臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度金訴字第1114號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 NGUYEN THI THU HUONG（中文名:阮氏秋香)
HOANG DUC LY HUNG(中文名:黃德李雄)
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3
4949號、114年度偵字第4334號），被告等於審判中就被訴事實
均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意
見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，共15罪，各處如附表一主
文欄所示之刑。應執行有期徒刑1年10月。於刑之執行完畢或赦
免後，驅逐出境。扣案之犯罪所得新臺幣7,000元及附表二編號1
、4至5、7至10所示之物均沒收。
黃德李雄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。於刑
之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案之附表二編號15所示之物
沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除起訴書附表更正內容為本判決附表
一，及證據部分增列「被告阮氏秋香、黃德李雄於本院審理
時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑
㈠、核被告阮秋香就附表一編號1（首次詐欺）所為，係犯組織犯
罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339
條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制
法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就附表一編號2至15所為
，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺
取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告
德李雄就附表一編號9所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第
1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之
三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段
之一般洗錢罪。
㈡、被告2人與「$$05$$」、「000000000」與暱稱「招財貓」、
「000000000」、「如來佛2.0」、「賓士」、「財神」等詐
欺集團成員，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共
同正犯。
㈢、附表一編號4、8、12所示之人於遭詐騙後陷於錯誤，依指示
數次轉帳至各該人頭帳戶，詐欺正犯對於該等告訴人所為數
次詐取財物之行為，係於密接時間實施，侵害同一法益，各
行為之獨立性薄弱，依一般社會通念，應評價為數個舉動之
接續進行，為接續犯，應論以一罪。
㈣、被告阮氏秋香就附表一編號7以外所為各次提領行為、被告黃
德李雄就附表一編號9所為各次提領行為，分別均係以一行
為觸犯上揭數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規
定，各從一重以加重詐欺取財罪處斷。
㈤、刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其
罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多
寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判
決意旨參照）。是被告阮氏秋香就附表一編號1至15所示不
同人涉犯加重詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，應予分論
併罰。
㈥、爰依據行為人之責任為基礎，審酌被告2人參與提領詐欺贓款
及洗錢犯行，除使行騙者得以隱匿其真實身分及金流，減少
遭查獲之風險外，另並增添被害人透過司法機關追回款項等
困難，並考量被告2人各次犯行參與詐欺、洗錢之金額、對
各被害人所造成法益侵害程度、犯罪動機、手段、參與分工
節情、所獲利益程度；兼衡被告2人均坦承犯行，被告黃德
李雄並表示賠償意願，惟經本院安排調解，因告訴人柯明易
未到庭以致未能成立調解，本案附表所示之人迄未獲任何賠
償；暨被告2人之前科素行（見本院卷第21至28頁法院前案
紀錄表）、於本院審理時自陳之教育程度、職業及家庭生活
、經濟狀況等一切情狀，分別就被告阮氏秋香部分各量處如
附表一主文欄所示之刑；就被告黃德李雄部分量處如主文第 2項所示之刑。
㈦、就被告阮氏秋香所犯15罪，犯罪行為態樣及所涉罪名相同、 時間及地點密接，如以實質累加方式定應執行刑，則處罰之 刑度顯將超過被告行為之不法內涵，違反罪責原則，及刑罰 對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，非以 等比方式增加，是以隨罪數增加遞減刑罰方式，當足以評價
其行為不法性之法理（即多數犯罪責任遞減原則），因而審 酌被告阮氏秋香本案侵害之法益個數、被害總額暨檢察官具 體求刑之意見等情，定如本判決主文第1項所示之應執行刑 。
㈧、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。被告2人均為越 南籍人士，被告阮氏秋香已逾期居留多年，被告黃德李雄則 為逃逸之外籍移工，2人均不思遵守法律，利用來臺觀光或 工作之機會，涉犯刑事犯罪，難以期待被告2人恪遵我國法 律而適宜在我國居留，且因本案受有期徒刑以上刑之宣告， 如仍容任其等繼續在本國居留，將對本國社會治安、勞動來 源造成危險性，是認不適宜繼續在我國居住，爰依上開規定 ，諭知被告2人應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。三、沒收
㈠、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。被告阮氏秋香自陳其擔任提款車手期間 約3週、總計獲有報酬新臺幣（下同）2萬元，不問提款金額 、次數，每日提款可得報酬1,000至1,500元，所獲報酬業經 警方查獲扣案等情在卷（本院卷第136頁），是本諸罪疑惟 輕原則，以最有利被告阮氏秋香之方式認定其每日提款報酬 為1,000元，本案附表一總計提款7日之犯罪所得為7,000元 ，且業據扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定，諭知沒 收。至被告黃德李雄自陳未因本案獲有任何報酬等語（本院 卷第137頁），且依卷內證據亦無從認其有何犯罪所得，爰 不就此諭知沒收或追徵。
㈡、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。查扣案如附表二編號4、5、7至10所示之物，均係被告 阮氏秋香與本案詐欺集團聯絡或與本案犯罪行為有關之物， 業據其供承在卷（本院卷第137頁）；扣案如附表二編號15 所示之物，則係被告黃德李雄與本案詐欺集團聯絡所用，亦 據其供陳在卷（本院卷第137頁），爰均依上開規定，諭知 沒收。
㈢、扣案之如附表二編號1所示之19萬6,000元，係被告所提領而 尚未轉交集團上游之款項，係屬被告洗錢之標的，既經查獲 扣案，應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。 ㈣、至扣案如附表二編號6、11至14所示之物及附表二編號2、3中 除上述犯罪所得7,000元外之現金，尚乏證據足認與本件有 關，應由檢察官另為適法之處理，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官林昆璋提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 5 月 29 日 刑事第十二庭 法 官 陳嘉臨以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 楊意萱中 華 民 國 114 年 5 月 29 日附錄法條:
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附表一:
編號 被害人 詐欺方法 匯款金額（新臺幣） 匯款時間 匯入帳號 提領人 提領時間 提領金額 主文 1 游翔翎（提告） 假投資 4萬元 11月29日 12時49分 彰化銀行 戶名：傑諾 帳號： 000-00000000000000 阮氏秋香 11月29日 13時16分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11月29日 13時17分 2萬元 2 鄭禹詰（提告） 解除分期付款 2萬6,028元 11月30日 11時49分 土地銀行 戶名：張簡秀聰 帳號： 000-000000000000 阮氏秋香 11月30日 11時59分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11月30日 12時 5,000元 11月30日 12時1分 1,000元 3 林怡芳（提告） 中獎通知 9萬2,093元 11月30日 12時02分 土地銀行 戶名：張簡秀聰 帳號： 000-000000000000 阮氏秋香 11月30日 12時13分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 11月30日 12時14分 2萬元 11月30日 12時14分 2萬元 11月30日 12時15分 2萬元 11月30日 12時15分 1萬元 11月30日 12時16分 2,000元 4 葉金龍（未提告） 假投資 3萬元 12月2日 9時22分 彰化銀行 戶名：馬克 帳號： 000-00000000000000 阮氏秋香 12月2日 10時2分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2萬8,000元 12月2日 9時38分 12月2日 10時3分 2萬元 12月2日 10時4分 1萬元 12月2日 10時4分 2,000元 12月2日 10時5分 1,000元 5 李翰 （提告） 假投資 5萬元 12月2日 18時46分 中華郵政 戶名：利亞 帳號： 000-00000000000000 阮氏秋香 12月2日 19時22分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12月2日 19時23分 2萬元 12月2日 19時23分 1萬元 6 陳冠安（提告） 假交友 7萬8,000元 12月2日 19時29分 中華郵政 戶名：利亞 帳號： 000-00000000000000 阮氏秋香 12月2日20時9分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 12月2日 20時10分 2萬元 12月2日 20時11分 2萬元 12月2日 20時11分 1萬元 12月2日 20時12分 5,000元 12月2日 20時12分 2,000元 12月2日 20時13分 1,000元 12月2日 20時35分 2萬元 12月2日 20時36分 2,000元 7 張博森（提告） 假投資 1萬元 12月2日 21時21分 土地銀行 戶名：絲汀 帳號： 000-000000000000 阮氏秋香 12月2日 22時10分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 張志龍（提告） 假投資 1萬元 12月3日 12時22分 土地銀行 戶名：絲汀 帳號： 000-000000000000 阮氏秋香 12月3日 13時4分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2萬元 12月3日 20時23分 12月3日 20時53分 1萬元 12月3日 20時53分 5,000元 12月3日 20時54分 2,000元 12月3日 20時54分 2,000元 9 柯明易（提告） 假投資 5萬元 12月2日 20時10分 中華郵政 戶名：利亞 帳號： 000-00000000000000 阮氏秋香 12月2日 20時35分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12月2日 20時36分 2,000元 黃德李雄 12月3日 0時31分 2萬元 12月3日 0時32分 7,000元 10 林以舜（提告） 假投資 1萬1,000元 12月3日 13時2分 土地銀行 戶名：絲汀 帳號： 000-000000000000 阮氏秋香 12月3日 13時8分 5,000元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12月3日 13時8分 2,000元 12月3日 13時9分 2,000元 12月3日 13時31分 1,000元 11 潘麗妃（未提告） 假投資 3萬1,008元 12月3日 14時 土地銀行 戶名：絲汀 帳號： 000-000000000000 阮氏秋香 12月3日 14時14分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12月3日 14時15分 1萬元 12月3日 14時16分 1,000元 12 李妮諺（提告） 假交友 5萬元 11月26日 20時50分 合庫銀行 戶名：LE THI TRANG 帳號： 000-0000000000000 阮氏秋香 11月27日 1時6分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 11月27日 1時8分 2萬元 4萬元 11月26日 20時51分 11月27日 1時8分 2萬元 11月27日 1時9分 2萬元 11月27日 1時10分 1萬元 13 余梓涵（提告） 假交友 4萬5,000元 12月7日 11時44分 合庫銀行 戶名：NGUYEN THI MAI 帳號： 000-000000000000 阮氏秋香 12月7日 12時7分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12月7日 12時8分 2萬元 12月7日 12時8分 5,000元 14 蔡志明（提告） 假投資 3萬元 12月7日 12時34分 合庫銀行 戶名：NGUYEN THI MAI 帳號： 000-000000000000 阮氏秋香 12月7日 13時5分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12月7日 13時6分 5,000元 12月7日 13時7分 2,000元 12月7日 13時8分 2,000元 12月7日 14時12分 1萬元 15 龔聖哲（提告） 假交友 3萬元 12月8日 15時53分 合庫銀行 戶名：NGUYEN THI MAI 帳號： 000-000000000000 阮氏秋香 12月8日 16時13分 2萬元 阮氏秋香犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12月8日 16時14分 1萬元 附表二:
編號 扣案物名稱 數量 備註 1 新臺幣（仟元鈔） 196張 阮氏秋香提領之贓款 2 新臺幣（仟元鈔） 59張 其中7,000元係阮氏秋香本案犯罪所得 3 新臺幣（佰元鈔） 4張 4 提款卡 56張 詐欺集團交付阮氏秋香 5 交易明細 12張 阮氏秋香所有 6 IPHONE X手機（門號0000000000） 1支 阮氏秋香所有 7 IPHONE 14 Pro Max手機（門號0000000000） 1支 阮氏秋香所有 8 筆記型電腦 1台 詐欺集團交付阮氏秋香 9 筆記本 1本 阮氏秋香所有 10 WFS-561號機車 1輛 詐欺集團交付阮氏秋香 11 外套 1件 阮氏秋香所有 12 新臺幣（仟元鈔） 56張 黃德李雄所有 13 新臺幣（伍佰元鈔） 1張 黃德李雄所有 14 墨綠色OPPO手機 1支 黃德李雄所有 15 紫色IPHONE 14手機（門號0000000000） 1支 黃德李雄所有