臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第3057號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 KELLY BINTI HENRY
（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（114年度偵字第226
15號、第30463號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨略以：被告KELLY BINTI HENRY（馬來西亞籍
，Telegram暱稱「13」）自民國113年11月4日某時起，基於
參與犯罪組織之犯意，加入Telegram暱稱「小白」等3人以
上所組成之以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、結構
性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由被告擔任
提款車手，並約定工作5日可獲得馬來西亞令吉5000元為報
酬（所涉違反組織犯罪防制條例部分，前經檢察官以113年
度偵字第55249號提起公訴）。被告與本案詐欺集團成員間
，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿特定詐
欺取財犯罪所得去向、所在之洗錢等犯意聯絡，由本案詐欺
集團成員於如【附表】所示時間，以【附表】所示方式向【
附表】所示之人施用詐術，致其等均陷於錯誤，於【附表】
所示時間，匯款【附表】所示金額至【附表】所示帳戶內；
被告再依本案詐欺集團不詳成員指示，持如【附表】所示帳
戶提款卡，於【附表】所示時、地，提領如【附表】所示金
額，再將提領之詐騙款項，分別於不詳時間，放置於臺中市
大里區練武路66巷內神農大帝廟、提領地點附近宮廟之附近
草叢，而交予本案詐欺集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿
犯罪所得財物去向、所在。因認被告涉犯刑法第339條之4第
1項第2、3款之加重詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第19條第1項
後段之一般洗錢罪嫌等語。
二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之
誣告罪，追加起訴；又起訴之程序違背規定情形者，應諭知
不受理之判決，且得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第265
條第1項、第303條第1款、第307條分別定有明文。查檢察官
以追加起訴之犯罪事實與本院114年度金訴字第1422號詐欺
等案件（下稱本訴）屬相牽連案件為由，向本院追加起訴，
追加起訴繫屬日期為114年7月1日，有本院收件戳章在卷為
憑，然上開本訴業已辯論終結，並已於114年6月12日宣判完
畢，是依上述說明，本案追加起訴之程序違背規定，爰不經
言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主
文。
本案經檢察官張雅晴追加起訴。
中 華 民 國 114 年 7 月 4 日
刑事第六庭 法 官 陳盈睿
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，
上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 陳芳瑤
中 華 民 國 114 年 7 月 4 日
【附表】
編號 被害人 詐騙手法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣)/方式 匯入帳戶 提領時間 提領金額(新臺幣) 提領地點 1 廖漢璇 (提告) 投資人即告訴人廖漢璇於113年9月6日某時許，點擊臉書後加入LINE暱稱「田小?」之人為好友，其再推薦助理「陳佳琳」，進而加入「宏圖大『漲』」群組，「陳佳琳」向告訴人廖漢璇佯稱：可下載「天選投資」應用程式儲值操作股票獲利等語，並介紹其下載「天選投資」應用程式，依指示操作，並加入官方客服「天選營業員」為好友，致告訴人廖漢璇信以為真，陷於錯誤，陸續依指示匯款、轉帳、面交投資金額。 113年11月7日上午9時57分許 20萬元/臨櫃轉帳 余明菁申設之台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶 113年11月7日上午10時33分許 2萬元 臺中市○里區○○路000號力山公司土地銀行ATM 113年11月7日上午10時34分許 2萬元 113年11月7日上午10時34分許 2萬元 113年11月7日上午10時35分許 2萬元 113年11月7日上午10時36分許 2萬元 113年11月7日上午10時37分許 2萬元 113年11月7日上午10時39分許 2萬元 113年11月7日上午10時40分許 1萬元 2 黃國瑋 投資人即被害人黃國瑋於113年11月2日某時許，瀏覽社群軟體Instagram，點擊不實投資股票廣告後，加入LINE暱稱「林婉貞」為好友，並加入群組「財經研究室618❤❤❤」，本案詐欺集團成員於上開群組內佯稱：可投資獲利等語，致被害人黃國瑋信以為真，陷於錯誤，而向「林婉貞」報名了解投資方案，再依其指示加「環德智選客服代表」為好友，並依該平台之指示匯出投資款項。 113年11月7日中午12時45分許 5萬元/匯款 台北富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶 113年11月7日下午1時16分許 2萬元 臺中市○里區○○路000號全家超商大里新城店 113年11月7日下午1時17分許 2萬元 113年11月7日下午1時18分許 1萬元