臺灣新竹地方法院刑事判決
114年度金訴字第381號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 鄭火川
選任辯護人 陳柏涵律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年
度偵字第17294 號），被告於本院準備程序中就被訴事實均為有
罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告
及辯護人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理進行，本院判決
如下：
主 文
甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年陸月
。
扣案之黑色蘋果廠牌、I PHONE1 SE型之手機壹支（IMEI：00000
0000000000、000000000000000）沒收。
事 實
一、甲○○於民國113 年10月間，加入真實姓名年籍均不詳通訊軟體T
ELEGRAM暱稱「小飛」、「艾莉絲」及通訊軟體LINE暱稱「
加密世界」、「Kevin」等人所組成3 人以上，以實施詐術
為手段，具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺犯罪組織（
以下簡稱本案詐欺集團，其其所涉參與犯罪組織部分另案經
臺灣臺北地方檢察署檢察官以114 年度偵字第4629號案件提
起公訴，不在本案起訴範圍內）（無證據證明該集團含有未
滿18歲之成員），擔任自被害人處取得詐欺款項之面交車手
角色，每日可獲取新臺幣（下同）4000元之報酬。甲○○加入
本案詐欺集團後，即與本案詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「加
密世界」、「Kevin」、通訊軟體TELEGRAM暱稱「艾莉絲」
等人及其他真實姓名年籍均不詳之成員共同基於三人以上意
圖為自己不法所有之詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向之犯
意聯絡，由本案詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「Kevin」、「
加密世界」之人於113 年11月18日間透過通訊軟體LINE與羅漫
菲取得聯繫，向其佯稱可投資獲利云云，致羅漫菲陷於錯誤，
與不詳成員相約於113 年11月18日14時30分許，在位於新竹
市○區○○街00號處之全家便利超商新竹新莊店面交投資款項
，甲○○即依本案詐欺集團通訊軟體TELEGRAM暱稱「艾莉絲」
之成員指揮，至位於上址之全家便利超商新竹新莊店向羅漫
菲收得20萬9000元，之後再依通訊軟體TELEGRAM暱稱「艾莉
絲」之人指示，將該筆收得款項放置在特定地點，讓不詳之
本案詐欺集團成員取走，而以此方式製造金流之斷點，致無
從追查而掩飾、隱匿該犯罪所得之真正去向。又本案詐欺集
團通訊軟體LINE暱稱「Kevin」、「加密世界」之成員接續
於113 年10月5 日至11月21日間，透過通訊軟體LINE與羅漫菲
取得聯繫，向其佯稱可投資獲利云云，致羅漫菲陷於錯誤，陸續
依本案詐欺集團指示，面交共計494萬8977元之款項予本案
詐欺集團成員，以作為投資款項（羅漫菲遭詐騙494 萬8977
元部分並不列入甲○○所涉加重詐欺取財及違反洗錢防制法犯
行內）。嗣羅漫菲發覺受騙上當後，報警並配合警方與本案
詐欺集團成員相約於113 年11月27日16時許，在位於新竹市○
區○○○000 號處之全家便利商店新竹慈雲店向詐欺集團成員面
交現金17萬1000元款項，甲○○則與本案詐欺集團之成員接續
前揭共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，依通訊軟體TELEGRA
M暱稱「艾莉絲」之人指示，於113年11月27日16時58分許至
位於上址之全家便利商店，欲向羅漫菲收取款項時，經早在現
場埋伏之警方當場查獲而面交未成，並為警扣得供其與本案
詐欺集團成員間聯繫所用之黑色蘋果廠牌、I PHONE1 SE型
之手機1支（IMEI：000000000000000、000000000000000）
、其所有深藍色三星廠牌、Galaxy A25 型之手機1 支（含S
IM卡及記憶卡各1張，IMEI：000000000000000、0000000000
00000）及現金5 萬4545元，因而循線查悉上情。
二、案經羅漫菲訴由新竹市警察局第二分局報請臺灣新竹地方檢
察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本件被告甲○○所犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以
上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1 項前段之一般洗
錢罪等，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒
刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於本院準備程
序進行中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院認合於刑事訴
訟法第273 條之1 第1 項之規定，裁定進行簡式審判程序，
合先敘明。
二、訊據被告甲○○對於前揭事實坦承不諱（見本院卷第73至76
、89、91頁），並經告訴人羅漫菲於警詢時指訴綦詳（見偵
卷第17至22、98頁），且有警員湯浩偉所製作之偵查報告1
份、新竹市警察局第二分局搜索扣押筆錄1 份、扣押物品目
錄表1 份、扣押物品收據1 份、贓物認領保管單1份、現場
查獲及扣案物照片5幀、手機畫面翻拍照片5幀、對話紀錄截
圖7張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份及告訴人羅
漫菲所提出之虛擬貨幣交易明細資料1份等附卷足稽（見偵
卷第6、13至16、25至32、35、36、99、100頁），復有黑色
蘋果廠牌、I PHONE1 SE型之手機1支（IMEI：000000000000
000、000000000000000）扣案可資佐證，足認被告前開自白
核與事實相符而堪以採信。從而本案事證明確，被告所為前
揭犯行洵堪認定，應予依法論科。
三、論罪科刑：
（一）核被告甲○○所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之
三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1 項後段
之一般洗錢罪。又按刑法之共同正犯，包括共謀共同正犯
及實行共同正犯二者在內；祇須行為人有以共同犯罪之意
思，參與共同犯罪計畫之擬定，互為利用他人實行犯罪構
成要件之行為，完成其等犯罪計畫，即克當之，不以每一
行為人均實際參與部分構成要件行為或分取犯罪利得為必
要，有最高法院96年度臺上字第1882號判決要旨可資參照
。而共同正犯間非僅就其自己實行之行為負其責任，並在
犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實行之行為亦應共
同負責；且其犯意聯絡之表示，無論為明示之通謀或相互
間有默示之合致，均不在此限，亦有最高法院98年度臺上
字第2655號判決要旨可供參照。查被告加入共犯即通訊軟
體TELEGRAM暱稱「小飛」、「艾莉絲」及通訊軟體LINE暱
稱「加密世界」、「Kevin」之人及其他真實姓名年籍均
不詳之成年人所屬該詐欺集團，雖被告不負責對告訴人羅
漫菲施以詐術，而係由該集團其他成員為之，然被告就前
揭犯行與該詐欺集團其他成員之間，分工各擔任透過通訊
軟體施詐、居間指示聯繫、收取款項層轉上繳等任務，各
應具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，
揆諸前開說明，被告參與本案犯行與共犯即即通訊軟體TE
LEGRAM暱稱「小飛」、「艾莉絲」及通訊軟體LINE暱稱「
加密世界」、「Kevin」之人暨其他真實姓名年籍均不詳
之成員間，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。又被
告先後向告訴人羅漫菲收取款項之行為，係於密
接之時間、地點多次向同一被害人收款之行為，乃基於同
一目的，於密切接近之時間所為，侵害同一被害人之財產
法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，
難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施
行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續
犯。又被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及
一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定
，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
（二）又按詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯
罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳
交其犯罪所得者，減輕其刑」，所稱「其犯罪所得」，係
指行為人因犯罪而實際取得之個人所得而言；倘行為人並
未實際取得個人所得，僅須於偵查及歷次審判中均自白，
即合於該條前段減輕其刑規定之要件，有最高法院刑事大
法庭113 年度臺上大字第4096號裁定意旨可資參照。經查
被告所為刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同
詐欺取財罪為詐欺犯罪危害防制條例所定之詐欺犯罪，且
被告於偵查中羈押訊問及本院審理時均自白犯三人以上共
同詐欺取財罪之事實（見聲羈字第324號卷第18至20頁、
本院卷第73至76、89、91頁），且被告並未取得報酬等情
，業據其於偵訊及本院審理時均供述甚明（見偵卷第58頁
、聲羈字第324號卷第20頁、本院卷第74、84頁），此外
復無積極證據足認被告就本案犯行獲有犯罪所得，是以即
無自動繳交其犯罪所得之問題，爰依詐欺犯罪危害防制條
例第47條前段規定減輕其刑。又洗錢防制法第23條第3 項
規定犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有
所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。而想像競合
犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷
，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，
其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為
一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯
罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名
，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，
量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依
刑法第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置
而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之
法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕
罪合併評價在內，有最高法院108 年度臺上字第4405
、4408號判決意旨足供參照。是本案被告所犯洗錢防制法
第19條第1 項後段之一般洗錢罪，雖為想像競合犯，揆諸
上揭判決意旨，被告罪名所涉相關加重、減免其刑之規定
，仍應列予說明，並於量刑時在加重詐欺取財罪之法定刑
度內合併評價。查被告於偵查中羈押訊問時及本院審理時
就其所為前揭犯行均坦承不諱一節，業如前述，應認其對
洗錢行為主要構成要件事實有所自白，是就此部分減輕事
由應於量刑時併予衡酌。又被告前曾因妨害風化案件，經
法院判處有期徒刑3 月確定；又因違反洗錢防制法案件，
經法院判處有期徒刑2月，併科罰金3 萬元確定。上揭二
案件再經法院以112 年度聲字第195 號刑事裁定就有期徒
刑部分應執行有期徒刑4 月確定，並於113 年10月25日執
行完畢等情，有刑案資料查註紀錄表1 份及法院前案紀錄
表1 份附卷可佐（見偵卷第50至53頁、本院卷第103至105
、109頁），被告於受有期徒刑之執行完畢後，5 年以內
故意再犯本案有期徒刑以上之犯行，符合刑法第47條第1
項累犯之規定；而公訴人於本院審理時以卷附前述刑案資
料查註紀錄表及法院前案紀錄表為據主張被告構成累犯應
予加重其刑；本院參酌被告前所犯構成累犯之案件中有與
本案犯行皆係違反洗錢防制法案件，無論罪質、侵害法益
均屬相似，顯見被告有刑罰反應力薄弱之情，從而應依刑
法第47條第1 項之規定加重其刑，並依法先加後減之。
（三）爰審酌被告正值壯年，未循正當途徑以賺取財物，反加入
詐欺犯罪集團擔任取款車手，與該詐欺集團其他成員共同
詐欺告訴人羅漫菲，向告訴人羅漫菲收得款項並置於特定地
點而層轉交予上手，藉以掩飾隱匿特定犯罪所得之來源與
去向，使偵查機關難以追查金流，所為實屬不該；兼衡被
告之素行、犯罪動機、目的、情節、行為次數、其角色分
工及參與情形、所生損害、犯後供述曾有反覆及終能坦承
犯行，與洗錢防制法第23條第3 項規定相符，惟未與告訴
人羅漫菲達成民事和解，兼衡被告為高中肄業之智識程度
、有母親之家人、未婚、無子女、前從事美髮業、經濟狀
況勉持之家庭及生活情形等一切情狀，量處如主文所示之 刑，以資懲儆。
三、沒收：
（一）按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之沒收規定，為刑 法沒收之特別規定，故關於供本案詐欺犯罪所用之物之沒 收，應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項之規 定，亦即其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否， 均沒收之。
（二）經查扣案之黑色蘋果廠牌、I PHONE1 SE型之手機1支（IM EI：000000000000000、000000000000000）為工作機，係 供被告與本案詐欺集團成員聯繫所用之物等情，業據被告 於本院審理時供承至明（見本院卷第85頁），自屬供被告 為本案犯行所用之物，不問屬於被告與否，應依詐欺犯罪 危害防制條例第48條第1 項規定宣告沒收。又被告為本案 犯行時並未取得任何報酬一節，業據被告於偵訊及本院審 理時供述甚詳，業如前述，且遍查全卷均無積極證據可認 被告已因本案犯行而獲有任何犯罪所得，自無從予以宣告 沒收或追徵，附此敘明。又扣案之被告所有深藍色三星廠 牌、Galaxy A25型之手機1 支（含SIM卡及記憶卡各1張， IMEI：000000000000000、000000000000000）及現金5 萬
4545元等物均與本案犯行無關等情，業據被告於偵訊及本 院審理時均供述明確（見偵卷59頁、本院卷第85至89頁） ，公訴人復未提出堪以認定上揭扣案物係供被告為本案犯 行所用、所得或與本案有任何關連之具體證據供以調查並 佐證，此外，遍查全卷亦無任何積極證據可認該等扣案物 與被告所為本案犯行有何相關；再者，檢察官對被告提起 本案公訴所載之犯罪事實及罪名等內容均未認定被告有何 違反組織犯罪防制法之犯行，從而公訴人於本院審理時陳 稱應依該法第7 條第2項規定沒收扣案物云云，更於法無 據，綜合以上，扣案之前開深藍色三星廠牌、Galaxy A25 型之手機1 支及現金5 萬4545元均不予宣告沒收，亦附此 敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官沈郁智提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 5 月 20 日 刑事第一庭 法 官 楊惠芬以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
書記官 翁珮華中 華 民 國 114 年 5 月 20 日附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339 條之4 ：
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2 條：
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。