臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度金訴字第135號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 蔡宗翰
上列被告因違反詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公
訴（113年度偵字第54935號、第52694號、第56697號、第56701
號、113年度少連偵字第426號、114年度偵字第3445號），被告
於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受
命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰
金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
已繳回之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收；扣案如附表編號一所示之
物沒收；未扣案如附表編號二、三所示之物均沒收。
事 實
癸○○於民國113年6月初之某時，基於參與犯罪組織之犯意，參與
由許植勝、莊晨彥（此2人另經檢察官發布通緝）及真實姓名年
籍不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「外務部-LIN」、「喬喬」、「小
陳」、「馬邦德（財務2.0）」、「（表情符號笑臉圖案）」之
人及其餘詐欺集團成員等3人以上，以實施詐術為手段，具有持
續性、牟利性、結構性之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團，所
涉參與犯罪組織部分，非本案起訴範圍），並擔任面交車手之工
作。嗣癸○○、許植勝與本案詐欺集團成員（無證據證明為未成年
人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取
財、行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐
欺集團成員，於同年6月27日前某日時許，以通訊軟體LINE向丁○
○佯稱：可使用華盛股票APP進行投資股票獲利等語，致丁○○陷於
錯誤，再由「外務部-LIN」指示許植勝所管理、監控之面交車手
癸○○，於同年7月1日上午9時57分許，持載有「劉浩榮」姓名之
工作證，至桃園市八德區福德一路之丁○○住所，向丁○○收取新臺
幣（下同）200萬元，並將蓋有「華盛國際投資股份有限公司」
、「劉浩榮」印文之公庫送款回單交與丁○○，復依指示將上開款
項放置於附近某廁所內後離去。
理 由
一、認定事實所憑證據及理由：
本案除增列「被告癸○○於本院訊問時之自白」、「本院自行
繳納款項收據」為證據外，其餘證據均引用起訴書（如附件
）之記載。
二、論罪科刑：
㈠罪名：
核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、第339條之4
第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條
第1項後段之洗錢罪。據以偽造收據而偽造「劉浩榮」印章
、偽造「華盛國際投資股份有限公司」橢圓戳印文及「劉浩
榮」印文等行為，均為偽造私文書之部分行為；且偽造文書
後，復持以行使，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所
吸收，皆不另論罪。
㈡共犯結構：
被告與事實欄所示共犯間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同
正犯。
㈢罪數關係：
被告所犯前述各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，
從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。
㈣減輕事由：
想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所侵害之
數法益皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣
告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應
說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足
，再依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘
各罪可置而不論，因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重
罪名之法定刑做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將
輕罪合併評價在內。又犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均
自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者；犯洗錢防制
法第19至22條之罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有所得
並自動繳交全部所得財物者，均設有減輕其刑之規定，此觀
詐欺犯罪危害防制條例第47條、洗錢防制法第23條第3項規
定即明。被告本案所犯刑法加重詐欺取財罪，為詐欺危害防
制條例所定之詐欺犯罪，其於偵查及審判中均自白洗錢之事
實，並已繳回犯罪所得，自應依上開詐欺犯罪危害防制條例
規定減輕其刑；至其依洗錢防制法第23條第3項規定，本亦
應減輕其刑，然因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共
同詐欺取財罪處斷，依前揭說明，由本院於量刑時併予衡酌
此等減刑事由。
㈤量刑：
茲以行為人之責任為基礎，本院審酌被告不思以正軌賺取財
物，反貪圖不法利益，而為本案犯行，除直接造成被害人財
產法益之危險外，亦嚴重破壞人與人之信任關係，實不應輕
縱；惟念其犯罪後坦承犯行之態度，且除前述適用之詐欺犯
罪危害防制條例第47條減輕事由外，亦合於洗錢防制法第23
條第3項之規定，併參其行為時之年齡、自陳之智識程度、
家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段、情節、參與程度、
分工角色、被害人之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑 ，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。三、沒收之說明：
㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法 第2條第2項定有明文。供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所 生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；但有特別規定者， 依其規定，為刑法第38條第2項所明定；而犯詐欺犯罪，其 供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐 欺犯罪危害防制條例第48條第1項已定有明文，自應優先適 用。查扣案如附表編號1所示之物、未扣案如附表編號2所示 之物，均係供本案詐欺犯罪所用，應依詐欺犯罪危害防制條 例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收 之，至附表編號1所示之物，其上偽造之「華盛國際投資股 份有限公司」橢圓戳印文、「劉浩榮」印文即無再依刑法第 219條規定重複諭知沒收之必要。又被告自承附表編號1所示 印文為其所蓋印，由於被害人丁○○收受同一詐欺集團交付之 公庫送款回單，其上偽造之「華盛國際投資股份有限公司」 橢圓戳印文均相同，僅營業員之印文有異，是被告所謂其有 蓋印之印文應係指「劉浩榮」之印文，然該印章既未扣案， 不能證明業已滅失，則不問屬於犯人與否，應依刑法第219 條規定宣告沒收。
㈡被告自承本案獲有5000元之報酬，且已繳至本院，此有卷附 本院自行繳納款項收據可資為佐，是就被告之犯罪所得，應 依刑法第38條之1第1項前段規定沒收。
㈢依卷內證據，無法證明被告仍得支配或處分其所收取如事實 欄所示之詐欺贓款，若仍依洗錢防制法第25條第1項之規定 諭知沒收，實屬過苛，爰不併為沒收之宣告。
㈣本案其餘扣案物，未經本判決敘及者，皆經本院依卷內事證 審認與被告所涉之罪無涉，難認係與被告相關之犯罪工具、 其他應沒收、得沒收之物或違禁物，爰不於被告罪刑項下諭 知沒收，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官戊○○提起公訴，檢察官吳宜展到庭執行職務。
中華民國114年6月25日
刑事第十一庭 法 官 蔡旻穎以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 徐家茜 中 華 民 國 114 年 6 月 26 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 物品名稱 數量 1 華盛國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款戶名：丁○○；日期：113年7月1日；營業員：劉浩榮） 1張 2 偽造之「劉浩榮」姓名之工作證 1張 3 偽造之「劉浩榮」印章 1個
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第54935號 113年度偵字第52694號 113年度偵字第56697號 113年度偵字第56701號 113年度少連偵字第426號 114年度偵字第3445號 被 告 辛○○ 男 26歲（民國00年0月00日生） 住臺東縣○○市○○路0段000號 居新北市○○區○○路○段00巷00號 5樓
（現羈押在法務部○○○○○○○○ ） 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 林哲健律師
張宏暐律師
被 告 丙○○ 男 29歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○○路0段000巷00 號 居桃園市○○區○○路000號14樓 （現羈押在法務部○○○○○○○○ ） 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 鄒易池律師
被 告 子○○ 男 29歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○巷00弄0號 （現羈押在法務部○○○○○○○○ ） 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 施驊陞律師
被 告 癸○○ 男 40歲（民國00年0月00日生）
住○○市○鎮區○○街0巷0○0號 居高雄市○○區○○路000巷0弄00號 國民身分證統一編號：Z000000000號 乙○○ 男 21歲（民國00年0月00日生） 住臺東縣○○市○○路00巷00弄00號 （現另案在法務部○○○○○○○○ 羈押中） 國民身分證統一編號：Z000000000號 庚○○ 男 20歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○街000巷0號 （現羈押在法務部○○○○○○○○ ） 國民身分證統一編號：Z000000000號 己○○ 男 18歲（民國00年0月0日生） 住屏東縣○○市○○路000巷0號 （現羈押在法務部○○○○○○○○ ） 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所法條分敘如下：
犯罪事實
一、辛○○於民國113年9月初、丙○○於113年10月16日前某時許、 子○○於113年10月21日某時許、癸○○(其涉犯參與犯罪組織罪 嫌，業經臺灣嘉義地方檢察署檢察官以113年度偵字第8470 號提起公訴，不在本案起訴範圍)、乙○○(其涉犯參與犯罪組 織罪嫌，業經臺灣新竹地方檢察署檢察官以113年度偵字第1 6971號、114年度偵字第25號提起公訴，不在本案起訴範圍) 、庚○○於113年8、9月某日時許、己○○於113年10月21日某時 許，各基於參與犯罪組織之犯意，參與由許植勝、莊晨彥( 其2人涉嫌詐欺等罪嫌，另行發布通緝)及少年林○○(98年生 ，行為時未滿18歲，年籍詳卷，其涉犯詐欺等罪嫌業經移送 臺灣桃園地方法院少年法庭審理)及真實姓名、年籍不詳， 飛機暱稱「外務部-LIN」、「喬喬」、「小陳」、「馬邦德 (財務2.0)」、「(表情符號笑臉圖案)」及其餘詐欺集團成 員等3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、 結構性之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），由辛○○擔任 收水，負責收受面交車手向被害人拿取之詐騙款項，並交由 其餘詐欺集團成員洗錢以終局獲得不法所得；由丙○○擔任接 應司機，負責接送並監控面交車手；由子○○負責監控面交車 手及勘查現場；由癸○○、乙○○、庚○○、己○○負責擔任面交車 手，負責拿取被害人遭詐欺後所交付之現金，續將領得之現 金，轉交予負責之收水成員。辛○○、丙○○、子○○、癸○○、乙 ○○、庚○○、己○○加入本案詐欺集團成員後，即與本案詐欺集
團成員為下列犯行：
(一)辛○○、丙○○、乙○○、庚○○與本案詐欺集團成員，共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、三人以上 共同犯詐欺取財而詐欺獲取財物達五百萬元、一般洗錢、行 使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡；癸○○與本案 詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上 共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造 私文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員，於113年6月27 日前某日時許，以通訊軟體LINE(下稱LINE)向丁○○佯稱：可 使用華盛股票APP進行投資股票獲利等語；於113年8月某日 時許，以社群網站臉書(下稱臉書)向壬○○佯稱：可以抽股票 ，但如果不付錢就會變成違約交割等語，致丁○○、壬○○陷於 錯誤，再由本案詐欺集團成員指示下列所示之成員，為下列 所示之犯行，以相續本案詐欺集團之詐欺行為，造成丁○○、 壬○○財產上損害；
1、由「外務部-LIN」指示許植勝所管理、監控之面交車手癸○○ ，於113年7月1日上午9時57分許，持「劉皓榮」名義之工作 證，至桃園市八德區桃園市○○區○○○路000巷00弄00號5樓即 丁○○住所，向丁○○收取200萬元，並交付其盜蓋「劉皓榮」 印文之「華聖國際投資股份有限公司」收據1張後，即將上 揭款項依指示放至於附近某處公廁內後離去，再由許植勝發 放5,000元至6,000元不等之薪資予癸○○作為報酬； 2、由「喬喬」、「小陳」指示乙○○，於113年9月4日下午2時32 分許，持「曾冠偉」名義之工作證，至桃園市○○區○○○路000 號60弄12號5樓即丁○○住所，向丁○○收取3,189萬3,584元， 並交付乙○○盜蓋「曾冠偉」印文、偽簽「曾冠偉」署押之收 據1張後，即將上揭3,189萬3,584元交予「小陳」，復由「 小陳」將上揭款項交予其餘詐欺集團成員後離去：再由乙○○ ，於113年9月12日上午9時58分許，持「曾冠偉」名義之工 作證，至桃園市○○區○○○路000號60弄12號5樓即丁○○住所， 向丁○○收取2,140萬元，並交付乙○○盜蓋「曾冠偉」印文、 偽簽「曾冠偉」署押之收據1張後，即將上揭2,140萬元交予 交予其餘詐欺集團成員後離去；
3、由庚○○於113年9月25日下午2時51分許，持「華盛國際投資 股份有限公司」工作證，向丁○○收取1,000萬元，並交付「 華盛國際投資股份有限公司」收據1張後，即至桃園市○○區○ ○○路00號全國加油站之男廁內，交付上揭款項予辛○○後離去 ，再由辛○○交由其餘詐欺集團成員，並由庚○○取得5,000元 、辛○○取得5萬元之報酬；
4、由庚○○於113年9月27日下午3時54分許，持「華盛國際投資
股份有限公司」工作證，向丁○○收取800萬元，並交付「華 盛國際投資股份有限公司」收據1張後，即至桃園市○○區○○○ 路00號全國加油站之男廁內，交付上揭款項予辛○○，再由辛 ○○交由其餘詐欺集團成員，並由庚○○取得5,000元、辛○○取 得4萬元之報酬；
5、由丙○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車(下稱7757號車) 搭載莊晨彥，再由莊晨彥於113年10月16日下午2時42分許， 持「劉義辰」名義之工作證，至桃園市○○區○○○路00號，向 丁○○收取868萬元，並交付「華盛國際投資股份有限公司」 收據1張後，即至桃園市○○區○○路00號某處大樓內，交付上 揭款項予辛○○，再由辛○○交由其餘詐欺集團成員，由辛○○取 得4萬3,400元之報酬。
6、由丙○○駕駛7757號車搭載甲○○(其涉犯詐欺等罪嫌，另由警 方偵辦中)，再由甲○○於113年10月22日中午12時許，持「陳 品傑」名義之工作證，至桃園市○○區○○路000巷00號對面， 向壬○○收取500萬元，並交付「華盛國際投資股份有限公司 」收據1張後，即至桃園市桃園區同安街與經國路口，交付 上揭款項予辛○○(其此部分涉嫌詐欺等罪嫌，另由警方偵辦 中)，再由辛○○交由其餘詐欺集團成員，由辛○○取得2萬5,00 0元之報酬。
(二) 子○○、己○○與少年林○○與本案詐欺集團成員，共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯 意聯絡，先由本案詐欺集團成員，於113年10月24日前某日 時許，以LINE向丁○○佯稱：可使用華盛股票APP進行投資股 票獲利等語，丁○○前已多次遭本案詐欺集團訛騙，遂假意配 合並與該詐欺集團成員相約付款，實則通知員警到場埋伏， 再由「馬邦德(財務2.0)」指示己○○於113年10月24日上午10 時15分許，冒用「曾亦翔」之名義，持記載「曾亦翔」姓名 之工作證，至桃園市○○區○○路0段00號4樓，交付蓋有「曾亦 翔」印文之華盛國際投資股份有限公司公庫送款回單予己○○ ，欲向丁○○收取300萬元，並由「(表情符號笑臉圖案)」指 揮子○○、少年林○○一旁待命欲收受贓款，惟己○○隨即遭當場 埋伏之司法警察逮捕，子○○及少年林○○亦同時遭埋伏之司法 警察逮捕，而使該詐欺集團該次之詐欺犯行止於未遂。二、案經丁○○、壬○○訴由桃園市政府警察局八德分局報告；內政 部警政署刑事警察局、桃園市政府警察局刑事警察大隊報告 偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告辛○○於警詢時、偵訊中所為之供述、犯罪嫌疑人指認表 證明： (1)其於民國113年9月初參與本案詐欺集團，並擔任收水，負責收受面交車手向被害人拿取之詐騙款項； (2)其參與犯罪事實欄一、(一)、3、4、5所示之全部犯行，並分別收受被告庚○○、同案被告莊晨彥所交付之款項； (3)被告丙○○明知其為本案詐欺集團之成員，仍擔任接應司機，駕駛7757號車搭載被告辛○○收受贓款，以參與犯罪事實欄一、(一)、5、6所示犯行之事實 (4)其曾與被告丙○○表示其工作係向他人拿錢，並於犯罪事實欄一、(一)、6所示之時間、地點，隔著被告丙○○所駕駛之7757號車車窗，向共犯甲○○收取裝有贓款之手提袋，再指示被告丙○○前去指定之地點將款項交付予不詳之詐欺集團成員，則被告丙○○於上揭時間、地點，在7757號車內，理應見聞共犯甲○○交付款項之過程，足徵其具參與本案詐欺集團、三人以上詐欺取財、一般洗錢之主觀上犯意； (5)其手機翻拍畫面擷圖中所示LINE暱稱「阿樂」即被告丙○○，且被告丙○○以「裂開了」、「那就好，年關將近、自己當心一點」等語，暗示被告辛○○須小心其所參與之詐欺犯行，以免遭警方查獲，足徵被告丙○○自始明知被告辛○○參與本案詐欺集團，仍參與犯罪事實欄一、(一)、5、6所示犯行之事實。 2 被告丙○○於警詢時、偵訊中所為之供述 證明： (1)其於犯罪事實欄一、(一)、5、6所示之時間，駕駛7757號車搭載被告辛○○。 (2)其即辛○○手機翻拍畫面擷圖中，LINE暱稱「阿樂」之人之事實。 3 被告子○○於警詢時、偵訊中所為之供述 證明： (1)其於113年10月21日某時許參與本案詐欺集團，負責監控面交車手及勘查現場； (2)其參與犯罪事實欄二所示之全部犯行。 4 被告癸○○於警詢時、偵訊中所為之供述，犯罪嫌疑人指認表 證明其參與犯罪事實欄一、(一)、1所示之全部犯行。 5 被告乙○○於警詢時、偵訊中所為之供述、犯罪嫌疑人指認表 證明其參與犯罪事實欄一、(一)、2所示之全部犯行。 6 被告庚○○於警詢時、偵訊中所為之證述、犯罪嫌疑人指認表 證明其參與犯罪事實欄一、(一)、3、4所示之全部犯行。 7 被告己○○於警詢時、偵訊中所為之供述 證明其參與犯罪事實欄二所示之全部犯行。 同案被告甲○○於警詢時所為之供述 證明其參與犯罪事實欄一、(一)、6所示之全部犯行。 8 少年林○○於警詢時、偵訊中所為之證述 證明其與被告子○○參與犯罪事實欄二所示之全部犯行。 9 告訴人丁○○於警詢時所為之指訴、指認犯罪嫌疑人紀錄表 證明： (1)其遭詐欺集團施以詐術，進而分別於犯罪事實欄一、(一)、1至5所示之時間、地點交付款項予犯罪事實欄一(一)1至5所示之被告癸○○、乙○○、庚○○及同案被告莊晨彥； (2)其遭詐欺集團施以詐術，遂假意配合並與該詐欺集團成員相約付款，實則通知員警到場埋伏，進而於犯罪事實欄二所示之時間、地點查獲被告子○○、己○○及少年林○○之事實。 10 告訴人丁○○所提供之對話紀錄、工作證、收據 11 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 12 告訴人壬○○於警詢時所為之指訴 證明其遭詐欺集團施以詐術，進而分別於犯罪事實欄一、(一)、6所示之時間、地點交付款項予犯罪事實欄一、(一)、6所示之共犯甲○○之事實。 13 面交之監視器畫面數張 證明： (1)被告辛○○、癸○○、乙○○、庚○○參與犯罪事實欄一(一)所示之全部犯行； (2)被告丙○○於犯罪事實欄一、(一)、5、6所示之時間，駕駛7757號車搭載被告辛○○，並由共犯甲○○向告訴人壬○○收取款項後，再由共犯甲○○將款項交與乘坐7757號車之被告辛○○； (3)被告子○○、己○○參與犯罪事實欄(二)所示全部犯行之事實。 14 桃園市政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及扣案現場照片(受執行人：被告辛○○、丙○○、子○○、癸○○、乙○○、庚○○、己○○及少年林○○) 證明本案扣得如附表所示之物。 15 被告辛○○持用之手機數位證位勘察報告1份、手機畫面翻拍照片數張 證明： (1)被告辛○○參與犯罪事實欄一、(一)、3、4、5所示之全部犯行； (2)被告辛○○曾於112年11月22日，以LINE向LINE暱稱「阿樂」之人 16 被告丙○○持用之手機數位證位勘察報告1份、手機畫面翻拍照片數張 證明被告丙○○即為LINE暱稱「阿樂」之人。 17 被告子○○手機畫面翻拍照片3張 證明被告子○○參與犯罪事實欄二所示全部犯行之事實。 18 被告庚○○手機畫面翻拍照片數張 證明被告庚○○參與本案詐欺集團之事實。 19 被告己○○手機畫面翻拍照片6張 證明被告己○○參與犯罪事實欄二所示全部犯行之事實。 20 少年林○○持用之手機畫面翻拍照片4張 證明少年林○○與被告子○○參與犯罪事實欄二所示全部犯行之事實。 21 內政部警政署刑事警察局113年12月11日刑紋字第1136151609號鑑定書 證明犯罪事實欄一、(一)、2所示之「華盛國際投資股份有限公司」收據1張上採得之指紋3枚(編號F3、F11、F13)，經鑑定認與被告乙○○之指紋卡相符之事實。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正， 於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行 為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款 所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺 幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」 之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金 之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有 利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗 錢防制法第19條第1項後段規定。
三、核被告辛○○、丙○○、庚○○就犯罪事實欄一(一)所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、詐欺犯罪防制條例第43條前段之犯三人以上共同犯詐欺取財而詐欺獲取財物達五百萬元、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條行使偽造私文書等罪嫌；被告癸○○就犯罪事實欄一、(一)、1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條行使偽造私文書等罪嫌；被告乙○○就犯罪事實欄一、(一)、2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、詐欺犯罪防制條例第43條前段之犯三人以上共同犯詐欺取財而詐欺獲取財物達五百萬元、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條行使偽造私文書等罪嫌。又被告子○○、己○○就犯罪事實欄二所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條行使偽造私文書等罪嫌。又被告乙○○偽造犯罪事實欄一、(一)、2所示之收據上署名、印文之低度行為，為偽造偽造私文書之部分行為，又偽造私文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論偽造署押、印文及偽造私文書罪。四、被告辛○○、丙○○、子○○、癸○○、乙○○、庚○○、己○○與其所屬 詐欺集團其餘成員間，對於上開犯行，均有犯意之聯絡及行 為之分擔，請均論以共同正犯。又被告辛○○、丙○○、庚○○就 上揭所為，均係以一行為，同時觸犯參與犯罪組織、三人以 上共同犯詐欺取財、三人以上共同犯詐欺取財而詐欺獲取財 物達五百萬元、一般洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造文 書罪，為想像競合犯，均請從一重以三人以上共同犯詐欺取 財而詐欺獲取財物達五百萬元罪處斷；被告癸○○就上揭所為 ，係以一行為，同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財、一般洗 錢、行使偽造特種文書及行使偽造文書罪，為想像競合犯， 請從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷；被告乙○○就上 揭所為，係以一行為，同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財、 三人以上共同犯詐欺取財而詐欺獲取財物達五百萬元、一般 洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造文書罪，為想像競合犯 ，請從一重以三人以上共同犯詐欺取財而詐欺獲取財物達五 百萬元罪處斷；被告子○○、己○○就上揭所為，均係以一行為 ，同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財未遂、 一般洗錢未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書罪，為 想像競合犯，均請從一重以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪 處斷。另被告辛○○、丙○○與詐欺集團其餘成員，對告訴人丁 ○○、壬○○實施詐術以騙取金錢之行為，係侵害不同被害人之 財產法益，且犯罪時間可以區分，詐騙過程亦有差異，自應評 價為獨立之各罪，是被告辛○○、丙○○涉犯三人以上共同犯詐
欺取財而詐欺獲取財物達五百萬元罪共2罪間〔即犯罪事實欄 一、(一)、5、6所示〕，犯意各別，行為互殊，應分論併罰； 又被告辛○○、丙○○、乙○○、庚○○與詐欺集團其餘成員，對告 訴人丁○○實施詐術以騙取金錢之行為〔即犯罪事實欄一、(一) 、2、3、4、5所示〕，均係侵害同一被害人之財產法益，各行 為之獨立性極為薄弱，自應評價為一罪。
五、又被告子○○、己○○著手於本案犯行而不遂，請審酌刑法第25 條第2項之規定，減輕其刑。另審酌被告辛○○、丙○○、子○○ 、癸○○、乙○○、庚○○、己○○未思從事正當工作，圖謀小利率 然參與詐欺犯行，請貴院參考「量刑趨勢建議系統」，依刑 事案件量刑及定執行刑參考要點第18點規定，審酌焦點團體 對於各犯罪類型所建議之量刑因子及刑度區間，量處被告辛 ○○各3年9月、丙○○有期徒刑3年6月、子○○有期徒刑1年6月、 癸○○有期徒刑2年3月、乙○○有期徒刑4年、庚○○有期徒刑3年 6月、己○○有期徒刑1年9月，以契合社會之法律感情。六、至犯罪事實欄一、二所示之工作證，係被告癸○○、乙○○、庚 ○○、己○○及共犯甲○○所有，供本案犯罪所用之物，具有促進 被告為本件犯罪，而具有直接關聯性，請依刑法第38條第2 項、第4項規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪事實欄一、二所示之收 據，均已因行使而交付予附表所示之告訴人丁○○、壬○○，已 非屬被告癸○○、乙○○、庚○○、己○○及另案被告甲○○所有之物 ，爰不聲請宣告沒收，但其上偽造之印文、署押，均請依刑 法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收；另被告辛○○ 所取得2萬5,000元、4萬元、4萬3,400元，共計11萬8,400元 之報酬、被告癸○○所取得5,000元之報酬、被告庚○○所取得5 ,000元、5,000元，共計1萬元之報酬，均係屬於犯罪行為人 而為本案犯罪所得之物，均經被告辛○○、癸○○、庚○○供承在 卷，請均依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如全部 或一部不能沒收時，則請依同條第3項規定，追徵其價額。七、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 114 年 1 月 14 日 檢 察 官 戊○○本件正本與原本無異
中 華 民 國 114 年 1 月 21 日 書 記 官 蔡瀠萱所犯法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第43條
犯刑法第 339 條之 4 之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣 5 百萬元者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣 1 億元者，處 5 年以上 12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 億元以下罰金。
修正後洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表：
編號 受執行人 時間 地點 扣押物 1 乙○○ 113年11月6日下午2時10分許 屏東縣○○鎮○○路000號 愷他命刮盤1個 2 鐵片1個 3 1萬9,800元現金 4 Iphone 15(含sim卡)1支 5 Iphone 11(不含sim卡)1支 6 庚○○ 113年11月7日晚間8時許 鐵路警察局臺中分局新烏日分駐所 手機1支 7 手機1支 8 辛○○ 113年11月28日下午2時許 新北市○○區○○路0巷00號5樓 8900元現金 9 愷他命1包(毛重0.52公克) 10 Iphone手機(含sim卡)1支 11 丙○○ 113年11月28日下午1時45分許 新北市○○區○○路000巷00弄00號大丰公園旁 紫色蘋果手機(含sim卡)1支 12 銀色蘋果手機(含sim卡)1支 13 7,200元 14 7757號車1台 15 黃金戒指6個 16 黃金項鍊1條 17 黃金手鍊1條 18 己○○ 113年10月24日上午10時15分許 桃園市○○區○○路0段00號4樓 華盛股份投資有限公司存款憑證(空白)1張 19 華盛股份投資有限公司存款憑證(丁○○)1張 20 iphone 14(含sim卡)1支 21 華盛股份有限公司工作證1張 22 高鐵車票1張 23 子○○ 113年10月24日上午10時32分許 桃園市○○區○○路0段00號三聖停車場 Iphone 11手機(含sim卡)1支 24 K盤1個 25 愷他命2袋(毛重1.69、3.98公克公) 26 濾嘴1個 27 濾芯5個 28 電子菸(含菸彈)1組 29 iphone 13(含sim卡)1支
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