臺灣南投地方法院刑事簡易判決
114年度投金簡字第102號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 陳祁彥
上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第1022號），因被告於本院準備程序時自白犯罪（114年度金訴
字第281號），經本院裁定改以簡易判決處刑如下：
主 文
陳祁彥犯如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之各罪，各處如附
表各編號「罪名及科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑陸月，併
科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，
均以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪所得新臺幣參仟元沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第2至3行「匯
入陳裕銓帳戶」之記載，應更正為「匯入陳祁彥帳戶」、起
訴書附表編號1至3詐騙方式欄「至告訴人陷於錯誤」，均應
更正為「致告訴人陷於錯誤」；證據部分補充「臺灣南投地
方檢察署收受贓證物品清單」、「臺灣南投地方檢察署贓證
物款收據」、「臺灣南投地方檢察署扣押物品清單」、「本
院調解委員報告書」、「被告陳祁彥於本院準備程序中之自
白」各1份外，其餘均引用如附件起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告陳祁彥所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪
及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與真實
姓名年籍不詳之詐欺成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行
為分擔，均應論以共同正犯。
㈡被告就本案犯行，均係以一行為觸犯上開罪名，為想像競合
犯，均應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。又
如附表所載3次犯行之被害人均不同，應予分論併罰。
㈢被告於偵查中及本院審理時，均自白本案一般洗錢犯行，並
自動繳回犯罪所得，有臺灣南投地方檢察署贓證物款收據1
份在卷可佐（偵卷第32頁），故依洗錢防制法第23條第3項
前段規定減輕其刑。
㈣本院審酌：⑴被告曾有因毒品危害防制條例案件經法院判處緩
刑之前案紀錄，有被告法院前案紀錄表在卷可稽；⑵被告始
終坦承犯行，雖有意願賠償告訴人等，惟因告訴人等均未於
調解期日到庭，故未能與告訴人等達成調解或賠償之犯後態
度；⑶被告自陳為求職因而犯下本案之動機、將告訴人等之
匯款購買虛擬貨幣後再依指示轉匯予不詳詐欺成員之犯罪手
段；⑷告訴人楊雅雯、張靜怡、張克杰分別受有新臺幣（下
同）5萬元、3萬元、3萬元之損害；⑸被告於警詢時自陳高中
肄業、職業為工、家庭及經濟狀況勉持等一切量刑事項，分
別量處如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之刑，並均諭知
有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。復衡酌
被告所犯各罪犯罪類型及情節雷同、犯罪時間相近，依各該
罪合併後之不法內涵、罪責原則及合併刑罰所生效果等，定
其應執行刑如主文所示，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金 如易服勞役之折算標準。
三、沒收部分：
㈠被告因本案獲有3千元之報酬，業據其供承在卷（本院卷第43 頁），並已於偵查中主動繳回其犯罪所得，且經扣案，應依 刑法第38條之1第1項前段規定沒收。
㈡本件不詳詐欺成員所詐得之款項，固均為洗錢之標的，然非 被告所有，其亦無事實上之處分權限，倘就此部分對被告諭 知沒收及追徵，顯有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定 ，不予宣告沒收或追徵。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，敘述具體理由 向本院提出上訴狀（應附繕本）。
本案經檢察官劉景仁提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務，嗣由本院改依簡易判決處刑。
中 華 民 國 114 年 7 月 31 日 南投簡易庭 法 官 任育民以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 詹書瑋 中 華 民 國 114 年 7 月 31 日
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 犯罪事實 受詐欺金額 （新臺幣） 罪名及科刑 1 告訴人楊雅雯部分 5萬元 陳祁彥共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 告訴人張靜怡部分 3萬元 陳祁彥共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 告訴人張克杰部分 3萬元 陳祁彥共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第1022號 被 告 陳祁彥 男 18歲（民國00年0月00日生） 住南投縣○○鄉○○村○○巷00弄00 號
居南投縣○○鄉○○村○○巷00○0 號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、陳祁彥依其社會生活經驗，應知一般人如欲金錢交易或是返 還金錢，僅須透過匯款之方式即可達成，而無匯入陳裕詮帳 戶收款後，再要求其代為轉帳至其他帳戶之理。故於該真實 年籍不詳之詐騙集團成員向其提出此提議時，應已預見該匯 入其帳戶之款項可能係詐欺取財等犯罪所得之贓款，其代領 款項之目的極有可能係詐騙集團為收取詐騙贓款，並製造金 流斷點，及掩飾、隱匿該詐騙所得之去向、所在。詎陳祁彥 竟與真實年籍不詳之詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所 有，基於詐欺取財及洗錢等不確定之犯意聯絡，於民國113 年9月某日起，擔任「轉匯車手」之角色，將其所申辦之中 華郵政股份有限公司帳戶000-00000000000000號(下稱本案 帳戶)提供予真實年籍不詳之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團 成員以附表所示之詐騙方式，詐騙楊雅雯、張靜怡、張克杰 ，致其等陷於錯誤，遂依附表所示匯款時間，匯款附表所示 金額至本案帳戶，再由陳祁彥依真實年籍不詳之詐騙集團成 員指示，將上開款項轉匯或提領至BITOPRO平台購買泰達幣
後，再匯至真實年籍不詳之詐騙集團成員指定之帳戶，而利 用本案帳戶掩飾詐欺所得之去向。
二、案經楊雅雯、張靜怡、張克杰告訴及南投縣政府警察局南投 分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告陳祁彥於警詢時、偵查中坦承不諱 ，核與告訴人楊雅雯、張靜怡、張克杰於警詢中之證述大致 相符，復有本案帳戶之開戶資料及交易明細、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、各警察局受理詐騙帳戶通報警示簡 便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理案件證明單、受 理各類案件紀錄表、告訴人楊雅雯提供之LINE對話紀錄擷圖 、告訴人張靜怡提供之合作金庫銀行存摺封面及存摺交易明 細影本、告訴人張克杰提供之LINE對話紀錄文字檔各1份在 卷可佐，足認被告自白與事實相符，被告犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制 法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告就前述犯行， 與不詳之詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以 共同正犯。被告同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依 刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。被告轉匯或提 領告訴人楊雅雯、張靜怡、張克杰之款項，犯意各別，行為 互殊，請分論併罰。另被告於偵查中自承因本案獲取新臺幣 3,000元之報酬，為被告之犯罪所得，請依刑法第38條第1項 前段規定宣告沒收。
三、至報告意旨認被告涉犯刑法第30條、同法第339條第1項幫助 詐欺及同法第30條、洗錢防制法第19條幫助洗錢、洗錢防制 法第22條無正當理由交付帳戶罪嫌，惟被告轉匯及提領上開 款項行為，已屬本件構成要件行為，為正犯；又洗錢防制法 第22條係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢 等罪時，始予適用。倘能逕以相關罪名論處，依修法意旨， 即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要 ，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第4263 號判決意旨參照）。從而，被告行為既已成立詐欺取財及一 般洗錢等罪名，揆諸上揭說明，即無洗錢防制法第22條規定 之適用，報告意旨容有誤會。又被告業經南投縣政府警察局 南投分局於113年12月27日依洗錢防制法第22條第1項予以書 面告誡，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣南投地方法院
中 華 民 國 114 年 4 月 9 日
檢 察 官 劉景仁 本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 4 月 17 日 書 記 官 凃乃如附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 楊雅雯 詐欺集團成員於113年9月19日某時許前，在臉書上投放可追回詐騙款項之廣告，並透過LINE向告訴人佯稱：可追回詐騙款項云云，至告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月20時15時35分許 5萬元 本案帳戶 2 張靜怡 詐欺集團成員於113年9月間，在臉書上投放投資廣告，並透過LINE向告訴人佯稱：投資網路商店，販賣指定商品可獲利云云，至告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月19時10時46分許 3萬元 本案帳戶 3 張克杰 詐欺集團成員於113年9月21日某時許前，在臉書上投放可追回詐騙款項之廣告，並透過LINE暱稱「Hero-秦」向告訴人佯稱：可追回詐騙款項，惟須先收20%手續費云云，至告訴人陷於錯誤，而依指示匯款。 113年9月25日9時53分許 3萬元 本案帳戶