臺灣士林地方法院刑事判決
114年度審訴字第634號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 CHEUNG KWAN MAN（中文名：張君文）
（現另案於法務部○○○○○○○○羈 押中）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第271
4、3011、3043號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳
述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁
定改以簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
CHEUNG KWAN MAN犯如本判決附表各編號「罪名及宣告刑」欄所
示之罪，各處如本判決附表各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑
，應執行有期徒刑壹年捌月。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或
不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第3至4行「基
於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」之記載更正為「基於三人以
上共犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」；起訴書附表「詐騙方
式」欄之記載更正為本判決附表「詐騙方式」欄所載；起訴
書附表編號1「提領地點」之記載更正為「臺北市○○區○○○路
0段000號萊爾富便利商店大同同達店」；另證據部分補充「
被告CHEUNG KWAN MAN於本院準備程序、審理時之自白」外
，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪
。
㈡被告與通訊軟體TELEGRAM「人員2.0」群組內暱稱「米奇」、
「唐老鴨」之人及其所組成之詐欺集團內其他不詳成年成員
間，就上開詐欺取財及洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，
為共同正犯。
㈢被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依
刑法第55條前段之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項
第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
㈣關於詐欺取財罪、洗錢罪罪數之計算，應依被害人人數為斷
，是被告就如本判決附表編號1至8所示提領告訴人匯入款項
之犯行，應予分論併罰。
㈤被告就本案所犯三人以上共同詐欺取財罪於偵查、本院審理
時均自白犯行，且被告於本院審理中供稱：參與本案犯罪總
共獲有新臺幣（下同）6000元之報酬等語（見本院114年7月
24日審判筆錄第3頁），足認被告本案之犯罪所得為6000元
，且未繳回，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、
洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。
㈥爰審酌被告加入詐欺集團擔任取款車手之分工角色，不僅侵
害本判決附表塑是告訴人、被害人等人之財產法益，且影響
社會治安，實屬不該；惟念被告犯後坦承犯行，兼衡被告犯
罪動機、目的、手段、被告於詐欺集團中並非擔任主導角色
、本案被害人數及受騙金額、被告提領款項之次數及金額，
並考量被告尚未與告訴人、被害人等達成調解或賠償損害，
暨被告素行、智識程度及家庭經濟生活狀況等一切情狀，分
別量處如附表各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑，併定其
應執行刑如主文第1項所示。
三、沒收：
㈠被告上開犯罪所得6000元，並未扣案，亦未實際返還予告訴 人或被害人，復查無過苛調節條款之適用情況，自應依刑法 第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ㈡按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條 之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否 ，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、 欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告 人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之 2第2項亦有明文。若係特別沒收規定所未規範之補充規定（ 如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既 無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。被告參與本案 洗錢犯行所隱匿之詐欺款項，固為洗錢之財物，然該等款項 均未經檢警查獲，且非在被告實際管領或支配下，考量本案 有其他共犯，且洗錢之財物由詐騙集團上游成員取得，如依 上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰不宣 告沒收，併此敘明。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 8 月 14 日 刑事第十庭 法 官 郭又禎以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 卓采薇中 華 民 國 114 年 8 月 14 日本判決附表：
編號 起訴書附表編號 告訴人/被害人 詐騙方式 罪名及宣告刑 1 1 告訴人 龔庭葦 假網路銀行認證 CHEUNG KWAN MAN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 2 告訴人 游惠芬 假蝦皮帳戶驗證 CHEUNG KWAN MAN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 3 告訴人 張育哲 解除分期付款 CHEUNG KWAN MAN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 4 告訴人 洪詩涵 假銀行帳戶轉帳測試 CHEUNG KWAN MAN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 5 被害人 劉芸甄 假銀行帳戶實名制認證 CHEUNG KWAN MAN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 6 告訴人 吳霜琳 假銀行帳戶認證 CHEUNG KWAN MAN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 7 告訴人 陳芷琳 假網路遊戲帳戶儲值 CHEUNG KWAN MAN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 8 告訴人 李愛子 假買賣 CHEUNG KWAN MAN犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第2714號 114年度偵字第3011號 114年度偵字第3043號 被 告 CHEUNG KWAN MAN （香港籍） 男 33歲（民國56【西元1991】年 00月00日生） 在中華民國境內連絡地址：無 （另案在法務部○○○○○○○○羈押中） 護照號碼：M00000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、CHEUNG KWAN MAN（中文名：張君文）與通訊軟體TELEGRAM
「人員2.0」群組內暱稱「米奇」、「唐老鴨」之人及其他 詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、 洗錢之犯意聯絡，先由其他詐欺集團成員以附表所示方式詐 騙附表所示之人，致其等均陷於錯誤，於附表所示之匯款時 間，將附表所示之匯款金額，分別匯入附表所示帳戶內。張 君文取得附表所示帳戶之金融卡，再依TELEGRAM群組不詳之 人指示，於附表所示提領時間、地點，提領附表所示之款項 。張君文領出上開款項後，再將款項交付「米奇」或「唐老 鴨」，以此方式隱匿犯罪所得之來源及去向。
二、案經附表所示之人訴由臺北市政府警察局大同分局、士林分 局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、前揭犯罪事實，業據被告張君文於警詢時坦承不諱，並與附 表所示之人於警詢時所述相符，復有如附表所示之證據附卷 可憑，足徵被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪 嫌。被告與「米奇」、「唐老鴨」及其他詐欺集團成員，有 犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告 係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第5 5條規定，從一重論以加重詐欺罪處斷。再被告涉嫌詐欺附表 所示之人（8罪），犯意有別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 114 年 2 月 21 日 檢 察 官 朱哲群本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 3 月 7 日 書 記 官 黃法蓉起訴書附表：
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 提領時間 提領金額 提領地點 證據 1 龔庭葦 解除分期付款 （騙賣家） 113年11月18日 19時14分許 9,999元 ①000-00000000000000 113年11月18日19時19分-20分許 分別提領： 20,000元、10,000元，共30,000元 臺北市○○區○○○○0段000號萊爾富同達門市國泰世華銀行ATM 114偵2714： 1.警詢之陳述（第37至41頁） 2.受騙資料（對話紀錄、交易明細）（第51至57頁） 3.①帳戶交易明細（第27頁）、監視器照片（第11至15頁） 113年11月18日 19時17分許 9,999元 113年11月18日 19時18分許 9,999元 2 游惠芬 解除分期付款 （騙賣家） 113年11月12日 21時15分許 14,050元 ②000-000000000000 113年11月12日 21時19分許 14,000元 臺北市○○區○○○○0段000號富邦銀行-士東分行 114偵3011： 1.警詢之陳述（第23至24頁） 2.②帳戶交易明細（第11頁）、提領畫面（第13頁） 3 張育哲 解除分期付款 113年11月12日 19時41分許 31,168元 ②000-000000000000 113年11月12日 19時55-57分許 分別提領： 20,000元、20,000元、20,000元、20,000元，共80,000元 臺北市○○區○○○○0段000○000號陽信銀行-蘭雅分行 114偵3043： 1.警詢之陳述（第35至36頁） 2.受騙資料（交易明細）（第39頁） 3.②帳戶交易明細（第23頁）、監視器照片（第29至32頁） 113年11月12日 19時52分許 29,088元 4 洪詩涵 解除分期付款 （騙賣家） 113年11月12日 19時49分許 17,998元 ②000-000000000000 114偵3043： 1.警詢之陳述（第49至52頁） 2.受騙資料（對話紀錄截圖）（第55至56頁） 5 劉芸甄 （未告） 解除分期付款 （騙賣家） 113年11月12日 19時59分許 22,034元 ②000-000000000000 113年11月12日 20時2-5分許 分別提領： 20,000元、5,000元、10,000元，共35,000元 臺北市○○區○○○○0段000○000號陽信銀行-蘭雅分行 114偵3043： 1.警詢之陳述（第67至69頁） 2.受騙資料（對話紀錄、交易明細）（第71至80頁） 6 吳霜琳 解除分期付款 （騙賣家） 113年11月12日 20時2分許 9,983元 ②000-000000000000 114偵3043： 1.警詢之陳述（第85至86頁） 2.受騙資料（對話紀錄、交易明細）（第92至96頁） 7 陳芷琳 解除分期付款 （騙賣家） 113年11月12日 20時10分許 10,001元 ②000-000000000000 113年11月12日 20時15分許 10,000元 臺北市○○區○○○○0段000○000號陽信銀行-蘭雅分行 114偵3043： 1.警詢之陳述（第105至106頁） 2.受騙資料（對話紀錄、交易明細）（第107至146頁） 8 李愛子 假買賣 113年11月12日 20時37分許 3,000元 ②000-000000000000 113年11月12日 20時42分許 3,000元 臺北市○○區○○○○00號彰化銀行-天母分行 114偵3043： 1.警詢之陳述（第153至154頁） 2.受騙資料（對話紀錄、交易明細）（第157至160頁）