可稽，足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。
綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科
。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯
罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈡被告與暱稱「林婭雯」、「Ann」、「CELINE」、「程建宏」
、「趙鵬」及本案詐欺集團其他成員間，就本案犯行，具有
犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法
第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
㈣刑之減輕：
⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得
，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機
關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操
縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪
危害防制條例第47條定有明文。本案被告於偵訊及審理時均
自白犯行（偵卷第158頁、本院卷第64頁），且查無犯罪所
得，而無自動繳交之問題，爰依上開規定減輕其刑。
⒉犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自
動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3
項前段定有明文。又犯組織犯罪防制條例第3條之罪於偵查
及審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1
項後段亦有明文。經查，本件偵查中固未具體訊問被告是否
坦承參與犯罪組織部分犯行，然其於偵查中即供承參與本件
詐騙集團之情節明確，且於本院審理中亦坦認參與犯罪組織
犯行，自應寬認符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段自白
減輕其刑之規定；另其於偵、審中均自白洗錢犯行，且於本
案中無犯罪所得可供自動繳交，符合洗錢防制法第23條第3
項之減刑規定，惟上開部分為想像競合犯中之輕罪，由本院
於刑法第57條量刑時一併審酌。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告年紀尚輕，不思循正當
管道獲取所需，反參與詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手之
工作，於本案詐騙集團成員對被害人詐取財物後，向被害人
收取款項，其雖非本案詐騙集團高層人員，惟此等犯罪影響
金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙歪風，嚴重影響社
會治安及交易秩序，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等
詐欺所得之來源、去向，增加檢警機關追查之困難，應予非
難；念及被告犯後坦認犯行，兼衡其犯罪之動機、目的、手
段、法益侵害程度，暨其於本院審理時自陳之教育程度、職
業、家庭生活及經濟狀況（本院卷第64頁）等一切情狀，量
處如主文所示之刑。另被告所涉輕罪即一般洗錢罪之法定最 輕本刑固應併科罰金刑，然因本院就其所科處之刑度，並未 較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，認已足以充分 評價被告行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，故基 於不過度評價之考量，不併予宣告輕罪即一般洗錢罪之罰金 刑。
三、沒收部分：
㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。扣案如附表編號1、2所示之物，為被告本案供詐欺犯罪 所用之物，此據被告供承在卷（本院卷第61頁），應依前揭 規定宣告沒收。
㈡被告於本院審理時供稱沒有獲得任何報酬等語（本院卷第52 頁），且其向告訴人取款後即於同日遭警查獲，卷內亦無證
據證明被告就本案有何犯罪所得，故無沒收或追徵犯罪所得 之問題。
㈢本案被告所收取之詐欺贓款，原應依洗錢防制法第25條第1項 規定沒收，惟被告已將該筆款項置於指定之處，由本案詐欺 集團上游成員收取，並未經檢警查扣，或有證據可資證明屬 被告可得支配或享有處分權，倘對犯罪階層較低之被告沒收 全部洗錢標的，實有過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定 ，不予宣告沒收。
㈣扣案如附表編號6所示之現金，被告於偵查及本院審理時均供 述此為其私人所有的錢等語（偵卷第35頁、本院卷第61頁） ，卷內亦無證據證明該等扣案現金與本案有關，或取自其他 違法行為所得，則不應於本案予以沒收，併此敘明。 ㈤其餘扣案如附表編號3至5所示之物，並無證據證明與本案有 關，自無從宣告沒收。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官吳怡盈提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 8 月 28 日 刑事第九庭 法 官 簡鈺昕以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中 華 民 國 114 年 8 月 28 日 書記官 彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 扣案物品 數量 卷證出處 1 ASUS牌行動電話（搭配門號0000000000號晶片卡1張） 1支 ⒈彰化縣警察局員林分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、自願受搜索同意書（偵卷第47至51頁）。 ⒉扣案物照片（偵卷第61至67頁）。 2 VIVO牌行動電話（搭配門號0000000000號晶片卡1張） 1支 3 嘉大人力資源工作證（廖浚淇） 1張 4 計程車收據 1張 5 印章（廖浚淇） 1顆 6 現金13,000元