臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第664號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 高進來
黃清泉
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵
字第7383號、113年度偵字第8581號、113年度偵字第9918號、11
3年度偵字第11770號、113年度偵字第17248號；本院113年度金
訴字第1939號），被告二人自白犯罪，本院改依簡易程序，判決
如下：
主 文
高進來犯如附表編號1至8「罪刑及沒收」欄所示之罪，各處如附
表編號1至8「罪刑及沒收」欄所示之刑及沒收。有期徒刑不得易
科罰金部分，應執行有期徒刑捌月；有期徒刑得易科罰金部分，
應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科
罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。沒收部分
併執行之。
黃清泉犯如附表編號7至8「罪刑及沒收」欄所示之罪，各處如附
表編號7至8「罪刑及沒收」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑
參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。沒收部分併執行
之。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除增列「被告二人於本院之自白」、
「本院113年度南司刑移調字第1151號調解筆錄」外，引用
檢察官起訴書(如附件）。
二、論罪：
㈠、新舊法比較
⒈、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。
⒉、本案被告行為後，於113年7月31日修正公布洗錢防制法第2條
、第19條第1項（修正前第14條第1項）、第23條第3項（修
正前第16條第2項），並自同年8月2日施行（下稱現行法）
，茲說明如下：
①、就處罰規定部分，修正前（行為時法）之洗錢防制法第14條
第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有
期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，第3項規定：「
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
」；修正後之現行法第19條第1項規定：「有第2條各款所列
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億
元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下
罰金。」。
②、就減刑規定部分，行為時之洗錢防制法第16條第2項規定「犯
前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」
；現行法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次
審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減
輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢
之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免
除其刑。」。
③、經查，本案被告高進來洗錢之財物或財產上利益未達1億元，
其於偵查及審判中均自白洗錢犯罪，然其犯罪所得未能自動
繳交，雖符合上開行為時法之減刑要件，惟不符合上開現行
法之減刑要件，若適用修正前（行為時）洗錢防制法第14條
第1項論以一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒
刑1月至4年11月(本案行為人所犯洗錢之特定犯罪，為詐欺
取財罪，依修正前第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之
科刑範圍，不得逾5年)；倘適用修正後（現行法）洗錢防制
法第19條第1項後段論以一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有
期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認修正前（行為時法）
洗錢防制法之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項本文，
應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定
。
㈡、核被告高進來就附表編號1至6所為，均係犯刑法第339條第1
項詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪
；被告高進來、黃清泉就附表編號7至8所為，均係犯刑法第
339條第1項詐欺取財罪。
㈢、被告高進來與姓名年籍不詳之人間，就附表編號1至6之犯行
，及被告高進來、黃清泉二人間，就附表編號7至8所示之犯
行，互有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣、被告高進來就附表編號1至6所犯詐欺取財、洗錢犯行，則係
以局部合致之一行為，同時觸犯詐欺取財罪與洗錢罪，為想
像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之洗錢罪處斷。
㈤、按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被
害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法
透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害
人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗
錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人
數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決參照）。被
告高進來對附表編號1至8、被告黃清泉對附表編號7至8之告
訴人所犯之罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰，被告
高進來就附表編號1至6，於偵查及審理中均有自白洗錢犯行
，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕。
㈥、爰審酌被告高進來、黃清泉不思循正途獲取穩定經濟收入，
竟貪圖不法利益，被告高進來率爾與姓名年籍不詳之人共同
犯附表編號1至6所示之罪，被告高進來、黃清泉共同犯附表
編號7至8所示之罪，致附表所示被害人等受有財產上之損害
，所為實有不該；兼衡被告高進來偵、審中均自白、被告黃
清泉偵查中否認、審理中自白犯行，二人於審理中積極面對
所犯錯誤，表明希望賠償全部被害人，經本院安排11月19日
、12月3日、12月17日，被告二人次次均到，惟告訴人僅有
張裕家、徐繹盛、賴護笙三人到院與被告二人達成調解，有
本院113年度南司刑移調字第1151號調解筆錄，被害人未能
全部獲償，實不能完全歸咎於被告，暨考量被告高進來自述
國中畢業、從事割草、家境貧寒 ，被告黃清泉高職畢業、
家境勉持等一切情狀，分別量處如附表「罪刑及沒收」欄所
示之刑，並諭知如科罰金及易服勞役之折算標準。另參酌被
告二人所犯之罪均屬財產犯罪，且係參與同一詐欺集團所為
，責任非難重複之程度較高，並權衡其所犯各罪之罪質、整
體犯罪非難評價，定其應執行之刑如主文所示，以資懲儆。三、沒收
㈠、被告高進來自承附表編號1至2、4至5部分，犯罪所得均為詐 騙金額之一半，至於附表編號7犯罪所得則是詐騙金額之七 成，此部分未經合法發還告訴人，雖未扣案，仍應依刑法第 38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡、被告黃清泉就附表編號7部分，犯罪所得為其詐騙金額之3成 ，此部分未據扣案，亦未合法發還告訴人，雖未扣案，仍應 依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈢、被告高進來就附表編號3、6詐騙金額之二分之一及編號8詐騙 金額之7成、被告黃清泉就附表編號8詐騙金額之3成，固均 為渠等犯罪所得，惟被告二人業與告訴人達成調解，有本院 調解筆錄在卷可考，則告訴人業取得具既判力之執行名義，
已足達到沒收制度所欲剝奪被告犯罪所得之立法目的，如於 本案仍再宣告沒收犯罪所得，將使被告承受過度之不利益， 亦可能造成造成國庫與被害人爭利，顯屬過苛，爰依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵前揭犯罪所得。
據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官蔡佰達提起公訴，檢察官陳擁文到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 7 月 14 日 刑事第二庭 法 官 洪士傑以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 段懿陽中 華 民 國 114 年 7 月 14 日附錄所犯法條
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
修正前洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表
編號 事實 罪刑及沒收 備註 1 起訴書附表編號1 高進來共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金 新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 詐得金額：20萬元 2 起訴書附表編號2 高進來共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金 新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 詐得金額：3萬元 3 起訴書附表編號3 高進來共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金 新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 詐得金額：9萬9985元； 達成調解，有本院113年度南司刑移調字第1151號調解筆錄 4 起訴書附表編號4 高進來共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金 新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得新臺幣肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 詐得金額：8萬元 5 起訴書附表編號5 高進來共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金 新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 詐得金額：10萬元 6 起訴書附表編號6 高進來共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 詐得金額 ：10萬元、12萬元 成立調解，有本院113年度南司刑移調字第1151號調解筆錄 7 起訴書附表編號7 高進來共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣柒萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 黃清泉共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 詐得金額：10萬元 8 起訴書附表編號8 高進來共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 高進來共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 詐得金額 10萬元； 成立調解，有本院113年度南司刑移調字第1151號調解筆錄 附件
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第7383號 113年度偵字第8581號 113年度偵字第9918號 113年度偵字第11770號 113年度偵字第17248號 被 告 高進來 男 57歲（民國00年00月0日生） 住○○市○○區○○路000號3樓之5
居臺南市○區○○路000巷0號3樓之3 國民身分證統一編號：Z000000000號 黃清泉 男 43歲（民國00年0月0日生） 住○○市○區○○路0段000巷00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、高進來分別與黃清泉、真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員為 下列行為：
㈠高進來與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財及隱匿特定犯罪所得去向之洗錢 等犯意聯絡，由高進來分別以新臺幣(下同)1,200元至1,500 元之價格，購得並持用如附表編號1至6所示之行動電話門號 ，以如附表編號1至6所示之詐欺方式詐騙如附表編號1至6所 示之人，致其等陷於錯誤，於如附表編號1至6所示匯款時間 ，匯款如附表編號1至6所示金額至如附表編號1至6所示帳戶 內，以此法隱匿犯罪所得之去向，該等詐欺款項復由真實姓 名年籍不詳之詐欺集團成員，於附表編號1至6所示之提領或 轉匯時間、地點，提領或轉匯如附表編號1至6所示金額，該 等詐欺款項五成為高進來之報酬，並另由該真實姓名年籍不 詳之詐欺集團成員提供真實姓名年籍不詳之人申設之中華郵 政股份有限公司某帳戶之提款卡予高進來提領之，以隱匿犯 罪所得之去向。
㈡高進來與黃清泉共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 之犯意聯絡，由高進來分別以1,200元至1,500元之價格，購 得並持用如附表編號7至8所示之行動電話門號，以如附表編 號7至8所示之詐欺方式詐騙如附表編號7至8所示之人，致其 等陷於錯誤，於如附表編號7至8所示匯款時間，匯款如附表 編號7至8所示金額至高進來申設之中華郵政股份有限公司帳 號000-00000000000000號帳戶（下稱高進來郵局帳戶）內， 另由黃清泉持高進來郵局帳戶提款卡，於附表編號7至8所示 之提領時間、地點，提領如附表編號7至8所示金額，其中3 成詐欺款項由黃清泉留作己用，其餘7成詐欺款項則交予高 進來。
二、案經王崑華、張裕家、李信宏、周邵華、徐繹盛、李家宥訴 由內政部警政署刑事警察局、臺南市政府警察局刑事警察大 隊、臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告高進來於警詢及偵查中之自白 1.被告高進來坦承不諱全部犯行。 2.證明被告黃清泉為其姪子並與其共犯犯罪事實一、㈡部分之詐欺罪，且被告黃清泉負責提領如附表編號7至8所示之款項，所得款項被告黃清泉占3成，其占7成之事實。 2 被告黃清泉於警詢及偵查中之供述 被告黃清泉自承有依其舅舅即被告高進來指示提領如附表編號7至8所示之款項，且其有取得一次3萬元之事實。 3 附表所示之被害人於警詢時之指訴 證明附表所示之被害人遭詐騙並匯款至如附表所示帳戶之事實。 4 附表所示之被害人提出之對話紀錄、通聯記錄、匯款紀錄等資料 5 被告高進來郵局帳戶及如附表編號1至6所示帳戶之客戶基本資料及交易明細表各1份 證明附表所示之人匯款至如附表所示帳戶後，即遭提領或轉匯一空之事實。 6 行動電話門號0000-000000號、0000-000000號之單向通聯記錄各1份 證明被告高進來持用行動電話門號0000-000000號、0000-000000號於附表所示詐欺時間，致電告訴人王崑華、張裕家之事實。 7 臺南市政府警察局刑事警察大隊提款影像照片3張 證明被告黃清泉有於如附表編號7至8所示時間、地點，提領款項之事實。 三、所犯法條：
㈠新舊法比較：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多 者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑 之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之。刑法第35條 第1項、第2項前段分別定有明文。又關於法律變更之比較適 用原則，於比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合 犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨 其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形， 本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。 經查，洗錢防制法第14條第1項規定業於民國113年7月31日 修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正前該項規定： 「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科 新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後則移列條號為同法第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財 物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有 期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」修正前未區分洗 錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以 下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；修正後則以1億元為界 ，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元 以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒 刑，併科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為 法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。經新舊法比較結果，以修正後規定對被告較為有 利。據此，被告高進來所為本件犯行，請依刑法第2條第1項 後段規定，適用最有利行為人之法律即現行法洗錢防制法第 19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。
⒉另原洗錢防制法第16條規定，改列為第23條，其中修正後之 第23條第3項規定，除須在偵查及審判中均自白者，尚增加 如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制 ，故經比較新舊法後，以修正前洗錢防制法第16條第2項之 規定較有利於被告。據此，被告高進來於偵查中自白犯行， 請依刑法第2條第1項後段規定，適用最有利行為人之法律即 舊法洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 ㈡核被告高進來就犯罪事實一、㈠所為，均係犯刑法第339條第1 項之詐欺及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被
告高進來與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間就犯罪事實 一、㈠洗錢及詐欺部分，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以 共同正犯。又被告高進來就犯罪事實一、㈠所涉洗錢及詐欺 間，係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重處 斷。被告高進來分別詐騙告訴人王崑華、張裕家、李信宏、 周邵華、徐繹盛、被害人溫世雄，其犯意各別，行為互殊， 請予分論併罰。
㈢又被告高進來、黃清泉就犯罪事實一、㈡所為，均係犯刑法 第339條第1項之詐欺罪嫌。被告高進來、黃清泉間就犯罪事 實一、㈡詐欺部分，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同 正犯。被告高進來、黃清泉分別詐騙告訴人李家宥、被害人 賴護笙，其等犯意各別，行為互殊，請予分論併罰；另被告 高進來於偵查中自白全部犯行，請依舊法洗錢防制法第16條 第2項規定減輕其刑。
㈣末被告高進來就犯罪事實一、㈠之詐欺及洗錢行為而獲得附表 編號1至6所示詐騙金額之五成共36萬5,000元（計算式：【4 萬元+6萬元+5萬元+5萬元+3萬元+5萬元+2萬元+3萬元+2萬5, 000元+3萬元+2萬5,000元+5萬元+5萬元3萬元+5萬元+2萬元+ 5萬元+1萬元+1萬元+2萬元】*50%），屬被告高進來犯罪所 得，又被告高進來、黃清泉就犯罪事實一、㈡之詐欺行為而 獲得附表編號7至8所示提領金額共20萬元（計算式：【3萬 元+2萬元+5萬元+5萬元+5萬元），屬被告高進來、黃清泉2 人犯罪所得（依7、3分成比，被告高進來獲得14萬元，被告 黃清泉獲得6萬元），請均依刑法第38條之1第1項之規定宣 告沒收，如全部或一部不能沒收時，請依刑法第38條之1第3 項之規定，宣告追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 113 年 8 月 23 日 檢 察 官 蔡佰達本件證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 8 月 28 日 書 記 官 鍾明智
附表（民國/新臺幣）
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提款車手 提款或轉匯時間/地點 提領或轉匯金額 1 王崑華 (提告) 高進來於112年8月24日21時47分許，以行動電話門號0000-000000號，假冒王崑華表哥撥打電話向王崑華佯稱：其金主因酒駕需要錢交保云云，致王崑華因而受騙匯款 ㈠112年8月24日21時54分許 ㈡112年8月24日22時9分許 ㈢112年8月24日22時33分許 ㈣112年8月24日23時44分許 ㈠4萬元 ㈡6萬元 ㈢5萬元 ㈣5萬元 黃鴻賢（違反洗錢防制法等部分，另由警方移送管轄地檢署偵辦）申設之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 不詳 ㈠112年8月24日22時0分許/ 不詳 ㈡112年8月24日22時0分許/ 不詳 ㈢112年8月24日22時13分許/ 不詳 ㈣112年8月24日22時15分許/ 不詳 ㈤112年8月24日22時16分許/ 不詳 ㈥112年8月24日22時40分許/ 不詳 ㈦112年8月24日22時41分許/ 不詳 ㈧112年8月24日22時41分許/ 不詳 ㈨112年8月24日23時49分許/ 不詳 ㈩112年8月24日23時50分許/ 不詳 112年8月24日23時50分許/ 不詳 112年8月24日23時50分許/ 不詳 112年8月24日23時51分許/ 不詳 112年8月24日23時51分許/ 不詳 ㈠2萬元 ㈡2萬元 ㈢2萬元 ㈣2萬元 ㈤2萬元 ㈥2萬元 ㈦2萬元 ㈧1萬元 ㈨2萬元 ㈩2萬元 5,000元 4,800元 150元 35元 2 溫世雄 高進來於112年8月29日19時39分許，以行動電話門號0000-000000號，假冒溫世雄友人撥打電話向溫世雄佯稱：因酒駕被抓，需要錢交保云云，致溫世雄因而受騙匯款 112年8月29日20時4分許 3萬元 蘇惠珊（違反洗錢防制法等部分，業經臺灣臺南地方法院判決確定）申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 蘇惠珊 ㈠112年8月29日20時54分許/臺南市○區○○路000號統一超商喜樹門市 ㈡112年8月29日20時54分許/臺南市○區○○路000號統一超商喜樹門市 ㈠2萬5元 ㈡1萬5元 3 張裕家 (提告) 高進來於112年9月2日17時49分許，以行動電話門號0000-000000號，假冒張裕家友人撥打電話向張裕家佯稱：因交保急需用錢云云，致張裕家因而受騙匯款 ㈠112年9月2日17時56分許 ㈡112年9月2日18時35分許 ㈢112年9月2日19時34分許 ㈠5萬元 ㈡2萬元 ㈢2萬9,985元 王志倫（違反洗錢防制法等部分，另由警方移送管轄地檢署偵辦）申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 不詳 ㈠112年9月2日17時56分許/不詳 ㈡112年9月2日18時49分許/不詳 ㈢112年9月2日19時43分許/不詳 ㈣112年9月2日19時44分許/不詳 ㈠5萬元 ㈡2萬5元 ㈢2萬5元 ㈣9,905元 4 李信宏 (提告) 高進來於112年9月4日18時58分許，以行動電話門號0000-000000號，假冒李信宏友人撥打電話向李信宏佯稱：因酒駕交保急需錢繳納云云，致李信宏因而受騙匯款 ㈠112年9月4日19時11分許 ㈡112年9月4日19時48分許 ㈢112年9月4日20時35分許 ㈠2萬5,000元 ㈡3萬元 ㈢2萬5,000元 張銘輝（違反洗錢防制法等部分，另由警方移送管轄地檢署偵辦）申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 不詳 ㈠112年9月4日19時15分許/不詳 ㈡112年9月4日19時16分許/不詳 ㈢112年9月4日19時55分許/不詳 ㈣112年9月2日19時56分許/不詳 ㈤112年9月2日20時48分許/不詳 ㈠2萬5元 ㈡5,005元 ㈢2萬5元 ㈣1萬5元 ㈤2萬5,000元 5 周邵華 (提告) 高進來於112年10月21日15時20分許，以行動電話門號0000-000000號，假冒周邵華友人撥打電話向周邵華佯稱：因酒駕被抓，需要錢交保云云，致周邵華因而受騙匯款 ㈠112年10月21日15時24分許 ㈡112年10月21日17時10分許 ㈠5萬元 ㈡5萬元 杜國安（違反洗錢防制法等部分，另由警方移送管轄地檢署偵辦）申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 不詳 ㈠112年10月21日15時51分許/ 不詳 ㈡112年10月21日15時54分許/ 不詳 ㈢112年10月21日17時20分許/ 不詳 ㈠2萬元 ㈡2萬9,000元 ㈢5萬元 6 徐繹盛 (提告) 高進來於112年10月21日15時20分許，以行動電話門號0000-000000號，假冒周邵華友人撥打電話向周邵華佯稱：因酒駕被抓，需要錢交保云云，致周邵華因而受騙匯款 ㈠112年10月22日14時6分許 ㈡112年10月22日14時29分許 ㈢112年10月22日14時30分許 ㈠3萬元 ㈡5萬元 ㈢2萬元 崔志豪（違反洗錢防制法等部分，另由警方移送管轄地檢署偵辦）申設之臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶 不詳 ㈠112年10月22日14時18分許/ 不詳 ㈡112年10月22日14時19分許/ 不詳 ㈢112年10月22日14時36分許/ 不詳 ㈣112年10月22日14時37分許/ 不詳 ㈤112年10月22日14時37分許/ 不詳 ㈥112年10月22日14時38分許/ 不詳 ㈠2萬元 ㈡1萬元 ㈢2萬元 ㈣2萬元 ㈤2萬元 ㈥1萬元 ㈠112年10月22日15時46分許 ㈡112年10月22日15時47分許 ㈢112年10月22日15時48分許 ㈣112年10月22日15時48分許 ㈤112年10月22日16時10分許 ㈠5萬元 ㈡3萬元 ㈢1萬元 ㈣1萬元 ㈤2萬元 劉彥廷（違反洗錢防制法等部分，另由警方移送管轄地檢署偵辦）申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 不詳 ㈠112年10月22日15時51分許/ 不詳 ㈡112年10月22日16時15分許/ 不詳 ㈠9萬9,000元 ㈡2萬元 7 李家宥 (提告) 高進來於112年10月13日17時45分許，以行動電話門號0000-000000號、0000-000000號，假冒李家宥公司客戶「中大企業社」撥打電話向李家宥佯稱：急需錢周轉云云，致李家宥因而受騙匯款 ㈠112年10月13日18時46分許 ㈡112年10月13日18時51分許 ㈢112年10月13日21時37分許 ㈠3萬元 ㈡2萬元 ㈢5萬元 高進來申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 黃清泉 ㈠112年10月13日18時50分許/臺南市○○區○○路00號仁德二空郵局 ㈡112年10月13日18時55分許/臺南市○○區○○路00號仁德二空郵局 ㈢112年10月13日21時40分許/臺南市○○區○○路0段000○000號仁德後壁厝郵局 ㈠3萬元 ㈡2萬元 ㈢5萬元 8 賴護笙 高進來於112年10月18日22時20分許，以行動電話門號0000-000000號，假冒賴護笙公司合作廠商撥打電話向賴護笙佯稱：急需錢周轉云云，致賴護笙因而受騙匯款 ㈠112年10月18日22時49分許 ㈡112年10月18日22時50分許 ㈠5萬元 ㈡5萬元 高進來申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 黃清泉 ㈠112年10月18日22時56分許/臺南市○○區○○路00號仁德二空郵局 ㈡112年10月18日22時57分許/臺南市○○區○○路00號仁德二空郵局 ㈠6萬元 ㈡4萬元