臺灣高雄地方法院刑事判決
114年度審原金訴字第44號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 葉宥婕
選任辯護人 張世明 律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
度偵字第36170號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有
罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意
見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
葉宥婕犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之宣告刑。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。洗錢之財物新臺幣肆萬柒仟伍佰元，沒收。
事實及理由
一、葉宥婕依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見提供 金融機構帳戶給他人使用，可能作為詐騙集團詐欺取財供被 害人匯款使用；及依照他人指示以該帳戶收受款項並領取款 項後交付，可能使被害人贓款流入詐騙集團掌控以致去向不 明，仍基於該結果之發生不違背其本意之不確定故意，與身 分不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「綠茶麥香」之成年人，共同 基於詐欺取財，及掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡 ，於民國113年7月10日某時許，由葉宥婕提供中國信託商業 銀行000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）資料予 「綠茶麥香」，再由「綠茶麥香」所屬詐欺集團其他成員於 附表「詐騙暨匯款經過」欄所示時間，對附表「被害人」欄 所示呂佩蓉等人，施以附表「詐騙及匯款經過」欄所示之詐 術，致呂佩蓉等人均陷於錯誤而依指示於附表「詐騙及匯款 經過」欄所示時間，匯款如附表所示金額至至本案中信帳戶 內，葉宥婕本應再依「綠茶麥香」指示，提領本案帳戶內款 項後至指定地點將款項上繳，然葉宥婕提領上開呂佩蓉等人 所匯款項後供己花用，最終未生掩飾、隱匿犯罪所得之去向 與所在之結果。
二、證據名稱：
㈠被告葉宥婕之自白。
㈡證人即告訴人呂佩蓉於警詢之證述；證人即告訴人陳勝烺於 警詢之證述。
㈢告訴人呂佩蓉與詐欺集團成員間對話紀錄截圖、告訴人陳勝 烺與詐欺集團成員間對話紀錄截圖。
㈣本案中信帳戶交易明細。
三、新舊法比較之說明
㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條 第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法 定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形 ，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。 ㈡被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定 「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑 」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1 項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7 年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪 最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原 法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然 此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗 錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一 般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5 00萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段則 規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或 財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒 刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法 並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定；至 於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2 項及修正後洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵 查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「 如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件被告 一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且被告於 本院審理中自白犯罪，亦有上開新、舊洗錢防制法減刑規定 比較適用之餘地，經綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法 之規定較有利於被告（最高法院113年度台上字第2303號刑 事判決意旨參照）。
四、論罪科刑：
㈠按已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯，刑法第25 條第1項定有明文。行為人如已著手實行洗錢行為而不遂（ 未生特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處 分權或其他權益被掩飾或隱匿之結果），係成立洗錢防制法
第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪（最高法院110年度 台上字第4232號判決參照）。查被告原擬依「綠茶麥香」之 指示，自本案帳戶內提領可能為詐欺所得之款項並將之上繳 ，而基於洗錢之不確定故意，提供本案帳戶資料予「綠茶麥 香」收受款項而著手於實行洗錢行為，然因被告於告訴人等 人款項匯入本案中信帳戶時，乃提領告訴人等所匯款項後供 己花用而未上繳他人，最終未生掩飾、隱匿犯罪所得之去向 與所在之結果（蓋因犯罪所得明確由被告取得），則被告此 部分所為應僅成立一般洗錢未遂罪。
㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正 前洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。公訴 意旨認被告本案所為係犯洗錢防制法第19條第1項後段之一 般洗錢既遂罪，容有誤會，業如前述，惟既遂與未遂，僅係 犯罪之態樣不同，不生變更起訴法條之問題，附此說明。 ㈢被告上開犯行，被告係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般 洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重 之一般洗錢未遂罪處斷。
㈣被告就所犯上開犯行，與「綠茶麥香」彼此間有犯意聯絡與 行為分擔，應論以共同正犯。
㈤刑之減輕事由
⒈被告已著手於洗錢犯行之實行而不遂，為未遂犯，犯罪情節 較既遂輕微，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。 ⒉被告於審理時雖自白犯罪，但於偵查中否認犯罪，故無從依 修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 ㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取所 需，竟於現今詐騙案件盛行之情形下，仍加入詐欺集團，擔 任提款車手之工作，不僅缺乏法治觀念，更漠視他人財產權 ，損害財產交易安全及社會經濟秩序，所為實不足取。惟考 量被告犯後已坦承犯行，並已和告訴人達成和解，賠償告訴 人部分損失，有和解書2份在卷為憑，及被告自述之教育、 家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示 之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。另考量被 告如附表所示犯行之期間、提領款項之次數，因認被告對法 益侵害之加重效應，如以實質累加之方式定應執行刑，則處 罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，及 考量因生命有限，刑罰對其造成之痛苦程度，係隨刑度增加 而生加乘效果，而非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減 其刑罰之方式，當足以評價其等行為之不法性之法理，爰依 刑法第50條第1項前段規定，定如主文所示之應執行刑，並 就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。
㈦被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前 案紀錄表在卷可憑，犯後已坦承犯行，並已與告訴人達成和 解，賠償告訴人部分損失，已如前述，其經此教訓後，應知 所警惕，信無再犯之虞，本院因認所宣告之刑以暫不執行為 適當，併諭知緩刑2年，以勵自新。
五、洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗 錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之 。」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處 分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕 予適用。查本案被告洗錢之財物合計為103,000元（計算方 式：00000－0000＝103000），已經被告全數領出，但尚未上 繳並已供己花用，已經被告陳明，則依上述說明，此款項本 應全數宣告沒收，惟如前述，被告已分別賠償告訴人呂佩蓉 5萬元，告訴人陳勝烺5,500元，合計55,500元，應認此筆款 項已實際返還予告訴人，應予扣除；另剩餘款項47,500元（ 計算方式：000000－00000＝47500）雖未扣案，仍應依上述規 定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。
本案經檢察官林芝君提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 6 月 11 日 刑事第一庭 法 官 黃三友以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 114 年 6 月 11 日 書記官 盧重逸附錄論罪之法條
修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附表
編號 告訴人 詐騙暨匯款經過 提領經過 主 文 1 呂佩蓉 詐騙集團成員於113年7月8日13時許，以ig「艾琳賽車方案」廣告為誘，再以line暱稱「艾琳」與呂佩蓉聯絡，誆稱可進行投資獲利云云，致呂佩蓉陷於錯誤，於113年7月10日0時14分許、17分許、19分許分別匯款5萬元、29,000元、18,500元至本案中信帳戶。 於113年7月10日0時38分許，在不詳地點提領1次，提領97,500元。 葉宥婕共同犯修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 陳勝烺 本案詐騙集團成員於113年7月11日20時許，以臉書「明玉佛堂」競標貼文為誘，並向陳勝烺誆稱已標得木雕需匯款云云，致陳勝烺陷於錯誤，於113年7月11日20時58分許匯款5,500元至本案中信帳戶。 於113年7月11日21時21分許，在不詳地點提領1次，提領20,000元。 葉宥婕共同犯修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。