臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度金訴字第1181號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 YAP FOOK SOON(中文名：葉福順)
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第880
3號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，
本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
YAP FOOK SOON(葉福順)犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒
刑壹年陸月，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒
收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實 及 理 由
一、被告YAP FOOK SOON(葉福順)所犯為死刑、無期徒刑、最輕
本刑3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄第一
審之案件，其於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之
陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意
見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項裁定進行
簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條
之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之
3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明
。
二、本件犯罪事實及證據，除證據部分增列：「被告YAP FOOK S
OON(葉福順)於本院準備程序及審理中之自白」外，餘均引
用檢察官起訴書之記載（如附件）。
三、論罪科刑
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、組
織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈡被告與「低調」及其他詐欺集團成員就本案犯行，有犯意之
聯絡及行為之分擔，為共同正犯。
㈢被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法
第55條前段之規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷
。
㈣爰審酌被告不思以正當途徑賺取財物，參與本案詐欺集團擔
任車手，與本案詐欺集團成員共同為詐欺及洗錢犯行，訛騙
被害人收取現金新臺幣（下同）82萬5000元，其所為已嚴重
破壞人際間信賴關係，實屬不該，並考量被告犯後坦認全部
犯行，惟迄未賠償被害人之損失，兼衡被告之素行、犯罪之
動機、目的、手段、參與程度、分工情節、所生之危害，暨
其自陳之智識程度、家庭、生活及經濟狀況（見本院卷第68
頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。 ㈤按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查，被告為馬 來西亞國籍之外國人，於民國113年11月3日以觀光名義為由 而入境我國，有個別查詢及列印詳細資料在卷可按（警卷第 41頁），而其於入境後旋擔任詐欺集團之取款車手，所為實 已對我國社會治安產生重大危害，依其犯罪情節、危險性及 比例原則，顯不宜許之繼續在我國居留，爰依刑法第95條規 定，併諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。四、沒收
㈠被告於偵查及本院審理時自承因本案擔任車手取得報酬1萬4 千元（偵卷第32頁、本院卷第67頁），為其犯罪所得，並未 扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告 沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。
㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪， 洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收 之」。查被害人因詐欺交付之款項82萬5000元，並無證據證 明為被告所持有，自不予宣告沒收及追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官江孟芝提起公訴，檢察官李政賢到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 6 月 27 日 刑事第三庭 法 官 高如宜以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 廖庭瑜中 華 民 國 114 年 6 月 27 日附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第8803號被 告 YAP FOOK SOON （馬來西亞籍） 男 25歲（民國88【西元1999】 年0月00日生） 在中華民國境內連絡地址：桃園市○ ○區○○路0段000號6樓
（另案於法務部○○○○○○○○羈押中） 護照號碼：M00000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、YAP FOOK SOON於民國113年11月初，基於參與犯罪組織之犯 意，加入年籍不詳、TELEGRAM暱稱「低調」之人所屬之3人 以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之詐欺集團 犯罪組織，擔任車手，負責向被害人收取詐騙款項。YAP FO OK SOON與上開集團成員共同基於加重詐欺取財、洗錢之犯 意聯絡，由詐欺集團之成員，於113年月10月間起，陸續以 假投資之方式對劉俐均施用詐術，使劉俐均陷於錯誤，於11 3年11月6日14時3分，在臺南市○○區○○○街000號永信國小門 口前，交付新臺幣(下同)82萬5000元予YAP FOOK SOON，YAP FOOK SOON再於同日將上開款項放置在附近某全家超商之廁 所內，以此方式製造金流斷點，致難以追查前揭犯罪所得之 去向，而掩飾、隱匿該等犯罪所得。嗣經劉俐均察覺受騙， 報警處理，始循線查悉上情。
二、案經劉俐均訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據：
（一）被告YAP FOOK SOON於偵訊之供述。（二）告訴人劉俐均於警詢時之供述。
（三）監視器錄影畫面截圖、告訴人遭詐騙之明細、收據照片、 詐騙網站之截圖。
二、核被告YAP FOOK SOON所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之 洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織等罪嫌。 被告以一行為，同時觸犯上開3罪嫌，為想像競合犯，請依刑 法第55條前段規定，從一重處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣台南地方法院
中 華 民 國 114 年 3 月 21 日 檢 察 官 江 孟 芝本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 3 月 27 日 書 記 官 張 書 銘附錄法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。