臺灣宜蘭地方法院刑事判決
114年度訴字第165號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 許小萱
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第879
4號、114年度偵字第1564號），被告於本院準備程序中就被訴事
實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審
判程序，判決如下：
主 文
許小萱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
未扣案如附表所示之物均沒收。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬零伍佰元沒收，於全部或一部不能
沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、許小萱於民國113年8月中旬，基於參與犯罪組織之犯意，加
入由葉人傑、廖佩菱（該2人由檢察官另行起訴）、臉書暱
稱「蕾蕾」、Telegram暱稱「多多」、「小A」、LINE暱稱
「陳重銘」、「Rosalie」、「陳佳銘」、「劉雅婷」、「
邱家洳」、「Mei羅媽媽」及其他不詳成員所組成，以實施
詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐騙集團組織
之詐騙集團（下稱本案詐騙集團，許小萱涉犯參與犯罪組織
部分，業經臺灣新北地方檢察署以113年度偵字第48410號提
起公訴，不在本案審理範圍）。許小萱加入後，與上述本案
詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共
同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之
犯意聯絡（無證據證明許小萱明知或預見其他詐欺集團成員
具體詐欺手法），擔任向受詐騙者收取現金，再轉交詐騙集
團之車手。緣本案詐騙集團不詳成員先於113年5月中旬在臉
書刊登「陳重銘免費股票諮詢」訊息，莊美月瀏覽該訊息點
擊連結後，依指示加LINE暱稱「陳重銘」為好友，再加入「
至存高遠A5」群組，復由LINE暱稱「Rosalie」之人向莊美
月佯稱：可下載「百鼎財富」APP儲值操作獲利等語，致莊
美月陷於錯誤，依指示註冊並下載APP。嗣許小萱依「蕾蕾
」指示，接續為下列行為：
（一）於113年8月16日13時47分許，在宜蘭縣○○市○○路00○00號
之「全家超商新延平門市」，佯以「百鼎投資外派專員林
梓晴」之身分，向莊美月收取新臺幣（下同）200萬元，
復提示附表編號1所示之偽造工作證及編號2所示之偽造收
據取信莊美月而行使之，足生損害於「百鼎投資」、「林
梓晴」及莊美月。許小萱取得上開款項後，即依指示轉交
本案詐騙集團其他不詳成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯
罪所得之來源及去向。
（二）於113年8月21日15時40分許，在宜蘭縣○○市○○路00號「大
樹公廟」前，佯以「百鼎投資外派專員林梓晴」之身分，
向莊美月收取40萬元，復提示附表編號1所示之偽造工作
證及編號3所示之偽造收據取信莊美月而行使之，足生損
害於「百鼎投資」、「林梓晴」及莊美月。許小萱取得上
開款項後，即依指示轉交本案詐騙集團其他不詳成員，以
此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。
（三）於113年8月26日19時01分許，在新北市板橋轉運站旁特專
三平面停車場內，佯以「百鼎投資外派專員林梓晴」之身
分，向莊美月收取58萬元，復提示附表編號1所示之偽造
工作證及編號4所示之偽造收據取信莊美月而行使之，足
生損害於「百鼎投資」、「林梓晴」及莊美月。許小萱取
得上開款項後，即依指示轉交本案詐騙集團其他不詳成員
，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。許小
萱因擔任車手計獲得酬金10,500元。嗣經莊美月發覺有異
，報警處理，循線查悉上情。
二、案經莊美月訴由宜蘭縣政府警察局宜蘭分局報告臺灣宜蘭地
方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本案被告許小萱所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以
上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之
陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告
之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，由本院合
議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且依刑事訴訟
法第273條之2及第159條第2項規定，不適用傳聞法則有關限
制證據能力之相關規定，合先敘明。
二、上開犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備程序及審理時坦
白承認，核與證人即告訴人吳美月於警詢時指述之情節相符
，並有告訴人提出之LINE對話紀錄、如附表所示之偽造工作
證及收據照片、監視器影像畫面擷取照片等件附卷可稽，足
認被告之任意性自白與事實相符。本件事證明確，被告前述
犯行堪以認定，應予依法論科。
三、論罪科刑
（一）核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪
、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪
、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及第216條、
第210條之行使偽造私文書罪。被告與詐欺集團成員共同
偽造上開收據內「百鼎投資」印文、偽簽經辦人員簽章欄
「林梓晴」簽名之行為，均為偽造私文書之部分行為；又
偽造屬私文書之收據、偽造屬特種文書之工作證後進而持
以行使，偽造之低度行為復均為行使之高度行為所吸收，
均不另論罪。
（二）被告與「蕾蕾」、「多多」、「小A」等詐欺集團成員，
就上開犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28
條規定，均論以共同正犯。
（三）被告陸續於事實欄一所示之時地，分別以前述方式向告訴
人收取詐得款項，係基於詐騙告訴人財物之同一目的，以
相同之投資理由，於密接時地而為，主觀上應係基於單一
之詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書及私文書之犯意，
客觀上所侵害者復係同一被害人之財產法益，各舉動之獨
立性甚為薄弱，依一般社會健全觀念難以強行區分為不同
行為，在刑法評價上以視為數個舉動之接續施行，各合為
包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，各僅論以
一三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造特種文書
罪及行使偽造私文書罪。
（四）被告所犯前述各罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規
定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
（五）被告雖於偵查中、本院準備程序、審理時，坦白承認洗錢
及三人以上共同詐欺取財等犯罪事實，惟並未繳交犯罪所
得，與洗錢防制法第23條第3項、詐欺犯罪危害防制條例
第47條減輕其刑之規定未合，一併說明。
（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯之齡，具有
透過合法途徑賺取財物之能力，無視政府一再宣示掃蕩詐
欺犯罪之決心，貪圖不法報酬，貿然加入詐欺犯罪組織擔
任車手，破壞社會正常交易秩序，並將詐欺贓款上繳詐欺
集團，製造金流斷點，增加檢警機關查緝之難度，所為應
予非難；兼衡被告犯罪後始終坦承犯行，惟尚未賠償告訴
人所受損害等犯後態度，並考量其犯罪之動機、目的、參
與之程度、素行（見法院前案紀錄表），告訴人所受損失
之金額、被告於本院審理時自陳之智識程度、家庭經濟生
活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
四、沒收部分：
（一）按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人 與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定 有明文。被告於本案所用、未扣案如附表所示之偽造工作
證、收據，應依上開規定宣告沒收。又附表編號2至4所示 之收據既經宣告沒收，其上偽造之簽名、印文，爰不另宣 告沒收。又上開物品於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時，原應依刑法第38條第4項規定，追徵其價額，惟本 院審酌該等物品之客觀價值低微，依同法第38條之2第2項 規定，不予宣告追徵。
（二）被告因本案犯行計獲取10,500元報酬，業據其供述明確， 未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣 告沒收，並於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其 價額。
（三）洗錢防制法第25條第1項、第2項關於沒收之規定，於113 年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，依刑法 第2條第2項規定，應適用裁判時法即洗錢防制法第25條第 1項、第2項規定。本案被告已將收取款項上繳詐欺集團成 員，該款項非屬被告實際掌控中，其對於該贓款並無何處 分權限，爰不依洗錢防制法第25條第1項、第2項宣告沒收 。
據上論斷、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官張立言提起公訴，檢察官黃正綱到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 8 月 11 日 刑事第三庭 法 官 李宛玲以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 何威伸中 華 民 國 114 年 8 月 11 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附表
編號 物品名稱 數量 備註 1 工作證 1張 百鼎投資 姓名：林梓晴 職稱：外派專員 編號：12066 2 現儲憑證收據 1張 日期：113年8月16日 存款金額欄：新臺幣貳佰萬元 收款公司蓋印欄位：偽造之「百鼎投資」印文1枚 經辦人員簽章欄：偽造之「林梓晴」簽名1枚 3 現儲憑證收據 1張 日期：113年8月21日 存款金額欄：新臺幣肆拾萬元 收款公司蓋印欄位：偽造之「百鼎投資」印文1枚 經辦人員簽章欄：偽造之「林梓晴」簽名1枚 4 現儲憑證收據 1張 日期：113年8月26日 存款金額欄：新臺幣伍拾捌萬元 收款公司蓋印欄位：偽造之「百鼎投資」印文1枚 經辦人員簽章欄：偽造之「林梓晴」簽名1枚