臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第3574號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 黃鎧旭
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第2
456號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳
述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見
後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判
決如下：
主 文
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。
扣案如附表編號1至3、5所示之物沒收。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實
㈠丙○○自民國112年6月中某日，基於參與犯罪組織之犯意，加
入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「班森」、「
林木森」、「善哉」、「TI」、「冰火波蘿」、「小強」之
人等3人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟
利性之結構性詐欺集團之犯罪組織（下稱本案詐欺集團)，
負責擔任面交車手之工作（所涉參與犯罪組織部分，非本件
起訴、審理範圍）。丙○○與「林木森」及其他本案詐欺集團
之成員（均無證據證明為未成年人）間，共同意圖為自己不
法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，
先由本案詐欺集團之不詳成員於112年5月初某日，在社群網
站臉書刊登投資訊息，乙○○點進並陸續加入本案詐欺集團中
通訊軟體LINE暱稱「陳曉婷」、「楊鴻遠」、「林勝進」之
不詳成員之好友後，「楊鴻遠」即以LINE向乙○○佯稱：可使
用Knnex APP投資比特幣獲利云云，致乙○○陷於錯誤，而與
本案詐欺集團分別相約於112年6月20日15時前、同年月21日
15時許，在臺中市○○區○○路000號416號1樓之統一超商豐村
門市，面交新臺幣（下同）10萬元、60萬元。丙○○遂依「林
木森」之指示，於上揭時、地到場，向乙○○分別收取10萬元
、60萬元之投資款項後，以將上開款項交付予本案詐欺集團
內不詳成員之方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。又丙○○
與「林木森」及其他本案詐欺集團之成員間，共同意圖為自
己不法之所有，接續基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯
意聯絡，由「林勝進」繼續以類似話術誘騙乙○○再投資20萬
元，惟乙○○察覺有異而報警處理，遂假意承諾交付投資款項
，並配合員警誘捕行為人。本案詐欺集團復與乙○○相約於11
2年7月11日15時許，在統一超商豐村門市，面交20萬元，丙
○○遂依「林木森」之指示，於上揭時、地到場，待乙○○依丙
○○之指示，填寫「泰達幣交易同意書」（即附表編號3所示
之物）完畢，交付20萬元款項之際，陪同乙○○之喬裝警員見
時機時熟，即以現行犯將丙○○逮捕，並扣得如附表所示之物
。
㈡案經乙○○訴由臺中市政府警察局豐原分局報告臺灣臺中地方
檢察署檢察官偵查起訴。
二、本案被告丙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上
有期徒刑以外之罪，其於準備程序就前揭被訴事實為有罪之
陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意
見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之
情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項，裁定由受命法官
獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法
第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第
161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。
三、按法院不得就未經起訴之犯罪審判，然犯罪是否已經起訴，
應以起訴書所記載之犯罪事實為準，不受所載法條拘束，故
法院於不妨害事實同一之範圍內，得自由認定事實，適用法
律。如該「犯罪事實」已在起訴書記載明確，縱漏載部分法
條或全未記載，亦應認為已經起訴（最高法院108年度台上
字第3554號判決意旨參照）。經查，起訴書犯罪事實欄已記
載：乙○○陷於錯誤，而多次匯款至對方指定帳戶，並分別於
112年6月13日、6月15日、6月19日、6月20日、6月21日、6
月28日，在指定地點，面交10萬元、15萬元、10萬元、10萬
元、60萬元、10萬元等情，惟被告有無參與上開提領及面交
款項之行為，起訴意旨未有詳細區分，亦未記載被告涉犯刑
法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗
錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌，嗣經公訴檢察官於
本院審理程序中當庭補充被告有於112年6月20日、112年6月
21日，在統一超商豐村門市，向同一被害人乙○○分別收取10
萬元、60萬元款項之事實，並更正被告係涉犯刑法第339條
之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法
第19條第1項後段之洗錢罪嫌（見本院卷第106頁），是公訴
檢察官上開補充、更正無逾越起訴範圍，且被告對此重要之
點亦充分辯論，本院自得依公訴檢察官上開補充、更正後之
內容審判。
四、證據名稱
㈠被告於警詢、偵訊中之供述（見偵卷第27至34、195至197頁
）。
㈡證人即告訴人乙○○於警詢、本院審理時之指訴（見偵卷第45
至49、51至53、55至56頁、本院卷第106至107頁）。
㈢告訴人提出之收幣紀錄、其與通訊軟體LINE暱稱「陳曉婷」
及「楊鴻遠」間之對話紀錄擷圖、其與LINE暱稱「KNNEX客
戶經理」間之對話紀錄擷圖、Knnex APP操作畫面之擷圖、
告訴人與LINE暱稱「USDT買賣交易幣商（一區）」間之對話
紀錄擷圖、現場照片（見偵卷第65至87、145至158頁）。
㈣臺中市政府警察局豐原分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表
、扣押物品收據/無應扣押之物證明書、扣案如附表編號3、
4所示之物之照片（見偵卷第91至115頁）。
㈤扣案如附表編號2所示之物內之被告與LINE暱稱「He」間之對
話紀錄擷圖、扣案如附表編號1所示之物內之被告與LINE暱
稱「USDT買賣交易幣商（一區）」間之對話紀錄擷圖（見偵
卷第137至143、159至170頁）。
㈥臺灣士林地方法院112年度金訴字第738號判決；臺灣桃園地
方檢察署檢察官112年度偵字第30482號、113年度偵緝字第3
520號起訴書（見本院卷第67至77、79至85頁）。
㈦告訴人於112年6月20日、同年月21日與LINE暱稱「USDT買賣
交易幣商（一區）」間之對話紀錄擷圖、本院勘驗筆錄及勘
驗之手機錄影畫面擷圖（見本院卷第133至134、154至155、
161至172頁）。
㈧被告於本院準備程序及審理時之自白（見本院卷第92至93、1
58頁）。
五、論罪科刑
㈠新舊法比較：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之
法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情
形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高
法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。經查：
⒈詐欺犯罪危害防制條例部分：
⑴本件被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31
日制定公布，部分條文並於同年8月2日施行，該條例第2條
第1款第1目業將刑法第339條之4之罪明定為該條例所指「詐
欺犯罪」，並於同條例第43條、第44條分別另定其法定刑，
而刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，同條例第47條
則增訂偵審中均自白，且自動繳交其犯罪所得之減刑規定。
⑵本件被告參與加重詐欺獲取之財物未達新臺幣（下同）500萬
元，亦不符合詐欺犯罪危害防制條例第44條規定之加重情形
，被告固於審判中自白所涉本案加重詐欺犯行，亦無犯罪所
得應自動繳交（詳如後述），然其未於偵查中自白上開犯行
，是其所為，應無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之
適用。
⒉洗錢防制法部分：
⑴處罰規定部分：
本件被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，
除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施
行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所
列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以
下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2
條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達
新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5
千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑
範圍限制之規定。
⑵自白減刑規定部分：
洗錢防制法第16條第2項修正前規定： 「犯前四條之罪，在
偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後則移列為
同法第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷
次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，
減輕其刑。」修正後需「如有所得並自動繳交全部所得財物
」，始得依該項規定減輕其刑。
⑶本件被告參與洗錢之財物未達1億元，被告固於審判中自白所
涉本案洗錢犯行，亦無犯罪所得應自動繳交，然其未於偵查
中自白上開犯行，而無行為時法及現行法有關自白減刑規定
之適用。被告本案洗錢犯行，如依修正前洗錢防制法第14條
第1項規定處罰（有期徒刑部分為2月以上7年以下），並考
慮修正前洗錢防制法第14條第3項規定不得科以超過其特定
犯罪即加重詐欺取財罪所定最重本刑之刑（有期徒刑7年）
，其有期徒刑宣告刑之範圍為2月以上7年以下；如依修正後
洗錢防制法第19條第1項後段規定處罰（有期徒刑部分為6月
以上5年以下），其有期徒刑宣告刑之範圍仍為6月以上5年
以下。
⑷是綜合其全部罪刑比較之結果，自以裁判時即修正後之洗錢
防制法第19條第1項後段規定，較為有利於被告，依刑法第2
條第1項但書規定，本件自應適用修正後之洗錢防制法第19
條第1項後段規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。起
訴意旨認被告所為，係犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗
錢未遂罪，尚有未洽，惟既遂、未遂之分，僅係行為態樣有
別，而不生變更起訴法條問題（最高法院101年度台上字第3
805號判決意旨參照），且業經公訴檢察官當庭更正此部分
罪名（見本院卷第106頁），爰毋庸變更起訴法條。
㈢被告雖先後於112年6月20日、112年6月21日、112年7月11日
對告訴人為3次之詐欺取財犯行，惟均係基於向同一告訴人
施詐以取得其財物之犯意而為，且係在密切接近之時間、地
點所實行，所侵害之法益亦屬同一，各行為之獨立性復極為
薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開
，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之
一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。
㈣被告與通訊軟體Telegram暱稱「林木森」等本案詐欺集團成
員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28
條規定，論以共同正犯。
㈤被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪
，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三
人以上共同詐欺取財罪。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財
物，竟為貪圖輕易獲得錢財，參與詐欺集團之詐欺、洗錢犯
罪，妨害社會正常交易秩序，所為誠屬不該，殊值非難；惟
念及被告於本院審判中終能坦承犯行，復考量被告於本案參
與程度為擔任面交車手之工作，而非詐騙案件之出謀策劃者
，亦非直接向告訴人施行詐術之人，尚非處於詐欺集團核心
地位；並衡諸被告迄未與告訴人成立調解、和解或賠償告訴
人所受損害；兼衡其於本院審理時自陳高中肄業之智識程度
，入監前從事必勝客工作，月收入2萬元，家中無人需其扶
養，家庭經濟狀況勉持之生活情形（見本院卷第159頁）等
一切情狀，量處如主文所示之刑。本院參酌最高法院111年 度台上字第977號判決意旨，衡酌被告所為侵害法益之類型 、程度、經濟狀況、犯罪情節、被告未因本案犯行而獲得報 酬（詳如後述），及所宣告有期徒刑之刑度對於被告之刑罰 儆戒作用等情，經整體評價後，認對被告為徒刑之宣告已足 以充分評價，爰不再併予宣告輕罪之罰金刑，附此敘明。六、沒收部分
㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。查詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項及洗錢防制法第25條第1項之沒收相關規定，均於113年7
月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，故本案沒收自 應適用上開規定。經查：
⒈扣案如附表編號2、3、5所示之物，為供被告為本案犯罪所用 之物，業據被告供承明確（見本院卷第101頁），不問屬於 被告與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣 告沒收。至扣案如附表編號4之物，卷內並無證據證明與被 告本案之犯行有關，爰均不予宣告沒收。
⒉被告固於本院審理時供稱：扣案如附表編號1所示之物，為我 自己的手機等語（見本院卷第101頁），然上開手機內之對 話紀錄可見被告依本案詐欺集團內暱稱「USDT買賣交易幣商 （一區）」之成員之指示為本案犯行之過程等情，有該手機 內被告與LINE暱稱「USDT買賣交易幣商（一區）」間之對話 紀錄擷圖在卷可稽（見偵卷第159至170頁），足認扣案如附 表編號1所示之物，亦係供被告為本案犯罪所用之物，爰依 詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。 ⒊被告向告訴人分別收取之10萬元、60萬元款項，已交付予本 案詐欺集團內之不詳成員等情，業據被告供述在卷（見偵卷 第196頁），是本院考量上開洗錢之財物非在被告實際掌控 中，被告對上開洗錢之財物不具所有權或事實上處分權，若 對被告宣告沒收或追徵該等款項，將有過苛之虞，爰依刑法 第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。 ㈡被告於警詢、偵訊中供稱：我買賣虛擬貨幣迄今，從收取之 現金中抽成而獲得大約3萬元之報酬等語（見偵卷第33、196 頁），復於本院審理時供稱：我本案未獲得報酬等語（見本 院卷第158頁），是依有利於被告之認定，應認被告本案未 獲得任何報酬，卷內復無積極證據證明其從事本案犯行有因 此實際取得報酬或其他犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官劉文賓提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 6 月 13 日 刑事第十五庭 法 官 黃奕翔 以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 曾右喬
中 華 民 國 114 年 6 月 13 日附錄本案所犯法條：
【洗錢防制法第19條第1項】
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
【刑法第339條之4第1項】
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
附表（113年度院保字第2530號）：
編號 物品名稱 單位 數量 備註 1 iPhone X手機 支 1 2 REALME手機 支 1 有SIM卡2張 3 泰達幣交易同意書 張 1 同意人姓名：乙○○、時間：112年7月11日（見偵卷第115頁） 4 泰達幣交易同意書 張 9 5 高鐵車票 張 1 南港到臺中