臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第2914號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 林柏緯
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵
字第11486號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，
改行簡易程序後，逕以簡易判決如下：
主 文
林柏緯幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑參月，併科罰金新臺幣參仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金
如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、本件被告之犯罪事實、證據，均與檢察官起訴書之記載相同
，茲引用之（如附件），惟證據部分補充「被告於本院審理
時自白」。
二、論罪科刑
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫
助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條
第1項後段之幫助洗錢罪。被告以單一行為，幫助詐欺附件
附表所示告訴人，及幫助隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，
為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗
錢罪論處。
㈡被告為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，應依刑法第30條第2
項規定，按正犯之刑減輕其刑。又被告前於偵查中否認洗錢
犯行，故本案無洗錢防制法相關減刑規定之適用，併予敘明
。
㈢爰審酌被告對於重要之金融交易工具未能重視，亦未正視交
付帳戶可能導致之嚴重後果，將本案帳戶交付陌生人，容任
他人以該帳戶作為犯罪之工具，本件並造成告訴人經濟損失
，且金錢去向、所在不明，無法追討，犯罪所生損害難以填
補，惟念及被告犯後於本院審理時坦承犯行，且與附件附表
編號1、2所示告訴人調解成立，有本院調解筆錄可參，暨考
量被告智識、家庭、生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文 所示之刑，併諭知罰金如易服勞役之折算標準、有期徒刑如 易科罰金之折算標準，以資警惕。卷內尚無積極證據證明被 告另有獲得報酬，故本案應認其尚無犯罪所得，尚不生應予 以沒收或追徵之問題。至本案告訴人所匯入本案帳戶之款項 ，係由不詳份子控制該帳戶之使用權，已非屬被告所持有之
洗錢行為標的之財產，自毋庸依洗錢防制法第25條第1項前 段規定宣告沒收，附此敘明。另被告甫因過失傷害案，經本 院114年度交易字第620號判處有期徒刑4月，故本院不宜宣 告緩刑，併此敘明。
三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
中 華 民 國 114 年 7 月 25 日 刑事第六庭 法 官 郭瓊徽以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 徐慧嵐中 華 民 國 114 年 7 月 25 日附錄
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第11486號 被 告 林柏緯 男 26歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○里○○0○0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林柏緯明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財 產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，可 預見他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為 收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去
向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰 ，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用 ，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於民國114年1月16日晚間，在臺南市○○區○○○○號」轉運站 ，將其所申設之華南商業銀行股份有限公司帳號：000-0000 00000000號帳戶(下稱：華南銀行帳戶)及臺南市○○區○○○號0 00-00000000000000號帳戶（下稱安定農會帳戶）之提款卡 寄交予不詳之人，嗣再以電話告知前揭提款卡密碼，而以此 方式幫助該人所屬之詐騙集團實施詐欺取財等犯罪不法使用 ，及掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。嗣詐騙集團成員取得上 開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，由其中之不詳成員，於附表所示之時間 ，以如附表所示之方式，向附表所示之人施用詐術，因此致 附表所示之人均陷於錯誤，分別依指示於附表所示之時間， 匯款如附表所示之金額至如附表所示帳戶內旋遭提領一空， 而掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，以隱匿該等犯罪所 得。嗣經附表所示之人查覺受騙報警處理後，始循線查悉上 情。
二、案經林嘉轃、林彩虹、張皓宇訴由臺南市政府警察局善化分 局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證 據 名 稱 待 證 事 項 1 ⑴被告林柏緯於警詢及偵查中之供述 ⑵被告林柏緯提供網路LINE對話紀錄 坦承本件華南銀行、安定農會帳戶係其申辦之事實，惟辯稱：我知道帳戶不能隨便提供給他人，但對方說我有中獎，所以我才提供云云。被告雖以前詞置辯，然觀諸被告與詐騙集團成員對話紀錄中有提及「怕怕的」、「怕你們」、「詐騙」，可見被告已預見對方有可能是詐騙集團，仍將上開帳戶資料提供寄出，被告具有幫助詐欺、洗錢之不確定故意應可認定。 2 ⑴證人即告訴人林嘉轃於警詢時之指訴 ⑵告訴人林嘉轃提供網路交易轉帳擷圖、告訴人與詐騙集團成員之對話紀錄 ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處（理）案件證明單、受理各類案件紀錄表 告訴人林嘉轃於附表編號1所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實。 3 ⑴證人即告訴人林彩虹於警詢時之指訴 ⑵告訴人林彩虹提供網路交易轉帳擷圖、告訴人與詐騙集團成員之對話紀錄 ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處（理）案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單 告訴人林彩虹於附表編號2所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實。 4 ⑴證人即告訴人張皓宇於警詢時之指訴 ⑵告訴人張皓宇提供網路交易轉帳擷圖、告訴人與詐騙集團成員之對話紀錄 ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受處（理）案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單 告訴人張皓宇於附表編號3所示之時間遭詐騙集團成員施詐後，因此陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶內之事實。 5 被告華南銀行、安定農會帳戶之開戶基本資料及交易明細資料 本件華南銀行、安定農會帳戶係被告所申設，且被告有將前開帳戶資料提供予他人，嗣如附表所示之人遭詐騙後，受騙匯款之款項係匯入上開帳戶內遭提領之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19 條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一行為同時觸犯幫助 詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競 合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷 。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 114 年 6 月 26 日 檢 察 官 黃 銘 瑩本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 30 日 書 記 官 陳 雅 珍附錄本案所犯法條全文:
中華民國刑法第30條第1項前段
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：（民國/新臺幣）
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 1 林嘉轃 詐騙集團成員於114年1月16日間開始，以網路社群軟體聯繫告訴人，佯稱中獎需依指示操作云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 114年1月17日12時50分許 114年1月17日13時許 114年1月17日13時6分許 20056元 29985元 9985元 華南銀行帳戶 2 林彩虹 詐騙集團成員於114年1月17日間開始，以網路社群軟體聯繫告訴人，佯稱中獎需依指示操作云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 114年1月18日0時13分許 114年1月18日0時16分許 114年1月18日0時29分許 29989元 29989元 29014元 華南銀行帳戶 3 張皓宇 詐騙集團成員於114年1月16日間開始，以網路社群軟體聯繫告訴人，佯稱中獎需依指示操作云云，致告訴人陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 114年1月17日13時13分許 114年1月17日13時18分許 49991元 35077元 安定農會帳戶