臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度原訴字第28號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳約翰
指定辯護人 本院公設辯護人張晉維
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第877
3號），本院判決如下：
主 文
本件免訴。
理 由
一、公訴意旨略稱：被告陳約翰於民國112年12月間，加入line
暱稱「百分百貸款」及其他身分不詳之詐欺集團成員所組成
，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺
集團犯罪組織，擔任提款車手。被告與「百分百貸款」及詐
欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以
上共同犯詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，先由被告於113年1月
9日14時42分前某時，將其所申辦之將來商業銀行帳號000-0
0000000000000號帳戶、華南商業銀行帳號000-00000000000
0號帳戶提供予真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「百分百貸款
」之詐欺集團成員使用，復由詐欺集團某成員以附表所示之
詐騙手法，詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，
而於附表所示之時間匯款附表所示金額至附表所示帳戶，為
詐欺集團成員層轉至附表所示第二層帳戶。被告受「百分百
貸款」指示，於附表所示提款時間、地點，提領附表所示金
額後交予不詳之詐欺集團成員，以此方式掩飾上述詐欺犯罪
所得之去向。因認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後
段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺
取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。
二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決；諭知免訴判決
者，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第30
7條分別定有明文。又刑事訴訟法第302條第1款規定，案件
曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，此項訴訟法上所謂一
事不再理之原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，均有其適
用。
三、經查：
(一)被告加入暱稱「百分百貸款」等人所組成之詐欺集團，該詐
騙集團成員詐騙劉曉禎，劉曉禎於113年1月9日14時47分匯
款新臺幣3萬元至被告所有將來商業銀行帳戶，被告因而涉
犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，及刑
法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌，業
經本院以113年度原金訴字第35號判處有期徒刑1年2月（該
判決附表編號11部分），且經臺灣高等法院臺南分院以114
年度原金上訴字第4號撤銷改判有期徒刑1年1月，並於114年
3月25日確定等情（下稱前案），有法院前案紀錄表、前開
判決書在卷可佐（見本院卷第13至14、29至52頁）。
(二)本案經檢察官起訴，且於114年6月25日繫屬於本院，而經核
本案及前案之犯罪事實，關於被告參與詐欺集團之犯罪情節
、劉曉禎受騙匯款之詐欺經過均相同，顯屬同一案件，自為
前案判決確定效力所及，是本案無從為實體判決，依前開法
律規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主
文。
中 華 民 國 114 年 7 月 17 日
刑事第一庭 審判長法 官 莊政達
法 官 陳淑勤
法 官 黃鏡芳
以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切
勿逕送上級法院」。
書記官 吳昕韋
中 華 民 國 114 年 7 月 18 日
附表:
告訴人 詐欺方式 匯款時間/金額 第一層人頭戶 第二層人頭戶 車手提領時間/地點/金額 劉曉禎 詐欺集團成員「傑(陳俊傑)」、「陳葆仁」向劉曉禎佯稱可下載「ATFX」app投資虛擬貨幣云云，致劉曉禎陷於錯誤而匯款至指定帳戶。 113年1月9日14時47分、匯款3萬元 陳約翰之將來商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 113年1月9日15時5分轉匯5萬7000元至陳約翰華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳約翰於113年1月9日16時8分、16時9分、16時11分在臺南市○○區○○街000號華南銀行西台南分行提領3萬元、3萬元、2萬7000元