臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
114年度金簡字第215號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 劉淯琪
選任辯護人 陳振榮律師
簡偉閔律師
上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第2662號），經訊問後被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判
決處刑，爰不經通常審判程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判
決處刑（114年度金訴字第432號），判決如下：
主 文
劉淯琪犯如附表二所示之罪各處如附表二所示之刑。應執行有期
徒刑壹年陸月。均緩刑參年。
扣案犯罪所得新臺幣捌仟元沒收。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
劉淯琪能預見提供金融機構帳戶給他人使用，並配合轉匯其提
供他人使用帳戶內來路不明之款項，可能遂行詐欺集團之詐
欺取財犯行，並掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去
向，仍基於對上開結果發生亦不違背其本意之不確定故意，
與要求其提供帳戶之通訊軟體Instagram暱稱「Xin」、通訊
軟體LINE暱稱「昕綺」等真實姓名、年籍不詳之成年人士等
詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上
共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，劉淯琪先依「昕綺」之指
示，下載BitoPro等虛擬貨幣交易平台App並註冊會員，復於
民國113年8月17日中午，在嘉義市○區○○街00號住處，提供
其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶
（下稱本案帳戶）予詐欺集團作為詐欺款項匯入之帳戶，再
負責轉匯該等詐欺所得贓款以購買虛擬貨幣，並提幣至指定
錢包地址。嗣該詐欺集團成員向如附表一所示之林ＯＯ、薛ＯＯ
、劉ＯＯ、劉ＯＯ、鄭ＯＯ（下稱林ＯＯ等5人），施以如附表一所
示詐術，致渠等陷於錯誤，於如附表一所示時間，匯款如附
表一所示之金額至本案帳戶內。劉淯琪再依「昕綺」之指示
，或於附表一所示之時間，轉帳如附表一所示之金額至Bito
Pro入金帳戶000-0000000000000000號（下稱幣託帳戶）購
買虛擬貨幣泰達幣，再提幣至「昕綺」所指定之虛擬貨幣錢
包內；或於附表一所示之時間，轉帳如附表一所示之金額轉
入「昕綺」指定之帳戶內，共同以此方式製造金流斷點，以
掩飾或隱匿上開犯罪所得之去向、所在。劉淯琪因此賺取新
臺幣（下同）8,000元之報酬。
二、前開犯罪事實，有下列證據足資證明：
㈠被告劉淯琪於本院準備程序時之自白。
㈡告訴人林ＯＯ等5人於警詢之證述。
㈢告訴人林ＯＯ(編號1)報案資料：
⒈臺中市政府警察局烏日分局烏日派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。
⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。
⒊通訊軟體對話紀錄截圖、轉帳明細。
㈣告訴人薛ＯＯ(編號2)報案資料：
⒈臺北市政府警察局松山分局三民派出所陳報單、受理各類
案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。
⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。
㈤告訴人劉ＯＯ(編號3)報案資料：
⒈桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所陳報單、受理各類
案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。
⒉通訊軟體對話紀錄截圖、轉帳明細。
㈥被害人劉ＯＯ(編號4)報案資料：
⒈臺南市政府警察局永康分局鹽行派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。
㈦告訴人鄭ＯＯ(編號5)報案資料：
⒈桃園市政府警察局龜山分局大華派出所陳報單、受理各類
案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。
⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。
㈧本案帳戶開戶資料、交易明細、被告與「Xin」、「昕綺」通
訊軟體對話紀錄截圖、轉帳明細、虛擬貨幣提領明細。
三、論罪科刑：
㈠核被告於附表一各次所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2
款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後
段之洗錢罪。
㈡被告於附表一各次所為，均以一行為同時觸犯上開數罪名，
屬想像競合犯，依刑法第55條前段規定，均應從一法定刑較
重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈢被告就上開犯行，雖與實行詐騙之詐欺集團成員互不相識，
然本案犯罪仍因「昕綺」等人之間接聯絡而在合同意思範圍
內，係以相互利用他人之行為，遂行犯罪之目的，而有犯意
聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
㈣被告於附表一各次所為，犯罪被害人各異，其犯意各別，行
為互殊，應予分論併罰。
㈤爰以行為人之行為責任為基礎，審酌被告對於詐欺集團利用
人頭帳戶實行詐欺取財並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向有所
預見，竟仍恣意交付本案帳戶資料予詐欺集團成員犯罪使用
，更配合詐欺集團轉匯，使該詐欺集團不詳成員得以逃避犯
罪之查緝，嚴重擾亂金融交易秩序且影響社會正常交易安全
，被告所為不啻助長詐欺犯罪風氣並造成告訴人及被害人等
受有財產損害，同時增加其等尋求救濟困難，所生危害非淺
；參以被告提供本案帳戶並配合轉帳之犯罪動機、目的，併
審酌詐欺集團利用本案帳戶洗錢之金額等犯罪所生之危害，
考量被告犯後坦承犯行，繳回全數犯罪所得，且已與所有告
訴人及被害人和解或調解成立並「全數足額賠償」完畢（告
訴人劉ＯＯ3萬元；被害人劉ＯＯ1萬5,000元；告訴人薛ＯＯ23萬
元；告訴人鄭ＯＯ20萬元；告訴人林ＯＯ10萬元），有本院調解
筆錄及和解書附卷可參，堪認其犯後態度良好，兼衡被告自
陳之智識程度、職業及家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處
如附表二所示之刑，併審酌本案被告各次配合匯款之時間相
當接近，且手法均同一，應認責任非難重複性較高，自應定
較低之應執行刑如主文所示。
㈥審酌被告於本案前並無任何前科紀錄，有法院前案紀錄表在 卷可考，其於審理中坦承犯行，並與所有告訴人及被害人等 調解、和解成立，且「全額賠償」告訴人及被害人於附表一 所示之損害，信被告經此偵查、審理程序及科刑之教訓，已 足資警惕，應無再犯之虞，本院因認被告所受宣告之刑，以 暫不執行為適當，併予宣告緩刑3年。
四、被告於本院審理時供稱：本案獲得報酬8,000元等語，為其 犯罪所得，業經被告主動繳回而扣案，有本院收據附卷可稽 ，應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收。五、程序法條：刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1 項、第454條第1項。
六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官簡靜玉提起公訴，檢察官高嘉惠到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 8 月 8 日 嘉義簡易庭 法 官 鄭富佑上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 8 月 8 日 書記官 吳念儒
附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 告訴人/被害人 詐欺集團施用詐術 匯款日期/時間/金額(新臺幣；不含手續費) 被告轉匯日期/時間/金額(新臺幣；不含手續費)/被告轉入帳戶 被告轉幣日期/時間/數額/【被告轉入指定錢包地址】 1 林ＯＯ 113年7月20日20時20分許，以LINE暱稱「統一企業小編」向其佯稱投資賣場商品可獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月23日 12時29分 10萬元 113年8月23日 12時35分 9萬8,800元 被告幣託帳戶 113年8月23日 12時35分 3072.201493USDT 【TGt4mTpZzqGWvgUXmQ3Dc6ZzaR7wvQbV7u】 2 薛ＯＯ 113年8月14日某時許，以IG帳號「unique8535」、LINE帳號「kne72」向其佯稱投資比特幣可獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月25日 18時12分 5萬元 ①113年8月25日 18時26分 9萬8,900元 被告幣託帳戶 ①113年8月25日 18時30分 3088.364976USDT 【TGt4mTpZzqGWvgUXmQ3Dc6ZzaR7wvQbV7u】 113年8月25日 18時14分 5萬元 113年8月28日 23時40分 10萬元 ②113年8月28日 23時46分 10萬元 (被告依「昕綺」指示轉帳至凱基銀行帳號000-000000 0000000號帳 戶） 無 113年8月28日 23時41分 3萬元 ③113年8月28日 23時46分 2萬9,500元 被告幣託帳戶 ③113年8月28日 23時49分 915.482446USDT 【TRyQug1GfNQm86Esvve2PLQRPrMSz3Wgd3】 3 劉ＯＯ 113年8月5日15時20分許，以LINE暱稱「澤宇」、「金會長」向其佯稱可追回先前遭騙之虛擬貨幣云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月27日 15時35分 3萬元 113年8月27日 15時50分 2萬9,600元 被告幣託帳戶 113年8月27日 15時51分 923.153108.USDT 【TRyQug1GfNQm86Esvve2PLQRPrMSz3Wgd3】 4 劉ＯＯ 113年8月19日，以LINE暱稱「愛心圖案」、「謝祈」、「Awado線上財務客服」向其佯稱投資可獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月28日 17時14分 1萬5,000元 113年8月28日 17時21分 1萬4,850元 被告幣託帳戶 113年8月28日 18時5分460.358958USDT 【TRyQug1GfNQm86Esvve2PLQRPrMSz3Wgd3】 5 鄭ＯＯ 113年8月間某日，以IG、LINE暱稱「品Xuan」、「湘菱工作號」向其佯稱投資虛擬貨幣可獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月30日 14時29分 5萬元 113年8月30日 14時37分 9萬8,900元 被告幣託帳戶 113年8月30日 14時39分 3069.45448USDT 【TRyQug1GfNQm86Esvve2PLQRPrMSz3Wgd3】 113年8月30日 14時30分 5萬元 113年8月30日 14時31分 5萬元 113年8月30日 14時44分 9萬9,000元 被告幣託帳戶 113年8月30日 14時45分 3070.165873USDT 【TRyQug1GfNQm86Esvve2PLQRPrMSz3Wgd3】 113年8月30日 14時33分 5萬元 附表二：
犯罪事實 所宣告之罪及所處之刑 附表一編號1之部分 劉淯琪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 附表一編號2之部分 劉淯琪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表一編號3之部分 劉淯琪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 附表一編號4之部分 劉淯琪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 附表一編號5之部分 劉淯琪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。