臺灣新竹地方法院刑事判決
114年度金訴字第367號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 陳思皓
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第3151號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪
之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：
主 文
陳思皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
扣案及未扣案如附表所示之物均沒收。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或
不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告陳思皓於本院
準備及審判程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之
記載（如附件）。
二、法律適用：
(一)新舊法比較：
被告陳思皓行為後，有下列法律之修正：
1.詐欺犯罪危害防制條例業113年8月2日立法生效，而刑法第3
39條之4之罪雖為該條例第2條第1款第1目所列之罪，惟被告
本案所犯與該條例第44條第1項所列加重其刑事由無涉，故
此部分不生新舊法比較適用問題。
2.洗錢防制法於113年8月2日修正生效，其中該法第2項雖就洗
錢定義有所修正，然無論修正前後就本案事實之涵攝結果均
該當洗錢行為，此部分亦不生新舊法比較適用問題。又修正
後該法第19條規定（為原第14條修正後移列條次），刑罰內
容因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣1億元者而有差異
，而本案被告洗錢之財物並未達1億元，合於修正後洗錢防
制法第19條第1項後段之減輕其刑規定，經新舊法比較結果
，修正後規定之法定刑較輕而較有利於被告，應依刑法第2
條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項規定
。
3.綜上所述，本案就洗錢防制法部分自應適用修正後之規定。
(二)核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一
般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
取財罪，同法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種
文書罪及行使偽造私文書罪。其偽造私文書及偽造特種文書
之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被
告一行為同時觸犯上開洗錢罪、三人以上共同詐欺取財罪、
行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，
應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
(三)被告就本案犯行，與所屬詐欺集團不詳成年成員間，有犯意聯
絡及行為分擔，應論以共同正犯。
(四)按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，
在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯
罪所得者，減輕其刑」，查被告於偵查及本院審理時雖自白
上開加重詐欺犯行，然並未繳回犯罪所得，有本院答詢表在
卷可查，自無從依上開規定減輕其刑。
三、量刑審酌：
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財
物，竟為參與本案詐欺犯罪集團車手工作，將告訴人遭詐騙
贓款交付詐欺集團成員，依照該集團之計畫而分擔部分犯行
，利用一般民眾對於交易秩序之信賴，作為施詐取財之手段
，進而掩飾或隱匿詐欺贓款，造成告訴人之財產損害，嚴重
影響社會治安、交易秩序，所為實無足取。惟念及被告始終
自白犯行，暨其前科、素行，告訴人被害金額、被告本案犯
行之動機、目的、參與分工程度，暨衡以被告自陳之智識程
度、經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：
(一)犯罪所用：
扣案及未扣案如附表所示之物，均為被告本案犯行所用之物 ，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於 犯罪行為人與否，對被告宣告沒收。
(二)犯罪所得：
被告於本院自陳從事本案犯行所獲報酬2000元，核屬其犯罪 所得，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官楊仲萍提起公訴，由檢察官張馨尹到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 6 月 27 日 刑事第六庭 法 官 李建慶以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 6 月 27 日 書記官 張慧儀附表
編號 物品名稱 備註 1 收據1張 扣案 2 工作證1張 未扣案
附錄本判決論罪法條：
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附件
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第3151號
被 告 陳思皓 男 20歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街00巷0○0號2 樓 （另案在法務部○○○○○○○執行中) 國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳思皓於民國112年11月底不詳時間，加入社群網站Faceboo k(簡稱FB)使用名稱「王燕翔」(或稱「小成」)等姓名年籍 不詳成員合計3人以上所組詐欺集團（參與組織部分業經另 案起訴，不在本件起訴範圍）擔任車手，彼等集團成員間共 同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及 掩飾、隱匿犯罪所得之來源與去向之洗錢、行使偽造私文書、 行使偽造特種文書等犯意聯絡，由詐欺集團成員於112年11 月起，以LINE通訊軟體暱稱「吳雅婷」、「永源營業員」及 群組「破繭成蝶」佯以投資股票獲利邀請葉珍華加入「永源 股市」，致葉珍華陷於錯誤，依指示面交款項及匯款予詐欺 集團成員；Telegram飛機軟體暱稱「小成」成員再指示陳思 皓前往取款，並要求陳思皓透過通訊軟體連結之QR CODE至 超商列印該詐欺集團成員於不詳時間所偽造之「永源投資股 份有限公司」工作證及蓋有偽造之「永源投資股份有限公司 」印文之收款收據，再由陳思皓於112年12月1日16時33分許 ，至新竹縣○○市○○○街0號附近，向葉珍華收取詐欺款項新臺 幣（下同）50萬元，陳思皓並出示上開工作證，及在上開收 據偽造「柯文峰」署押1枚後，交付予葉珍華而行使之，陳 思皓收受上開款項後，再依Telegram飛機軟體暱稱「小成」 成員指示至速食餐廳交予指定之不詳詐欺集團成員，藉以產 生遮斷金流使該等詐欺集團成員得以逃避國家追訴、處罰之效 果，陳思皓並因此獲取2,000元之報酬。
二、案經葉珍華訴由新竹市警察局第三分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳思皓於警詢中之自白 坦承其於上開時間，經「小成」指示到前開地點出示前揭工作證向告訴人葉珍華收取50萬元，並簽署「柯文峰」署押之收據交予告訴人，另經「小成」指示將50萬元交予收水之人之事實。 2 告訴人葉珍華於警詢時之指述 告訴人遭投資詐騙而於上開時、地交付50萬元予被告，被告並出示偽造工作證及交付偽造之收據予告訴人之事實。 3 告訴人與詐騙集團之Line聊天紀錄擷圖、新竹市警察局第三分局扣押筆錄、扣案收據及照片、內政部警政署刑事警察局113年9月30日刑紋字第1136115726號鑑定書 佐證上開犯罪事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文 書、第216條、第212條之行使偽造特種文書、修正後洗錢防 制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與上開詐欺 集團成員間就上開犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，請依 共同正犯論處。又被告一行為觸上開罪名，為想像競合犯， 請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。 請審酌被告詐騙金額達50萬元，造成被害人受有鉅額財產損 害，致生被害人經濟生活困頓及身心之痛苦，且被告迄未與 被人和解等情，建請量處有期徒刑1年9月，以儆效尤。被告 犯罪所得請依法宣告沒收或追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 114 年 2 月 24 日 檢 察 官 楊仲萍本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 3 月 12 日 書 記 官 許依婷 所犯法條：刑法第339條之4第1項第2款、第216條、第210條、第212條、修正後洗錢防制法第19條第1項
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
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