臺灣橋頭地方法院刑事判決
114年度金訴字第118號
公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 吳智文
吳智祥
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第104
3、1480、1564號）及移送併辦（114年度少連偵字第90號），被
告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序
之旨，並聽取當事人之意見後，合議庭裁定由受命法官獨任進行
簡式審判程序，判決如下：
主 文
丙○○犯附表一所示之罪，各處附表一主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年肆月。扣案附表二編號十四至十五所示之物均沒收。未扣案洗錢之財物新臺幣肆仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
丁○○犯附表一所示之罪，各處附表一主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年肆月。扣案附表二編號一至二、七所示之物、洗錢之財物即附表二編號十三所含新臺幣肆仟捌佰元均沒收。 犯罪事實及理由
一、被告丙○○、丁○○所犯係法定刑為死刑、無期徒刑、最輕本刑 為3年以上有期徒刑以外之罪，因其等於準備程序中就被訴 事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨並聽取當事人意 見後，被告2人同意適用簡式審判程序，本院亦認無不得或 不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條 之1第1項規定裁定進行簡式審判程序，故本件證據調查依法 不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證據，除經檢察官當庭更正起訴書犯罪事實 一第5行「指揮」為「指示」，本院就起訴書犯罪事實一第1 至7行「丙○○自民國…（略）…並提領詐騙不法所得」更正、 補充為「丙○○、丁○○為兄弟，於民國113年12月間某日起， 基於參與犯罪組織之犯意，加入姓名年籍不詳、通訊軟體Te legram（下稱飛機）暱稱「力力」、「金正恩」、「為T」 、「李強」（即少年李○洋，00年00月生，姓名年籍詳卷，
另案由臺灣屏東地方法院少年法庭審結）、「kk」、「阿豪 」及其他姓名年籍不詳成年人所組成三人以上詐欺集團（下 稱前開集團），負責傳達上手指令予下線車手、收取人頭帳 戶提款卡包裹、持以親自或交付下線車手提領詐欺得款，並 依指示取款轉交上手。丙○○、丁○○與「力力」、李○洋暨前 開集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐 欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該集團姓名年籍不詳成員， 分別以附表一詐騙方式欄所示方式詐騙戊○○等人致陷於錯誤 ，而交付該編號所示款項」、起訴書附表一地點欄所載「潮 洲」均更正為「潮州」，及證據部分補充「被告2人於本院 審理中之自白」、增列「證人黃士哲於警詢之證述、偵查報 告、Google街景圖、現場照片、查獲照片、交款地點之監視 器錄影畫面截圖、車牌辨識系統翻拍照片、財團法人農漁會 南區資訊中心114年3月10日南資設字第1140000341號函、雲 林區漁會114年3月14日雲漁信字第1140000322號函暨附件、 本判決附表二編號14所示電話之行動上網歷程、扣案物照片 」，並補充理由於下外，餘均引用附件起訴書及併辦意旨書 所載。
三、補充理由
參諸最高法院109年度台上字第3945、5598號判決意旨，被 告2人參與前開集團實施加重詐欺犯行業經檢察官提起公訴 ，此外未有其他與該集團共犯詐欺案件早於本案（114年5月 6日）繫屬法院，有法院前案紀錄表可參，再依附表一各編 號所示犯罪先後時序，前開集團成員係先對編號1之告訴人 戊○○著手施用詐術，故被告2人就編號1犯行除成立刑法第33 9條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第 19條第1項後段一般洗錢罪外，亦應論以組織犯罪防制條例 第3條第1項後段參與犯罪組織罪。
四、論罪科刑
㈠核被告2人就附表一編號1所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後 段一般洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪 組織罪；就編號2至5所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段 一般洗錢罪。
㈡被告2人於附表一編號1至2，與「力力」、李○洋暨前開集團 成員間，於編號3至5，與「力力」暨前開集團成員間，具有 犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。又被告2人就編號3 至5依指示數次提款並轉交上手，係於密接時間實施且侵害 同一法益，各行為間獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念
難以強行分開，客觀上足認係單一行為之多次舉動，主觀上 同係基於掩飾或隱匿犯罪所得之犯意所為，應包括於一行為 評價為接續犯而論以一罪為當。
㈢被告2人就附表一編號1，係以一行為同時涉犯三人以上共同 詐欺取財罪及一般洗錢罪，且其等參與前開集團目的本係計 畫共同向他人訛詐財物，並於該期間身為集團成員而違法情 形持續存在，復佐以參與犯罪組織性質上本屬犯罪行為繼續 ，則被告2人所犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪及 參與犯罪組織罪，具有行為局部同一性；就編號2至5，係以 一行為同時涉犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，亦 有行為局部同一性，均應成立想像競合犯，各從一重論以三 人以上共同詐欺取財罪。
㈣起訴書雖未論及被告2人參與犯罪組織之犯罪事實，惟該部分 與經提起公訴暨論罪之三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯 行，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院亦已當庭告知 前開罪名，無礙被告2人之訴訟防禦；另檢察官以114年度少 連偵字第90號移送併辦部分，核與附表一編號1至4所載犯罪 事實相同，為同一案件，均應為起訴效力所及而由本院併予 審究。
㈤被告2人就附表一編號1至2之犯行，與少年李○洋共同實施犯 罪，且被告2人行為時已成年，復均自承知悉係與少年共同 參與此部分犯罪（金訴卷第41、48頁），俱應依兒童及少年 福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。 ㈥被告2人雖於偵查及審判中坦承犯行，惟未自動繳交犯罪所得 ，是無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑 。
㈦參諸最高法院108年度台上字第4405號、109年度台上字第393 6號、110年度台上字第6170號判決意旨，想像競合犯之處斷 刑，本質上係「刑之合併」，故法院決定處斷刑時，雖以其 中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時 ，仍應將輕罪合併評價在內，並量處適當刑罰。又組織犯罪 防制條例第8條第1項規定：「犯第3條、第6條之1之罪自首 ，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑 ；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次 審判中均自白者，減輕其刑」。因檢察官於偵查中未就參與 犯罪組織之犯罪事實訊問被告2人即依其他證據資料逕行起 訴，致使被告2人無從充足組織犯罪防制條例第8條第1項後 段偵查中自白之要件，當然影響其等可能得受減刑寬典處遇 之機會與權益，無異剝奪其等訴訟防禦權，難謂已遵守憲法 第8條所要求並保障之正當法律程序規範意旨，是於此特別
情形，被告2人既於審判中自白參與犯罪組織犯行，仍有上 揭減刑寬典之適用，俾符該項規定立法目的，爰將此想像競 合輕罪得減刑之部分，於量刑時併予審酌。
㈧爰審酌被告2人不思以正途賺取金錢而加入前開集團參與實施 上述犯罪，造成他人蒙受財產損害，及藉以掩飾或隱匿犯罪 所得，破壞金流之透明穩定，對於正常交易安全及社會治安 均有相當危害，且迄未與被害人成立調（和）解或賠償損害 ，實無可取。惟被告2人犯後坦認犯行，且合於組織犯罪防 制條例第8條第1項後段之減刑規定，並考量被害人所受法益 侵害程度與損害金額、被告2人加入前開集團期間、所處之 角色地位、犯罪歷程長短、行為態樣、依指示傳達上手指令 與取款轉交上手之參與犯罪分工情節、實際獲取之犯罪所得 數額、及各自想像競合之罪名尚包括一般洗錢、參與犯罪組 織等罪，暨被告2人前無刑事犯罪紀錄；兼衡被告丙○○自陳 高中肄業，羈押前從事粗工或在家中麵店幫忙，月收入約新 臺幣（下同）20,000至30,000元，與被告丁○○同住，需扶養 1名未成年兒子；被告丁○○自陳高中畢業，羈押前在家中麵 店工作，月收入約20,000元，與被告丙○○同住，無需扶養他 人（金訴卷第166至167頁）等一切情狀，分別量處附表一主 文欄所示之刑。至被告2人想像競合輕罪即一般洗錢罪之法 定刑雖應「併科新臺幣5千萬元以下罰金」，惟本院斟酌上 情，並審諸有期徒刑刑度之刑罰教化效用，經整體權衡乃認 所宣告有期徒刑已足充分評價被告2人本案犯行之不法與罪 責內涵，遂不予併科輕罪罰金刑。再依罪責相當之比例原則 及多數犯罪責任遞減原則，審酌被告2人本案犯罪手法、行 為時間間隔，犯罪類型同為三人以上共同詐欺取財，侵害不 同被害人財產法益等犯罪情節，及被告2人犯行對社會整體 秩序之危害程度，暨刑罰加重效益及整體犯罪非難評價等綜 合判斷，各定如主文第1、2項所示應執行刑。五、沒收部分
㈠扣案附表二編號1至2、7所示之物，業經被告丁○○自承係供本 案犯罪所用之物，而編號14至15所示電話，亦經被告丙○○自 承持以聯繫本案犯行所用（金訴卷第133至134頁），不問屬 於被告與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定 ，分別於被告2人所犯罪刑項下宣告沒收。
㈡被害人交付之款項，核屬洗錢之財物，又被告2人自承其等就 附表一編號1至2取得6,300元、編號3至5取得3,300元為報酬 ，並由其等自收取款項中直接抽取對分（金訴卷第131至132 頁，計算式：6,300÷2＋3,300÷2＝4,800），乃其等之犯罪所 得，且被告丁○○供稱其就本案犯行所取得之報酬含於附表二
編號13所示現金內（金訴卷第134頁），被告丙○○之犯罪所 得則未據扣案（金訴卷第135頁），各應適用洗錢防制法第2 5條第1項規定宣告沒收（追徵）。
㈢附表一各編號其餘洗錢財物部分，業經被告2人供承已全數轉 交上手，而就該等財物無事實上處分權限，且衡酌其等參與 分工程度、所處角色地位、獲取犯罪所得情形、共犯間之刑 罰公平性暨避免過度或重複沒收，果就此部分洗錢財物對其 等宣告沒收（追徵），將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2項規定不予宣告沒收（追徵），俾符比例原則。 ㈣附表二編號8至11所示之物，皆非被告2人所有，且與編號3至 6、12、16至19所示之物、編號13所含26,100元（已扣除前 述洗錢之財物4,800元），依卷內事證尚無從積極證明與本 案有何關聯，均不予宣告沒收。
六、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。
七、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上 訴書狀（應按他造當事人之人數附繕本）。
本案經檢察官壬○○提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 7 月 14 日 刑事第二庭 法 官 方佳蓮以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 114 年 7 月 15 日 書記官 林毓珊附錄本判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
附表一：
編號 被害人 詐騙方式 主文 1 戊○○ （提告） 前開集團成員於113年10月12日前某時，在社群軟體臉書刊登不實投資廣告（尚無從積極證明丙○○、丁○○就所幫助對象係以網際網路對公眾散布而實施詐欺犯行有所認知），並以通訊軟體LINE向戊○○佯以可下載APP投資股票獲利為由，致戊○○陷於錯誤，而依指示轉帳至徐清森申設之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）帳號00000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 己○○ （提告） 前開集團成員於114年1月3日21時42分前某時，以LINE向己○○佯以可在網站投資，保證獲利，穩賺不賠為由，致己○○陷於錯誤，而依指示轉帳至甲帳戶。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 辛○○ （提告） 前開集團成員於114年1月4日11時58分前某時，以LINE向辛○○佯以急需醫藥費為由，致辛○○陷於錯誤，而依指示轉帳至黃士哲申設之中華郵政帳號00000000000000帳戶（下稱乙帳戶）。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 庚○○ （提告） 前開集團成員於113年11月9日前某時，在臉書刊登不實投資廣告（尚無從積極證明丙○○、丁○○就所幫助對象係以網際網路對公眾散布而實施詐欺犯行有所認知），並以LINE向庚○○佯以可下載APP投資股票獲利為由，致庚○○陷於錯誤，而依指示轉帳至乙帳戶。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 甲○○ （未提告） 前開集團成員於114年1月4日前某時，以LINE向甲○○佯以借款為由，致甲○○陷於錯誤，而依指示轉帳至乙帳戶。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表二：
編號 物品名稱及數量 備註 1 iPhone行動電話1支 ⑴丁○○所有 ⑵IMEI：000000000000000；000000000000000 2 iPhone行動電話1支 ⑴丁○○所有 ⑵門號：0000000000；IMEI：000000000000000；000000000000000 3 K盤1組 丁○○所有 4 毒品咖啡包3包 丁○○所有 5 愷他命1包 丁○○所有 6 K煙1支 丁○○所有 7 金融卡1張 ⑴丁○○持有 ⑵中華郵政帳號00000000000000號（即乙帳戶） 8 金融卡1張 ⑴丁○○持有 ⑵臺灣銀行股份有限公司帳號000000000000號 9 金融卡1張 ⑴丁○○持有 ⑵臺灣土地銀行股份有限公司帳號000000000000號 10 金融卡1張 ⑴丁○○持有 ⑵中國信託商業銀行股份有限公司帳號0000000000000000號 11 金融卡1張 ⑴丁○○持有 ⑵中華郵政帳號00000000000000號 12 iPhone行動電話1支 ⑴丁○○所有 ⑵IMEI：000000000000000；000000000000000 13 現金30,900元 ⑴丁○○所有 ⑵其中4,800元為本案洗錢之財物 14 iPhone行動電話1支 ⑴丙○○所有 ⑵門號：0000000000；IMEI：000000000000000；000000000000 15 iPhone行動電話1支 ⑴丙○○所有 ⑵IMEI：000000000000000；000000000000000 16 K盤1個 丙○○所有 17 iPhone手機1支 ⑴丙○○所有 ⑵IMEI：000000000000000；000000000000000 18 iPhone手機1支 ⑴丙○○所有 ⑵IMEI：000000000000000；000000000000000 19 現金6,600元 丙○○所有 卷宗簡稱對照表：
卷宗名稱（簡稱） 1.高雄市政府警察局仁武分局高市警仁分偵字第11470055800號（警卷） 2.臺灣橋頭地方檢察署（下稱橋頭地檢署）114年度他字第269號（他一卷） 3.橋頭地檢署114年度他字第269號（他二卷） 4.橋頭地檢署114年度偵字第1043號（偵一卷） 5.橋頭地檢署114年度偵字第1480號（偵二卷） 6.橋頭地檢署114年度偵字第1564號（偵三卷） 7.本院114年度聲羈字第14號（聲羈一卷） 8.本院114年度聲羈字第16號（聲羈二卷） 9.本院114年度偵聲字第45號（偵聲一卷） 10.本院114年度偵聲字第46號（偵聲二卷） 11.本院114年度金訴字第118號（金訴卷）