臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
114年度審簡字第705號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 吳孫宇
選任辯護人 馮秀福律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
度偵字第1298號），因被告自白犯罪（114年度審訴字第643號）
，本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易程序審理，並判決如下：
主 文
吳孫宇共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，
處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以
新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第5至6行「不違反其
本意之詐欺、洗錢犯意」更正為「不違反其本意之詐欺取財
、洗錢犯意」、倒數第6行「113年4月15日11時57分許」更
正為「113年4月15日11時55分許」；證據部分補充「被告吳
孫宇於本院審理時之自白（見本院審訴卷第43頁）」、「證
人吳孫儀之證述（見偵卷第37至39、175至179頁）」外，餘
均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，
但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法
律，刑法第2條第1項定有明文。查：
⒈被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0月
0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定「有第二條各
款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百
萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以
超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法
第19條則規定「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上
十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之
財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以
下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯
罰之。」。修正後洗錢防制法第19條第1項前段規定雖就洗
錢行為法定刑提高，並增列洗錢之財物或財產上利益未達一
定金額（1億元）者，則所犯洗錢行為所處之法定刑度為6月
以上5年以下有期徒刑，併科罰金之金額則提高為5千萬元以
下，但因刪除第3項規定，即刪除所宣告之刑，不得超過特
定犯罪（即前置犯罪）所定最重本刑之刑。觀諸本件被告係
提供帳戶資料與真實姓名年籍不詳之人，並依該人指示將匯
入款項予以提領，而與該人共同詐欺、洗錢等犯行，且洗錢
行為金額未達1億元，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第
3項規定，所宣告之刑即不得科以超過其特定犯罪（即刑法
第339條規定）所定最重本刑（有期徒刑5年），故量處刑度
範圍為2月以上5年以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金
，則依刑法第35條第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條
規定並未較有利於被告，經新舊法比較結果，應適用修正前
洗錢防制法第14條第1項之規定。
⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵
查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法
第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判
中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其
刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財
物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其
刑」。依修正後之規定，被告除須「在偵查及歷次審判中均
自白」外，且須符合「如有所得並自動繳交全部所得財物者
」之要件，始能適用該條項減輕其刑，是經比較新舊法結果
，修正後之規定既未較有利被告，依刑法第2條第1項前段之
規定，自應適用其行為時即修正前之規定。
⒊綜合上述條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵
守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較
，修正後洗錢防制法規定並未較有利於被告，自適用修正前
洗錢防制法之規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、113年7
月31日修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈢被告就本件犯行，與真實姓名年籍不詳暱稱「瑤瑤」之人有
犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈣被告前開所犯之2罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為
，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係以
一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規
定，從一較重之修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢罪處斷
。
㈤查被告就本案共同洗錢犯行，於偵查時並未坦白承認洗錢犯
行（見偵卷第175至179頁），核與修正前洗錢防制法第16條
第2項自白減輕規定不符，依上開規定及說明，自無從依該
條規定減輕其刑。
㈥爰審酌被告容任他人使用其帳戶，且依真實姓名年籍不詳之
人指示提領款項後再交出，所為不僅侵害告訴人謝碩之財產
法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後坦承犯行
，表示悔悟，且與告訴人達成調解，並已賠償新臺幣（下同
）32萬元完畢等情，有調解筆錄、本院公務電話紀錄各1份
（見本院審訴卷第47至49頁）在卷可憑，態度尚稱良好。兼
衡被告之犯罪動機、手段、自陳之智識程度及家庭生活狀況
、告訴人表示之意見(見本院審訴卷第44頁)等一切情狀，量
處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標 準，以資懲儆。
三、被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日 修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條 第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。又沒收乃刑 法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應 適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上 開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。查： ㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項 前段、第3項定有明文。查被告於偵查時供稱：他只有跟我 說大概一張單看金額大小，可以拿2,000元到5,000元等語（ 見偵卷第176頁）。故被告就本件之犯行係領有犯罪所得， 本應就被告之犯罪所得部分，依法宣告沒收或追徵，然因被 告業與告訴人達成調解，並賠償完畢等節，已如前述，審酌 其賠償之金額已逾犯罪所得。為免重覆剝奪被告之犯罪所得 而有過苛之虞，爰就被告之犯罪所得不予宣告沒收或追徵。 ㈡告訴人遭詐騙而匯入款項至被告所提供之帳戶內後，即由被 告依指示提領並交出，已非屬被告所有、掌控之財物，又被 告已與告訴人達成調解，且給付完畢，故如對其沒收詐騙全 部隱匿去向之金額，應有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官郭盈君提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 5 月 20 日 刑事第二十一庭法 官 倪霈棻以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 李欣彥中 華 民 國 114 年 5 月 20 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第1298號 被 告 吳孫宇 男 26歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路0段00巷0弄00 號5樓 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 馮秀福律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、吳孫宇依其一般社會生活之通常經驗，本可預見任意將金融 機構帳戶提供他人使用，足供他人作為不法詐取他人款項之 用，並使詐欺犯罪組織成員得以隱匿真實身分及製造合法金 錢流向之假象而掩飾、隱匿詐欺犯罪組織實施詐欺犯罪所得 財物，竟以前開結果之發生亦不違反其本意之詐欺、洗錢犯 意，先於民國113年4月5日，以通訊軟體LINE將其向中國信 託商業銀行申請使用之帳號000-000000000000號帳戶（下稱 中國信託帳戶）之帳號傳送予暱稱「瑤瑤」之人，又於113 年4月17日，以通訊軟體LINE將其向第一商業銀行申請使用 之帳號000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之帳 號傳送予暱稱「瑤瑤」之人，同意「瑤瑤」使用2該帳戶收 受他人匯款，並約定他人款項匯入後，吳孫宇每筆匯款可取 得新臺幣（下同）2,000元至5,000元不等之報酬，並由吳孫
宇自帳戶中提領匯款交予「瑤瑤」指派前來收款之人，以此 方式將其中國信託帳戶、第一銀行帳戶提供他人使用。嗣「 林欣瑤」所屬詐欺集團成員取得吳孫宇之上開2帳戶帳號後 ，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡，於113年4月7日，以交友軟體結識謝碩，向謝碩詐稱如 要相約見面，需加入網站繳交保證金，謝碩因而陷於錯誤， 依指示匯款，於113年4月15日11時57分許匯款300,000元至 吳孫宇中國信託帳戶。又於113年4月17日13時45分許匯款10 0,000元至吳孫宇第一銀行帳戶。吳孫宇在上開款項匯入後 ，分別將上開款項提領後交予姓名年籍均不詳之詐欺集團成 員，以隱匿、掩飾前開犯罪所得之去向。嗣因謝碩察覺有異 ，報警處理，始由警方循線查獲。
二、案經謝碩訴請臺北市政府警察局文山第一分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單
編號 證 據 方 法 待 證 事 實 1 被告吳孫宇之供述 被告坦承將中國信託帳戶、第一銀行帳戶之帳號提供予身分不明之人，且收受對價後，依指示提領帳戶內款項交予不詳之人 2 告訴人謝碩之指訴 告訴人謝碩遭詐欺而匯款之事實 3 被告與「瑤瑤」之LINE對話紀錄 被告提供上開2帳戶予不詳之人使用，並依指示提款交付之事實 4 網路銀行交易明細擷圖 告訴人匯款至被告中國信託帳戶、第一銀行帳戶之事實 5 告訴人與不詳之人之通訊軟體對話紀錄 告訴人遭詐欺而匯款之事實 6 匯款回條聯 告訴人匯款至被告2帳戶之事實 7 上開中國信託帳戶客戶資料及往來明細 告訴人匯款至被告中國信託帳戶，並由被告提領之事實 8 上開第一銀行帳戶客戶資料及往來明細 告訴人匯款至被告第一銀行帳戶，並由被告提領之事實 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、修正前洗 錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。其以1行為同時觸犯上 開2罪，為想像競合犯，請從一重之洗錢罪處斷。被告犯罪 所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，不 能或不宜執行沒收時追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 114 年 2 月 18 日 檢 察 官 郭盈君本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 3 月 3 日 書 記 官 李宜蓁附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。