臺灣屏東地方法院刑事判決
114年度金訴字第490號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 黃麗雲
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第443
1號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合
議庭裁定由受命法官依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
黃麗雲犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月，併科
罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日
。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應履行如附件三所示之調
解筆錄內容、向公庫支付新臺幣貳萬元，且接受法治教育貳場次
。扣案之手機壹支（廠牌：IPHONE 13）沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據，除證據部分補充被告黃麗雲於本院準
備程序及審理時之自白、本院調解筆錄外，均引用檢察官起
訴書之記載（如附件一）。
二、論罪科刑
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後
段之洗錢未遂罪。
㈡起訴書就被告涉犯詐欺取財罪部分，雖論以刑法第339條之4
第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌，惟檢察官已另以
補充理由書（如附件二）更正論罪法條為刑法第339條之4第
2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌，復經
本院於審理時告知被告更正後之罪名，被告亦對此部分為認
罪之答辯，而無礙被告防禦權之行使，附此敘明。
㈢被告與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依
刑法第28條規定論以共同正犯。被告以一行為，同時觸犯上
開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之
三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。
㈣被告已著手於詐欺犯行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條
第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，每每
造成廣大民眾受騙，被告竟不思循正當途徑賺取財物而加入
本案詐欺集團，負責擔任取款車手角色，使集團其餘成員得
以隱匿真實身分及犯罪所得去向、所在，助長犯罪猖獗，並
造成一般民眾人心不安，嚴重危害社會治安，行為誠屬可議
；並考量被告犯後坦承犯行，且與告訴人陳芅秀達成調解，
兼衡被告之素行、於本院自陳之智識程度及家庭經濟狀況等
一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之 折算標準。
㈥被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有卷附法院 前案紀錄表可查。本院考量被告因一時失慮，致罹刑典，且 犯罪後知所為非當，勇於面對、坦承犯罪，已與告訴人達成 調解。信被告經此偵、審程序及罪刑之宣告，當知所警惕， 而無再犯之虞，本院認前開宣告之刑以暫不執行為適當，爰 諭知緩刑2年，以啟自新。另為督促被告能確實履行，以保 障告訴人之權益，故依刑法第74條第2項第3款規定，命被告 於緩刑期間內應依附件三所示之內容賠償告訴人。再審酌被 告於本案前即因提供金融帳戶之行為，經檢察官偵辦後為不 起訴處分，有新北地方檢察署檢察官113年度偵字第51715號 、114年度偵字第3077、15012號不起訴處分書在卷可參，顯 見其守法觀念薄弱，為使被告深切記取教訓，避免再犯，爰 依刑法第74條第2項第4款、第8款之規定，命其向公庫支付 新臺幣2萬元及接受法治教育2場次，同時依刑法第93條第1 項第2款規定，諭知於緩刑期間併付保護管束，俾由執行機 關能予適當督促，以觀後效。另依刑法第75條之1第1項第4 款規定，被告如違反上開各項緩刑負擔情節重大，足認原宣 告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷 緩刑之宣告，附此敘明。
三、沒收部分
㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其 供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。 查扣案之手機1隻（廠牌：IPHONE 13），為被告與本案詐欺 成員「John LEE」、「LEE」等人聯繫所用之物，此有通訊 軟體Line對話紀錄、通話紀錄在卷可參，屬被告供本案犯罪 所用之物，應依上開規定宣告沒收。
㈡本件並無積極具體證據足認被告因本案犯行而自詐欺集團獲 有犯罪所得或取款行為之對價，自不生犯罪所得應予沒收之 問題。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官何致晴提起公訴，檢察官吳紀忠到庭執行職務。 中 華 民 國 114 年 7 月 10 日 刑事第一庭 法 官 林鈺豐以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 114 年 7 月 14 日 書記官 邱淑婷附錄本案所犯法條全文
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件一
臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第4431號 被 告 黃麗雲
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃麗雲自民國113年11月間起，加入真實姓名年籍不詳，社群網 站臉書暱稱「John LEE」、通訊軟體Line暱稱「LEE」、「P eace」，真實姓名年籍不詳，而持有收取詐欺贓款所用之虛 擬貨幣比特幣錢包地址為bc1qh198cfa4ct0g6j6qzx3vs3myxc 7agzzs24r5之人等3人以上所屬以實施詐術為手段，具有持 續性及牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），
擔任向詐欺被害人面交取款之車手，約定黃麗雲可獲取每次 取款新臺幣（下同）3,000元之報酬，而與上開所列本案詐 欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於參與犯罪組織 、三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集 團真實姓名年籍不詳之成員通訊軟體Line暱稱「John Lee」 佯與陳芅秀交往，後續由「Peace」，向陳芅秀佯稱因「Pea ce」之兒子「John Lee」來臺與其團聚，需由陳芅秀付費予 「Peace」，唯陳芅秀未陷於錯誤，而與「Peace」約定於11 4年3月21日12時許在址設屏東縣○○市○○路00號之國營臺灣鐵 路股份有限公司屏東車站當面交付金錢66萬元，並通報警方 伺機逮捕取款車手，嗣由本案詐欺集團不詳成員通訊軟體暱 稱「LEE」指派黃麗雲至上開地點，黃麗雲到場後，與陳芅 秀確認為欲交付款項之人後，即收受陳芅秀交付之真鈔1萬 元、餌鈔若干元後，本欲離去後依「LEE」指示，將收受之 現金用於購買比特幣後轉出至bc1qh198cfa4ct0g6j6qzx3vs3 myxc7agzzs24r5錢包，然於準備離去時遭警方逮捕，並由警 扣得手機1支（IMEI碼:000000000000000）、1萬元、餌鈔1 批，始悉上情，黃麗雲洗錢犯行因而未遂。
二、案經陳芅秀訴由屏東縣政府警察局東港分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證 據 資 料 待 證 事 實 1 被告黃麗雲於警詢及偵查中之供述 被告黃麗雲受「Peace」指示，而於犯罪事實欄所載時間向告訴人陳芅秀收取款項，且被告於同日於屏東火車站尚欲再詳另一名徐姓人士收款，顯見其本案本身即有犯意，非受告訴人創造犯意始欲來屏東收款之事實 2 告訴人於警詢及偵查中之供述 告訴人陳芅秀受感情詐欺，而欲逮捕取款車手，與警方合作欲逮捕受「Peace」指示而來取款之被告黃麗雲之事實 3 屏東縣政府警察局東港分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單 警方逮捕被告後扣得其與「Peace」聯繫用之手機及贓款、餌鈔等物並發還贓款予告訴人之事實。 4 被告與「Peace」之通訊軟體Line對話紀錄 被告黃麗雲受「Peace」指示，而於犯罪事實欄所載時間向告訴人陳芅秀收取款項，轉匯手法為以比特幣洗出，且已參與收款一段時間，非偶然加入，在屏東有「2場戲」要收錢之事實 二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪嫌，刑法第339條之4第1項第2款之3人以上犯詐 欺取財罪嫌，刑法第25條第1項、洗錢防制法第19條第2項、 第1項後段之洗錢未遂罪嫌。被告與真實姓名年籍不詳，社群 網站臉書暱稱「John LEE」、通訊軟體Line暱稱「LEE」、 「Peace」，真實姓名年籍不詳，而持有收取詐欺贓款所用 之虛擬貨幣比特幣錢包地址為bc1qh198cfa4ct0g6j6qzx3vs3 myxc7agzzs24r5之人等3人有犯意聯絡及行為分擔，請論以 共同正犯。被告所犯3罪嫌， 為一行為觸犯數罪名，請依刑 法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上犯詐欺取財罪嫌處斷。扣案之手機為被告與「Peace」 之聯絡工具，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定 ，宣告沒收；現金1萬元為犯罪所得，然已實際合法發還告 訴人，請不予宣告沒收。又本案被告行為侵害人民財產權甚 鉅，且依被告之供述，其在來屏東收款時，已知告訴人可能 係受騙者，然其並未因此拒絕「Peace」要求其來屏東收款 之要求，仍貪圖每次收款之報酬不遠千里來屏東實行犯罪， 遵法意識薄弱，遭警方緝捕後，猶再三以有向告訴人確認交
款原因為由，將責任全數推卸予告訴人自願交款，絲毫未反 省如其未向被害人收款，即使告訴人遭詐欺，也不會因此有 成為實害之可能，主觀上惡性重大，爰依詐欺危害防制條例 第50條規定，就本案具體求處有期徒刑1年6月以上。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 114 年 4 月 26 日 檢 察 官 何致晴本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 5 月 1 日 書 記 官 曾靖宜附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件二
臺灣屏東地方檢察署檢察官補充理由書
114年度偵字第4431號 被 告 黃麗雲
上列被告因詐欺等案件，經本署檢察官提起公訴（114年度偵字第4431號），現由貴院月股審理中（114年度金訴字第490號），茲因發現上開起訴書核犯欄記載有誤，爰提出補充理由書更正如下：
一、原起訴書證據並所犯法條欄二、「核被告所為，係犯組織犯 罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，刑法第33 9條之4第1項第2款之3人以上犯詐欺取財罪嫌，刑法第25條 第1項、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪 嫌。被告與真實姓名年籍不詳，社群網站臉書暱稱「John LEE 」、通訊軟體Line暱稱「LEE」、「Peace」，真實姓名年籍 不詳，而持有收取詐欺贓款所用之虛擬貨幣比特幣錢包地址 為bc1qh198cfa4ct0g6j6qzx3vs3myxc7agzzs24r5之人等3人 有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯3罪嫌 ， 為一行為觸犯數罪名，請依刑法第55條規定，從一重之 刑法第339條之4第1項第2款之3人以上犯詐欺取財罪嫌處斷 。…（下略）」，被告本案詐欺犯行亦僅止於未遂，應予更 正為「核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段 之參與犯罪組織罪嫌，刑法第25條第1項、刑法第339條之4 第2項、第1項第2款之3人以上犯詐欺取財未遂罪嫌，刑法第 25條第1項、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未 遂罪嫌。被告與真實姓名年籍不詳，社群網站臉書暱稱「John LEE」、通訊軟體Line暱稱「LEE」、「Peace」，真實姓名 年籍不詳，而持有收取詐欺贓款所用之虛擬貨幣比特幣錢包 地址為bc1qh198cfa4ct0g6j6qzx3vs3myxc7agzzs24r5之人等
3人有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯3罪 嫌，為一行為觸犯數罪名，請依刑法第55條規定，從一重之 刑法第25條第1項、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3 人以上犯詐欺取財未遂罪嫌處斷。…（下略）。」二、爰添具補充理由如上，請貴院依法審酌。
此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 114 年 5 月 5 日 檢 察 官 何致晴
附件三
臺灣屏東地方法院調解筆錄
調解成立內容：
㈠、被告願給付告訴人新臺幣壹拾伍萬元，於民國114年7月31日 前給付，將款項匯至告訴人指定之屏東南州郵局帳戶（帳號 詳卷）。
㈡、被告於履行完第㈠項後，告訴人就本院114年度金訴字第490 案件，願原諒被告。
㈢、告訴人對本件刑事案件所涉之其餘民事損害賠償請求權均拋 棄。