臺灣高等法院臺中分院刑事判決
114年度金上訴字第968號
上 訴 人
即 被 告 林清志
上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法院11
3年度金訴字第376號中華民國114年3月18日第一審判決（起訴案
號：臺灣苗栗地方檢察署113年度偵字第1767號），提起上訴，
本院判決如下：
主 文
原判決撤銷。
林清志犯如附表二所示之罪，各處如附表二所示之刑。應執行有
期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以
新臺幣壹仟元折算壹日。
扣案之犯罪所得新臺幣壹萬參仟零壹拾玖元沒收。
犯罪事實
一、林清志於民國111年1月間，加入不詳姓名年籍、綽號「小胖
」之成年人(下稱「小胖」)所屬3人以上以實施恐嚇取財為
手段並具有持續性及牟利性之有結構性犯罪組織（即俗稱之
擄鴿勒贖集團，下稱本案犯罪集團，林清志所涉參與犯罪組
織部分，業經另案判決確定，非本案起訴及審判範圍），擔
任提款車手。林清志與「小胖」及本案犯罪集團其他成員即
共同意圖為自己不法之所有，基於恐嚇取財及一般洗錢之犯
意聯絡，先由「小胖」或該集團其他成員藉由賽鴿腳環上之
聯絡資訊，於附表一所示時間，以行動電話門號0000000000
號(該門號申設人印尼籍移工FITRI業經臺灣臺北地方檢察署
檢察官為不起訴處分確定)撥打電話向附表一編號1至34所示
被害人要求支付賽鴿贖金，而以加害財產之事恐嚇附表一編
號1至34所示被害人，致該等被害人唯恐賽鴿無法平安獲釋
而心生畏懼，附表一編號1至33所示被害人即依指示將附表
一編號1至33所示金額款項匯入附表一編號1至33所示人頭帳
戶，林清志再依「小胖」指示，於附表一編號1至33所示時
間、地點，以「小胖」先前交付之人頭帳戶提款卡及密碼，
提領附表一編號1至33所示被害人匯入之贖金，並自領得款
項抽取百分之3之報酬後，將餘款攜至苗栗縣○○鄉○○村○○000
號住處附近交予「小胖」，以此方式製造金流斷點，隱匿恐
嚇取財犯罪所得之去向。至附表一編號34所示被害人未匯入
贖金，未生取得財物及隱匿犯罪所得去向之結果而不遂。
二、案經張○卿、陳○志、張○武、陳○明、吳○教訴由雲林縣警察
局斗南分局報告臺灣雲林地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢
察長核轉臺灣苗栗地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本判決以下所引用上訴人即被告林清志(下稱被告)以外之人
於審判外之供述證據，檢察官、被告迄至本案言詞辯論終結
前均未爭執其證據能力或聲明異議，本院審酌上開供述證據
資料製作時之情況，並無不當取供或證明力明顯過低之瑕疵
，認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定
，均具有證據能力。至本案所引用之非供述證據，均與本案
待證事實具有關聯性，檢察官、被告皆不爭執其證據能力，
且無證據證明有何偽造、變造或公務員違法取得之情事，復
經本院依法踐行調查證據程序，自應認均有證據能力。
二、上開犯罪事實，業據被告於偵查、原審及本院審理時均坦承
不諱(見偵1767卷第33至35頁；原審卷第115至117頁；本院
卷第162至167頁)，並有附表一「證據出處」攔所示證據在
卷可稽，足徵被告之任意性自白與事實相符，可以採信。本
案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。
三、論罪及刑之減輕：
㈠新舊法比較：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者
為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法
第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分
之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，
而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關
之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果
而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷，不能割裂
而分別適用有利之條文，以紊系統。故除法定刑上下限範圍
外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，
及相關科刑規範，亦均為有利與否之比較範圍，且應以具體
個案所得適用之刑罰條文之法定刑、法定加減事由、科刑規
範，分別依照新舊法進行整體檢驗，以新舊法運用於該個案
之具體情形，定其比較適用之結果。又刑法之「必減」，以
原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原
刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。
⒉洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，
其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。首先，有關法定刑
之變更，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條
各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五
百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定
：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有
期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產
上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑
，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」；其次，關於自白減刑
之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第
2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減
輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31日修正前，同
法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審
判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列
為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審
判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕
其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕
事由之條件變更，則涉及處斷刑之形成，自屬法律變更決定
罪刑適用時比較之對象；再者，修正前洗錢防制法第14條第
3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最
重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所
增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉
罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行
為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參
酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規
定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最
重本刑。」是修正前洗錢防制法第14條第3項規定之性質，
乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範；以修正前洗錢防
制法第14條第1項洗錢行為之前置特定不法行為為刑法第346
條第1項恐嚇取財罪為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下
有期徒刑，縱有其他法定加減原因存在，其宣告刑仍受刑法
第346條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，嗣於1
13年7月31日修正時，則以洗錢罪之刑度與前置犯罪應予脫
勾，而予刪除，此一科刑規範之變更，亦應列為法律變更有
利與否比較適用之範圍。本案被告行為後，所適用之洗錢防
制法已有上述法定刑、法定減輕原因要件、科刑規範之變更
，依前開說明，自應將上述與本案罪刑有關之變更均予列入
，分別依照新舊法綜其全部罪刑之結果而為比較，再適用有
利於行為人之整個法律處斷，方屬適法。
⒊被告附表一各編號所示犯行，其洗錢之財物或財產上利益均
未達新臺幣（下同）1億元，且被告於偵查及歷次審判中均
已自白犯行，並已於本院自動繳交附表一編號1至33所示犯
行之全部犯罪所得13,019元（詳如後述），至附表一編號34
所示犯行因未遂而無犯罪所得，僅須於偵查及歷次審判中均
自白，即合於113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項
前段減輕其刑規定之要件，則被告附表一各編號所示犯行不
惟可適用行為時即112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條
第2項規定、行為後即113年7月31日修正前洗錢防制法第16
條第2項規定減輕其刑，亦得適用113年7月31日修正後洗錢
防制法第23條第3項前段減輕其刑(上開洗錢防制法自白減刑
規定均為必減規定)，而附表一編號34部分得再依刑法第25
條第2項規定減輕其刑（得減規定），則若適用修正前洗錢
防制法第14條第1項、第3項、第16條第2項，因修正前洗錢
防制法第16條第2項係對修正前洗錢防制法第14條第1項之法
定刑為減輕，再由修正前洗錢防制法第14條第3項以前置犯
罪即刑法第346條第1項之法定最重本刑（有期徒刑5年）將
宣告刑之科刑上限定為有期徒刑5年；然若適用修正後洗錢
防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定，其科刑上
限為有期徒刑4年11月，依刑法第35條第2項規定，以修正後
洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定較有利
於被告，自應適用較有利之113年7月31日修正後洗錢防制法
相關規定論處。
㈡核被告附表一編號1至33所為，均係犯刑法第346條第1項之恐
嚇取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢
罪；附表一編號34所為，係犯刑法第346條第3項、第1項之
恐嚇取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後
段之一般洗錢未遂罪。
㈢起訴意旨固認被告附表一編號34所為係犯恐嚇取財罪及一般
洗錢罪，惟稽諸卷附合作金庫商業銀行帳號0000000000000
號帳戶(下稱合庫帳戶)交易明細(見警卷第301頁)，查無起
訴書所指附表一編號34所示被害人匯入金額之款項，基於罪
疑有利被告原則，即難認已獲取恐嚇取財之款項，亦未生隱
匿犯罪所得去向之結果。惟本案犯罪集團先取得合庫帳戶作
為人頭帳戶，並指示附表一編號34所示被害人將款項匯入與
犯罪行為人無關之合庫帳戶時，即已開始共同犯罪計畫中，
關於去化犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動
軌跡而言，在後續之因果歷程中，亦可實現隱匿犯罪所得之
效果，此時即應認已著手洗錢行為，縱使最終恐嚇取財款項
未匯入合庫帳戶，致未生隱匿犯罪所得之結果，仍應論以一
般洗錢未遂。從而，起訴意旨就被告此部分犯行所涉罪名之
認定，尚有未洽，惟因此部分僅行為態樣有既、未遂之分，
不生變更起訴法條之問題。
㈣被告就本案犯行與「小胖」及其他不詳集團成員間，有犯意
聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈤被告附表一編號1至33所為，均係以一行為觸犯刑法第346條
第1項之恐嚇取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之
一般洗錢罪；附表一編號34所為，係以一行為觸犯刑法第34
6條第3項、第1項之恐嚇取財未遂罪、修正後洗錢防制法第1
9條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，均應依刑法第55
條之規定，分別從一重之修正後洗錢防制法第19條第1項後
段之一般洗錢罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後
段之一般洗錢未遂罪處斷。
㈥被告所犯附表一編號1至34所示各罪，犯意各別、行為互殊，
侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。
㈦被告附表一編號1至34所示犯行，其洗錢之財物或財產上利益
均未達1億元，且被告於偵查及歷次審判中均已自白犯罪，
並已於本院自動繳交附表一編號1至33所示犯行之全部犯罪
所得13,019元，有本院收受刑事犯罪不法所得通知及收據在
卷可考(見本院卷第171至172頁)，至附表一編號34所示犯行
因未遂而無犯罪所得，是被告本案附表一編號1至34所示犯
行，均合於修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定之要件
，皆應依該條項規定減輕其刑。被告已著手於附表一編號34
所示洗錢犯行之實行而不遂，為未遂犯，所生危害較既遂犯
行為輕，此部分爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑
減輕其刑，並依法遞減輕之。
㈧按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原
因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使宣告法定
最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑
，固然包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕事由時，則
係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘
被告另有其他法定減輕事由，應先適用該法定減輕事由減輕
其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之
最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其
刑。被告正值壯年，不思尋求正當途徑賺取報酬，竟與犯罪
集團成員共同為本案恐嚇取財及洗錢行為，致無辜之鴿主遭
恐嚇受有財產損害，且無法追查贓款流向，求償不易，犯罪
所生危害程度難認輕微，衡諸其所供述參與犯罪之緣由及經
過，並無何基於特殊之原因與環境而有情堪憫恕之處，且其
仍可依上開減刑規定，調整其處斷刑之範圍，與其所犯對於
法益之侵害程度相較，當無情輕法重之特殊狀況，亦不足以
引起一般人普遍之同情，是被告上訴主張依刑法第59條規定
酌減其刑，委無可採。
四、撤銷改判之理由及科刑：
㈠原判決認被告本案犯罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見
。惟：①按適用簡式審判程序之有罪判決書，仍應記載犯罪
事實及證據名稱；縱認定之犯罪事實、證據與檢察官起訴書
之記載相同而得引用檢察官之起訴書，該起訴書仍應列為附
件而附於判決書，此為刑事訴訟法第310條之2準用同法454
條所明定。查原判決雖載稱：「本案犯罪事實及證據，除下
列更正外，餘均引用起訴書之記載(如附件)」（見原判決第
1頁），然原判決並無附件，致未記載犯罪事實及證據名稱
，自有違誤；②被告上訴後，已於本院自動繳交附表一編號1
至33所示犯行之全部犯罪所得，經比較新舊法結果，被告此
部分犯行應適用113年7月31日修正後洗錢防制法之規定，對
被告較為有利，業如前述，原審未及審酌此項有利於被告之
量刑事由及其犯罪所得已自動繳交扣案之事實，就此部分仍
適用112年6月14日修正前之洗錢防制法相關規定，且諭知沒
收、追徵未扣案之犯罪所得，容有未洽。被告上訴認其應依
刑法第59條規定酌減其刑等語，雖無理由，惟其上訴請求從
輕量刑，非無理由，且原判決既有上開可議之處，自屬無可
維持，應由本院將原判決予以撤銷改判，原所定應執行刑亦
失所依附，應併予撤銷。
㈡爰審酌被告不思以正當途徑獲取財物，竟加入本案犯罪集團
擔任提款車手，牟取不法利益，價值觀念偏差，造成附表一
編號1至33所示被害人等匯入贖金至人頭帳戶而受有財產損
害，且被告依指示提領贓款上繳，以此方式製造金流斷點，
隱匿犯罪所得去向，增加犯罪查緝困難，助長犯罪風氣，破
壞金融秩序及社會治安，所為應予非難；惟斟酌被告係擔任
受人支配之提款車手角色，實際犯罪所得非鉅，且被告犯後
始終坦承犯行，然迄未與本案各被害人達成和解及賠償損害
，並考量其素行、犯罪動機、目的、手段、附表一編號1至3
3所示各被害人於本案遭恐嚇匯入之款項金額多寡、無證據
證明附表一編號34所被害人有匯款而僅屬未遂、被告之分工
角色及參與程度，及其自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況
（見原審卷第117頁；本院卷第168頁）等一切情狀，分別量
處如附表二所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折
算標準。復審酌被告本案各次犯行之犯罪時間尚屬密接，犯
罪動機、目的、類型、態樣、手段大致相同，所侵害者俱屬
財產法益之犯罪，與侵害不可回復性之個人專屬法益之犯罪
顯然有別，其責任非難重複程度較高，並考量刑罰邊際效應
隨刑期而遞減、行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形及
行為人復歸社會之可能性，參諸刑法定應執行刑採限制加重
原則，並兼顧刑罰衡平要求之意旨，就被告各次犯行為整體
評價後，定其應執行之刑如主文第2項所示，並就併科罰金 部分諭知易服勞役之折算標準。
五、沒收部分：
㈠沒收適用裁判時之法律，修正刑法第2條第2項規定至明。又 沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒 收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性 ，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修 正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已 毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒 收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，合先敘明。 ㈡犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1 項前段定有明文。查被告於偵查中及原審審理時均供稱：我 每次均從提領之款項中抽取百分之3作為報酬等語（見偵176 7卷第33至35頁；原審卷第117頁），則依上開比例計算其本 案犯罪所得合計為13,019元（如被告提領金額超過被害人匯 款金額，則以被害人匯款金額為準，計算式：433,957×0.03 ＝13,018.71，小數點後四捨五入），並於本院已自動繳交全 部犯罪所得，業如前述，顯已扣案，自應依刑法第38條之1 第1項前段規定宣告沒收。
㈢現行洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條之洗錢罪，洗錢 之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。 上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別 規定，應優先適用，惟若上開特別沒收規定所未規範之補充 規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情 形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則 相關規定之必要。本院考量本案並無積極證據證明被告保有 本案洗錢之財物，且其參與之程度並非甚重，並已向本院自 動繳交其全部犯罪所得，倘再予沒收洗錢財物，有過苛之虞 ，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官馮美珊提起公訴，檢察官葉建成到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 7 月 15 日 刑事第六庭 審判長法 官 吳進發 法 官 鍾貴堯 法 官 尚安雅以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 賴玉芬
中 華 民 國 114 年 7 月 15 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第346條
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科3萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
113年7月31日修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 恐嚇時間 (民國) 匯款時間 (民國) 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 (新臺幣) 證據出處 0 胡○波 (未提告) 111年1月12日16時40分許起至翌(13)日7時36分許間 111年1月13日 7時37分 30,000元 江○翰之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀行帳戶） ①111/01/13/08:49 ②111/01/13/08:50 新竹市○○里00鄰○○路○段000號新竹市農會內湖分部ATM ①20,005元 ②10,005元 (均含手續費5元) 1.證人即被害人胡○波於警詢之證述（見雲警南偵字第1121002364號卷【下稱警卷】第51至53頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第53至57頁) 3.左列帳戶存摺存款歷史明細批次查詢（見警卷第95頁） 0 陳○章 (未提告) 111年1月13日10時42分許起至同日11時10分許間 111年1月13日11時46分許 10,021元 臺銀帳戶 111/01/13/11:59 同上 20,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人陳○章於警詢之證述（見警卷59至60頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第61頁) 3.左列帳戶存摺存款歷史明細批次查詢（見警卷第95頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第383頁） 0 柯○乙 (未提告) 111年1月13日11時32分許至同日12時6分許間 111年1月13日12時10分許 2萬5043元 臺銀帳戶 ①111/01/13/12:21 ②111/01/13/12:22 新竹市○○區○○路0段00○0號新竹市農會三姓橋分部ATM ①20,005元 ②13,005元 (均含手續費5元) 1.證人即被害人柯○乙於警詢之證述（見警卷第75至77頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第79至81頁) 3.左列帳戶存摺存款歷史明細批次查詢（見警卷第95頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第385頁） 0 葉○山 (未提告) 111年1月13日10時48分許起至同日12時12分許間 111年1月13日12時37分許 20,088元 臺銀帳戶 ①111/01/13/12:57 ②111/01/13/12:58 ③111/01/13/12:58 ④111/01/13/12:59 新竹縣○○鄉○○路00號全聯福利中心之國泰世華ATM ①2,0005元 ②2,0005元 ③2,0005元 ④5,005元 (均含手續費5元) 1.證人即被害人葉○山、蔡○加、賴○聰於警詢之證述（見警卷第83至84頁、第69至71頁、第63至64頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第85至87頁、第73頁、第65至67頁) 3.左列帳戶存摺存款歷史明細批次查詢（見警卷第95頁） 0 蔡○加 (未提告) 111年1月13日11時21分許起至同日12時39分許間 111年1月13日12時49分 30,000元 臺銀帳戶 0 賴○聰 (未提告) 111年1月13日11時25分許起至同日12時55分許間 111年1月13日12時55分許 10,050元 臺銀帳戶 0 魏○輝 (未提告) 111年1月16日18時36分許起至同日19時2分許間 111年1月16日19時24分許 18,090元 李○瑜之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶） 111/01/16/19:37 苗栗縣○○鎮○○路00號渣打銀行後龍分行ATM 18,000元 1.證人即被害人魏○輝於警詢之證述（見警卷第101至103頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第107頁) 3.左列帳戶交易明細查詢（見警卷第123頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第393至395頁） 0 黃○榮 (未提告) 111年1月19日13時5分許起至同日13時17分許間 111年1月19日13時29分許 8,071元 國泰世華帳戶 111/01/19/13:58 新北市○○區○○路○段000號1樓統一超商冠冠門市ATM 8,000元 1.證人即被害人黃○榮於警詢之證述（見警卷第109至110頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第123頁) 3.左列帳戶交易明細查詢（見警卷第123頁） 0 吳○成 (未提告) 111年1月27日11時1分許起至同日15時19分許間 111年1月27日15時33分許 12,047元 劉○之中華郵政股有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱甲郵局帳戶） ①111/01/27/17:16 ②111/01/27/17:17 嘉義縣○○鄉○○○○區○○○路0號民雄頭橋郵局ATM ①60,000元 ②53,000元 1.證人即被害人吳○成、晁○龍配偶簡○春、證人即告訴人張○卿於警詢之證述（見警卷第149至151、第145至146頁、第155至156頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第153、147、157頁) 3.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第163頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第467至475頁） 00 晁○龍 (其配偶簡○春報案，未提告) 111年1月27日10時57分許至同日15時14分許間 111年1月27日15時46分許 18,019元 甲郵局帳戶 00 張○卿 (提告) 111年1月27日11時12分許起至同日15時27分許間 111年1月27日15時57分許 18,070元 甲郵局帳戶 00 潘○裕 (未提告) 111年1月27日15時59分許至同日16時5分許間 111年1月27日16時18分許 7,000元 曾○菘之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱乙郵局帳戶） 111/01/27/16:33 嘉義縣○○鄉○○路000號鹿草郵局ATM 60,000元 1.證人即被害人潘○裕於警詢之證述（見警卷第129至131頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第133頁) 3.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第139頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第461至465頁） 00 李○添 (未提告) 111年1月30日14時18分許起至同日14時47分許間 111年1月30日14時58分許 8,052元 NGUYEN 000 TOAN之第一銀行帳號00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶) 111/01/30/15:05 臺中市○○區○○路○段000號台中商銀ATM 20,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人李○添於警詢之證述（見警卷第169至171頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第179頁) 3.左列帳戶存摺存款客戶歷史交易明細表（見警卷第228頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第397至401頁） 00 侯○澂 (未提告) 111年1月30日15時47分許起至同日17時6分許間 111年1月30日17時10分許 18,091元 DAO VAN LAM之合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 ①111/01/30/17:18 ②111/01/30/17:19 ③111/01/30/17:20 臺中市外埔區不詳地點之ATM ①20,005元 ②20,005元 ③20,005元 (均含手續費5元) 1.證人即被害人侯○澂、許○昌、證人即告訴人陳○志於警詢之證述（見警卷第257至258頁、第247至248頁、第253至254頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第259至261、第249至251頁、第255頁) 3.左列帳戶歷史交易明細查詢結果（見警卷第295頁） 00 許○昌 (未提告) 111年1月30日15時0分許起至同日17時5分許間 111年1月30日17時13分許 15,054元 合庫帳戶 00 陳○志 (提告) 111年1月30日15時51分許起至同日17時8分許間 111年1月30日17時18分許 15,016元 合庫帳戶 00 陳○貴 (未提告) 111年1月30日15時49分許起至同日17時12分許間 111年1月30日17時28分許 8,008元 合庫帳戶 111/01/30/17:53 苗栗縣○○鎮○○路00號通霄郵局ATM 18,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人陳○貴於警詢之證述（見警卷第263至264頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第265頁) 3.左列帳戶歷史交易明細查詢結果（見警卷第295頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第403頁） 00 高○沅 (未提告) 111年1月30日18時37分許 111年1月30日18時55分許 7,036元 合庫帳戶 111/01/30/19:26 苗栗縣○○鄉○○街00號苗栗縣西湖鄉農會ATM 20,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人高○沅、張○元於警詢之證述（見警卷第267至269頁、第279至280頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第273頁、第281頁) 3.左列帳戶歷史交易明細查詢結果（見警卷第295頁） 4.證人即被害人高○沅提出之陽信銀行存摺內頁影本（第271頁） 5.監視器錄影畫面截圖（見警卷第405至407頁） 00 張○元 (未提告) 111年1月30日13時57分許起至同日18時54分許間 111年1月30日19時15分許 7,031元 合庫帳戶 00 蔡○龍 (未提告) 111年1月30日13時55分許至同日18時49分許間 111年1月30日19時34分許 8,096元 合庫帳戶 111/01/30/20:11 苗栗縣○○鎮○○路00號渣打銀行後龍分行ATM 8,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人蔡○龍於警詢之證述（見警卷第275至276頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第277頁) 3.左列帳戶歷史交易明細查詢結果（見警卷第295頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第409至413頁） 00 林○錦 (未提告) 111年2月8日12時21分許起至同日12時44分許間 111年2月8日13時11分許 12,027元 一銀帳戶 111/02/08/13:28 苗栗縣○○鎮○○里00○0號國泰世華ATM 12,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人林○錦於警詢之證述（見警卷第181至183頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第185頁) 3.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第231頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第421至423頁） 00 葉○秋 (未提告) 111年2月8日18時30分許起至同日21時13分許間 111年2月9日10時20分許 25,000元 一銀帳戶 111/02/10/14:21 苗栗縣○○鄉○○街00號苗栗縣西湖鄉農會ATM 20,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人葉○秋、葉○釗於警詢之證述（見警卷第187至188頁、第191至192頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第189、193頁) 3.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第231頁） 00 葉○釗 (未提告) 111年2月10日13時57分許起同日14時4分許間 111年2月10日14時21分許 6,077元 一銀帳戶 111/02/10/14:22 18,005元(含手續費5元) 00 曾○得 (未提告) 111年2月11日10時40分許 111年2月11日11時0分 15,005元 一銀帳戶 111/02/11/11:19 不詳地點之ATM 15,205元(含手續費5元) 1.證人即被害人曾○得於警詢之證述（見警卷第195至196頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第197頁) 3.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第231頁） 00 林○文 (未提告) 111年2月11日12時12分許起至同日12時26分許間 111年2月13日13時3分許 4,090元 一銀帳戶 111/02/13/13:08 苗栗縣○○鄉○○街00號苗栗縣西湖鄉農會ATM 9,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人林○文於警詢之證述（見警卷第199至200頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第201頁) 3.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第231頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第433至435頁） 00 孫○城 (未提告) 111年2月15日13時4分許起至同日13時42分許間 111年2月15日14時7分許 12,097元 一銀帳戶 111/02/15/14:12 臺中市○○區○○街0號臺中市大安區農會辦事處ATM 18,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人孫○城於警詢之證述（見警卷第203至204頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第205頁) 3.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第231頁） 00 郭○欽 (未提告) 111年2月15日12時52分許起至同日13時45分許間 111年2月15日14時14分許 20,000元 一銀帳戶 111/02/15/14:33 臺中市○○區○○路0○000號全聯福利中心大甲黎明店國泰世華ATM 20,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人郭○欽於警詢之證述（見警卷第207至211頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第213頁) 3.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第231頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第437至439頁） 00 林○榮 (未提告) 111年2月16日17時8分許起至翌(17)日8時22分許間 111年2月17日8時38分許 12,000元 一銀帳戶 111/02/17/09:12 苗栗縣後龍鎮萊爾富苗栗後龍店國泰世華ATM 12,305元(含手續費5元) 1.證人即被害人林○榮於警詢之證述（見警卷第215至217頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第219頁) 3.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第231頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第441至443頁） 00 張○武 (提告) 111年3月1日12時36分許起至同日12時48分許間 111年3月1日13時9分許 7,062元 一銀帳戶 111/03/01/13:56 臺中市○○區○○街0號臺中市大安區農會辦事處ATM 14,005元(含手續費5元) 1.證人即告訴人張○武於警詢之證述（見警卷第221至222頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第223頁) 3.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第239頁） 4.監視器錄影畫面截圖（見警卷第453至457頁） 00 林○蓉 (未提告) 111年3月1日12時26分許起至同日13時14分許間 111年3月1日13時23分許 6,077元 LE 000 TRUONG之臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱土銀帳戶） 111/03/01/13:30 不詳地點之ATM 16,005元(含手續費5元) 1.證人即被害人林○蓉、郭○凌、證人即告訴人陳○明於警詢之證述（見警卷第307至309頁、第313至315頁、第319至320頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第311頁、第317頁、第323至325頁) 3.證人即告訴人陳○明提出之匯款畫面照片（第321頁） 4.左列帳戶客戶歷史交易清單（見警卷第337頁） 00 郭○凌 (未提告) 111年3月1日12時35分許起至同日12時57分許間 111年3月1日13時4分許 10,008元 土銀帳戶 00 陳○明 (提告) 111年3月3日14時56分許起至翌(4)日9時57分間 111年3月4日10時51分許 5,000元 土銀帳戶 111/03/04/15:53 5,005元(含手續費5元) 00 吳○教 (提告) 111年3月4日12時2分許起至同日12時5分許間 111年3月4日12時45分許 12,011元 合庫帳戶 111/03/04/12:46 不詳地點之ATM 12,005元(含手續費5元) 1.證人即告訴人吳○教、於警詢之證述（見警卷第283至284頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第285頁) 3.左列帳戶歷史交易明細查詢結果（見警卷第301頁） 00 曾○田 (未提告) 111年3月4日12時7分許 要求曾○田匯款12,064元之贖金至合庫帳戶，惟卷內無證據證明曾○田有匯款 1.證人即被害人曾○田於警詢之證述（見警卷第287至288頁） 2.電話門號0000000000號通聯譯文(見警卷第289頁)
附表二：
編號 犯罪事實 主文 0 附表一編號1 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣伍仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 附表一編號2 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 附表一編號3 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣肆仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 附表一編號4 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 附表一編號5 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣伍仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 附表一編號6 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 附表一編號7 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 附表一編號8 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 0 附表ㄧ編號9 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號10 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號11 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號12 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號13 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號14 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號15 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號16 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號17 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號18 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號19 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號20 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號21 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號22 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣肆仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號23 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號24 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號25 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號26 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號27 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣參仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號28 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號29 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號30 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號31 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號32 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號33 林清志共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳仟伍佰元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 00 附表一編號34 林清志共同犯修正後錢防制法第十九條第二項、第一項後段之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
, 台灣公司情報網