臺灣橋頭地方法院刑事判決
114年度審金訴字第217號
公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 柯文川
選任辯護人 唐治民律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第226
44號、114年度偵字第3093號、114年度偵字第3852號），嗣被告
於準備程序時就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序
之旨，並聽取被告、辯護人及檢察官之意見後，由本院裁定改依
簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
己○○犯如附表三編號1至11所示之各罪，各處如附表三編號1至11
主文欄所示之刑。其中所犯附表三編號1至3之罪部分，應執行有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；其中所犯附表三編號4至11之罪部分，應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、己○○於民國113年8月底，為謀求工作機會，因而結識真實姓 名年籍不詳、通訊軟體Messenger自稱「謝某某」之人，得 知如依其指示前往指定地點領取內含金融帳戶提款卡等物之 包裹後，再以空軍一號客運運送包裹方式轉寄至其指定地點 之工作。己○○遂與「謝某某」共同意圖為自己不法之所有， 基於詐欺取財之犯意聯絡，先由「謝某某」所屬詐欺集團之 不詳成員於附表一編號1至3所示之詐欺時間，以附表一編號 1至3所示之詐欺方式，詐騙如附表一編號1至3所示之人，致 渠等陷於錯誤，而分別於附表一編號1至3所示之交付帳戶時 間，寄送裝有附表一編號1至3所示之金融卡之包裹至詐欺集 團指定地點，己○○即依「謝某某」指示於附表一編號1至3所 示之領取包裹時間，前往如附表一編號1至3所示之領取包裹 地點領取附表一編號1至3所示之金融卡後，再依「謝某某」 指示以空軍一號寄送至「謝某某」指定之地點。嗣「謝某某 」及所屬詐欺集團成員取得附表一編號1至3所示帳戶金融卡 後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗 錢之犯意聯絡，於附表二編號1至8所示之詐欺時間，以附表 二編號1至8所示之詐欺方式，詐騙如附表二編號1至8所示之 人，致渠等陷於錯誤，而於附表二編號1至8所示之匯款時間 ，匯款附表二編號1至8所示之匯款金額至附表二編號1至8所
示之帳戶內，旋遭「謝某某」所屬詐欺集團成員提領一空， 而以此方式掩飾、隱匿上開犯罪所得財物之去向及所在，製 造金流斷點。嗣因附表一、二所示之人發覺有異而報警處理 ，始查悉上情。
二、案經乙○○、甲○○、癸○○、辛○○、戊○○訴由高雄市政府警察局 湖內分局、丑○○、壬○○、丙○○、丁○○、庚○○、子○○訴由高雄 市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方檢察署（下稱橋頭 地檢署）檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序部分：
按刑事訴訟法第273條之1規定除被告所犯為死刑、無期徒刑 、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一 審案件者外，於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪 之陳述時，得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、 代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序 。經查，被告己○○被訴本案犯行，非前開不得進行簡式審判 程序之案件，且經被告於準備程序時就被訴事實均為有罪之 陳述，經本院告知被告簡式審判程序之旨，聽取被告、辯護 人及檢察官之意見後，裁定依簡式審判程序進行審判，是本 案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16 4條至第170條規定之限制，合先敘明。
貳、實體部分：
一、上開犯罪事實，業據被告己○○於本院準備程序及審理時坦承 不諱，核與證人即附表一、二所示之告訴人於警詢時之證述 相符，並有附表一所示告訴人所提與詐欺集團成員對話紀錄 截圖照片、匯出文字檔案、告訴人乙○○所提放置包裹地點照 片、告訴人丑○○所提統一超商交貨便查詢系統資料截圖照片 、繳款證明影本、臺幣活存交易明細截圖照片、告訴人丁○○ 所提統一超商交貨便查詢系統資料截圖照片、發票、繳款證 明影本、存摺封面影本、附表一所示金融帳戶金融卡包裹貨 態追蹤資料、監視器畫面截圖照片、附表一所示金融帳戶申 登人資料、交易明細、附表二所示告訴人與詐欺集團成員對 話紀錄截圖照片、翻拍照片、告訴人甲○○所提簡訊、匯款畫 面、FaceBook頁面截圖照片、告訴人癸○○所提簡訊、網拍畫 面、提款紀錄截圖照片、存摺影本、告訴人辛○○所提簡訊翻 拍照片、告訴人壬○○所提匯款畫面、IPASS MONEY紀錄、街 口支付交易畫面、臺幣活存交易明細、統一超商賣貨便訂單 截圖照片、交易明細表影本、帳戶交易明細、交易歷史紀錄 查詢資料、存摺封面影本、告訴人丙○○所提匯款畫面、Face
Book畫面、臺幣帳戶明細截圖照片、告訴人梁雅文所提匯款 畫面、臺幣活存明細、街口支付交易紀錄、IPASS MONEY紀 錄截圖照片、告訴人子○○所提匯款畫面、IPASS MONEY紀錄 截圖照片、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯 防機制通報單、被告提出之華南銀行帳戶明細、類似求職廣 告之照片、車輛詳細資料報表、告訴人戊○○之報案資料附卷 可佐，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪予採信。綜 上所述，本案事證明確，被告上開各次犯行，堪以認定，均 應依法論科。
二、論罪科刑：
(一)核被告附表一編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項之詐 欺取財罪；就附表二編號1至8所為，均係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢 罪。
(二)至公訴意旨雖主張被告附表一、附表二所為均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌。然被告於 本院準備程序時供稱：本案所接觸到的人只有「謝某某」等 語，顯見被告僅聽從「謝某某」之指示為本案各次犯行。再 者，本案詐欺集團成員固以通訊軟體之各樣暱稱對附表一編 號1至3、附表二編號1至8所示告訴人施以詐術，但詐欺集團 之行騙手法多端，並非當然使用相同手法對被害人施用詐術 ，被告僅係負責領包裹，則其對於該人是否有其他共犯共同 參與詐欺被害人未必知情，且卷內亦查無其他積極證據足證 被告知悉該人以外之人對本案各告訴人及被害人實施詐術而 犯之，是就此部分尚難認被告所為，成立刑法第339條之4第 1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪之加重條件。從而， 檢察官認被告此部分所為係犯三人以上共同詐欺取財罪，即 有未洽，惟因基本社會事實同一，且本院已依法當庭告知被 告罪名及法條，並給予被告辯論之機會，無礙被告之防禦權 ，爰依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條。(三)被告就附表二編號3、5、7所示之犯行，因該詐欺集團成員 詐騙附表二編號3、5、7所示之告訴人，其並陸續於附表二 編號3、5、7所示之匯款時間匯款至附表二編號3、5、7所示 帳戶內，顯各係於密接時、地，對於同一告訴人所為之侵害 ，係基於同一機會、方法，本於單一決意陸續完成，應視為 數個舉動之接續施行，均為接續犯。
(四)被告就附表一編號1至3、附表二編號1至8所示犯行，與「謝 某某」間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。(五)被告就附表二編號1至8所示之犯行，皆係一行為同時觸犯詐 欺取財罪、一般洗錢罪，屬想像競合犯，俱自應依刑法第55
條之規定，均從一重論以洗錢防制法第19條第1項後段之一 般洗錢罪處斷。
(六)被告就本案各次犯行，分別侵害附表一編號1至3、附表二編 號1至8所示之告訴人之財產法益，犯意各別，行為互殊，應 分論併罰。
(七)被告僅於本院審理中就本案附表二洗錢犯行自白，不合於洗 錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，附此敘明。 (八)爰審酌被告以上開方式參與詐欺犯行，無視政府一再宣示掃 蕩詐欺集團之政策，騙取附表一編號1至3、附表二編號1至8 所示告訴人之財物，並製造金流斷點，增加檢警查緝犯罪之 困難，其所為實值非難；惟念及被告犯後坦承犯行，尚有悔 意，犯後態度尚可；並考量被告業與附表二編號1、5至8所 示告訴人達成調解（詳如附表一、附表二「和解/調解情形 」欄所載），以及迄今未能與附表一編號1至3、附表二編號 2至4、6所示告訴人達成和解、調解，賠償渠等所受損害； 兼衡被告之各次犯罪動機、目的、手段、分工、附表一編號 1至3、附表二編號1至8所示告訴人遭詐騙之財物價值，暨被 告自陳大學畢業之智識程度、目前從事維修技師、月收入約 4萬元、離婚、有1個未成年子女、需扶養父母、女兒之家庭 生活經濟狀況、素行等一切情狀，分別量處如附表三編號1 至11主文欄所示之刑，並就附表三編號1至3部分諭知易科罰 金之折算標準；附表三編號4至11部分，諭知有期徒刑如易 科罰金、罰金易服勞役之折算標準。另酌以「多數犯罪責任 遞減原則」，並綜合斟酌被告各次犯罪行為之不法與罪責程 度、數罪所反應其等人格特性與傾向等一切情狀，就附表三 編號1至3部分併定如主文所示應執行之刑，並諭知易科罰金 之折算標準；就附表三4至11部分併定如主文所示應執行之 刑，並就有期徒刑、罰金刑部分諭知易科罰金、易服勞役之 折算標準。
三、沒收：
(一)洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載「考量澈底阻斷金 流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲 之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行 為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬 於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知 該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物 、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關 規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案洗 錢之標的即向附表二編號1至8所示告訴人分別所詐得之金錢 ，業經詐欺集團其他成員提領一空，且依據卷內事證，並無
上述立法理由所稱「經查獲」之情。又無證據證明被告個人 仍得支配處分上開洗錢標的，是參酌洗錢防制法第25條第1 項修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪 行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造 成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收。(二)未扣案如附表一編號1至3所示之金融卡，固屬被告實行附表 一編號1至3所示犯行之犯罪所得，然該等物品實屬被害人個 人理財工具，具有專屬性，但該等物品本身價值低微，單獨 存在亦不具刑法上之非難性，對於被告犯罪行為之不法、罪 責評價並無影響，復不妨被告刑度之評價，對於沒收制度所 欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性 ，是本院認該等物品並無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38 條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。 (三)至依本案現存卷證資料，尚查無證據可資認定被告有確實獲 有報酬之情形，是本案查無屬於被告之犯罪所得，自無從依 上開規定或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。
本案經檢察官卯○○提起公訴，檢察官寅○○到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 7 月 8 日（原定宣判期日，因颱風停止上班，順延至次一工作日。） 刑事第六庭 法 官 張瑾雯以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 114 年 7 月 9 日 書記官 林品宗附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 告訴人 詐欺時間、方式 交付帳戶時間 告訴人交付之金融卡 領取包裹時間及地點 和解/調解情形 1 乙○○ 該詐欺集團成員於113年8月27日20時許，以Line暱稱「DZ」向告訴人乙○○佯稱：可提供金融卡及密碼予他人獲得租金云云，致乙○○陷於錯誤，依指示將右列金融卡置放於右揭地點。 113年8月28日23時50分許 台灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱甲帳戶） 113年8月29日1時4分許於高雄市○○區○○路000號前空心磚內取得 未和解 2 丑○○ 該詐欺集團成員於113年8月28日某時許，以Line暱稱「xiao5300」、「珮薏」向告訴人丑○○佯稱：從事家庭代工需提供銀行實名登記材料費云云，致丑○○陷於錯誤，依指示寄出右列金融卡。 113年8月29日14時38分許 台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱乙帳戶） 113年9月3日15時5分許於高雄市○○區○○○路00號統一超商登發門市 未和解 3 丁○○ 該詐欺集團成員於113年9月7日9時43分許，以Line「便捷金融中心」、「楊小姐」向告訴人丁○○佯稱：欲兌換抽獎獎金需提供金融卡云云，致丁○○陷於錯誤，依指示寄出右列金融卡。 113年9月9日18時05分許 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱丙帳戶） 113年9月11日7時許於高雄市○○區○○路000號1樓統一超商仁慈門市 未和解 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱丁帳戶） 元大銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱戊帳戶） 富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱己帳戶）
附表二：
編號 告訴人 詐欺時間、方式 匯款時間、匯出帳戶及金額（新臺幣） 匯入帳戶 和解/調解情形 1 甲○○ 該詐欺集團成員於113年8月29日1時6分許，佯裝成假買家及統一超商賣貨便及中華郵政客服，以Line向告訴人甲○○佯稱：要購買商品、需設定金融卡雲支付，再操作金融卡雲支付轉帳並要求提供轉帳驗證碼云云，致甲○○陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月29日13時58分許，自其中華郵政帳號000-0000000000000號帳戶，匯款1萬27元 甲帳戶 調解成立且賠償完畢（見本院卷第121頁之刑事陳述狀、第155頁之調解筆錄） 2 癸○○ 該詐欺集團成員於113年8月29日10時6分許，佯裝成假買家及蝦皮客服，以Line向告訴人癸○○佯稱：要購買商品、需設定金融卡雲支付，再操作金融卡雲支付轉帳並要求提供轉帳驗證碼云云，致癸○○陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月29日14時許，自其中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶，匯款234元 甲帳戶 經本院安排調解，因告訴人未到庭未能和解。 3 辛○○ 該詐欺集團成員於113年8月29日13時28分許，佯裝成假買家及統一線上客服，以Line向告訴人辛○○佯稱；要購買商品、需設定金融卡雲支付，再操作金融卡雲支付轉帳並要求提供轉帳驗證碼云云，致辛○○陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月29日13時28分許，自其中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶，匯款3萬元 甲帳戶 經本院安排調解，因告訴人未到庭未能和解。 113年8月29日13時43分許，自其台灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶，匯款1萬元 甲帳戶 113年8月29日13時44分許，自其台灣中小企業銀行帳號：00000000000號帳戶，匯款1萬元 甲帳戶 113年8月29日13時45分許，自其台灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶，匯款1萬元 甲帳戶 4 戊○○ 該詐欺集團成員於113年8月29日9時許，佯裝成假買家以FaceBook暱稱「楊瑜微」及Line「7-11賣貨便」、郵局線上客服向告訴人戊○○佯稱：要購買商品、要先辦理誠信交易協議才能開通賣場交易功能云云，致戊○○陷於錯誤，依指示匯款。 113年8月29日13時29分許，自其中華郵政帳號000-0000000000000號帳戶，匯款3萬元 甲帳戶 經本院安排調解，因告訴人未到庭未能和解。 5 壬○○ 該詐欺集團成員於113年9月1日某時許，佯裝成假買家及賣貨便客服以Line向告訴人壬○○佯稱：要購買票券、須開通保證服務協定云云，致壬○○陷於錯誤，依指示匯款。 113年9月4日20時48分許，自其國泰世華帳號000-000000000000號帳戶，匯款4萬9,988元 乙帳戶 調解成立且賠償完畢（見本院卷第127頁之刑事陳述狀、第151、152頁之調解筆錄） 113年9月4日21時6分許，自其一卡通帳號0000000000號帳戶，匯款4萬9,985元 乙帳戶 6 丙○○ 該詐欺集團成員於113年9月4日21時3分許，佯裝成假買家及7-11賣貨便客服以Line向告訴人丙○○佯稱：要購買服飾、要先開通第三方支付認證功能云云，致丙○○陷於錯誤，依指示匯款。 113年9月4日21時3分許，自其國泰世華帳號000-000000000000號帳戶，匯款3萬3,320元 乙帳戶 經本院安排調解，因告訴人未到庭未能和解。 7 庚○○ 該詐欺集團成員於113年9月10日某時許，佯裝成假買家及假客服人員，以Line向告訴人庚○○佯稱：要購買服飾、要先辦理誠信交易協議才能開通賣場交易功能云云，致庚○○陷於錯誤，依指示匯款。 113年9月11日16時4分許，自其中國信託帳號000-000000000000號帳戶，匯款9萬9,989元 丁帳戶 調解成立且賠償完畢（見本院卷第123頁之刑事陳述狀、第153、154頁之調解筆錄） 113年9月11日16時9分許，自其街口支付帳號000000000號帳戶，匯款4萬9,123元 丁帳戶 113年9月11日16時3分許，自其中國信託帳號000-000000000000號帳戶，匯款9萬9,989元 戊帳戶 113年9月11日16時13分許，自其街口支付帳號000000000號帳戶，匯款1萬9,123元 戊帳戶 8 子○○ 該詐欺集團成員於113年9月11日13時30分許，佯裝成假買家及7-11賣貨便人員，以Line向告訴人子○○佯稱：要購買門票、要先辦理誠信交易協議才能開通賣場交易功能云云，致子○○陷於錯誤，依指示匯款。 113年9月11日17時8分許，自其中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶，匯款4萬9,988元 己帳戶 調解成立且賠償完畢（見本院卷第125頁之刑事陳述狀、第149、150頁之調解筆錄）
附表三
編號 犯罪事實 主文 1 即附表一編號1所示犯行 己○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 即附表一編號2所示犯行 己○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 即附表一編號3所示犯行 己○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 即附表二編號1所示犯行 己○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 即附表二編號2所示犯行 己○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 即附表二編號3所示犯行 己○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 即附表二編號4所示犯行 己○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 即附表二編號5所示犯行 己○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 即附表二編號6所示犯行 己○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 即附表二編號7所示犯行 己○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 11 即附表二編號8所示犯行 己○○共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。