臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第408號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 張登堯
選任辯護人 洪錫欽律師
李紹睿律師（114.6.20解除委任）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第525
15號），本院判決如下：
主 文
張登堯無罪。
理 由
一、公訴意旨略以（起訴事實及法條業經公訴人當庭更正，見本
院卷第71頁）：被告可預見詐欺集團多利用人頭帳戶作為詐
欺取財犯罪之工具，以逃避追緝，若提供銀行帳戶與不詳身
分之人使用，可能遭利用於遂行財產上犯罪之目的，仍基於
與年籍不詳之詐欺集團成員「NANA」共同基於詐欺及洗錢之
犯意聯絡，於民國113年4月17日前某時，提供其所有之國泰
世華商業銀行000000000000號帳戶（下稱「甲帳戶」）予「
NANA」。「NANA」取得被告之甲帳戶資料後，由該詐欺集團
不詳成員，以附表一所示之方式，詐欺附表一所示之人，致
使渠等均陷於錯誤，依指示於附表一所示之時間，匯款附表
一所示之款項至甲帳戶內。被告再依「NANA」指示，將款項
購買虛擬貨幣，並依指示匯虛擬貨幣至指定電子錢包。因認
被告涉有刑法第339條第1項之詐欺取財、修正前洗錢防制法
第14條第1項之一般洗錢罪嫌。
二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，又
不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15
4 條第2 項及第301 條第1 項分別定有明文。其次，刑事訴
訟法上所謂認定犯罪事實之證據，係指足以認定被告確有犯
罪行為之積極證據而言；如未能發現相當證據或證據不足以
證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎（最高法
院29年上字第3105號、40年台上字第86號判例參照）。再者
，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方
法，刑事訴訟法第161 條第1 項定有明文，因此，檢察官對
於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。
倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出
證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無
罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年
台上字第128 號判例參照）。
三、公訴人認被告涉有上開犯行，無非係以被告之供述、證人即
告訴人黃新昌、彭瑋愷、朱沛樺、陳玲珠、余家秀、劉孟舜
、葉佳莉、謝明倫於警詢之證述；甲帳戶開戶資料及交易明
細、對話紀錄等為其主要之論據。訊據被告堅決否認涉有上
開犯行，辯稱：我有將甲帳戶提供給「NANA」，也有依「NA
NA」指示，將告訴人等匯入甲帳戶之款項持以購買虛擬貨幣
後，匯入「NANA」指定之電子錢包，但我完全沒有料想過這
是跟詐騙有關。我與「NANA」是網路戀愛關係，誤信對方要
協助我從事電商投資，共謀兩人未來生活等話術，才會依「
NANA」指示將存入甲帳戶的錢轉到「眾小二」應用程式，我
自己也被「NANA」慫恿去貸款、借錢來投資，我自己就被騙
而匯入新臺幣（下同）85萬餘元，後來「NANA」說她自己的
帳戶餘額滿了，無法匯款，請我一起幫她操作，她說匯到我
甲帳戶內的錢，都是她朋友欠她的錢要還給她，該等款項匯
到甲帳戶後，要先購買泰達幣，才能入眾小二平台，所以我
就依她的指示代跑7-11，操作購買虛擬貨幣等語。
四、經查：
㈠被告確有將其申設使用之甲帳戶提供予「NANA」，業據被告
自承在卷，並有甲帳戶開戶資料及被告與「NANA」間LINE對
話紀錄在卷可稽；又附表一所示之告訴人各有於附表一所示
時間，受詐欺集團成員以附表一所示方式詐欺，陷於錯誤而
先後將附表一所示款項匯入甲帳戶，嗣經被告持以購買泰達
幣後轉入「NANA」指定之電子錢包等情，亦經證人即告訴人
黃新昌、彭瑋愷、朱沛樺、陳玲珠、余家秀、劉孟舜、葉佳
莉、謝明倫於警詢中證述明確，並有附表二所示證據資料在
卷可稽，足認被告所申設之甲帳戶，確供不詳詐欺成員使用
作為收取詐騙告訴人等所得款項之工具，並以購買泰達幣之
方式，以掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得財物之去向及所在之
事實，先堪以認定。
㈡按刑法不確定故意（或稱間接故意），係指行為人對於構成
犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故
意論。故意包括「知」與「意」之要素，「預見」其發生，
屬知之要素；「其發生並不違背其本意」，則屬意之要素。
間接故意仍須以主觀上對於構成犯罪之事實有所認識，而基
於此認識進而「容任其發生」。主觀認識與否以有「預見可
能性」為前提，決定有無預見可能性之因素包括「知識」及
「用心」，蓋無知不是刑罰之對象，在行為人已具備足夠知
識之前提下，即應以法律所設想之一般智識謹慎者之狀態，
用以判斷行為人對於侵害事實之發生是否具備足夠之預見可
能性。至判斷行為人是否預見，更須依據行為人之智識、經
驗，例如行為人之社會年齡、生活經驗、教育程度，以及行
為時之精神狀態等事項綜合判斷(最高法院110年度台上字第
5404號判決意旨參照)。經查：
⒈觀諸被告與「NANA」間之LINE對話紀錄，形式上均與LINE通
訊軟體之聊天頁面相符，並無任何偽造、變造之痕跡，足可
採信。而觀之該對話紀錄，被告自113年3月28日起，經「NA
NA」以友人誤給帳號為由，而與被告取得聯繫，雙方開始互
相交換工作、年齡等資訊，於113年3月30日被告傳送「那還
不是因為會想你」而試探性傳達曖昧追求之意，「NANA」即
稱「會跟我一起努力的吧」、「我想知道你對努力賺錢的想
法」，並時不時地有意無意提及自身很會賺錢，並對被告之
追求回應「我之後如果答應你，你真的都會聽我的嗎？」，
兩人並於114年4月1日之對話中確定成為男女朋友關係（見
編號42之對話），其後被告與「NANA」間，迄至114年5月31
日持續密切聯繫，每日有諸多大量關於彼此工作、生活瑣事
、心情之分享，亦有關心對方身體狀況、作息之對談。而被
告與「NANA」互稱對方為「寶寶」，並以「老公」、「老婆
」相稱，對話親暱，「NANA」並陸續傳送「我等你穩定不知
道要多久」、「聽看看我的方式呀你覺得呢」、「我覺得嫁
給你應該很棒」、「好不容易遇到你這麼貼心的」、「那你
會想給孩子怎樣的生活」、「我要給小孩的當然是最好的，
但我想要的是我們兩一起努力所提供的」、「現在的我很穩
定 我一定足夠讓你家過上好日子」、「我沒有要你放棄你
的本業呀寶寶，我以前也沒有放棄我的本業，兼職網拍變成
現在這樣」、「我只是要你撥一點時間出來，一個月多賺10
-15萬這樣而已」，並進一步鼓吹被告跟隨其經營網拍而稱
「不用囤貨包貨寄貨，有客人下單會由廠商發或給客人，寶
寶是不是很方便」、「平台跟廠商都有合作，所以都可以免
費上架到你的店鋪，所以寶寶你也可以不用找貨源」，經被
告表示「老婆我能夠慢慢來嗎 我有那個心 但我現在又開始
要去比賽了 我不想兩邊搞砸」、「我怕我錢真的不夠」等
語，「NANA」則進一步表示「對我來說你說要結完婚在來一
起經營 你知道這樣太慢了嗎？？」、「結婚不用錢？婚紗
不用錢？宴客不用錢？」、「我真的不年輕了」、「我可以
陪你長大，但我沒辦法等你」等語，而營造其個人認真兼職
經營平台之形象，並以結婚為前提與被告交往，且規劃日後
與被告組成家庭共同生活，希望被告與其一起努力賺錢，顯
見被告於此期間更逐步陷入「NANA」規劃之虛偽愛情陷阱中
，顯然被告對於「NANA」愛上自己欲與其共同經營美好未來
生活等說詞已深信不疑。
⒉又被告因陷於「NANA」所編織之謊言中，依「NANA」所傳送
之網址註冊申請商戶（對話編號85-114），並與「眾小二」
客服取得聯繫完成註冊後，「NANA」要求被告下載MaiCoin
之APP，並表示「這就很像去銀行開戶的概念」、「因為是
賺人民幣」、「所以要用交易所換匯成台幣 才能領到台幣
」等語，向被告佯稱為換匯軟體，被告完成認證手續後，即
以其甲帳戶綁定（對話編號131），嗣「NANA」積極勸說被
告把錢投入眾小二平台，鼓吹被告借款以投放資金，被告於
113年4月11日原擬透過其朋友向銀行辦理增貸之方式借款（
對話編號431-445），然因增貸利息過高而作罷（對話編號4
53）；被告遂於113年4月12日向國泰世華商業銀行申請「彈
力貸本息攤」專案貸款45萬元（對話編號454-456；國泰世
華銀行貸款契約書、放款結欠餘額證明書；本院卷第167-16
9頁）後，「NANA」即要求被告下載「Bitpie（彼特派）」A
PP以創建虛擬貨幣錢包，傳送眾小二平台四月購物季活動資
訊予被告，向被告表示如入款人民幣10萬元，即有20％回饋
金，並逐步指導被告操作Maicoin，使被告將所貸得之款項
，連同被告甲帳戶內之餘額共計50萬元（對話編號549），
依「NANA」指示操作後全數買入泰達幣（該筆購買泰達幣金
額為63萬元，尚包含「NANA」請人匯入之13萬元；對話編號
551-555、564），再透過「Bitpie」轉至「NANA」指定之電
子錢包後，轉入虛假之眾小二平台，使被告誤以為該筆款項
已轉為營運金匯至店鋪平台（對話編號552-637）。
⒊繼之，「NANA」於113年4月24日向被告表示「我是想你再參
加一次 以後就不會再投了 看你自己」、「如果我是你 我
會去車貸 然後就不要再投了」、「然後我以後有錢進來在
你那邊你就是拿5千走 讓你先去繳款你覺得呢？裡面的錢就
給她慢慢滾」、「你貸款要繳什麼 幾號 跟我說 我會幫你
負責」（對話編號0000-0000），經被告表示因行照不在其
身上而無法辦理車貸等語，「NANA」即對被告稱「你沒有先
做起來你覺得我媽會放心把我交給你？」、「我也是為了我
們的未來呀」、「我也想讓我媽放心」等語，利用被告對其
等未來生活憧憬對被告進行情緒勒索後（對話編號0000-000
0），即拐勸被告就車輛行照辦理遺失，抑或可取得行照照
片，「NANA」再介紹先前為其辦理車貸之人員予被告，被告
遂與暱稱「許 車貸專員」聯繫後，以其持用之汽車辦理貸
款，而於113年4月27日簽約貸款30萬元（對話編號0000-000
0、編號1341及汽車貸款資料；本院卷第179-183頁），緊接
著「NANA」要被告盡量湊足50萬元資金，以把握眾小二上開
4月份回饋活動之最後期間，向被告探詢「房子現在貸款多
少」、「房子的銀行鑑價多少」、「那為什麼你不能房子？
」（對話編號1252），見被告無法辦理房貸後，又向被告表
示「那你可以手機貸嗎 放心我都會繳」，被告聯繫貸款人
員後，向「NANA」表示其估計車貸及2支手機貸款，各應可
取得26萬5000元、3萬8400元、4萬5000元，合計34萬8400元
（對話編號1436），「NANA」即要被告聯繫眾小二客服人員
，詢問是否能以38萬元參與活動並先入款部分資金後進行名
額卡位，經客服回覆可以後，「NANA」即要求被告先入款4
萬元，被告遂依同前「NANA」教導之方式，自行存入4萬元
至Maicoin買入泰達幣，再透過「Bitpie」將款項轉入虛假
之眾小二平台入金（對話編號0000-0000、1635），嗣車貸
扣除業務費實際取得26萬1070元（對話編號1498），被告又
依「NANA」指示將其中26萬前述同樣方式投入平台（對話編
號1499）。
⒋是依上開對話所示互動情況，被告基於對女友之信任，不疑
有他，不惜窮盡方法貸得款項，將款項投入「NANA」所給虛
假之眾小二入金平台，然被告自114年5月8日起，其信用卡
款、信用貸款、汽車貸款、手機貸款等分期應繳費用緊接而
來（對話編號1555），被告債務纏身，欲動用眾小二平台內
款項，然「NANA」要求被告另尋途徑籌款而稱「你現在就是
要想辦法 你還有沒有管道弄到」（對話編號1807），並向
被告表示不可動用眾小二平台內投入款，因該筆款項係其2
人以後的錢、要一起拿出來買房用（對話編號1808、1809）
，嗣對於被告一再表示有上述債務利息壓力，甚對於無法操
作平台取回款項甚為焦慮時（對話編號1755），「NANA」或
藉詞推託稱「你先不要焦慮 反正錢都在裡面」、「乖乖寶
寶 現在你的心情比較重要 我們明天會處理好 好嗎」、「
你先拿手邊有的錢去繳你的費用 我回去再轉給你」（對話
編號1765、1757），或多次消失而自113年5月31日後起即未
出現，於113年6月24日將被告封鎖（對話編號1871）。
⒌而依被告供稱：我之所以依照「NANA」指示，將告訴人匯入
我甲帳戶內款項購買虛擬貨幣後匯入指定錢包，是因為「NA
NA」跟我說那是眾小二投資款，她說她匯款交易達到上限，
所以借我的帳戶，而當時有參加活動，所以要盡快等語（見
本院卷二第53頁）；稽之被告與「NANA」間對話紀錄，在被
告上述投入自有資金之同時，「NANA」利用被告對眾小二投
資平台之事業深信不疑，自113年4月17日開始陸續以「我朋
友等等會匯5千給你 晚點在處理到我店鋪裡給我吧」、「我
朋友很煩欠我很多 一次一次轉」、「她說找到多少人幫他
轉就誰 所以 會這樣」等理由，請被告將該等款項以前述相
同操作方式入金至眾小二平台（對話編號817、836），且匯
入被告甲帳戶之款項，亦均經備註為「儲值眾小二營運金」
，是被告所辯核與其等對話之內容均相符，足證被告前揭辯
解並非無據。
⒍又依被告之供述及甲帳戶交易明細（見偵卷第27-30頁）所示
，甲帳戶係被告為加入好市多會員而申辦（見偵卷第20頁）
，且有多筆信用卡款、電支交易、款項存提等交易紀錄，斯
時被告更是以甲帳戶綁定上開入金平台，作為其經營眾小二
店鋪之帳戶，是本案與一般提供予詐欺集團人頭帳戶之人，
係提供「久未使用、內無現款」之帳戶有別。而被告應係對
於「NANA」之情感與信任程度，已與一般人有所區別，方對
「NANA」所為訛語深信不疑，設若被告真有與「NANA」共同
犯罪之意或預見提供甲帳戶或「NANA」所稱入金眾小二平台
之事，恐為對方利用以收贓或洗錢之可能，應不至傾其所有
，不惜貸款也要跟隨「NANA」而挹注自有資金，導致自己背
負信貸、車貸、手機貸而負債累累，蒙受至少84萬元之財產
損失外，並使個人使用所需甲帳戶遭列為警示帳戶，徒增諸
多不便，益見本案確實難以認定被告主觀上有共犯詐欺及洗
錢之故意。
五、綜上所述，公訴人指訴被告涉犯詐欺取財、一般洗錢等犯
行所憑之證據，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，
而得確信其為真實之程度，本院無從形成被告有罪之心證
，公訴人所指之犯罪事實即屬不能證明，揆諸前揭規定及
說明，自應為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第301 條第1 項，判決如主文。本案經檢察官廖志國提起公訴，檢察官陳昭德到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 7 月 29 日 刑事第八庭 法 官 李宜璇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 巫惠穎 中 華 民 國 114 年 7 月 30 日
附表一
編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 總匯款金額 （新臺幣） 1 黃新昌 113年4月28日 以假投資為由，要求匯款，致告訴人黃新昌陷於錯誤，遂依指示匯款。 113年4月17日20時44分許至 113年4月30日 18時33分許 22萬元
2 彭瑋愷 113年4月6日 以假投資為由，要求匯款，致告訴人彭瑋愷陷於錯誤，遂依指示匯款。 113年5月6日 13時16分許 5萬元
3 朱沛樺 113年3月底 以假投資為由，要求匯款，致告訴人朱沛樺陷於錯誤，遂依指示匯款。 113年4月27日 15時28分許至113年5月1日 1時29分許 50萬元
4 陳玲珠 113年4月間 以假投資為由，要求匯款，致告訴人陳玲珠陷於錯誤，遂依指示匯款。 113年4月24日 22時許至113年5月3日17時58分許 9萬6000元 5 余家秀 113年1月初 以假投資為由，要求匯款，致告訴人余家秀陷於錯誤，遂依指示匯款。 113年4月19日 17時32分許至113年52日20時4分許 8000元 6 劉孟舜 113年3月19日 以假投資為由，要求匯款，致告訴人劉孟舜陷於錯誤，遂依指示匯款。 113年4月17日 23時57分許至113年4月20日 0時6分許 9萬元
7 葉佳莉 113年4月28日 以假投資為由，要求匯款，致告訴人葉佳莉陷於錯誤，遂依指示匯款。 113年5月6日 13時17分許 3000元
8 謝明倫 113年4月初 以假投資為由，要求匯款，致告訴人謝明倫陷於錯誤，遂依指示匯款。 113年5月7日 17時14分許 5萬元
【附表二】
1.帳戶交易明細（戶名：張登堯，帳號：000000000000）（113年度偵字第52515號卷第27-30頁）2.臺中市政府警察局太平分局太平派出所受（處）理案件證明單 （張登堯）
（113年度偵字第52515號卷第31頁）3.雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所陳報單（黃新昌）（113年度偵字第52515號卷第41頁）4.雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所受理各類案件紀錄表（黃新 昌）
（113年度偵字第52515號卷第43頁）5.雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表（黃新昌）
（113年度偵字第52515號卷第49-50頁）6.雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所受（處）理案件證明單（黃 新昌）
（113年度偵字第52515號卷第51頁）7.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（黃新昌）（113年度偵字第52515號卷第53-54頁）8.金融機構聯防機制通報單（黃新昌）
（113年度偵字第52515號卷第55-57頁）9.屏東縣政府警察局恆春分局建民派出所陳報單（彭瑋愷）（113年度偵字第52515號卷第63頁）10.行動電話通訊軟體Line對話紀錄、投資APP交易紀錄、匯款紀 錄截圖（彭瑋愷）
（113年度偵字第52515號卷第69-85頁）11.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（彭瑋愷）（113年度偵字第52515號卷第87-88頁）
12.金融機構聯防機制通報單（彭瑋愷）
（113年度偵字第52515號卷第89頁）13.屏東縣政府警察局恆春分局建民派出所受（處）理案件證明 單（彭瑋愷）
（113年度偵字第52515號卷第93頁）14.屏東縣政府警察局恆春分局建民派出所受理各類案件紀錄表 （彭瑋愷）
（113年度偵字第52515號卷第95頁）15.陳報單（朱沛樺）
（113年度偵字第52515號卷第99頁）16.轉帳交易紀錄（朱沛樺）
（113年度偵字第52515號卷第104頁）17.行動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖（朱沛樺）（113年度偵字第52515號卷第105-111頁）18.行動電話通訊軟體Line對話紀錄文字檔（朱沛樺）（113年度偵字第52515號卷第112-113頁）19.臺北市政府警察局北投分局大屯派出所受（處）理案件證明 單（朱沛樺）
（113年度偵字第52515號卷第114頁）20.臺北市政府警察局北投分局大屯派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表（朱沛樺）
（113年度偵字第52515號卷第115-116頁）21.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（朱沛樺）（113年度偵字第52515號卷第117-118頁）22.臺北市政府警察局北投分局大屯派出所受理各類案件紀錄表 （朱沛樺）
（113年度偵字第52515號卷第119頁）23.新北市政府警察局三重分局大同派出所陳報單（陳玲珠）（113年度偵字第52515號卷第123頁）24.新北市政府警察局三重分局大同派出所受理各類案件紀錄表 （陳玲珠）
（113年度偵字第52515號卷第125頁）25.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（陳玲珠）（113年度偵字第52515號卷第133-135頁）26.金融機構聯防機制通報單（陳玲珠）
（113年度偵字第52515號卷第141頁）27.新北市政府警察局三重分局大同派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表（陳玲珠）
（113年度偵字第52515號卷第143-144頁）28.新北市政府警察局三重分局大同派出所受（處）理案件證明
單（陳玲珠）
（113年度偵字第52515號卷第145頁）29.行動電話通訊軟體Line帳號、電商平台、帳戶交易明細、電 子錢包提領明細翻拍照片（陳玲珠）
（113年度偵字第52515號卷第147-150頁）30.桃園市政府警察局龍潭分局高平派出所陳報單（余家秀）（113年度偵字第52515號卷第153頁）31.桃園市政府警察局龍潭分局高平派出所受（處）理案件證明 單（余家秀）
（113年度偵字第52515號卷第161頁）32.桃園市政府警察局龍潭分局高平派出所受理各類案件紀錄表 （余家秀）
（113年度偵字第52515號卷第163頁）33.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（余家秀）（113年度偵字第52515號卷第165-166頁）34.桃園市政府警察局龍潭分局高平派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表（余家秀）
（113年度偵字第52515號卷第167-169頁）35.存摺封面、帳戶交易明細翻拍照片（余家秀）（113年度偵字第52515號卷第171頁）36.行動電話通訊軟體Line帳號、對話紀錄、電商平臺截圖（余 家秀）
（113年度偵字第52515號卷第171-175頁）37.高雄市政府警察局前鎮分局草衙派出所受理各類案件紀錄表 （劉孟舜）
（113年度偵字第52515號卷第181頁）38.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（劉孟舜）（113年度偵字第52515號卷第189-190頁）39.高雄市政府警察局前鎮分局草衙派出所受（處）理案件證明 單（劉孟舜）
（113年度偵字第52515號卷第191頁）40.高雄市政府警察局前鎮分局草衙派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表（劉孟舜）
（113年度偵字第52515號卷第193-194頁）41.行動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖（劉孟舜）（113年度偵字第52515號卷第195-197頁）42.帳戶交易明細截圖、交易明細表（劉孟舜）（113年度偵字第52515號卷第199-203頁）43.新北市政府警察局新莊分局頭前派出所陳報單（葉佳莉）（113年度偵字第52515號卷第207頁）
44.新北市政府警察局新莊分局頭前派出所受理各類案件紀錄表 （葉佳莉）
（113年度偵字第52515號卷第209頁）45.新北市政府警察局新莊分局頭前派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表（葉佳莉）
（113年度偵字第52515號卷第217-218頁）46.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（葉佳莉）（113年度偵字第52515號卷第221-222頁）47.新北市政府警察局新莊分局頭前派出所受（處）理案件證明 單（葉佳莉）
（113年度偵字第52515號卷第225頁）48.行動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖（葉佳莉）（113年度偵字第52515號卷第227-240頁）49.臺中市政府警察局第二分局永興派出所陳報單（謝明倫）（113年度偵字第52515號卷第243頁）50.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（謝明倫）（113年度偵字第52515號卷第244頁）51.臺中市政府警察局第二分局永興派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表（謝明倫）
（113年度偵字第52515號卷第245-246頁）52.臺中市政府警察局第二分局永興派出所受（處）理案件證明 單（謝明倫）
（113年度偵字第52515號卷第247頁）53.臺中市政府警察局第二分局永興派出所受理各類案件紀錄表 （謝明倫）
（113年度偵字第52515號卷第248頁）54.轉帳交易紀錄（謝明倫）
（113年度偵字第52515號卷第251頁）55.電商平臺、Line帳號、對話紀錄截圖（謝明倫）（113年度偵字第52515號卷第252-255頁）◎114年度金訴字第408號卷
56.國泰世華銀行、台中市第二信用合作社存摺封面翻拍照片（114年度金訴字第408號卷第89-91頁）57.臺灣高等檢察署科技偵查輔助平台虛擬資產查詢報告（114年度金訴字第408號卷第105-116頁）58.BitoPro註冊、身分驗證、銀行綁定教學（114年度金訴字第408號卷第117-160頁）59.國泰世華銀行放款結欠餘額證明書、貸款契約書影本（114年度金訴字第408號卷第167-169頁）60.台中市第二信用合作社太平分社借據、借款歸戶明細表
（114年度金訴字第408號卷第173-175頁）61.債權讓與同意書、行車執照
（114年度金訴字第408號卷第179-183頁）62.行動電話通訊軟體Line對話紀錄截圖（張登堯）（114年度金訴字第408號卷第187-504頁）