臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第2589號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 朱俊達
選任辯護人 朱庭禾律師
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度
偵字第14639號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑
，改行簡易程序逕以簡易判決處刑如下：
主 文
朱俊達犯洗錢防制法第21條第1項第4款之無正當理由收集他人向
金融機構申請開立之帳戶罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣
拾伍萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣
壹仟元折算壹日。供犯罪所用之iPhone 14行動電話壹支沒收；
犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行
沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除就起訴書犯罪事實欄第七行所載「
、臺灣銀行金融帳戶」予以更正刪除；就起訴書犯罪事實欄
第九行所載：「因此受有2萬元之報酬」，更正為：「因此
受有1萬元之報酬」；令就證據部分補充：「被告朱俊達於
本院訊問時所為之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記
載（如附件）。
二、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項
，洗錢防制法第21條第1項第4款，刑法第11條前段、第41條
第1項前段、第42條第3項前段、第38條第2項前段、第38條
之1第1項前段、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。三、如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（ 應附繕本）。
本案經檢察官廖羽羚提起公訴。
中 華 民 國 114 年 7 月 24 日 刑事第十一庭 法 官 周紹武以上正本證明與原本無異。
書記官 卓博鈞中 華 民 國 114 年 7 月 24 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第14639號 被 告 朱俊達 男 OO歲（民國00年00月0日生） 住彰化縣○○市○○路00巷00號O樓 之O
O○○O
國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 梁凱富律師
上列被告因違反洗錢防制法案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯 罪 事 實
一、朱俊達與「林錕宏」共同基於以交付對價使他人提供而犯無 正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶之犯意聯絡， 由朱俊達於民國113年12月間某時，依「林錕宏」之指示， 前往張家玉位於臺南市○○區○○路0段000巷00弄00號之住處， 以新臺幣(下同)4萬元之代價，使張家玉(所涉違反洗錢防制 法罪嫌，另囑警查辦)提供名下之華南銀行帳號000-0000000 00000號帳戶、臺灣銀行金融帳戶之存簿、金融卡、密碼、 網路銀行帳號密碼，再於不詳時間、地點交付給「林錕宏」 ，朱俊達因此受有2萬元之報酬。嗣「林錕宏」將裝有前述 華南銀行帳號000-000000000000號帳戶之存簿、金融卡寄送 至臺南市○○區○○路000號「空軍一號」仁德站，朱俊達領取 包裹時為警盤查，始悉上情，並扣得存簿1本、金融卡1張、 手機1支。
二、案經臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。 證 據 並 所 犯 法 條
一、訊據被告朱俊達對於上述犯罪事實均坦承不諱，核與證人張 家玉於警詢時之證述相符，並有臺南市政府警察局歸仁分局 搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案手機對話紀錄照片、 扣案物照片、監視器照片、現場照片各1份在卷可憑，以及 存簿1本、金融卡1張、手機1支扣案，足認被告之自白與事 實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯洗錢防制法第21條第1項第4款之以交付對 價使他人提供而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立 之帳戶罪嫌。被告與「林錕宏」有犯意聯絡及行為分擔，請 依照刑法第28條之規定，論以共同正犯。扣案手機1支，係 被告供本案犯罪所用之物，且為被告所有，請依刑法第38條 第2項規定宣告沒收之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 114 年 6 月 26 日 檢 察 官 廖 羽 羚本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 6 月 27 日 書 記 官 蔡 素 雅