臺灣彰化地方法院刑事判決
114年度原訴字第7號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 林秀慧
選任辯護人 陳彥仰律師(法扶律師)
上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連
偵字第164號），嗣於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪
之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後
，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
林秀慧犯如附表一各編號主文欄所示之罪，各處如附表一各編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，其餘 均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：
（一）犯罪事實欄第14行關於「於112年11月22日12時許至同日1 2時51分許」之記載，應更正為「於112年11月22日13時48 分許至同日13時58分許」。
（二）起訴書附表編號1至3「匯款時間」欄之記載，應分別補充 為「112年11月22日中午12時33分許」、「112年11月22日 下午1時4分許」、「112年11月22日上午11時42分許」。（三）證據部分：
⒈證據清單欄編號3「證據名稱」欄關於「桃園市政府警察局 桃園分局小檜溪派出所受(處)理案件證明單」之記載，應 更正為「新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所受(處)理 案件證明單」。
⒉應補充：被告於本院準備及簡式審判程序之自白（見本院 卷第64、129-130頁）、本院114年度彰司刑移調字第233 號調解筆錄（見本院卷第83-84頁）。 二、論罪科刑：
（一）新舊法比較：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有 關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之 一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法
律（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照 ）。
⒉被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例經總統公布，並於113 年8月2日生效，其中該條例第47條新增「犯詐欺犯罪，在 偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯 罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得 以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐 欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」之規定，此行為後 之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予 適用該現行法。
⒊被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於113年8月2日生效 ，茲說明如下：
①修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定「有第2條 各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬 元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定 犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後將該條項移列至第 19條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗 錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以 下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，且刪除第3 項規定。
②關於自白減刑規定部分，修正前洗錢防制法第16條第2項 規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，減輕其刑」，修正後移列至同法第23條第3項，並規 定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因 而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或 財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其 刑」。
③經比較新舊法結果後，被告所犯一般洗錢之財物或財產 上利益未達新臺幣（下同）1億元，且其於偵查及審理 時均坦承洗錢犯行，惟未自動繳交犯罪所得，僅能依修 正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。準此，如 適用修正前洗錢防制法論以一般洗錢罪，其量刑範圍為 有期徒刑1月至6年11月；如適用修正後洗錢防制法論以 一般洗錢罪，其量刑範圍則為有期徒刑6月至5年，經綜 合比較結果，應認修正後之洗錢防制法規定較有利於被 告。
（二）論罪：
⒈核被告就起訴書附表編號1至3所示被害人所為犯行，均係
犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 ，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 ⒉被告與暱稱「法拉利」、吳○美、彭楷軒及本案詐欺集團其 他不詳成員間就上開所為各該犯行，有犯意聯絡及行為分 擔，應論以共同正犯。
⒊罪數：
①被告就起訴書附表編號1至3所示犯行，各係以一行為同 時犯數罪名，均應依刑法第55條規定，從一重論以三人 以上共同詐欺取財罪。
②被告就起訴書附表編號1至3所為，係侵害不同被害人之 財產法益，其犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。 ⒋至被告雖供稱其因本案實際領得報酬即犯罪所得為2,000元 （見本院卷第130頁），惟迄未自動繳交上開犯罪所得， 故本案無從依詐欺犯罪危害防制條例47條前段規定減輕其 刑，併予敘明。
（三）科刑：
⒈爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值青壯年，尚非無工 作能力，竟不思從事一般正當工作獲取財物，反而加入詐 欺集團擔任收水及監控手之角色，配合集團上游成員指示 將被害贓款予以轉交，使金流不透明，致不法之徒得藉此 輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪 受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融 安全，同時導致被害人求償上之困難，其所生危害非輕， 亦實際從中獲取報酬，所為實值非難；復考量被告於偵查 及本院審理期間均坦承犯行，並已與被害人王筱涵調解成 立，有本院114年度彰司刑移調字第233號調解筆錄附卷可 參（見本院卷第83-84頁），惟與其餘被害人迄今尚未成 立調（和）解或獲得其等諒解之犯後態度；兼衡被告素行 （見卷附法院前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、參 與詐欺集團之分工、犯罪所造成之損失，及於本院自陳之 智識程度、家庭生活經濟狀況（因涉及個人隱私，故不予 以揭露，見本院卷第132頁）等一切情狀，分別量處如附 表一主文欄所示之刑。至被告所犯各項犯行，經想像競合 所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖均有「應併科罰金」之規 定，惟本院審酌被告從重罪之三人以上共同詐欺取財罪處 斷後，其刑度非輕，爰裁量不再併科輕罪之罰金刑，以符 罪刑相當原則，附此敘明。
⒉另衡酌被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重 效應及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定應執 行刑如主文所示。
三、沒收：
（一）被告因本案取得犯罪所得為2,000元，既如上述，此部分 既未經扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規 定，宣告沒收、追徵。
（二）被告行為後，洗錢防制法第25條第1項已修正並規定為： 「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不 問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，此部分固屬刑法關 於沒收之特別規定，原應優先適用；至若上開特別沒收規 定所未規範之補充規定，例如追徵價額、例外得不宣告或 酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認 仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。經查，本案被害 人遭詐而匯入之贓款應屬洗錢標的，不問屬於犯罪行為人 與否，本應予沒收之，然考量被告僅負責監控車手及轉交 贓款之收水工作，其所獲得之詐欺贓款均已轉交上游，無 證據證明仍在被告實際掌控中，復審酌被告之個人經濟生 活等情，倘若對其諭知沒收、追徵，有違比例原則，應有 過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收 、追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官陳顗安提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 7 月 23 日 刑事第九庭 法 官 黃英豪 以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中 華 民 國 114 年 7 月 23 日 書記官 鄭蕉杏附錄本案論罪科刑條文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附表一】
編號 項目 主文 1 起訴書附表編號1 （被害人林睿辰） 林秀慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 起訴書附表編號2 （被害人柯薇馨） 林秀慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 起訴書附表編號3 （被害人王筱涵） 林秀慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 附件：
臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書
113年度少連偵字第164號 被 告 林秀慧
選任辯護人 陳彥仰律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林秀慧於民國112年間某日，加入真實姓名年籍不詳通訊軟 體Telegram暱稱「法拉利」之人、吳○美(00年0月生，案發 時為少年，真實姓名年籍資料詳卷，惟無證據證明林秀慧於 行為時可預見吳○美為未滿18歲之少年)、彭楷軒所屬詐欺集 團，林秀慧之暱稱為「獼猴桃」。林秀慧在該詐欺集團內擔 任「收水」及「監控人」(監控車手提款)角色，負責收取、 監控車手提領之詐欺贓款。嗣林秀慧、吳○美與彭楷軒與前 開詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢等 犯意聯絡，先由前開詐欺集團真實姓名年籍不詳成員以如附 表所示之詐騙方式詐欺林睿辰等3人，致林睿辰等人均陷於 錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示金額之款項匯 款至如附表所示之人頭帳戶，復由林秀慧依「法拉利」之指 示，於112年11月22日12時許至同日12時51分許，搭車前往 在彰化縣彰化市『永福公園』小巷子內，向彭楷軒收受被害人 受詐騙而匯之款項，林秀慧再將該等款項轉交予前開詐欺集 團真實姓名年籍不詳成員，以此方式掩飾、隱匿詐騙犯罪所 得之去向、所在。後經王筱涵等人查覺上當而報警處理，經 警查悉上情。
二、案經王筱涵訴由臺北市政府警察局萬華分局、林睿辰訴由臺 北市政府警察局北分局、柯薇馨訴由新竹縣政府警察局竹北
分局均轉彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告林秀慧警詢及偵查中之供述。 坦承全部之犯罪事實。 2 證人吳○美警詢及偵查中之證述。 佐證於112年11月22日前往提款，被告與另案被告彭楷軒等人共同前往監控其提款行為、並收受其所提領贓款等事實。 3 告訴人林睿辰警詢中之指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局北投分局石牌派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件錄表、告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄翻拍照片。 佐證附表編號1之犯罪事實。 4 告訴人柯薇馨警詢中之指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局小檜溪派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件錄表、告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄翻拍照片。 佐證附表編號2之犯罪事實。 5 告訴人王筱涵警詢中之指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局萬華分局莒光派出所受(處)理案件證明單與陳報單、受理各類案件錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄翻拍照片。 佐證附表編號3之犯罪事實。 6 112年11月12日監視錄影器翻拍照片。 佐證全部之犯罪事實。 7 第一商業銀行000-00000000000號帳戶、合作金庫000-0000000000000號帳戶歷史交易明細表。 佐證告訴人受騙後匯款至左列帳戶之事實。 二、查新修正洗錢防制法於113年7月31日公布施行，於同年8月2 日生效，被告犯罪行為在新法生效前，經比較新、舊法結果 ，認以新法有利於被告。核被告林秀慧所為，係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防 制法第2條而犯同法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與 本案詐欺集團其他成員吳○美、彭楷軒、「法拉利」等人間 就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。 被告所涉上開犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，均 請依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2 款之加重詐欺取財罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣彰化地方法院
中 華 民 國 114 年 1 月 28 日 檢 察 官 陳顗安本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 2 月 7 日 書 記 官 陳 俐 妘 附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（單位：新台幣） 匯款帳戶 提款人 提款時間 1 林睿辰 112年11月22日 購物詐欺 112年11月22日 40066元 000-00000000000號帳戶 吳○美 112年11月22日 2 柯薇馨 112年11月22日 FACEBOOK購物詐欺 112年11月22日 25988元 000-00000000000號帳戶 吳○美 112年11月22日 3 王筱涵 112年11月15日 佯裝為告訴人親戚之借款詐欺 112年11月12日 12萬元 000-0000000000000號帳戶 吳○美 112年11月22日