臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審金訴字第482號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 劉名晉
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
度偵字第57494號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有
罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見
後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
劉名晉共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期
徒刑捌月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣
壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依如附表所示方式、金額向如
附表所示之給付對象支付損害賠償。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充「告訴人謝坤霖於
本院準備程序及審理中之陳述」、「被告劉名晉於本院準備
程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書
之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防
制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告上開犯行，係以一行為觸犯數罪名（詐欺取財罪、洗錢
罪），為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以
一般洗錢罪。
㈢被告與「宋曉天」（音譯）間，就上開犯行有犯意聯絡、行
為分擔，應論以共同正犯。
㈣刑之加重、減輕事由：
查被告於偵查中否認犯行（詳臺灣桃園地方檢察署113年度
偵字第57494號卷〈下稱偵卷〉第82頁），不符洗錢防制法第2
3條第3項前段之減輕其刑規定，故自無庸依該條規定減輕其
刑。
㈤爰審酌被告正值青壯，具有工作能力，竟不思以正當途徑賺
取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金
錢，率爾加入詐欺集團，擔任收取詐欺贓款之「車手」工作
，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠
視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生
危害非輕，應予懲處；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼
衡其犯罪之動機、目的、手段、情節、又參與本案之程度；
並考量被告已與告訴人達成調解，允諾賠償告訴人所受損失
，告訴人亦表示願意給被告一個機會等語，有本院準備程序
筆錄、調解筆錄各1份（本院卷第62、69至70頁）在卷可考
；暨斟酌被告自陳高中肄業之教育程度、小康之家庭及經濟
狀況（偵卷第9頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並 諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。
㈥末查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，其因 一時失慮，致罹刑章，惟犯後已坦承犯行，且已與告訴人達 成調解乙節，業如前述，本院衡酌上情，認被告經此偵審程 序及科刑教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，故認前開所 宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規 定，諭知緩刑2年，以勵自新。另考量被告應賠償予告訴人 如附表所示之金額及履行期間，並斟酌被告與告訴人之調解 條件，復依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依附表所 示之給付金額、方式，對告訴人為損害賠償。另倘被告違反 上開應行負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其 預期效果，而有執行刑罰之必要者，依同法第75條之1第1項 第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷其緩刑之宣告，併 此敘明。
三、沒收：
㈠按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1 項規定定有明文；查被告向告訴人收取之款項新臺幣10萬元 ，固為其洗錢之財物，然該等款項依被告所述情節，業以將 之轉交予其所屬詐欺集團指定前來收款之人，而未經檢警查 獲，且該等款項亦非在被告實際管領或支配下，考量本案尚 有參與犯行之其他詐欺成員存在，且洗錢之財物係由詐騙集 團之上游成員取得，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例 原則而有過苛之虞，爰不予宣告沒收，併此敘明。 ㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段及第3項定有明文。查被告於本院準備程序中稱：我 沒有拿到報酬（詳本院卷第42頁）等語，而卷內亦無事證足 認被告確有因其本案所為而獲得任何不法利益，是依罪疑唯 輕原則，認被告所為本案犯行，應無任何犯罪所得，故自不 生沒收其犯罪所得之問題，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官劉海樵提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 5 月 29 日
刑事審查庭 法 官 林慈雁以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 劉慈萱中 華 民 國 114 年 5 月 29 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表：
姓 名 （被告） 給付對象 給付金額、方式 劉名晉 謝坤霖 一、劉名晉應給付謝坤霖新臺幣（下同）5萬元。 二、給付方式： ㈠劉名晉應自民國114年5月25日起至清償日止，按月於每月25日前給付謝坤霖1萬元，至全部清償完畢為止，如有一期逾期未付，視為全部到期(共分5期)。 ㈡上開款項匯至謝坤霖指定之中國信託帳戶（帳號：000000000000號，戶名：謝坤霖）。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第57494號 被 告 劉名晉 男 23歲（民國00年00月00日生） 住新竹縣○○鄉○○街00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、劉名晉與「宋曉天」（音譯）等不詳之詐欺集團成員共同意 圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡 ，先由不詳之人透過通訊軟體LINE，以暱稱「楊雅雯」、「 Cinven平台經理-廖俊宏」、「Coinworld」等帳號與謝坤霖 聯繫，並佯稱：可透過「Cinven」、「Metatrader5」網站
投資虛擬貨幣獲利云云，致謝坤霖陷於錯誤，與該不詳之詐 欺集團成員約定於民國113年8月23日15時40分許，在桃園市 桃園區中正五街與長春路口前之統一超商對面，交付新臺幣 （下同）10萬元之現金，復由劉名晉依指示，於上開時間， 駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車前往上址，向謝坤霖收 取款項10萬元，再由劉名晉將收取款項交付指定之人，以此 方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。嗣謝坤霖發覺受 騙，報警處理而循線查獲。
二、案經謝坤霖訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 劉名晉於警詢及偵查中之供述 坦承有依不詳之人之指示於上開時間駕駛上開車輛前往上址，向告訴人謝坤霖收取10萬元，並將收取款項交付不詳之人，且每次取款可獲1,000元報酬等事實。惟矢口否認有何詐欺及洗錢犯行，辯稱：我的工作內容就是交易虛擬貨幣之交易員，要把一份虛擬貨幣合約提供給被害人簽名並收錢，收錢後控台的人會指示我們到何處將錢交給誰，我真的不知道這是詐欺、洗錢等語。 2 告訴人謝坤霖於警詢中之指訴 證明告訴人遭以上開手法詐騙後，於上開時地交付新臺幣（下同）10萬元之現金予被告等事實。 3 ⑴告訴人謝坤霖與詐欺集團成員對話紀錄截圖36張 ⑵代購數位資產契約翻拍照片3張 ⑶監視器截圖照片7張 二、訊據被告固以前詞置辯，然查，詐欺集團於遂行詐欺犯行之 過程中，因欲隱匿成員真實身分、確保組織存續，而有多人 分工、層層轉交款項之需求，然最終且唯一目的仍係「確保 集團能最終能取得財物及躲避檢警追緝」，是詐欺集團成員 出面與告訴人等面交時，首重者即係該車手在集團控制之下 ，會依指示取款、繳回款項，換言之，詐欺集團必然係在確 保「車手能依指示與被害人面交款項」、「車手有能力取得 被害人信賴（例如車手須知悉以何名目向被害人取款、避免 破綻遭被害人戳破）」、「車手會配合將詐得款項繳回詐欺 集團」之情形下，始會將費盡心思、哄騙、詐得之款項指定 特定車手前往取款。蓋如係使用集團以外、對騙術毫無所知 之第3人前往取款，該人本有隨時變卦之可能（如突然拒絕 交易、終止交易），詐欺集團非僅可能無從取回詐得款項， 更會因無法預估該車手「是否」或「何時」會因發現交易有 異常、涉及詐欺犯行，逕行報警以證清白，甚至私起盜心而 侵占鉅額款項，均顯著提高犯行遭查緝或失敗之風險，是如 何確保此部分之犯行能順利遂行，乃詐欺集團至為重要之事 。參以被告於偵訊中自陳：我有一位朋友陳依涵的朋友宋曉 天介紹給陳依涵這份工作，陳依涵再介紹給我們等語，是被 告與「宋曉天」並非熟識，亦無任何信賴基礎，況縱如被告 所辯，被告係擔任交易員工作，則亦難想像「宋曉天」將取 款等關乎詐欺目的可否達成之重要事項交由被告，竟未與被 告簽署相關勞雇契約，於確認雙方勞雇關係同時確保被告會 將詐欺款項交回。是若非被告確實與「宋曉天」共同參與詐 欺犯行，且「宋曉天」能明確指示、信賴被告會配合領取現 金，實難想像「宋曉天」有何甘冒損失詐得款項之風險，將 鉅額款項交由被告收取、轉交之理。依此，足認被告之辯解 並非實情，被告應係在受「宋曉天」及其所屬詐欺集團成員
指示之情況下收款、轉交款項，並因此知悉此等行為可能係 參與詐欺集團之詐欺取財犯行，且會製造金流之斷點後，仍 選擇分擔收取詐得款項、交付款項之工作，完成本案詐欺集 團之詐欺取財、洗錢等犯行。據此，足認被告僅係披著幣商 交易員而掩飾其本質為詐欺款項提領車手之身分，上開辯稱 僅係事後卸責之詞，無足為採，本案事證明確，被告上開罪 嫌，堪以認定。
三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制 法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與「宋曉天」 及其他不詳之人間（無法證明確有3人以上），就上開犯行 具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係一行為 觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定， 從較重之一般洗錢罪嫌處斷。又被告自陳每次取款可獲1,00 0元，此為被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段 規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 114 年 1 月 20 日 檢 察 官 劉 海 樵本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 2 月 7 日 書 記 官 陳 亭 妤所犯法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。