臺灣南投地方法院刑事簡易判決
114年度投金簡字第111號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 RISKA SETIAWATI（中文姓名:莉卡）
上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第1533、3485號），因被告自白犯罪，本院改以簡易判決處刑如
下：
主 文
RISKA SETIAWATI幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢
罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科
罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告RISKA SETIAW
ATI於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書
之記載（如附件）。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19
條第1項後段之幫助洗錢罪。
三、被告以一提供中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號
帳戶（下稱本案帳戶）提款卡等資料之行為，幫助他人詐騙
起訴書附表所示之人之財產，亦使他人得順利自本案帳戶提
領詐騙贓款，而達成掩飾、隱匿贓款去向及所在之結果，係
以一行為犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，為想像競合犯，
應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
四、被告為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，故依刑法第30條第2
項規定，按正犯之刑減輕。又被告於偵查中並未自白本案幫
助洗錢犯罪，故本件無洗錢防制法第23條第3項規定之適用
。
五、本院審酌被告前未有任何犯罪紀錄、犯後坦承犯行、起訴書
附表所示之人所受損害金額、被告未與起訴書附表所示之人
達成調解或和解、被告本案提供之帳戶資料數量，及被告於
本院準備程序時自陳高中畢業、經濟勉持等一切情狀，量處
如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服 勞役之折算標準。
六、按刑法第95條規定外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於 刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。是否一併宣告驅逐出境
，固由法院酌情依職權決定之，採職權宣告主義。但驅逐出 境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁止其繼續 在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分，對於原 來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住自由之嚴 厲措施。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是 否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體 審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞， 審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及 社會安全之維護，最高法院94年度台上字第404號判決意旨 參照。查被告為來臺合法居留工作之印尼籍外國人，有外國 人居留資料查詢在卷可參（見本院卷第15頁），而本院審酌 被告因本案犯行受有期徒刑以上刑之宣告，固值非難，惟考 量被告本案所犯非屬重大暴力犯罪，且其犯後終知坦承犯行 ，併衡酌被告前亦無任何犯罪科刑之紀錄，有法院前案紀錄 表在卷可證，是認其經本案罪刑宣告教訓，當能知所警惕， 尚無繼續危害社會安全之虞，故無諭知驅逐出境之必要。七、沒收
㈠被告固自陳有因提供本案帳戶資料獲得新臺幣8000元，惟亦 供稱：我寄帳戶是為了借新臺幣8000元，我後來在113年10 月29日有操作Q PAY軟體還給對方印尼盾430萬3200元（約新 臺幣8000多元）等語（見臺灣南投地方檢察署114年度偵字 第1533號卷第17頁、本院卷第49頁），並提出對話紀錄為佐 （見本院卷第53頁），足認被告本案無實際保有犯罪所得， 尚不生應予沒收或追徵價額之問題。
㈡犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬 於犯罪行為人與否，沒收之，為洗錢防制法第25條第1項所 明文規定。而上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關 於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所 未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒 收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸 適用刑法總則相關規定之必要。經查，本件詐欺正犯藉由被 告所提供之本案帳戶資料而隱匿起訴書附表所示之人遭詐騙 之贓款去向，該等贓款為被告於本案所幫助隱匿之洗錢財物 ，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪 行為人與否沒收之，然被告並非實際實行洗錢行為之人，且 前開洗錢財物亦經詐欺集團成員提領，無證據證明現屬被告 所有或在被告實際支配掌控中，是認如對其沒收該等洗錢財 物，有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告 沒收或追徵。
八、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決
處刑如主文。
九、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合 議庭。
本案改行簡易程序前由檢察官鄭宇軒提起公訴，檢察官石光哲到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 8 月 26 日 南投簡易庭 法 官 蔡霈蓁以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 郭勝華中 華 民 國 114 年 8 月 27 日附錄本案論罪科刑法條:
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第1533號第3485號
被 告 RISKA SETIAWATI （中文姓名：莉卡，印尼籍） 女 35歲（民國79【西元1990】
年0月0日生） 在中華民國境內連絡地址：南投縣南 投市○○○路○街0巷00號2樓 護照號碼：M0000000號 居留證號碼：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、RISKA SETIAWATI（中文姓名：莉卡，下稱莉卡）依其社會 生活經驗，能預見倘任意將金融帳戶提款卡、密碼提供他人 ，可能幫助詐欺集團作為不法收取款項之用，用以匯入詐欺 之贓款後，再將詐欺所得之贓款領出或轉匯，使偵查犯罪之 人員與被害人均難以追查此詐欺犯罪所得財物，而掩飾、隱 匿詐欺集團犯罪所得之去向。竟仍不違背其本意，基於幫助 詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意，於民國113年10月6 日13時5分許，在南投縣○○市○○○路00號統一超商龍辰門市， 將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-000000000000 00號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡，以統一超商交貨便方 式寄送予真實姓名年籍均不詳社群軟體Facebook（下稱臉書 ）暱稱「cika cika」之詐欺集團成員使用，並告知密碼。 嗣「cika cika」及其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，向彭煜芸 、石凱鎔、何靜玟、吳婕瑜、徐姝涵、王俊明、蘇育瑩施以 附表所示之詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間， 匯款附表所示之款項至本案帳戶，上開款項旋即遭該詐騙集 團成員提領一空，而利用本案帳戶掩飾、隱匿詐欺所得之去 向。嗣經附表所示之人發覺有異，報警處理始查悉上情。二、案經彭煜芸、石凱鎔、吳婕瑜、徐姝涵、王俊明、蘇育瑩、 訴由南投縣政府警察局中興分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告莉卡於警詢時及偵查中之供述 被告有於前揭時間，以前揭方式交付本案帳戶之提款卡及密碼予臉書暱稱「cika cika」之人使用之事實。 2 ⑴告訴人彭煜芸於警詢時之指訴 ⑵轉帳交易紀錄截圖2張 告訴人彭煜芸遭詐欺集團成員施以附表所示之詐術後陷於錯誤，進而匯款附表所示金額至本案帳戶之事實。 3 ⑴告訴人石凱鎔於警詢時之指訴 ⑵轉帳交易紀錄截圖1張 告訴人石凱鎔遭詐欺集團成員施以附表所示之詐術後陷於錯誤，進而匯款附表所示金額至本案帳戶之事實。 4 ⑴被害人何靜玟於警詢時之陳述 ⑵協議書翻拍照片1張、交易紀錄截圖2張、其與詐欺集團成員間之對話紀錄截圖7張 被害人何靜玟遭詐欺集團成員施以附表所示之詐術後陷於錯誤，進而匯款附表所示金額至本案帳戶之事實。 5 ⑴告訴人吳婕瑜於警詢時之指訴 ⑵交易紀錄截圖1張 告訴人吳婕瑜遭詐欺集團成員施以附表所示之詐術後陷於錯誤，進而匯款附表所示金額至本案帳戶之事實。 6 告訴人徐姝涵於警詢時之指訴 告訴人徐姝涵遭詐欺集團成員施以附表所示之詐術後陷於錯誤，進而匯款附表所示金額至本案帳戶之事實。 7 ⑴告訴人王俊明於警詢時之指訴 ⑵轉帳交易紀錄截圖1張、其與詐欺集團成員間之對話紀錄截圖2張 告訴人王俊明遭詐欺集團成員施以附表所示之詐術後陷於錯誤，進而匯款附表所示金額至本案帳戶之事實。 8 ⑴告訴人蘇育瑩於警詢時之指訴 ⑵轉帳交易紀錄截圖2張 告訴人蘇育瑩遭詐欺集團成員施以附表所示之詐術後陷於錯誤，進而匯款附表所示金額至本案帳戶之事實。 9 本案帳戶開戶基本資料表及歷史交易明細1份 本案郵局帳戶係被告申辦，且於附表所示時間有附表所示款項匯入，並旋經提領之事實。 10 統一超商代收款專用繳款證明影本、交貨便貨態狀況列印資料各1紙、被告與詐欺集團成員間之對話紀錄截圖1份 佐證被告依「cika cika」之指示，於前揭時、地將本案帳戶之提款卡以交貨便方式寄出之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之 幫助詐欺取財、刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項 後段之幫助一般洗錢等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同 時涉犯上開2罪名，侵害告訴人及被害人共7人之法益，均為 想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢 罪名處斷。再被告係基於幫助之犯意而參與一般洗錢罪構成 要件以外之行為，為幫助犯，請審酌依刑法第30條第2項規定 按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣南投地方法院
中 華 民 國 114 年 6 月 16 日 檢 察 官 鄭宇軒本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 24 日 書 記 官 司瑞鈺附錄本案所犯法條：
刑法第30條第1項
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
附表
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 1 彭煜芸 （提告） 假投資 ①113年10月9日16時18分許 ②113年10月9日16時19分許 ①5萬元 ②5萬元 2 石凱鎔 （提告） 假投資 ①113年10月9日 16時32分許 ②113年10月9日 16時59分許 ①2萬元 ②3萬元 3 何靜玟 （未提告） 假投資 ①113年10月10日 0時2分許 ②113年10月10日 0時3分許 ③113年10月10日 0時4分許 ①5萬元 ②5萬元 ③5萬元 4 吳婕瑜 （提告） 假投資 113年10月11日 0時9分許 3萬元 5 徐姝涵 （提告） 假投資 113年10月11日 13時21分許 2萬元 6 王俊明 （提告） 假求職 113年10月11日 16時7分許 1萬2,000元 7 蘇育瑩 （提告） 假投資 ①113年10月11日 17時13分許 ②113年10月11日 17時14分許 ①2萬元 ②3萬540元