臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度金訴緝字第19號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳振升
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第244
73號），被告於本院行準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述
，本院合議庭裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主 文
陳振升犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。應執行有
期徒刑貳年捌月。犯罪所得新臺幣拾萬元沒收，於全部或一部不
能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除將下列部分予以補充、更正外，其
餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：
㈠起訴書犯罪事實欄第二行所載：「於民國113年9月間之不詳
時間」，更正為：「於民國112年9月間之不詳時間」。
㈡起訴書附表更正如本判決附表二所示。
㈢證據部分補充：「被告陳振升於本院審理中所為之自白」。
二、審酌詐欺集團橫行社會，利用人性弱點接觸被害人，進而對
其施用詐術，致被害人陷於錯誤而交付財物，對於詐欺被害
人而言，其等交付之財物往往不限於自身所有，甚至包括向
親友借貸所得，是以被害人一旦遭詐騙，不但因自身財產大
量損失以致其日常生活用度即刻受到極大限制，往往更因被
害人大量向親友借款而高度負債；而一旦案件進入司法程序
，被害人往往須多次往返法院，期能透過司法程序主張自身
權益，然因遭查獲者多係下游車手，資力微薄，被害人因無
法獲償，因而陷入重度憂鬱甚至輕生者比比皆是。被告明知
上情，仍因貪圖一己私利，加入詐欺集團聽命上游詐欺集團
成員擔任車手，所為嚴重破壞社會治安，妨礙國家對於詐欺
行為之刑事訴追，雖被告犯後坦承犯行，態度尚可，然仍不
應輕縱；兼衡其智識程度、家庭、生活狀況等一切情狀，量
處如主文所示之刑。另考量被告犯罪時及犯罪後態度所反應 之人格特性、罪數、罪質、犯罪期間、各罪之具體情節、各 罪所侵害法益之不可回復性，以及行為在時間及空間之密接 程度、各罪之獨立程度、數罪侵害法益之異同、數罪對侵害 法益之加重或加乘效應等項；兼衡刑罰經濟及恤刑之目的，
定其應執行刑如主文所示。
三、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310 條之2、第454條第2項，組織犯罪防制條例第3條第1項後段 ，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項但書、第2 8條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38 條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1，判決如主 文。
四、如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀， 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數 附繕本）。
本案經檢察官沈昌錡提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 5 月 19 日 刑事第十一庭 法 官 周紹武以上正本證明與原本無異。
書記官 卓博鈞中 華 民 國 114 年 5 月 19 日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一
編號 犯罪事實 判決主文、宣告刑 1 如起訴書犯罪事實一所示加入犯罪組織部分及本判決附表二編號1所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 2 如本判決附表編號2所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 3 如本判決附表編號3所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 如本判決附表編號4所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 5 如本判決附表編號5所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 如本判決附表編號6所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 如本判決附表編號7所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 8 如本判決附表編號8所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 如本判決附表編號9所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 10 如本判決附表編號10所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 11 如本判決附表編號11所示 陳振升犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。
附表二
編號 被害人 姓名 詐騙手法 匯款金額 匯款時間 匯出帳號 匯入帳號 （人頭帳戶） 提領/轉匯時間 提領/轉匯金額 提領地點 1 蕭如宜 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日16時5分許，撥打電話給蕭如宜，佯稱因下單遭駭客竊取資料，須取消錯誤下單等語，致其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 ⑴9,988元 ⑵9,989元 ⑶9,990元 ⑴112年11月22日17時04分 ⑵112年11月22日17時08分 ⑶112年11月22日17時10分 國泰世華銀行帳戶 戶名：蕭如宜 帳號：000-000000000000 中華郵政帳戶 戶名：林金燕 帳號：000-00000000000000 ⑴112年11月22日17時13分 ⑵112年11月22日17時15分 ⑴6萬元 ⑵4萬7,000元 臺南市○區○○路○段000號（臺南西門路郵局） ⑷3,768元 ⑷112年11月22日17時12分 中華郵政帳戶 戶名：蕭如宜 帳號：000-00000000000000 ⑸5,360元 ⑸112年11月22日17時17分 富邦銀行帳戶 戶名：蕭如宜 帳號：000-000000000000 2 許瓊方 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日16時2分許，撥打電話給許瓊方，佯稱個資外洩須轉帳核對資料等語，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 ⑴4萬6,079元 ⑵2萬8,123元 ⑴112年11月22日17時03分 ⑵112年11月22日17時05分 國泰世華銀行帳戶 戶名：許瓊方 帳號：000-000000000000 ⑶112年11月22日17時26分 ⑷112年11月22日17時27分 ⑶1萬5,000元 ⑷6,000元 臺南市○區○○路0○00號（統一超商公道門市） ⑶2萬1,989元 ⑶112年11月22日17時26分 台新商業銀行帳戶 戶名：許瓊方 帳號：000-00000000000000 ⑸112年11月22日17時32分 ⑸2萬元 臺南市○區○○路00號（全聯福利中心臺南夏林店） ⑷3萬2,989元 ⑷112年11月22日17時28分 第一商業銀行帳戶 戶名：林金燕 帳號：000-00000000000 112年11月22日 18時22分 1萬元 臺南市○○區○○街000號（統一超商友愛門市） 3 蔡詠音 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日15時34分許，假裝買家傳訊給蔡詠茵，佯稱欲購買商品但無法下訂單，需賣家認證帳號等語，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 4萬9,985元 112年11月22日 17時17分 永豐銀行帳戶 戶名：蔡詠音 帳號：000-00000000000000 ⑴112年11月22日17時37分4秒 ⑵112年11月22日17時37分54秒 ⑶112年11月22日17時38分 ⑴3萬元 ⑵3萬元 ⑶2萬2,000元 臺南市○區○○路000號（第一商業銀行金城分行） 4 黃奕禎 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日16時9分許，撥打電話給黃奕禎，佯稱會員設定錯誤，需依指示解除設定為代理商等語，致其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶 ⑴4萬9,986元 ⑵4萬9,986元 ⑶2萬9,986元 ⑴112年11月22日17時22分 ⑵112年11月22日17時24分 ⑶112年11月22日17時37分 台中商業銀行帳戶 戶名：黃奕禎 帳號：000-000000000000 國泰世華銀行帳戶 戶名：黃奕禎 帳號：000-000000000000 國泰世華銀行帳戶 戶名：黃惠琦 帳號：000-000000000000 ⑴112年11月22日17時54分23秒 ⑵112年11月22日17時54分29秒 ⑶112年11月22日17時55分 ⑷112年11月22日17時56分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶2萬元 ⑷2萬元 臺南市○○區○○路○段000號（京城商業銀行營業部） ⑸112年11月22日18時5分 ⑸1萬5,000元 臺南市○○區○○路○段000號（萊爾富台南南新店） 5 洪健誌 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日，假裝買家傳訊給洪健誌，佯稱欲購買商品但無法下訂單，需賣家認證帳號等語，致其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 4萬8,183元 112年11月22日 20時4分 中國信託銀行帳戶 戶名：洪健誌 帳號：000-000000000000 中華郵政帳戶 戶名：潘信誌 帳號：000-00000000000000 ⑴112年11月22日20時17分 ⑵112年11月22日20時18分 ⑴6萬元 ⑵4萬8,000元 臺南市○○區○○路00號（臺南中正路郵局） 6 曾俊瑋 （不提告） 詐欺集團成員於112年11月22日7時許，假冒朋友羅靜樺傳訊予曾俊瑋借款之猜猜我是誰手法，致其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 3萬元 112年11月22日 20時10分 中國信託銀行帳戶 戶名：曾俊瑋 帳號：000-000000000000 7 許晉嘉 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日8時許，假冒朋友羅靜樺傳訊予許晉嘉借款之猜猜我是誰手法，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 ⑴3萬元 ⑵2萬元 ⑴112年11月22日20時13分 ⑵112年11月22日20時20分 國泰世華銀行帳戶 戶名：許晉嘉 帳號：000-000000000000 112年11月22日 20時24分 2萬元 臺南市○○區○○路00號（彰化商業銀行台南分行） 8 莊淑惠 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日19時許，假裝買家傳訊給莊淑惠，佯稱欲購買商品但無法下訂單，需賣家認證帳號等語，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 2萬9,987元 112年11月22日 20時10分 玉山商業銀行帳戶 戶名：莊淑惠 帳號：000-0000000000000 中國信託銀行帳戶 戶名：黃惠琦 帳號：000-000000000000 112年11月22日 20時21分 3萬元 臺南市○○區○○路○段00號（統一超商永福門市） 9 莊濠光 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日20時43分許，假裝買家傳訊給莊濠光，佯稱欲購買商品但無法下訂單，需賣家認證帳號等語，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 5萬元 112年11月22日 20時58分 京城商業銀行帳戶 戶名：莊濠光 帳號：000-000000000000 112年11月22日 21時16分 4萬9,000元 臺南市○區○○路0○00號（統一超商公道門市） 10 鍾玉芳 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日17時33分許，撥打電話給鍾玉芳，佯稱系統錯誤需取消刷卡紀錄等語，致其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 ⑴2萬9,987元 ⑵2萬9,987元 ⑶4萬9,987元 ⑷4萬9,986元 ⑸4萬9,987元 ⑴112年11月22日20時31分 ⑵112年11月22日20時34分 ⑶112年11月23日0時3分 ⑷112年11月23日0時9分 ⑸112年11月23日0時13分 三信商業銀行帳戶 戶名：鍾玉芳 帳號：000-0000000000 中華郵政帳戶 戶名：鍾玉芳 帳號：000-00000000000000 新光商業銀行帳戶 戶名：鍾玉芳 帳號：000-0000000000000 國泰世華銀行帳戶 戶名：鍾玉芳 帳號：000-000000000000 台新商業銀行帳戶 戶名：陳耀輝 帳號：000-00000000000000 ⑴112年11月22日20時37分 ⑵112年11月22日20時38分 ⑶112年11月22日20時40分 ⑴2萬元 ⑵2萬元 ⑶1萬9,000元 臺南市○○區○○路○段000號（全家台南永福店） ⑷112年11月22日20時57分 ⑷2萬元 臺南市○區○○路○段000號（台南西門路郵局） ⑸112年11月23日0時9分05秒 ⑹112年11月23日0時9分42秒 ⑺112年11月23日0時10分 ⑸2萬元 ⑹2萬元 ⑺1萬元 臺南市○○區○○路○段00號（全家台南忠義店） ⑻112年11月23日0時13分 ⑼112年11月23日0時14分 ⑽112年11月23日0時15分 ⑾112年11月23日0時15分 ⑿112年11月23日0時16分 ⑻2萬元 ⑼2萬元 ⑽2萬元 ⑾2萬元 ⑿2萬元 臺南市○○區○○路○段00號（臺南市政府財政稅務局） 11 張紹彬 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日17時50許，撥打電話給張紹彬，佯稱系統錯誤致個資外洩遭盜刷需取消等語，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 ⑴4萬9,987元 ⑵4萬9,989元 ⑶2萬9,987元 ⑷2萬元 ⑴112年11月22日22時8分 ⑵112年11月22日22時10分 ⑶112年11月22日22時18分 ⑷112年11月22日22時25分 永豐商業銀行帳戶 戶名：張紹彬 帳號：000-0000000000000000 中華郵政帳戶 戶名：黎寶玉 帳號：000-00000000000000 ⑴112年11月22日22時17分 ⑵112年11月22日22時18分 ⑶112年11月22日22時20分 ⑴6萬元 ⑵3萬9,000元 ⑶3萬元 臺南市○○區○○路00號（臺南南門路郵局） ⑷112年11月22日22時39分 ⑷2萬5元 臺南市○○區○○路○段00號（全家台南忠義店）
附件
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第24473號 被 告 陳振升 男 OO歲（民國00年00月00日生） 住○○縣○○鄉○○路00號 居○○縣○○鄉○○路00號O樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳振升(Telgram通訊軟體【下稱飛機軟體】暱稱「火拳艾斯 」)於民國113年9月間之不詳時間，經鄭恩碩(飛機軟體暱稱 「黃茗薑母鴨」，涉犯詐欺等罪嫌部分，另囑警偵辦)引介 加入由真實姓名、年籍不詳之人，Telgram通訊軟體暱稱「 大蟒蛇」、「茶碗蒸」、「副班長」、「馬德邦」、「家樂 福」、「騎著烏龜繞台灣」、劉安修(飛機軟體暱稱「七殿 泰山王」，涉犯詐欺等罪嫌部分，前經本署檢察官另案提起 公訴)、蔡秉穠(飛機軟體暱稱「碰氣」，涉犯詐欺等罪嫌部 分，另囑警偵辦)等人所組成，具有持續性、牟利性之有結構
性犯罪組織（下稱本案詐欺集團)，並共組「校慶園遊會」 之詐欺飛機軟體群組，由劉安修擔任第一線取款車手，負責 以人頭帳戶提款卡收取詐欺所得財物之工作，陳振升則負責 擔任取簿手及收水等工作，並約定陳振升可先自「大蟒蛇」 取得新臺幣(下同)10萬元，並逐次折抵每次領款可得之報酬 。謀議既定，陳振升與本案前揭詐欺集團成員共同意圖為自 己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯 絡，先由該詐欺集團準備如附表所示人頭帳戶，並派員於如 附表所示之時間，均在不詳地點，各以如附表所示之方法實 施詐術，致如附表所示之人均陷於錯誤，分別於如附表所示 時間，匯、存款如附表所示金額至該詐欺集團成員指定之如 附表所示人頭帳戶後，再由劉安修依「副班長」之指示，向 陳振升取得如附表所示人頭帳戶之提款卡，並自附表所示之 時間，在附表所示地點之自動提款機，將如附表所示之人匯 入之上開款項提領殆盡後，旋即於112年11月22日至23日間 之不詳時間，多次在臺南市○區○○路0段00號之停車場、臺南 市中西區五妃街419巷弄內、臺南市中西區永福路美術館外 等地，將領得款項交由依「大蟒蛇」指示於上開地點等待之 陳振升，復由陳振升將前揭款項再轉交予蔡秉穠，進而掩飾 、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣經如附表所示之 人發覺遭騙報警處理，為警循線查悉上情。
二、案經蕭如宜、許瓊方、蔡詠音、黃奕禎、洪健誌、許晉嘉、 莊淑惠、莊濠光、鍾玉芳、張紹彬訴由臺南市政府警察局第 二分局報告偵辦
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳振升於警詢時及偵查中之自白 坦承全部之犯罪事實。 2 證人即另案被告劉安修於警詢時之證述 ⑴證人於臺南地區領款後，都是由暱稱「碰氣」之蔡秉穠、暱稱「火拳艾斯」之被告陳振升前來收款之事實。 ⑵證人於112年11月22日至23日間交水對象皆為被告，交款地點有臺南市○區○○路0段00號之停車場、臺南市中西區五妃街419巷弄內、臺南市中西區永福路美術館外等地之事實。 3 ⑴證人即告訴人蕭如宜、許瓊方、蔡詠音、黃奕禎、洪健誌、許晉嘉、莊淑惠、莊濠光、鍾玉芳、張紹彬；證人即被害人曾俊瑋於警詢時之指訴 ⑵上揭告訴人或被害人之報案資料各1份 ⑶附表所示人頭帳戶交易明細各1份 證明附表所示之告訴人及被害人，遭詐欺集團成員詐欺，而匯款至詐騙集團成員指定人頭帳戶之事實。 4 證人劉安修領款監視器翻拍照片25張 佐證證人有於附表所示時、地領取告訴人或被害人受訛詐款項之事實。 5 ⑴被告手機飛機軟體帳號首頁「火拳艾斯」翻拍照片1張 ⑵被告手機飛機軟體「校慶園遊會」群組對話翻拍照片1份 ⑶被告手機飛機軟體與「騎著烏龜繞台灣」對話翻拍照片1份 佐證被告以飛機軟體「火拳艾斯」之暱稱，加入本案詐騙團之飛機軟體「校慶園遊會」群組之事實。 6 臺南市○區○○路0段00號之停車場、臺南市中西區五妃街419巷弄內、臺南市中西區永福路美術館外被告收水地點照片暨監視器翻拍照片5張 佐證被告於112年11月22日至23日間之不詳時間，於左列地點，多次向證人劉安修收水之事實。 7 ⑴本署檢察官112年度偵字第36123號、113年度偵字第1490號、2887號起訴書1份 ⑵臺灣臺南地方法院113年度金訴字第212號刑事判決1份 佐證證人劉安修擔任本案詐騙集團之取款車手，並由被告取得人頭帳戶提款卡並交款予被告之事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正， 於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行 為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款 所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺 幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」 之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金
之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有 利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗 錢防制法第19條第1項後段規定。
三、核被告陳振升所為，係犯刑法第339條之4第1項2款3人以上 詐欺取財、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗 錢、違反組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織 等罪嫌。被告與鄭恩碩、劉安修、蔡秉穠、「大蟒蛇」、「 茶碗蒸」、「副班長」、「騎著烏龜繞台灣」、「馬德邦」 、「家樂福」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔， 均請論以共同正犯。被告就附表編號1首次參與詐騙部分係 一行為觸犯加重詐欺、參與犯罪組織罪、洗錢等罪嫌及附表 編號2至11部分係一行為觸犯加重詐欺、洗錢等罪嫌，均為 刑法第55條之想像競合犯，均請從一重以3人以上詐欺取財 罪處斷。再者，詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設 ，關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐騙之被 害人之人數定之，是被告對附表所示各告訴人及被害人所為1 1次詐欺犯行間，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告因 上開犯行所得之財物，為其犯罪所得，請依最高法院104年度 第13次、第14次刑事庭會議決議揭櫫意旨，就被告實際分配 所得部分，依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，於全 部或一部不能沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 113 年 9 月 18 日 檢 察 官 沈 昌 錡本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 9 月 23 日 書 記 官 蔡 侑 璋附表：
編號 被害人 姓名 詐騙手法 匯款金額 匯款時間 匯出帳號 匯入帳號 （人頭帳戶） 提領/轉匯時間 提領/轉匯金額 提領地點 1 蕭如宜 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日16時5分許，撥打電話給蕭如宜，佯稱因下單遭駭客竊取資料，須取消錯誤下單等語，致其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 ⑴、9,988元 ⑵、9,989元 ⑶、9,990元 ⑴、112年11月22日17時04分 ⑵、112年11月22日17時08分 ⑶、112年11月22日17時10分 國泰世華銀行帳戶 戶名：蕭如宜 帳號：000-000000000000 中華郵政帳戶 戶名：林金燕 帳號：000-00000000000000 ⑴、112年11月22日17時13分 ⑵、112年11月22日17時15分 ⑴、6萬元 ⑵、4萬7,000元 臺南市○區○○路○段000號（臺南西門路郵局） ⑷、3,768元 ⑷、112年11月22日17時12分 中華郵政帳戶 戶名：蕭如宜 帳號：000-00000000000000 ⑸、5,360元 ⑸、112年11月22日17時17分 富邦銀行帳戶 戶名：蕭如宜 帳號：000-000000000000 2 許瓊方 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日16時2分許，撥打電話給許瓊方，佯稱個資外洩須轉帳核對資料等語，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 ⑴、4萬6,079元 ⑵、2萬8,123元 ⑴、112年11月22日17時03分 ⑵、112年11月22日17時05分 國泰世華銀行帳戶 戶名：許瓊方 帳號：000-000000000000 ⑶、112年11月22日17時26分 ⑷、112年11月22日17時27分 ⑶、1萬5,000元 ⑷、6,000元 臺南市○區○○路0○00號（統一超商公道門市） ⑶、2萬1,989元 ⑶、112年11月22日17時26分 台新商業銀行帳戶 戶名：許瓊方 帳號：000-00000000000000 ⑸、112年11月22日17時32分 ⑸、2萬元 臺南市○區○○路00號（全聯福利中心臺南夏林店） ⑷、3萬2,989元 ⑷、112年11月22日17時28分 第一商業銀行帳戶 戶名：林金燕 帳號：000-00000000000 112年11月22日 18時22分 1萬元 臺南市○○區○○街000號（統一超商友愛門市） 3 蔡詠音 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日15時34分許，假裝買家傳訊給蔡詠茵，佯稱欲購買商品但無法下訂單，需賣家認證帳號等語，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 4萬9,985元 112年11月22日 17時17分 永豐銀行帳戶 戶名：蔡詠音 帳號：000-00000000000000 ⑴、112年11月22日17時37分4秒 ⑵、112年11月22日17時37分54秒 ⑶、112年11月22日17時38分 ⑴、3萬元 ⑵、3萬元 ⑶、2萬2,000元 臺南市○區○○路000號（第一商業銀行金城分行） 4 黃奕禎 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日16時9分許，撥打電話給黃奕禎，佯稱會員設定錯誤，需依指示解除設定為代理商等語，致其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶 ⑴、4萬9,986元 ⑵、4萬9,986元 ⑶、2萬9,986元 ⑴、112年11月22日17時22分 ⑵、112年11月22日17時24分 ⑶、112年11月22日17時37分 台中商業銀行帳戶 戶名：黃奕禎 帳號：000-000000000000 國泰世華銀行帳戶 戶名：黃奕禎 帳號：000-000000000000 國泰世華銀行帳戶 戶名：黃惠琦 帳號：000-000000000000 ⑴、112年11月22日17時54分23秒 ⑵、112年11月22日17時54分29秒 ⑶、112年11月22日17時55分 ⑷、112年11月22日17時56分 ⑴、2萬元 ⑵、2萬元 ⑶、2萬元 ⑷、2萬元 臺南市○○區○○路○段000號（京城商業銀行營業部） ⑸、112年11月22日18時5分 ⑸、1萬5,000元 臺南市○○區○○路○段000號（萊爾富台南南新店） 5 洪健誌 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日，假裝買家傳訊給洪健誌，佯稱欲購買商品但無法下訂單，需賣家認證帳號等語，致其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 4萬8,183元 112年11月22日 20時4分 中國信託銀行帳戶 戶名：洪健誌 帳號：000-000000000000 中華郵政帳戶 戶名：潘信誌 帳號：000-00000000000000 ⑴、112年11月22日20時17分 ⑵、112年11月22日20時18分 ⑴、6萬元 ⑵、4萬8,000元 臺南市○○區○○路00號（臺南中正路郵局） 6 曾俊瑋 （不提告） 詐欺集團成員於112年11月22日7時許，假冒朋友羅靜樺傳訊予曾俊瑋借款之猜猜我是誰手法，致其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 3萬元 112年11月22日 20時10分 中國信託銀行帳戶 戶名：曾俊瑋 帳號：000-000000000000 7 許晉嘉 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日8時許，假冒朋友羅靜樺傳訊予許晉嘉借款之猜猜我是誰手法，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 ⑴、3萬元 ⑵、2萬元 ⑴、112年11月22日20時13分 ⑵、112年11月22日20時20分 國泰世華銀行帳戶 戶名：許晉嘉 帳號：000-000000000000 112年11月22日 20時24分 2萬元 臺南市○○區○○路00號（彰化商業銀行台南分行） 8 莊淑惠 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日19時許，假裝買家傳訊給莊淑惠，佯稱欲購買商品但無法下訂單，需賣家認證帳號等語，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 2萬9,987元 112年11月22日 20時10分 玉山商業銀行帳戶 戶名：莊淑惠 帳號：000-0000000000000 中國信託銀行帳戶 戶名：黃惠琦 帳號：000-000000000000 112年11月22日 20時21分 3萬元 臺南市○○區○○路○段00號（統一超商永福門市） 9 莊濠光 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日20時43分許，假裝買家傳訊給莊濠光，佯稱欲購買商品但無法下訂單，需賣家認證帳號等語，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 5萬元 112年11月22日 20時58分 京城商業銀行帳戶 戶名：莊濠光 帳號：000-000000000000 112年11月22日 21時16分 4萬9,000元 臺南市○區○○路0○00號（統一超商公道門市） 10 鍾玉芳 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日17時33分許，撥打電話給鍾玉芳，佯稱系統錯誤需取消刷卡紀錄等語，致其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 ⑴、2萬9,987元 ⑵、2萬9,987元 ⑶、4萬9,987元 ⑷、4萬9,986元 ⑸、4萬9,987元 ⑴、112年11月22日20時31分 ⑵、112年11月22日20時34分 ⑶、112年11月23日0時3分 ⑷、112年11月23日0時9分 ⑸、112年11月23日0時13分 三信商業銀行帳戶 戶名：鍾玉芳 帳號：000-0000000000 中華郵政帳戶 戶名：鍾玉芳 帳號：000-00000000000000 新光商業銀行帳戶 戶名：鍾玉芳 帳號：000-0000000000000 國泰世華銀行帳戶 戶名：鍾玉芳 帳號：000-000000000000 台新商業銀行帳戶 戶名：陳耀輝 帳號：000-00000000000000 ⑴、112年11月22日20時37分 ⑵、112年11月22日20時38分 ⑶、112年11月22日20時40分 ⑴、2萬元 ⑵、2萬元 ⑶、1萬9,000元 臺南市○○區○○路○段000號（全家台南永福店） ⑷、112年11月22日20時57分 ⑷、2萬元 臺南市○區○○路○段000號（台南西門路郵局） ⑸、112年11月23日0時9分05秒 ⑹、112年11月23日0時9分42秒 ⑺、112年11月23日0時10分 ⑸、2萬元 ⑹、2萬元 ⑺、1萬元 臺南市○○區○○路○段00號（全家台南忠義店） ⑻、112年11月23日0時13分 ⑼、112年11月23日0時14分 ⑽、112年11月23日0時15分 ⑾、112年11月23日 0時15分 ⑿、112年11月23日 0時16分 ⑻、2萬元 ⑼、2萬元 ⑽、2萬元 ⑾、2萬元 ⑿、2萬元 臺南市○○區○○路○段00號（臺南市政府財政稅務局） 11 張紹彬 （提告） 詐欺集團成員於112年11月22日17時50許，撥打電話給張紹彬，佯稱系統錯誤致個資外洩遭盜刷需取消等語，使其陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 ⑴、4萬9,987元 ⑵、4萬9,989元 ⑶、2萬9,987元 ⑷、2萬元 ⑴、112年11月22日22時8分 ⑵、112年11月22日22時10分 ⑶、112年11月22日22時18分 ⑷、112年11月22日22時25分 永豐商業銀行帳戶 戶名：張紹彬 帳號：000-0000000000000000 中華郵政帳戶 戶名：黎寶玉 帳號：000-00000000000000 ⑴、112年11月22日22時17分 ⑵、112年11月22日22時18分 ⑶、112年11月22日22時20分 ⑴、6萬元 ⑵、3萬9,000元 ⑶、3萬元 臺南市○○區○○路00號（臺南南門路郵局） ⑷、112年11月22日22時39分 ⑷、2萬5元 臺南市○○區○○路○段00號（全家台南忠義店）