臺灣新竹地方法院刑事判決
114年度金訴字第334號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 卓重賢
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第1031號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪
之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：
主 文
卓重賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
未扣案如附表所示之物均沒收。
扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告卓重賢於本院
準備及審判程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之
記載（如附件）。
二、法律適用：
(一)新舊法比較：
被告卓重賢行為後，有下列法律之修正：
1.詐欺犯罪危害防制條例業113年8月2日立法生效，而刑法第3
39條之4之罪雖為該條例第2條第1款第1目所列之罪，惟被告
本案所犯與該條例第44條第1項所列加重其刑事由無涉，故
此部分不生新舊法比較適用問題。
2.洗錢防制法於113年8月2日修正生效，其中該法第2項雖就洗
錢定義有所修正，然無論修正前後就本案事實之涵攝結果均
該當洗錢行為，此部分亦不生新舊法比較適用問題。又修正
後該法第19條規定（為原第14條修正後移列條次），刑罰內
容因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣1億元者而有差異
，而本案被告洗錢之財物並未達1億元，合於修正後洗錢防
制法第19條第1項後段之減輕其刑規定，經新舊法比較結果
，修正後規定之法定刑較輕而較有利於被告，應依刑法第2
條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項規定
。
3.綜上所述，本案就洗錢防制法部分自應適用修正後之規定。
(二)核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一
般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
取財罪，同法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種
文書罪及行使偽造私文書罪。其偽造私文書及偽造特種文書
之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被
告一行為同時觸犯上開洗錢罪、三人以上共同詐欺取財罪、
行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，
應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
(三)被告就本案犯行，與所屬詐欺集團不詳成年成員間，有犯意聯
絡及行為分擔，應論以共同正犯。
(四)按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，
在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯
罪所得者，減輕其刑」，查被告於偵查及本院審理時均自白
上開加重詐欺犯行不諱（偵卷第53頁、院卷第39、43頁），
雖有犯罪所得，然其業已主動繳回，有本院答詢表（院卷第
47頁）在卷可查，爰依上開規定，減輕其刑。
(五)又被告本案所為，雖已從一重之刑法339條之4第1項第2款之
罪處斷，然就輕罪部分，被告罪名所涉相關加重、減免其刑
之規定，仍應列予說明，並於量刑時在加重詐欺取財罪之法
定刑度內合併評價。是被告就本案所為，於偵審中均坦承不
諱並已繳回犯罪所得，應認被告符合洗錢防制法第23條第3
項之規定，是就此部分減輕事由，自應由量刑時併予衡酌。
三、量刑審酌：
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財
物，竟為參與本案詐欺犯罪集團車手工作，將告訴人遭詐騙
贓款交付詐欺集團成員，依照該集團之計畫而分擔部分犯行
，利用一般民眾對於交易秩序之信賴，作為施詐取財之手段
，進而掩飾或隱匿詐欺贓款，造成告訴人之財產損害，嚴重
影響社會治安、交易秩序，所為實無足取。惟念及被告始終
自白犯行，復酌以被告合於前開輕罪之減輕其刑事由之量刑
有利因子，暨其前科、素行，告訴人被害金額、被告本案犯
行之動機、目的、參與分工程度，暨衡以被告自陳之智識程
度、經濟及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：
(一)犯罪所用：
未扣案如附表所示之物，均為被告本案犯行所用之物，爰依 詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行 為人與否，對被告宣告沒收。
(二)犯罪所得：
被告於本院中主動繳回其從事本案犯行所獲報酬2000元，核 屬其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收 。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官林奕彣提起公訴，由檢察官張馨尹到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 6 月 13 日 刑事第六庭 法 官 李建慶以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 114 年 6 月 13 日 書記官 張慧儀附表
編號 物品名稱 備註 1 現金收款收據1張 2 工作證1張
附錄本判決論罪法條：
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附件
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第1031號
被 告 卓重賢 男 21歲（民國00年0月0日生） 住○○市○區○○里0鄰○○路0000
巷00弄00號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因加重詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、卓重賢於民國（下同）113年6月間某時，加入由真實姓名、 年籍不詳，通訊軟體飛機暱稱「柒佰」、「路虎」、「班」 等人所組成之詐欺集團，擔任依指示前往指定地點向被害人 收取集團其他成員實施詐欺取財犯罪所得之贓款之工作（俗 稱面交車手），並約定報酬每單新臺幣（下同）2,000元。 卓重賢即與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有， 基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使 偽造特種文書之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員，於不詳 時地，以不詳方式偽造「恆上投資股份有限公司收據」之不 實文書及任職「恆上投資投資股份有限公司」（下簡稱恆上 公司）之不實工作證之特種文書後，提供予卓重賢自行列印 。另由前開詐騙集團中不詳成員先後經由臉書、LINE之方式 聯繫龍昌孺，向其訛稱可教導如何投資股票，並稱要先進行 儲值云云，致龍昌孺陷於錯誤而遭詐欺共計1591萬3152元。 其間，雙方曾約定於113年7月1日14時許，在新竹市○區○○街 000號7樓面交100萬元。嗣卓重賢依集團成員通知前往上開 時、地，與龍昌孺會面，並向龍昌孺出示上開偽造之工作證 並交付前揭偽造之收據1紙而行使之，並向龍昌孺取得100萬 元。嗣龍昌孺察覺有異報警處理，經警循線查悉上情。二、案經龍昌孺訴由新竹市警察局第一分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單：
(一)被告卓重賢於警詢及偵查中之陳述：否認犯行，辯稱是工作 云云。
(二)告訴人龍昌孺於警詢中之指述、與詐欺集團LINE對話截圖影 本、內政部警政署反詐欺諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第 一分局樹林頭派出所受理各類案件紀錄表、
(三)路口監視器畫面翻拍照片1張、上開偽造之收據影本、內政 部警政署刑事警察局113年10月22日刑紋字第1136126735號 鑑定書。
二、核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、 刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、現行洗錢防制 法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告偽造「收據」 及「工作證」之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不
另論罪。再被告與所屬詐欺集團其餘不詳成員間，就上開犯行 有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。又被告係以一行 為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定 ，從一重處斷。犯罪所得請依法沒收。請審酌被告詐騙金額 高達100萬元，造成告訴人受有財產損害及身心痛苦，並考 量被告犯後否認犯行、態度不佳等情，建請就本件量處有期 徒刑2年以上之刑度，並依本案情節併科罰金。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 114 年 2 月 18 日 檢 察 官 林奕彣 本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 2 月 25 日 書 記 官 徐晨瑄
所犯法條：
刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。