臺灣嘉義地方法院刑事判決
114年度金訴字第825號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 李寧
（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第3593號），被告於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院
改以簡式審判程序進行審理，判決如下：
主 文
李寧犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑
1年9月。
未扣案之犯罪所得新臺幣9800元沒收，於全部或一部不能沒收或
不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯 罪 事 實 及 理 由
一、犯罪事實：李寧與Telegram暱稱「滴滴打車」、「超世絕倫
」、「步步高升」等不詳詐騙集團成員，共同意圖為自己不
法之所有，基於3人以上犯詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之
洗錢犯意聯絡，由該詐騙集團之不詳成員於附表所示時間、
方式，向如附表所示之人施以詐術，致其陷於錯誤，匯款如
附表所示之金額至如附表所示之帳戶。李寧再於如附表所示
之時間提款後，將款項交給「滴滴打車」，由「滴滴打車」
再轉交給不詳之人，以此方法製造金流斷點，致無從追查前
揭犯罪所得之去向，而隱匿詐欺犯罪所得。李寧則因此取得
提領金額1%之報酬共計新臺幣9800元。
二、證據名稱：被告李寧於警詢、偵查及本院審理時之自白、臺
灣高等法院臺南分院113年度金上訴字第233號判決、本院11
4年度金訴字第363號判決，及如附表據欄所示之證據。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1
項前段、第310條之2、第454條第1項，洗錢防制法第19條第
1項後段，刑法第2條第1項但書、第11條前段、第28條、第3
39條之4第1項第2款、第55條前段、第51條第5款、第38條之
1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主
文。
四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（
應附繕本）。
本案經檢察官周欣潔提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 7 月 31 日
刑事第五庭 法 官 鄭諺霓
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備
理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正
本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 7 月 31 日
書記官 林孟君
附錄論罪法條
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
附表：
編號 被害人 詐騙方式 第一層 第二層 第三層 被告提領時間/金額 證據 所處之刑 匯款時間/金額 轉入時間/金額 轉入時間/金額 匯款帳戶 轉入帳戶 轉入帳戶 1 陳嘉勝 詐騙集團成員於111年4月某日起，以LINE暱稱「陳墨涵」、「Joanna涵涵」等向陳嘉勝佯稱：依指示在指定外匯投資網站操作可高倍獲利云云，致陳嘉勝陷於錯誤而依指示匯款。 111.07.19-09:16-150萬元 111.07.19-11:05-50萬154元 111.07.19-11:05-50萬12元 111.07.19-11:32-50萬元 陳嘉勝於警詢之證述、對話紀錄截圖、新台幣取款憑條影本、帳戶交易明細（警卷第11、17、25、29、39-42頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。 施宇澤之兆豐銀行帳號000-00000000000號帳戶 黃雨庭之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 被告之玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶 2 潘盈暄 詐騙集團成員於111年6月27日起，以不詳交友APP結識潘盈暄，再以LINE暱稱「嘉宏」、「李紹峰」等向潘盈暄佯稱：依指示在「ETFtradex.com」投資平台網頁操作可獲利云云，致潘盈暄陷於錯誤，而依指示匯款。 111.07.21-11:52-9萬元 111.07.21-12:09-48萬50元 111.07.21-12:09-48萬13元 111.07.21-12:41-48萬元 潘盈暄於警詢之證述、對話紀錄截圖、新台幣取款憑條影本、帳戶交易明細（警卷第13、21、26、29、47-54、67-75頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。 施宇澤之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 3 洪梓菱 詐騙集團成員於111年6月21日晚間8時許起，以交友軟體OMI暱稱「書鴻」結識洪梓菱，再以LINE暱稱「書鴻」、「ROWPRICE台灣地區客服」向洪梓菱佯稱：依指示在「etf.coin」、「etftradex.com」網站操作美金可賺取價差云云，致洪梓菱陷於錯誤，而依指示匯款。 111.07.21-12:05-2萬元 黃雨庭之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 被告之玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶 洪梓菱於警詢之證述、新台幣取款憑條影本、帳戶交易明細（警卷第13、21、26、29、61-63頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。 施宇澤之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶